22/05/2014
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e . m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e r e s o l u t i e v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 4 )
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S k y n e t i m o t i o n A c t i v i t i e s ( " S i A " ) , h i e r b i j . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n P a t r i c k V e r d i n g h e n E r w i n P r o v o o s t , b e s t u u r d e r s :
- n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K a r l C u v e e l e ;
- b e s l i s t u n a n i e m d e h e e r R o d r i g o S t e r n b e r g , w o n e n d e H a u w e r s t r a a t 7 1 , 9 2 5 5 B u g g e n h o u t a a n t e s t e l l e n a l s C E O ( A l g e m e e n D i r e c t e u r ) a d i n t e r i m v a n S i A e n d i t t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e C E O ;
- b e s l i s t a a n d e h e e r R o d r i g o S t e m b e r g d e b e s l i s s i n g s - e n h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d t e v e r l e n e n z o a l s , b e p a a l d i n d e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n S i A , D e z e b e v o e g d h e i d g a a t i n o p 1 m e i 2 0 1 4 e n g e l d t t o t d e h e r r o e p i n g e r v a n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d e u i t t r e k s e l s ,
P . V e r d i n g h
V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1
B e n a m i n g : S K Y N E T N M O T I O N A C T I V I T I E S
R e c h t s v o r m ; N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P Z e t e l : C a r l i s t r a a t 2 - 1 1 4 0 B R U S S E L O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 0 9 2 6 2 6
V o o r w e r p a k t e : B E N O E M I N G
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 3 M E i 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
B i j i a g e n b i l l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/05/2014
ÿþl 1 z t r : ) r C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
v i i i 1 1 1 i i i i i
f i e e r 9 e o n t v a ~ g P . - P 1 t e .
1 3 M E I 2 0 1 k
t e r g r l l i l t ~ v a n d e l l e r l a n d s t a l i g s
D é n o m i n a t i o n : S K Y N E T M O T I O N A C T I V I T I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e C a r l i 2 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 0 9 2 6 2 6
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S T A T U T A I R E
( e x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n c i r c u l a i r e é c r i t e d u 3 4 a v r i l 2 0 1 4 )
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e f a s o c i é t é a n o n y m e S k y n e t ' m o t i o n A c t i v i t i e s ( " S i A " ) , c i - a p r è s r e p r é s e n t é e p a r M M . P a t r i c k V e r d i n g h e t E r w i n P r o v o o s t , a d m i n i s t r a t e u r s :
- p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r K a r l C u v e e l e ;
- d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r M o n s i e u r R o d r i g o S t e m b e r g , d o m i c i l i é H a u w e r s t r a a t 7 1 , à 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ( D i r e c t e u r g é n é r a l ) a d i n t e r i m d e S i A e t c e , j u s q u ' à l a d é s i g n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- d é c i d e d e c o n f é r e r à M o n s i e u r R o d r i g o S t e m b e r g l e s p o u v o i r s d e d é c i s i o n e t d e s i g n a t u r e d é f i n i s d a n s l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e S I A . C e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e n t r e e n v i g u e u r l e t e r m a i 2 0 1 4 e t p r é v a u t j u s q u ' à s a r é v o c a t i o n .
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s ,
P . V e r d i n g h
P r é s i d e n t d u C o n s e i l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/04/2014
ÿþt i ~ µ ~
~ ' ~ ~ . ~ ~ " '' 1 Î = - i
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 0 8 5 1 7 4 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : S K Y N E T i M O T I O N A C T I V I T I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e C a r l i 2 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 0 9 2 6 2 6
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S T A T U T A I R E
( E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 1 7 m a r s 2 0 1 4 )
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r E r w i n P r o v o o s t , d o m i c i l i é à R o l a n d s t r a a t 5 , 8 4 7 0 K o k s i j d e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 .
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s ,
P . V e r d i n g h
P r é s i d e n t d u C o n s e i l
a 9 A V R . 2 0 1 4
~ ~ ~ e o ,
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/04/2014
ÿþ. t e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 9 A V R . 2 0 1 4
t r i e %
G r i f f i e
S t a a t s b l a d
B e l g i s c h 8 1 1 3 1 . 0 1 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t I
B e n a m i n g : S K Y N E T M M O T I O N A C T 1 V I T 1 E S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : C a r l i s t r a a t 2 - 1 1 4 0 B R U S S E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 0 9 2 6 2 6
V o o r w e r p a k t e : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 7 m a a r t 2 0 1 4 )
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r E r w i n P r o v o o s t , g e d o m i c i l i e e r d t e R o l a n d s t r a a t 5 , 8 4 7 0 K o k s i j d e a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d e u i t t r e k s e l s ,
P . V e r d i n g h
V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j i a g e n ' b t i - h - e t B - e t g i s c $ S t a a - t ' s ü 1 f f f f - 2 2 1 0 4 1 2 0 1 4 - A n n e x e s c r u M ó n i f ë ü r 6 é Y g ë
16/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 17.03.2014, DPT 10.04.2014 14090-0184-037
21/11/2014
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a g e m g e l t o n t v a n g e n o p
I I Y * 1 4 2 1 0 6 7 1 * u
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k c e h e a n d e l B r u s s e l
B e n a m i n g : S K Y N E T i M O T I O N A C T I V I T I E S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P Z e t e l : C a r l i s t r a a t 2 - 1 1 4 0 B R U S S E L O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 0 9 2 6 2 6
V o o r w e r p a k t e : B E N O E M I N G
( U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e r e s o l u t i e v a n 2 8 o k t o b e r 2 0 1 4 )
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n k a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t e n n e m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n .
O m d e c o n t i n u ï t e i t i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g a r a n d e r e n , n e e m t d e R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S k y n e t i M o t i o n A c t i v i t i e s ( " S i A " ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e r e n P a t r i c k V e r d i n g h e n E r w i n P r o v o o s t , b e s t u u r d e r s :
- S t e l t e e n e i n d e a a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e v a n A l g e m e e n D i r e c t e u r a d i n t e r i m v a n S i A d o o r d e M e e r R a d r i g o S t e r n b e r g v a n a f 3 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
- S t e l t d e h e e r M a s s i m o d ' A m a r i o , w o n e n d e t e r u e d e s V i a d u c s 1 5 8 v e r d i e p i n g 2 t e 7 0 2 0 M o n s a a n a l s A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n S i A v a n a f 3 n o v e m b e r 2 0 1 4 e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . M i j i s b e v o e g d v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n k a n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d e u i t t r e k s e l s ,
P , V e r d i n g h
V o o r z i t t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / i 1 2 Q 1 4 - A n i l ë x é s d ü M b ü i t ë ü r b é l g ë
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B e e r m e l d e n " R e c t o . N a a m e n h u e d a n I g n e { d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n a 1 a ! i s e i e t 2 t t t a n d e p e r s o i o } n ( e n 3
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/11/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n e e r g e l e e d l o r } t v a n g e n o p
1 2 e V . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e e e l e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h R n d e l B r u s s e l
~ Y I I I I I I I I V I N I I 1 H 1 I I
1
D é n o m i n a t i o n : F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e :
S K Y N E T ' M O T I O N A C T I V I T 1 E S
S O C I E T E A N O N Y M E
E u e C a r l i 2 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
0 8 7 5 0 9 2 6 2 6
N O M I N A T I O N
( e x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e d u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 4 )
C o n f o r m é m e n t á l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t p r e n d r e d e s d é c i s i o n s p a r c o n s e n t e m e n t é c r i t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s l o r s q u e l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e n t ,
A f i n d e g a r a n t i r l a c o n t i n u i t é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é p r e n d l a d é c i s i o n s u i v a n t e à l ' u n a n i m i t é :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e S k y n e t i M o t i o n A c t i v i t i e s ( " S i A " ) , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r P a t r i c k V e r d i n g h e t E r w i n P r o v o o s t , a d m i n i s t r a t e u r s , d é c i d e :
- d e m e t t r e f i n à l a f o n c t i o n d e D i r e c t e u r G é n é r a l a d i n t é r i m d e S i A p a r m o n s i e u r R o d r i g o S t e r n b e r g à p a r t i r d u 3 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
- d e n o m m e r m o n s i e u r M e s s i n ( ) d ' A m a r i o , d o m i c i l i é r u e d e s V i a d u c s 1 5 8 , é t a g e 2 à 7 0 2 0 M o n s c o m m e D i r e c t e u r G é n é r a l d e S ' A à p a r t i r d u 3 n o v e m b r e 2 0 1 4 p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , I l e s t r e s p o n s a b l e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t p e u t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n v e r s l e s t i e r s d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ,
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s ,
P . V e r d i n g h
P r é s i d e n t d u C o n s e i l
l i i l á g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o f e t l 3 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/06/2013
ÿþ > . 0 - _ , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 0 E 1 1 !
2 4 P 4 4 1 2 0 1 3
G r e f f e .
D é n o m i n a t i o n : S K Y N E T N O T I O N A C T I V I T I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e C a r l i 2 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 0 9 2 6 2 6
O b j e t d e [ ' a c t e : N O M I N A T I O N S T A T U T A I R E - C o r r e c t i o n
( E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 1 8 m a r s 2 0 1 3 )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o m m e r D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B V o w e C V B A , B e r k e n l a a n 8 B , B - 1 8 3 1 D i e g e m r e p r é s e n t é e p a r M r . G e e r t V e r s t r a e t e n e t M r . N i c o H o u t h a e v e p o u r u n e ' p é r i o d e d e t r o i s a n s , p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e à t e n i r e n 2 0 1 6 , N o u s p r o p o s o n s é g a l e m e n t ; d e f i x e r l a r é m u n é r a t i o n d u c o m m i s s a i r e à 1 2 . 7 7 4 E U R ( à i n d e x e r a n n u e l l e m e n t ) .
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s ,
P . V e r d i n g h
P r é s i d e n t d u C o n s e i l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/06/2013
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o n
2 4 M A I 2 0 1 3
G r i f f i e
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B e n a m i n g : S K Y N E T ' M O T I O N A C T I V I T I E S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : C a r l i s t r a a t 2 - 1 1 4 0 B R U S S E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 0 9 2 6 2 6
V o o r w e r p a k t e : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G - v e r b e t e r i n g
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 3 )
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v e C V B A , B e r k e n l a a n 8 B , B 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t V e r s t r a e t e n e n d e h e e r N i c o H o u t h a e v e t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r g o e d i n g v a s t t e l e g g e n o p 1 2 . 7 7 4 e u r o p e r j a a r ( j a a r l i j k s t e i n d e x e r e n ) .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d e u i t t r e k s e l s ,
P , V e r d i n g h
V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.03.2013, DPT 16.04.2013 13093-0173-040
19/04/2013
ÿþl n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 0 A P R 2 0 1 3
S R U S B e e
G r i f f i e
+ 1 3 0 6 1 9 0 3 '
1 1
B e n a m i n g : S K Y N E T M M O T I O N A C T I V I T I E S
R e c h t . v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P Z e t e l : C a r l i s t r a a t 2 - 1 1 4 0 ~ B R U S S E L O r t d e r n e r r m i n g s n r : 0 8 d - 5 ' D . a
V o o r w e r p a k t e : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G
B i j l a g é i h i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 3 )
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V a v v e C V B A , B e r k e n l a a n 8 B , B 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i c o H o u t h a e v e t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r g o e d i n g v a s t t e l e g g e n o p 1 2 . 7 7 4 e u r o p e r j a a r ( j a a r l i j k s t e i n d e x e r e n ) ,
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d e u i t t r e k s e l s ,
P . V e r d i n g h
V o o r z i t t e r
o r r ' F ? S ' r t £ P F L o d . E l @ r ! 1 1 E l £ 1 E r i f i 6 c t 6 d E . 3 ' r @ t h a n ; t ' l l e } r E , " " - " ~ , , , r s 1 1 r ( x i l i ~ n u E ~ C F : : ~ . 3 r " y t " ~ ~
r " ~ , . r - E G ~ J E ~ c C ~ í f S , ' r ~ ~ C l , l i i F n s t E [ f i o 1 , 4 ' D F J U i I _ 1 E n
V e r e ` o , 1 ~ : 2 m ~ ~ I ~ ~ ~ C ' t t l t " 3 Z i i " i
19/04/2013
ÿþ - _ _ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 ~ i m u ~ u u ~ ~ ~ u ~ N ~
+ 1 3 0 f i 1 9 9 *
r e n - 1 1 1 © A P R 2 0 1 3
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n ; S K Y N E T ! M O T I O N A C T I V I T I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e C a r l i 2 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 0 9 2 6 2 6
O b i e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S T A T U T A I R E
( E x t r a i t d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 1 8 m a r s 2 0 1 3 )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o m m e r D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B V o v v e C V B A , B e r k e n l a a n 8 B , B - 1 8 3 1 D i e g e m r e p r é s e n t é e p a r M r . N i c o H o u t h a e v e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e à t e n i r e n 2 0 1 6 . N o u s p r o p o s o n s é g a l e m e n t d e f i x e r l a r é m u n é r a t i o n d u c o m m i s s a i r e à 1 2 . 7 7 4 E U R ( à i n d e x e r a n n u e l l e m e n t ) .
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s ,
P . V e r d i n g h
P r é s i d e n t d u C o n s e i l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r & p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a r t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
30/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.03.2012, DPT 20.04.2012 12093-0126-039
19/04/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B
I I I I I 1 1 1 1 ! P I l I I I I ! I 1 1 1 1 1 1 1 H ! I I I I ! H l U I
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M C N I T E U R D I R E C T I O N
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B E L G I S C H S T A A T S B L A D
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G r i f f i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g : S K Y N E T i M O T I O N A C T I V I T I E S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : C a r l i s t r a a t 2 - 1 1 4 0 B R U S S E L
O n d e r n e m i n g s n r : O U 5 . 0 5 2 . , e
V o o r w e r p a k t e : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 1 m a a r t 2 0 1 1 )
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r E r w i n P r o v o o s t , g e d o m i c i l i e e r d i n d e P a s t o r i j s t r a a t 1 1 t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d e u i t t r e k s e l s ,
P . V e r d i n g h
V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/04/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J
I I 1 I D h I O l I l I I l D I I I I I 1 1 1 1 1 I I I I 1 1 1 1 I I
* i i o s a a o a * ® ' s A V R . 2 0 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 0 9 2 6 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " S K Y N E T i M O T I O N A C T I V I T I E S " e n a b r é g é " S i A "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 4 0 B r u x e l l e s , R u e C a r l i 2
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e m a r s d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e ' à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S K Y N E T i M O T I O N : A C T I V I T I E S " a y a n t s o n s i è g e à 1 1 4 0 B r u x e l l e s , R u e C a r l i 2 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p a r r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 3 , p a r a g r a p h e s 1 e t 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e x c l u s i v e m e n t e n s o n n o m p r o p r e e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e :
L a c o n c e p t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a r é a l i s a t i o n , l a r é d a c t i o n , l ' é d i t i o n , l a d i f f u s i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d u p r o d u i t s e t s e r v i c e s d e c o m m u n i c a t i o n s é l e c t r o n i q u e s , e n t r e a u t r e s d e s s e r v i c e s d ' i n t e m e t , d e m u l t i m e d i a , e t d e s s e r v i c e s m é d i a s a u d i o v i s u e l s e t / o u s o n o r e s , l i n é a i r e s o u n o n l i n é a i r e s , d o n t d e s p r o g r a m m e s . C e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s p o u r r o n t ê t r e e x p l o i t é s s u r t o u t e s p l a t f o r m e s m u l t i m e d i a n u m é r i q u e s ( i n t e r a c t i v e o u n o n ) " .
2 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M o n s i e u r D i r k L y b a e r t a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e ' : d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , : a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P R O C U R A T I O N S :
E t a i e n t r e p r é s e n t é s , l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s :
1 . l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t p u b l i c " B E L G A C O M S K Y N E T ' , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d u R o i A l b e r t I I , 2 7 ,
2 . l a s o c i é t é a n o n y m e " B E L G A C O M O P A L " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d u R o i A l b e r t I l ,
2 7 ,
r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r D i r k J o r i s L y b a e r t , d e m e u r a n t à 2 5 4 7 L i n t , V e l d s t r a a t , 8 1 e n v e r t u d e d e u x
p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/04/2011
ÿþM o a 2 . 0
L m L
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
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0 6 A V R . 2 0 1 1
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1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 5 8 2 0 5 *
J
N
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : 0 8 7 5 0 9 2 6 2 6
" S K Y N E T M M O T 1 O N A C T I V I T I E S " i n h e t k o r t " S I A "
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
1 1 4 0 B r u s s e l , C a r l i s t r a a t 2
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , ; L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S K Y N E T N M O T I O N A C T I V I T I E S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e t e 1 1 4 0 B r u s s e l , C a r l i s t r a a t , 2 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 , § 1 e n 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , e x c l u s i e f e n i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
H e t o n t w e r p e n , o n t w i k k e l e n , r e a l i s e r e n , p r o d u c e r e n , s a m e n s t e l l e n , u i t g e v e n , u i t z e n d e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n , o n d e r m e e r d i e n s t e n i n z a k e i n t e r n e t , m u l t i m e d i a , e n a u d i o v i s u e l e m e d i a d i e n s t e n e n t o f m e d i a d i e n s t e n v o o r r a d i o , l i n e a i r o f n i e t l i n e a i r , w a a r o n d e r p r o g r a m m a ' s . D e z e p r o d u c t e n e n d i e n s t e n z o u d e n v i a a l l e d i g i t a l e m u l t i m e d i a p l a t f o m i s k u n n e n w o r d e n g e ë x p l o i t e e r d ( a l d a n n i e t i n t e r a c t i e f ) . " .
2 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r D i r k L y b a e r t e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O L M A C H T E N :
W a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a n p u b l i e k r e c h t ' B E L G A C O M S K Y N E T , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 3 0 B r u s s e l , K o n i n g A l b e r t 1 1 - l a a n 2 7 ,
2 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a n p u b l i e k r e c h t ' B E L G A C O M O P A L ' , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 3 0 B r u s s e l , K o n i n g A l b e r t 1 1 - l a a n 2 7 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k J o r i s L y b a e r t , w o n e n d e t e 2 5 4 7 L i n t , V e l d s t r a a t , 8 1 , i n g e v o l g e t w e e , o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r : R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.03.2011, DPT 04.04.2011 11080-0425-038
28/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.03.2010, DPT 22.04.2010 10096-0060-039
07/04/2015
ÿþ1 ~ ~ - ~ ~ L . 1 i . é s ~ 4 " .
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V o c b e h ç ' a a n 4 B e l g i S t a a t s
, 1 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B è l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e . v a n i e l e g d / o n t v a n g e r ? o p "
2 5 U r 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
B e n a m i n g : S K Y N E T I M O T I O N A C T M T I E S
R e c h t e v o r n n : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : C a r i i s t r a a t 2 - 1 1 4 0 B R U S S E L
O n d e r n e l r i n g s n r : 0 8 7 5 0 9 2 6 2 6
V o o r e v e r a k t e : B E N O E M I N G E N
1 5 0 4 8 0 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( U i t t r e k s e l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 1 / 0 2 / 2 0 1 5 )
1 1 . B e n o e m i n g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t P e n s i o e n f o n d s v a n B e l g a c o m
- D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t d e h e e r M a s s i m o d ' A m a r i o , g e d o m i c i l i e e r d t e r u e d e s V i a d u c s 1 5 8 / 2 d e v e r d i e p i n g , 7 0 2 0 M o n s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n S I A i n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t P e n s i o e n f o n d s v a n B e l g a c o m . D e h e e r M a s s i m o d ' A m a r i o z a l d e f u n c t i e v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b l i j v e n u i t o e f e n e n t o t d a t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n S i A d i t h e r r o e p t o f t o t d a t z i j n t e w e r k s t e i l i n g b i j S l A t e n e i n d e l o o p t .
( U i t t r e k s e l u i t d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 )
6 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r P a t r i c k V e r d i n g h , g e d o m i c i l e e r d t e G i l l i s w i n h o f 2 8 t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d e u i t t r e k s e l s ,
P . V e r d i n g h
V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n t _ u , f , S v e r m e l d e n ' R e c t o N a r , m E n h o e d a r n g t t e l r i v 1 1 1 d e + n : t r u n 7 e n t e r c o d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e ü e J s o [ c } n t e n l
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s c o n l e n a a n z i e n v a n d e r d e n k v e r l t " g e n e c o o r d i g e n
V e r s o N a a n n e n h a n d t e k e n i n g
07/04/2015
ÿþ"
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 / 1 1 1 . 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 5 I t I A Z 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e e e e e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a r 2 l , c r W 1 . 7 l , c r , U e l b r l a s s e l
D é n o m i n a t i o n : S K Y N E T M O T I O N A C T I V I T I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e R u e C a r l i 2 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 0 9 2 6 2 6
O b l e t d e r a c t e : N O M I N A T I O N S
( e x t r a i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 f é v r i e r 2 0 1 5 )
1 1 , N o m i n a t i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d a n s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u F o n d s d e P e n s i o n d e B e l g a c o m
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e M . M a s s i m o d ' A m a r i o , d o m i c i l i é à r u e d e s V i a d u c s 1 5 8 / 2 7 0 2 0 M o n s c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e S i A d a n s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u F o n d s d e P e n s i o n d e B e l g a c o m . M . M a s s i m o d ' A m a r i o c o n t i n u e r a d ' e x e r c e r l a f o n c t i o n s u s m e n t i o n n é e d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t j u s q u ' à r é v o c a t i o n p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e S i A o u j u s q u ' à l a f i n d ' e m p l o i c h e z S i A .
( e x t r a i t d e t ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 )
6 ) . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r P a t r i c k V e r d i n g h , d o m i c i l i é à G i l l i s w i n h o f 2 8 , 3 7 0 0 T o n g e r e n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 8 ,
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s ,
P . V e r d i n g h
P r é s i d e n t d u C o n s e i l
B i j l a g e n b i j h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 ÿÿ A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t r o r n e r s u r , a c i e n n è r e p a g e t i u 1 ! C . i t ~ f 3 A u r e c t o . N o m e t q u a [ I t e n o t a r : E i n s t r u m e n t a n t d e I ¢ t . é r s o n n e o u d e s p e , s c f r n e s
a y a n t p o u v o i r n e r a p r e s e n t e t t a p e r , 0 n r r e r i u i é . i . e . a 1 e j a r a d e S t i e r s A u v e r s o : N o m e t r i g r r ; , t u r e
23/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 16.03.2009, DPT 16.04.2009 09112-0328-037
16/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 17.03.2008, DPT 09.06.2008 08191-0251-038
02/04/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 19.03.2007, DPT 27.03.2007 07084-0277-033