04/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 13.12.2013, DPT 26.02.2014 14053-0012-011
29/10/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e A S C O W O R D 1 1 . 1
i
1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 1 1 ~ I ~ I I I 6 5 " N
B R U X E L L E S
i ~ c e
G r e f f e
' r C 3 " :
, .
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 . 9 8 6 . 6 3 4 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S L S O L U T I O N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e l ' E s c a u t 1 1 6 , 1 0 8 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G e n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u a u s i è g e s o c i a l l e 3 o c t o b r e 2 0 1 2 .
3 . E x p o s é d u P r é s i d e n t
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
- C o n f i r m a t i o n d e s m a n d a t s d e g é r a n c e , r e p r é s e n t a t i o n .
L e P r é s i d e n t e x p o s e é g a l e m e n t q u e l e s g é r a n t s e t l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s é t a n t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s . P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u a
4 . R é s o l u t i o n s
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é e p a r d e u x g é r a n t s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
- L a S P R L P A L A M A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 2 8 2 0 B o n h e i d e n M o l e n l e i 1 6 , i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 8 . 0 9 2 . 3 1 6 , r e p r é s e n t é e p a r s o n a s s o c i é u n i q u e e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P a s c a l L A B I S , d o m i c i l i é à 2 8 2 0 B o n h e i d e n , M o l e n l e i 2 6 , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l : 6 8 . 0 3 . 1 2 . 0 7 9 - 4 0 .
- L a S P R L S P E E D Z A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 8 0 B r u x e l l e s r u e d e l ' E s c a u t 1 1 6 , i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 0 . 2 9 9 . 5 0 4 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D u d l e y ' S J O N G E R S , d o m i c i l i é à 1 7 4 1 W a a m b e e k , D r o n k e n b o r r e s t r a a t 2 6 , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l : 6 0 . 0 3 . 0 1 4 6 - 3 1 2 ,
I l s s i g n e n t l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l p o u r a c c e p t a t i o n d e l e u r m a n d a t . L a r é m u n é r a t i o n d e c e s m a n d a t s e s t d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
5 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t e n s u i t e d e d o n n e r m a n d a t à l a S C P R L C L W A s s o c i a t e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G e o r g e s L A T R A N , e x p e r t - c o m p t a b l e e t c o n s e i l f i s c a l à 1 2 0 0 B r u x e l l e s a v e n u e J a c q u e s B r e i 3 8 , e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
G e o r g e s L a t r a n
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/01/2012
ÿþB e n a m i n g ( v o l u i t ) : S L S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) :
m n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 0 0 0 0 5 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 9 8 6 . 6 3 4
2 0 D E C . 2 0 1 1
' i ' . L i J i C ? c
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R u e d e l ' E s c a u t 1 1 6
1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k
O n d e r w e r p a k t e : T R A D U C T I O N D E S S T A T U T S E N F R A N Ç A I S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S L S O L U T I O N S » , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 8 0 B r u x e l l e s ( M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ) , R u e d e l ' E s c a u t 1 1 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o 0 8 4 0 . 9 8 6 . 6 3 4 , r e ç u p a r M a î t r e L u d o L A M O T à N i e l , i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a d a p t e r e t t r a d u i r e l e s s t a t u t s , é t a b l i s e n n é e r l a n d a i s , e n f r a n ç a i s , c o m m e s u i t :
F o r m e : s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é / i m i t é e .
N o m : S L S o l u t i o n s
O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
F o u r n i t u r e e t p l a c e m e n t d e r e v ê t e m e n t é p o x y
F o u r n i t u r e e t p l a c e m e n t d e p l a n c h e r s e n b é t o n
L ' é t a n c h é i t é d e s t o i t s e t t e r r a s s e s d e t o i t .
L a c o n s t r u c t i o n d e s t e r r a i n s d e j e u x , d e s t e r r a i n s d e s p o r t s , p i s c i n e s , e t c .
D é f r i c h a g e d e s c h a n t i e r s .
L e d r a i n a g e d e s t e r r e s f o r e s t i è r e s .
E f f e c t u e r d e f o r a g e h o r i z o n t a l p o u r l a p o s e d e c â b l e s e t d e c a n a l i s a t i o n s .
L e n e t t o y a g e d e s c o u r s d ' e a u , d e s f o s s é s , e t c . .
F o r a g e e t l a c o n s t r u c t i o n d e p u i t s d ' e a u , l e c r e u s a g e d e p u i t s .
T r e s s e r l e f e r e t l a p o s e d e c o f f r a g e .
L a p o s e d e l a c h a p e .
L a c o n s t r u c t i o n d e f o y e r s d e c o m b u s t i o n , f e u - o u v e r t , e t c . . ,
L e m o n t a g e e t l e d é m o n t a g e d e s é c h a f a u d a g e s e t d e s p l a t e s - f o r m e s d e t r a v a i l .
T r a v a u x d e r a c c o r d e m e n t .
L a c o n s t r u c t i o n d e c h a m b r e s f r o i d e s , c o f f r e s - f o r t s , e t c . .
L ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e s u r v e i l l a n c e e t d e s i n s t a l l a t i o n s d ' a l a r m e c o n t r e l e v o l . - L ' i n s t a l l a t i o n
d ' a n t e n n e s e t d e s p a r a t o n n e r r e s
M e t t r e d a n s l e s b â t i m e n t s e t l e s a u t r e s p r o j e t s d e c o n s t r u c t i o n d e s m a t é r i a u x d ' i s o l e m e n t t h e r m i q u e e t
i s o l a t i o n c o n t r e l e b r u i t e t l e s v i b r a t i o n s .
P l a c e m e n t d e s c h a m b r e s f r o i d e s e t e n t r e p ô t s .
L ' i n s t a l l a t i o n d e p l a q u e s d e p l â t r e .
M o n t a g e d e m e n u i s e r i e e n b o i s o u e n p l a s t i q u e : p o r t e s , f e n ê t r e s , e n c a d r e m e n t s , a r m o i r e s m u r a l e s ,
c u i s i n e é q u i p é e , a m é n a g e m e n t d e m a g a s i n , e t c . .
L ' i n s t a l l a t i o n d e c l o i s o n s a m o v i b l e s , d é p l a ç a b l e s o u n o n , e n t r e l e s m u r s , l e r e v ê t e m e n t d e s m u r s , p l a f o n d s ,
e t c . . e n b o i s , e n p l a s t i q u e o u e n m é t a l .
L ' i n s t a l l a t i o n d e p o r t e s d e g a r a g e , v o l e t s , p o r t e s i n d u s t r i e l l e s , s t o r e s , r a m p e s , c l ô t u r e s , e t c . . e n b o i s , e n
p l a s t i q u e o u e n m é t a l .
L ' i n s t a l l a t i o n d e p o r t e s b l i n d é e s e t p o r t e s c o u p e - f e u e n b o i s , e n p l a s t i q u e o u e n m é t a l .
M o n t a g e d e s s e r r e s , v é r a n d a s , e t c . . e n b o i s , e n p l a s t i q u e o u e n m é t a l .
F o u r n i t u r e e t p l a c e m e n t d e p l a n c h e r s , i n t é r i e u r e t e x t é r i e u r , e n b o i s o u a u t r e m a t é r i a u x .
L ' i n s t a l l a t i o n d e p i s c i n e s p r i v é e s .
N e t t o y a g e d e f a ç a d e a u m o y e n d e s a b l a g e à l a v a p e u r , e t c . .
N e t t o y a g e d e n o u v e a u x i m m e u b l e s a p r è s l a f i n d e s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n .
L a p e i n t u r e d e s c o n s t r u c t i o n s m é t a l l i q u e s .
L e c o m m e r c e d e g r o s e t l e c o m m e r c e d e d é t a i l e t l a n é g o c i a t i o n c o m m e r c i a l e d a n s l e s m a t é r i a u x d e
c o n s t r u c t i o n .
L a f a b r i c a t i o n e t l ' a s s e m b l a g e d e s t r u c t u r e s m é t a l l i q u e s e t d e t r e i l l i s p o u r l a c o n s t r u c t i o n .
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h '
S t a a t s b l a d
- L a f a b r i c a t i o n d e b â t i m e n t s p r é f a b r i q u é s , p r i n c i p a l e m e n t d e c o n s t r u c t i o n m é t a l l i q u e : c h a î n e , é l é m e n t s ' d ' e x p o s i t i o n m o d u l a i r e , c a b i n e s t é l é p h o n i q u e s , e t c .
- L a f a b r i c a t i o n e t l ' i n s t a l l a t i o n d e m a c h i n e s i n d u s t r i e l l e s e t a p p a r e i l s t e c h n i q u e d e f r o i d .
- S u p e r v i s e r d e s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n ( g r o s o e u v r e , i n s t a l l a t i o n , f i n i t i o n , e t c . . )
N e t t o y a g e d e l ' i n t é r i e u r d e s b â t i m e n t s d e t o u t e s s o r t e s : b u r e a u x , u s i n e s , m a g a s i n s , é c o l e s , i m m e u b l e s d ' h a b i t a t i o n , e t c . .
N e t t o y a g e d e v i t r e s .
L e c o m m e r c e d e g r o s e t l e c o m m e r c e d e d é t a i l e t l a n é g o c i a t i o n c o m m e r c i a l e d a n s l e s p e i n t u r e s e t v e r n i s . L e c o m m e r c e d e g r o s e t l e c o m m e r c e d e d é t a i l e t l a n é g o c i a t i o n c o m m e r c i a l e e n a r t i c l e s s a n i t a i r e s . L o c a t i o n e t l e a s i n g s a n s o p é r a t e u r s d e t e n t e s p o u r e x p o s i t i o n s , d e s p a r t i e s d e l ' e n t r e p r i s e , d e s c o n c e r t s , e t c . .
L a p r é p a r a t i o n d e s c h a m p s a g r i c o l e s .
L ' é l a g a g e d e s a r b r e s e t d e s h a i e s .
L a f a b r i c a t i o n d e p i è c e s m é t a l l i q u e s p o u r l e c o m p t e d e t i e r s p a r a p p l i c a t i o n d e d i v e r s e s t e c h n i q u e s : f o r a g e , t o u r n a g e , f r a i s a g e , r a b o t a g e , p l i a g e , b r o c h a g e , s c i a g e , b r o y a g e , s o u d u r e , e t c . .
E n t r e t i e n e t r é p a r a t i o n d e f a ç o n m é c a n i q u e s u r l e c o m p t e d e t i e r s .
L a r é n o v a t i o n e t r e s t a u r a t i o n d e m e u b l e s .
L ' e x e r c i c e d ' u n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r o u m a n d a t d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s ; l a g e s t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e p r e s t a t i o n d e c o n t r a t s p r o v i s o i r e s ; p a r t i c i p a n t à l a s u r v e i l l a n c e d e s e n t r e p r i s e s ;
C e s d i s p o s i t i o n s c o m p r e n n e n t é g a l e m e n t t o u t c e q u i e s t d ' u s a g e o u s e r a i t d ' u s a g e d a n s l e s s e c t e u r s d a n s l e s q u e l s l ' e n t r e p r i s e e s t a c t i v e .
T o u t e s o p é r a t i o n s p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s u r l a g e s t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n d u p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r . L a s o c i é t é p e u t e n t r e a u t r e a c q u é r i r , c o n s t r u i r e , d é c o r e r , é q u i p e r , t r a n s f o r m e r , m e t t r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n , l o t i r e t e x p l o i t e r , u n i q u e m e n t e n v u e d e l a g e s t i o n e t d e l a r e c e t t e e t d o n c p a s e n v u e d e l a v e n t e o u r e v e n t e . E l l e p e u t v e n d r e e t é c h a n g e r e n v u e d e r e m p l o i e t d e r é s u l t a t ; e l l e p e u t p l a c e r l e s f o n d s d i s p o n i b l e s d a n s l e s b i e n s m o b i l i e r s e t v a l e u r s .
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r , p r e n d r e e n l o c a t i o n e t l o u e r , p r o d u i r e e t é c h a n g e r t o u s l e s b i e n s m o b i l i e r s e t
i m m o b i l i e r s , m a t é r i a u x e t é q u i p e m e n t s e t e n g é n é r a l t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l , i n c l u s t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d e s o u s - t r a i t a n c e e t d ' e x p l o i t a t i o n d e s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e t d e s p r o p r i é t é s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s . L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s e t s o c i é t é s , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u é t e n d r e s o n f i c h i e r - c l i e n t s .
E l l e d i s p o s e , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d ' u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s
D u r é e : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l s o c i a l : d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
G é r a n c e : T a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , s o i t d a n s l e s s t a t u t s , s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , s ' i l s s o n t n o m m é s d a n s l e s s t a t u t s , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i n o m m e l e o u l e s g é r a n t ( s ) f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . A d é f a u t d ' i n d i c a t i o n d e d u r é e , l e m a n d a t d e g é r a n c e s e r a c e n s é c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L e s g é r a n t s o r d i n a i r e s s o n t r é v o c a b l e s a d n u t u m p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a n s q u e l e u r r é v o c a t i o n d o n n e d r o i t à u n e i n d e m n i t é q u e l c o n q u e .
P o u v o i r s : S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e , a v e c l a f a c u l t é d e d é l é g u e r p a r t i e d e c e u x - c i .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l , p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s o u s r é s e r v e d e c e u x q u e l a l o i e t l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . I l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u n i a i s d e d é c e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t e n o u t r e ê t r e c o n v o q u é e s p a r l e g é r a n t , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . D a n s c e d e r n i e r c a s , l e s a s s o c i é s i n d i q u e n t l e u r d e m a n d e e t l e s o b j e t s à p o r t e r à l ' o r d r e d u j o u r . L e g é r a n t c o n v o q u e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a d e m a n d e .
L L e s . c a n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e . s _ g é . n é r a l . e s _ c o n t i e n n e n t _ l ' o r d r e d u , j o . u r . . _ E l l e s . , s o n t _ f a i t e s _ p a r . l e t t r e s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
r e c o m m a n d é e s e n v o y é e s q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u x a s s o c i é s , a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t , l e c a s é c h é a n t , a u x t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , a u x p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s n o m i n a t i v e s e t a u x c o m m i s s a i r e s .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l e g é r a n t . C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e . L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t .
E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t f i n i t l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e . R é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f n e t : A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t e t , e n c a s d ' e x i s t e n c e d e p a r t s s o c i a l e s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a p r è s r é t a b l i s s e m e n t d e l ' é g a l i t é e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s d i s t r i b u t i o n s p r é a l a b l e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s e t l e s b i e n s c o n s e r v é s l e u r s o n t r e m i s p o u r ê t r e p a r t a g é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n
M a n d a t p a r t i c u l i e r :
L a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C L W a s s o c i a t e s " , é t a b l i e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e J a c q u e s B r e l 3 8 e t s e s m a n d a t a i r e s e s t d é s i g n é , a v e c d r o i t d e s u b r o g a t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s c o n c e r n a n t l ' a d m i n i s t r a t i o n N A , l e s i m p ô t s , l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , l a s é c u r i t é s o c i a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N O T A I R E L U D O L A M O T
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , c o n t e n a n t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é e s . D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/11/2011
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 6 6 5 2 *
N e e r g e l e g d
1 2 - 1 1 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
0 8 4 0 9 8 6 6 3 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S L S o l u t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , S c h e l d e s t r a a t 1 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g B e n o e m i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u d o L a m o t t e N i e l o p t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e l f , d a t e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t , o n d e r d e b e n a m i n g S L S o l u t i o n s
O p r i c h t e r s :
1 ° D e h e e r L A B I S , P a s c a l G é r a r d , z a a k v o e r d e r , o n g e h u w d , g e b o r e n t e E l s e n e o p t w a a l f m a a r t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , M o l e n l e i 2 6 , m e t B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t ;
w e l k e i n s c h r e e f o p d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n
2 ° D e h e e r S ' J O N G E R S , D u d l e y , G i l b e r t , H e n r i , M a r i e , z e l f s t a n d i g e , g e h u w d , g e b o r e n t e S i n t - A g a t h a - B e r c h e m o p é é n m a a r t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g , w o n e n d e t e 1 7 4 1 T e r n a t , D r o n k e n b o r r e s t r a a t 2 6 , m e t B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t ;
G e h u w d m e t m e v r o u w D e v i l l e C h a n t a l Y o l a n d e o n d e r h e t s t e l s e l v a n s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u y D u b a e r e , t e J e t t e , o p 7 j u l i 1 9 9 2 .
w e l k e i n s c h r e e f o p d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n
Z e t e l : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , S c h e l d e s t r a a t 1 1 6
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n :
- H e t l e v e r e n e n p l a a t s e n v a n e p o x y v l o e r e n
- H e t l e v e r e n e n p l a a t s e n v a n b e t o n v l o e r e n
- H e t w a t e r d i c h t m a k e n v a n d a k e n e n d a k t e r r a s s e n .
- D e b o u w v a n s p e e l - e n s p o r t t e r r e i n e n , z w e m b a d e n , e n z o m e e r .
- H e t r u i m e n v a n b o u w t e r r e i n e n .
- D e d r a i n a g e v a n l a n d - e n b o s b o u w g r o n d .
- H e t u i t v o e r e n v a n h o r i z o n t a l e b o r i n g e n v o o r h e t l e g g e n v a n k a b e l s e n k a n a l i s a t i e s .
- H e t r u i m e n v a n w a t e r l o p e n , s l o t e n , e n z o m e e r .
- H e t b o r e n e n a a n l e g g e n v a n w a t e r p u t t e n , g r a v e n v a n m i j n s c h a c h t e n .
- H e t v l e c h t e n v a n i j z e r e n a a n b r e n g e n v a n b e k i s t i n g .
- H e t a a n b r e n g e n v a n c h a p e .
- H e t b o u w e n v a n o p e n h a a r d e n , s t o o k p l a a t s e n , s i e r s c h o u w e n , e n z o m e e r .
- H e t m o n t e r e n v a n n i e t z e l f v e r v a a r d i g d e m e t a l e n c o n s t r u c t i e w e r k e n .
- H e t o p t r e k k e n e n a f b r e k e n v a n s t e i g e r s e n w e r k p l a t f o r m s .
- H e t u i t v o e r e n v a n v o e g w e r k e n .
- H e t b o u w e n v a n k o e l k a m e r s , k l u i z e n , e n z o m e e r .
- D e i n s t a l l a t i e v a n b e w a k i n g s s y s t e m e n e n a l a r m i n s t a l l a t i e s t e g e n d i e f s t a l . - d e i n s t a l l a t i e v a n
a n t e n n e s e n b l i k s e m a f l e i d e r s
- H e t a a n b r e n g e n i n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n v a n t h e r m i s c h e i s o l a t i e m a t e r i a a l e n
i s o l a t i e m a t e r i a a l t e g e n g e l u i d e n t r i l l i n g e n .
- I s o l a t i e w e r k z a a m h e d e n a a n v e r w a r m i n g s l e i d i n g e n e n l e i d i n g e n v a n k o e l s y s t e m e n .
- D e i s o l a t i e v a n k o e l k a m e r s e n - p a k h u i z e n .
- H e t p l a a t s e n v a n t u s s e n w a n d e n v a n g i p s p l a t e n .
- D e m o n t a g e v a n b u i t e n - e n b i n n e n s c h r i j n w e r k v a n h o u t o f v a n k u n s t s t o f : d e u r e n , v e n s t e r s ,
k o z i j n e n , t r a p p e n , m u u r k a s t e n , i n b o u w k e u k e n s , w i n k e l i n r i c h t i n g e n , e n z o m e e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e i n s t a l l a t i e v a n a l d a n n i e t v e r p l a a t s b a r e t u s s e n w a n d e n , d e b e k l e d i n g v a n w a n d e n , p l a f o n d s ,
e n z o m e e r i n h o u t , k u n s t s t o f o f m e t a a l .
- D e i n s t a l l a t i e v a n g a r a g e p o o r t e n , i n d u s t r i ë l e p o o r t e n l u i k e n , z o n n e b l i n d e n , t r a l i e w e r k , h e k k e n ,
e n z o m e e r i n h o u t , k u n s t s t o f o f m e t a a l .
- D e i n s t a l l a t i e v a n g e b l i n d e e r d e d e u r e n e n b r a n d w e r e n d e d e u r e n i n h o u t , k u n s t s t o f o f m e t a a l .
- D e m o n t a g e v a n s e r r e s , v e r a n d a s , e n z o m e e r i n h o u t , k u n s t s t o f , o f m e t a a l .
- D e m o n t a g e v a n b u i t e n - e n b i n n e n s c h r i j n w e r k i n m e t a a l : d e u r e n , v e n s t e r s , k o z i j n e n , t r a p p e n ,
m u u r k a s t e n , i n b o u w k e u k e n s , w i n k e l i n r i c h t i n g e n , e n z o m e e r .
- H e t l e v e r e n e n p l a a t s e n v a n v l o e r b e d e k k i n g i n h o u t o f a n d e r e m a t e r r i a l e n .
- D e i n s t a l l a t i e v a n p a r t i c u l i e r e z w e m b a d e n .
- G e v e l r e i n i g i n g d o o r m i d d e l v a n z a n d s t r a l e n , m e t b e h u l p v a n s t o o m , e n z o m e e r .
- H e t r e i n i g e n v a n n i e u w e g e b o u w e n n a b e ë i n d i g i n g v a n d e b o u w w e r k z a a m h e d e n .
- H e t s c h i l d e r e n v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e s .
- D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n b o u w m a t e r i a l e n .
- D e v e r v a a r d i g i n g e n d e m o n t a g e v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e w e r k e n e n g e b i n t e n v o o r d e b o u w .
- D e v e r v a a r d i g i n g v a n g e p r e f a b r i c e e r d e g e b o u w e n , o v e r w e g e n d v a n m e t a a l : b o u w k e t e n ,
m o d u l a i r e t e n t o o n s t e l l i n g s e l e m e n t e n , t e l e f o o n c e l l e n , e n z o m e e r .
- D e v e r v a a r d i g i n g e n i n s t a l l a t i e v a n i n d u s t r i ë l e m a c h i n e s , a p p a r a t e n e n t o e s t e l l e n v o o r d e
k o e l t e c h n i e k .
- H e t t o e z i e n o p d e b o u w w e r k z a a m h e d e n ( r u w b o u w , i n s t a l l a t i e , a f w e r k i n g , e n z o m e e r . )
- H e t r e i n i g e n v a n h e t i n t e r i e u r v a n a l l e r l e i g e b o u w e n : k a n t o r e n , f a b r i e k e n , w i n k e l s , s c h o l e n ,
a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n , e n z o m e e r .
- H e t l a p p e n v a n r a m e n .
- D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n v e r f e n v e r n i s .
- D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n s a n i t a i r e a r t i k e l e n .
- V e r h u u r e n o p e r a t i o n e l e l e a s i n g z o n d e r b e d i e n i n g s p e r s o n e e l v a n t e n t e n v o o r t e n t o o n s t e l l i n g e n ,
b e d r i j f s f e e s t e n , c o n c e r t e n , e n z o m e e r .
- H e t v o o r b e r e i d e n v a n l a n d b o u w v e l d e n .
- H e t s n o e i e n v a n b o m e n e n h e g g e n .
- D e v e r v a a r d i g i n g v a n m e t a l e n w e r k s t u k k e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n d o o r t o e p a s s i n g v a n d i v e r s e
t e c h n i e k e n : b o r e n , d r a a i e n , f r e z e n , v o n k e r o s i e f b e w e r k e n , s c h a v e n , l a p p e n , t r e k f r e z e n , v l a k k e n ,
z a g e n , s l i j p e n , l a s s e n , e n z o m e e r .
- O n d e r h o u d s - e n h e r s t e l l i n g s w e r k e n v a n m e c h a n i s c h e a a r d v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
- D e r e n o v a t i e e n r e s t a u r a t i e v a n m e u b e l s .
- H e t u i t o e f e n e n v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t o f m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ;
h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t p r e s t a t i e s e n h e t v e r v u l l e n v a n i n t e r i m - o p d r a c h t e n ; h e t d e e l n e m e n
a a n h e t t o e z i c h t o p o n d e r n e m i n g e n ;
- D e z e f o r m u l e r i n g e n o m v a t t e n e v e n e e n s a l w a t i n d e s e c t o r e n , w a a r i n d e o n d e r n e m i n g a c t i e f z a l
z i j n , g e b r u i k e l i j k i s o f z o u w o r d e n .
- A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r , u i t b r e i d i n g ,
t r a n s f o r m a t i e v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m . Z i j m a g o n d e r m e e r
o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , o m b o u w e n , i n
h u u r g e v e n o f n e m e n , v e r k a v e l e n e n u i t b a t e n , d o c h a l l e e n m e t h e t o o g o p h e t b e h e e r e n d e
o p b r e n g s t e n d u s n i e t m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p o f w e d e r v e r k o o p ; z i j m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n
v e r v r e e m d e n e n r u i l e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ; z i j m a g b e s c h i k b a r e m i d d e l e n
b e l e g g e n i n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n ;
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n ,
v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n o f r u i l e n e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e ,
i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d
s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e
u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n .
- D e v e n n o o t s c h a p z a l o p a l l e w i j z e n b e l a n g e n k u n n e n n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f
v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n z e l f d e , g e l i j k l o p e n d o f a a n v e r w a n t d o e l e n d a t v a n a a r d i s d e o n t w i k k e l i n g
v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n o f h a a r k l a n t e n b e s t a n d u i t t e b r e i d e n .
Z i j h e e f t i n h e t a l g e m e e n d e v o l l e r e c h t s b e k w a a m h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n t e
v o l t r e k k e n d i e e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f
w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s ,
g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r a s s o c i a t i e , i n b r e n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p g e l i j k w e l k e a n -
d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n i d e n t i e k , g e l i j k l o p e n d
o f s a m e n h a n g e n d d o e l m e t h e t h a r e , o f d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r
o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n o f e e n b r o n v a n a f z e t t e n t e v o r m e n .
I n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e
v o o r w a a r d e n i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e
v e r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . V o l s t o r t i n g : H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n v o l l e d i g v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r s t o r t i n g b i j K B C b a n k w a t d o o r o n d e r g e t e k e n d n o t a r i s w o r d t b e v e s t i g t .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g o p d e t w e e d e v r i j d a g d e c e m b e r o m a c h t t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . B e s t u u r : Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n
B e s t u u r s b e v o e g d h e i d : A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d : I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r .
W i n s t v e r d e l i n g : V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g : N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
B e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s : W e r d e n b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P a l a m a , g e v e s t i g d t e B o n h e i d e n , M o l e n l e i 2 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r n u m m e r 0 8 9 8 . 0 9 2 . 3 1 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L a b i s P a s c a l , v o o r n o e m d .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S P E E D Z A , g e v e s t i g d t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , S c h e l d e s t r a a t 1 1 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 2 0 . 2 9 9 . 5 0 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w D e v i l l e C h a n t a l Y o l a n d e , g e b o r e n t e V o r s t o p 2 9 j u l i 1 9 6 1 , w o n e n d t e W a m b e e k , D r o n k e n b o r r e s t r a a t 2 6 .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E e r s t e b o e k j a a r : H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n . A l l e v e r b i n t e n i s s e n e n a l l e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , e n a l l e a c t i v i t e i t e n o n d e r n o m e n s i n d s e e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r d e c o m p a r a n t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d i e u i t w e r k i n g z a l h e b b e n v a n a f d e v e r w e r v i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g : D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
V o l m a c h t : D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B B P &