21/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
$ R e r e
r e e 9 M A I 2 0 W
1 9 1 2 6
© 5 Ç 0 2 . 5 - 6 3 . 3 6 . E
S L A N T E D M E D I A
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s p r l
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , C h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 3 4 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N
I l r e s s o r t d ' u n a c t e r e ç u p a r d e v a n t M a î t r e M a r i e - A n t o i n e t t e L é o n a r d , n o t a i r e a s s o c i é à W e m m e l e n d a t e d u h u i t m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e q u e : 1 ) M o n s i e u r B E N B A C H I R M e h d i , n é à B r u x e l l e s f e 2 1 d é c e m b r e 1 9 8 5 N . N . 8 5 1 2 2 1 - 1 4 1 . 3 1 , c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 1 - 2 8 7 7 4 1 3 - 1 0 , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 L ' o d e , r u e d u H a m 1 3 4 ; 2 ) M o n s i e u r D E M O I T E L L E M a x i m e J e a n R o d o l p h e , n é à E t t e r b e e k l e 6 a v r i l 1 9 8 1 , N . N . 8 1 0 4 0 6 - 1 9 7 . 9 1 , c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 1 - 5 1 6 3 1 4 0 - 2 9 , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s L e p o u t r e 2 6 0 0 3 1 E ; 3 . M o n s i e u r T O U R N I S C h r i s t o p h e r , n é à E t t e r b e e k l e 8 s e p t e m b r e 1 9 8 7 , N . N . 8 7 0 9 0 8 - 3 9 3 . 9 3 , c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 1 - 3 9 9 7 8 8 0 1 0 , d o m i c i l i é à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e E u g è n e P l a s k y 1 5 7 E T 0 6 e t 4 ) M o n s i e u r H A G E N C h r i s t i a n A n d r e a s , n é à H o n g - K o n g ( C h i n e ) l e 2 5 j a n v i e r 1 9 8 6 , N . N . 8 6 4 1 2 3 - 2 0 5 - 3 4 , n u m é r o d e p a s p o r t N o r v e g i a n 2 5 0 3 2 7 8 6 , d o m i c i l i é e n N o r v è g e , 4 9 0 0 T v e d e s t r a n d , S k i b h e i v e i e n 1 5 o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e d r e s s e r l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S L A N T E D M E D I A , d o n t l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . I l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e c i n q c e n t e u r o s ,
I f e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e d i x - h u i t e u r o s e t 6 0 e u r o c e n t ( ¬ 1 8 , 6 0 ) c h a c u n e , c o m m e s u i t
- M o n s i e u r B e n b a c h i r M e h d i d é c l a r e s o u s c r i r e ( 4 8 0 ) p a r t s s o c i a l e s q u ' i l l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e e u r o s ( ¬ 6 . 0 0 0 , 0 0 ) r e s t a n t r e d e v a b l e d e l a l i b é r a t i o n d u s o l d e .
- M o n s i e u r D e m o l t e l l e M a x i m e d é c l a r e s o u s c r i r e ( 4 8 0 ) p a r t s s o c i a l e s q u ' i l l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e e u r o s ( ¬ 6 . 0 0 0 , 0 0 ) r e s t a n t r e d e v a b l e d e l a l i b é r a t i o n d u s o l d e .
- M o n s i e u r T o u r n i s C h r i s t o p h e r d é c l a r e s o u s c r i r e d e u x ( 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s q u ' e l l e l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 2 5 0 , 0 0 ) r e s t a n t r e d e v a b l e d e l a l i b é r a t i o n d u s o l d e .
- M o n s i e u r H a g e n C h r i s t i a n d é c l a r e s o u s c r i r e d e u x ( 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s q u ' e l l e l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 2 5 0 , 0 0 ) r e s t a n t r e d e v a b l e d e l a l i b é r a t i o n d u s o l d e .
L e s f o n d a t e u r s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e t o u t e s e t c h a c u n e d e c e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s c o m m e d i t c i - d e s s u s e t q u ' e n c o n s é q u e n c e , l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d o u z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a C B C B a n q u e n u m é r o B E 4 1 7 3 2 0 3 2 8 7 8 9 1 0 .
L e s s t a t u t s s t i p u l e n t e n p a r t i c u l i e r :
A r t i c l e 1 , - F o r m e - D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n " S L A N T E D M E D I A " .
A r t i c l e 2 , - S i è g e ,
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , C h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 3 4 5 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
T o u t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e .
A r t i c l e 3 . - O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s :
- M e d i a p u b l i c i t a i r e , n u m é r i q u e e t d i g i t a l ,
- L ' a c t i v i t é d e m a r c h a n d s d e b i e n s
E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r i e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ E l l e p e u t d e m ê m e c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e s
. e V e c d e t e l l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u
s o c i é t é , l i é e o u n o n . E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t , l i q u i d a t e u r .
A r t i c l e 4 . - D u r é e .
L a d u r é e d e l a s o c i é t é e s t i l l i m i t é e .
A r t i c l e 5 . - C a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 0 0 0 ) p a r t s
s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e c i n q c e n t e u r o s l o r s d e l a
c o n s t i t u t i o n .
A r t i c l e 6 . - M o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t c o m m e
p o u r m o d i f i e r l e s s t a t u t s .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l c o n t r e e s p è c e s , l e s p a r t s à s o u s c r i r e d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e
a u x a s s o c i é s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s .
L ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n e t l e d é l a i d ' e x e r c i c e d e c e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e s e r o n t f i x é s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t a n n o n c é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à c h a q u e a s s o c i é .
L e s p a r t s q u i n ' a u r o n t p a s é t é a i n s i s o u s c r i t e s n e p e u v e n t l ' ê t r e q u e p a r l e s p e r s o n n e s i n d i q u é e s a u
t r o i s i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 7 d e s p r é s e n t s s t a t u t s , o u p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e m o y e n n a n t l ' a g r é m e n t d e l a
m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t a u m o i n s t r o i s q u a r t s d u c a p i t a l .
E n c a s d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l , l e s c o n v o c a t i o n s d e v r o n t i n d i q u e r l e s m o d a l i t é s e t l e b u t d e l a r é d u c t i o n
p r o p o s é e .
A r t i c l e 7 . - C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s .
L o r s q u e e t t a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p r e n d q u ' u n a s s o c i é , c e l u i - c i s e r a l i b r e d e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s
p a r t s s o c i a l e s à t o u t t i e r s ,
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l e s p a r t s s o c i a l e s n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r
c a u s e d e d é c è s q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l e s t r o i s q u a r t s a u m o i n s d u
c a p i t a l , d é d u c t i o n f a i t e d e s d r o i t s f a i s a n t l ' o b j e t d e l a c e s s i o n o u d e l a t r a n s m i s s i o n .
T o u t e f o i s , c e t a g r é m e n t n ' e s t p a s r e q u i s p o u r l a c e s s i o n o u l a t r a n s m i s s i o n a u c o n j o i n t d e l ' a s s o c i é c é d a n t
o u d é c é d é , à s e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e o u à u n a u t r e a s s o c i é .
L e s c e s s i o n s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s n ' o n t d ' e f f e t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é e t d e s t i e r s q u ' à d a t e r d e l e u r
i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s .
A r t i c l e 8 . - G é r a n c e .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
à l a m a j o r i t é d e s 3 / 4 . D e m ê m e , t o u t e r é v o c a t i o n d e g é r a n t s e r a v o t é e à l a m ê m e m a j o r i t é .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , c e u x - c i f o r m e n t u n c o l l è g e a p p e l é l e c o n s e i l d e g é r a n c e . L e g é r a n t u n i q u e o u t e
c o n s e i l d e g é r a n c e c o n s t i t u e " l a g é r a n c e " d e l a s o c i é t é .
U n e r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e , f i x e o u v a r i a b l e , p e u t l e u r ê t r e a t t r i b u é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 9 . - R e p r é s e n t a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s .
L e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t r e p r é s e n t e n t l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u v e n t
a c c o m p l i r t o u s t e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i
r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
A r t i c l e 1 0 . - C o n t r ô l e .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à
c o n s t a t e r d a n s l e s d i t s c o m p t e s e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s , d ' E n t r e p r i s e s .
L e s é m o l u m e n t s d u o u d e s c o m m i s s a i r e s s o n t f i x é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' o c c a s i o n d e l e u r
n o m i n a t i o n . L e s c o m m i s s a i r e s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n a u p r e m i e r a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e , s i l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s l é g a u x , l a
n o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s e s t f a c u l t a t i v e .
A r t i c l e 1 1 . - A s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
L o r s q u e f a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e d e r n i e r e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e ; i l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
I l s e r a t e n u c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e à
1 9 . 0 0 h .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L a g é r a n c e p e u t , e n o u t r e , c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e f o i s q u e l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é
l ' e x i g e n t .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s ; c e l l e s - c i s e f o n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , q u i n z e j o u r s a v a n t l a d a t e d e
l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 1 2 . - E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e p r o c h a i n e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s
a n n u e l s .
A r t i c l e 1 3 . - R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
V o l e t B - S u i t e
S u r l e s o l d e b é n é f i c i a i r e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e '
g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e c e f o n d s a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n l u i d o n n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A p r è s l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e d i s t i n c t s u r l a
d é c h a r g e à d o n n e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t c o m m i s s a i r e ( s ) é v e n t u e l ( s ) .
A r t i c l e 1 4 . - D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
a s s o c i é s d é s i g n e r a l e o u l e s l i q u i d a t e u r s e t d é t e r m i n e r a l e u r s p o u v o i r s , l e u r s é m o l u m e n t s é v e n t u e l s e t l e m o d e
d e l i q u i d a t i o n .
L a s o c i é t é n ' e s t p o i n t d i s s o u t e p a r l e d é c è s , l ' i n c a p a c i t é , l a f a i l l i t e o u l a d é c o n f i t u r e d ' u n a s s o c i é .
A r t i c l e 1 5 . - R é p a r t i t i o n .
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e
s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r a a f f e c t é a u r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n e t l e s o l d e s e r a
r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s p o s s é d é e s p a r e u x .
A r t i c l e 1 6 . - D r o i t c o m m u n ,
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s ,
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S
A . N o m i n a t i o n d u p r e m i e r g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à 2 e t d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t s , p o u r u n e d u r é e
i l l i m i t é e , a v e c p o u v o i r d ' a g i r c o n j o i n t e m e n t .
- M o n s i e u r B e n b a c h i r M e h d i , p r é c i t é , q u i a c c e p t e ;
- M o n s i e u r D e m o i t e l l e M a x i m e , p r é c i t é , q u i a c c e p t e .
C e m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d e c e l u i - c i .
L a n o m i n a t i o n d u g é r a n t n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
B . C o m m i s s a i r e .
I I n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e é t a n t d o n n é q u e , s u i v a n t l e s e s t i m a t i o n s f a i t e s , l a s o c i é t é r é p o n d p o u r
s o n p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a u x c r i t è r e s v i s é s p a r l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
C . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e e t
f i n i r a l e t r e n t e j u i n 2 0 1 5 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n m o i s d e d é c e m b r e 2 0 1 5 .
D . D é b u t d e s a c t i v i t é s ,
L e d é b u t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é e s t f i x é à s o n i m m a t r i c u l a t i o n e n q u a l i t é d e c o m m e r ç a n t .
E , P o u v o i r s .
T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r à J o s D e K n i j f , a y a n t s e s b u r e a u x 1 7 8 0 W e m m e l , M a r k t 3 4 - 3 5 ,
a u x f i n s d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e t o u t g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t ,
l e c a s é c h é a n t , d e s s e r v i c e s d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e ,
F . R e p r i s e p a r l a s o c i é t é d e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s a v a n t l a s i g n a t u r e d u p r é s e n t a c t e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e
6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n t o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s
a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e 1 a v r i l 2 0 1 4 p a r u n d e s f o n d a t e u r s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n
f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e . C e t t e r e p r i s e n ' a u r a c e p e n d a n t d ' e f f e t q u ' a u
m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t i r e l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e c e t t e r é t r o a c t i v i t é e s t a c c e p t é e p a r
l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e p o u r a u t a n t q u e c e t e f f e t r é t r o a c t i f :
- c o r r e s p o n d e à l a r é a l i t é ,
- s e r a p p o r t e s e u l e m e n t à u n e c o u r t e p é r i o d e ,
- e t n e p r é j u d i c i e p a s l ' a p p l i c a t i o n d e l a l é g i s l a t i o n f i s c a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
, R e s e r a r é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B V B A - S P R L L é o n a r d & V a n B e l l i n g h e n
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n - n o t a i r e s a s s o c i é s
R u e F , R o b b r e c h t s s t r a a t 3 3
1 7 8 0 W E M M E L
T é l ( 0 2 ) 4 6 0 . 4 6 . 1 0 - F a x ( 0 2 ) 4 6 0 . 0 8 . 3 8
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : d e u x e x p é d i t i o n s
F a i t à W e m m e l l e 0 8 m e i 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/12/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é 1 R e ç u l e "
1 1 D E C . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u l ? a ' e c o m m e r c e
1 1 M 3 1
N ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f r a r r c a p h o l ' r e - d e - - B r o c e f f e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 5 2 5 6 3 3 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " S L A N T E D M E D I A "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 1 8 0 U C C L E , C h a u s s é e d e W a t e r l o o N ° 1 3 4 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
T e x t e
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r W A T E R K E Y N , n o t a i r e à W A T E R L O O , l e v i n g t n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " S L A N T E D M E D I A " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U C C L E , C h a u s s é e d e W a t e r l o o n u m é r o 1 3 4 5 , S o c i é t é i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B R U X E L L E S s o u s l e n u m é r o 0 5 5 2 5 6 3 3 6 9 e t a s s u j e t t i e à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o 5 5 2 . 5 6 3 . 3 6 9 . , q u i a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t , d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 4 , s o i t à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s .
L e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d e l a g é r a n c e e t l ' é t a t s e r o n t d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
2 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 3 :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n p a r t i c i p a t i o n :
- L e d é v e l o p p e m e n t d e M e d i a P u b l i c i t a i r e , n u m é r i q u e e t d i g i t a l ;
- T o u t e s o p é r a t i o n s e t a c t i v i t é s d e v e n t e , l o c a t i o n , o r g a n i s a t i o n e t a s s i s t a n c e d a n s l e d o m a i n e d e s M e d i a s P u b l i c i t a i r e s , n u m é r i q u e s e t d i g i t a l e s ;
- L e s a c t i v i t é s p u b l i c i t a i r e s , r e l a t i o n s p u b l i q u e s , e t l o b b y i n g .
L a c o n s u l t a n c e e n m a r k e t i n g s o u s t o u t e s s e s f o r m e s .
L e d é p l o i e m e n t d e t o u s m o y e n s v i s a n t à m e t t r e e n p l a c e d u c o n s e i l e n m a r k e t i n g - é v é n e m e n t i e l e t l ' a c t i v a t i o n d e m a r q u e s .
L e c o n s e i l e n s t r a t é g i e , l a g l o b a l e c o m m u n i c a t i o n e t l e s r e l a t i o n s p u b l i q u e s ;
T o u t e a c t i v i t é q u i c o u v r e l e s e c t e u r d e l a c o n s u l t a n c e , e t n o t a m m e n t t o u t e c o n t r i b u t i o n à l ' é t a b l i s s e m e n t e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s e t e n p a r t i c u l i e r d e d i s p e n s e r d e s a v i s f i n a n c i e r s , t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x o u a d m i n i s t r a t i f s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , à l ' e x c e p t i o n d e s c o n s e i l s d e p l a c e m e n t d ' a r g e n t e t a u t r e s , f o u r n i r d e s c o n s e i l s , s o n a s s i s t a n c e e t e x é c u t e r d e s s e r v i c e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s u r l e p l a n d e l ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s f i n a n c é s , d e l a v e n t e , d e l a p r o d u c t i o n , d e s t e c h n i q u e s d ' o r g a n i s a t i o n e t d e d i s t r i b u t i o n s c o m m e r c i a l e s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t d e l a g e s t i o n e n g é n é r a l e t d e l ' e x e r c i c e d e t o u t e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e s e t d e m a n a g e m e n t a u s e n s l e p l u s l a r g e d e c e s t e r m e s à t o u t e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s q u e l c o n q u e s ; e x é c u t e r t o u s m a n d a t s s o u s f o r m e d ' é t u d e s d ' o r g a n i s a t i o n , d ' e x p e r t i s e s , d ' a c t e s e t d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s o u a u t r e s d a n s t o u t d o m a i n e r e n t r a n t d a n s s o n o b j e t s o c i a l ;
T o u t e a c t i v i t é r e l a t i v e a u x r é s e a u x d ' i n f o r m a t i o n , r é s e a u x s o c i a u x , r é s e a u x i n f o r m a t i q u e s , I n t e r n e t , I n t r a n e t , E x t r a n e t , E - c o m m e r c e , y c o m p r i s l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n e t i n s t a l l a t i o n d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e a u s e n s l a r g e ;
T o u t e a c t i v i t é d e r e c h e r c h e e t d e d o c u m e n t a t i o n e n v u e d e l a r é d a c t i o n d ' é t u d e s p o u r t i e r s o u p o u e l l e - m ê m e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' h é b e r g e m e n t , l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a g e s t i o n , l a p r o m o t i o n e t l a m a i n t e n a n c e d e s i t e s W e b , y c o m p r i s l a r é s e r v a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e n o m s d e d o m a i n e ;
L e c o p y w r i t i n g d e s i t e s , l a f o u r n i t u r e e t g e s t i o n d e c o n t e n u s o u s f o r m e d ' a n n u a i r e s d é s i t e s c o m m e n t é s o u s o u s t o u t e a u t r e f o r m e ;
L a c o n s u l t a n c e d a n s l e d o m a i n e d e s s y s t è m e s d ' i n f o r m a t i o n e t d e s t e c h n o l o g i e s d e l ' i n f o r m a t i o n a u
s e n s l e p l u s l a r g e ;
L a c o n s u l t a n c e d a n s l e d o m a i n e d e l ' i n f o r m a t i q u e a u s e n s t a r g e d u t e r m e ;
L a c o n c l u s i o n d e t o u s c o n t r a t s d ' é t u d e s d e d é v e l o p p e m e n t d e l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s ;
L a m a i n t e n a n c e d e t o u t m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , l a g e s t i o n d e s e r v e u r s ;
L ' i n s t a l l a t i o n d ' a p p l i c a t i o n s o u p r o g r a m m e s a u s s i b i e n s u r i n t e r n e t q u e s u r o r d i n a t e u r s v o i r e m ê m e s u r t o u s
t y p e s d e s u p p o r t é l e c t r o n i q u e d ' i n f o r m a t i o n .
D é v e l o p p e m e n t s i n f o r m a t i q u e s p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s .
D i s p e n s e r d e s c o u r s , f o r m a t i o n s e t s é m i n a i r e s s o u s t o u t e s l e s f o r m e s d a n s l e d o m a i n e d e l ' i n f o r m a t i q u e e t
d e s t e c h n i q u e s d e l ' i n f o r m a t i o n a u s e n s l a r g e ;
L e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t n o t a m m e n t l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s o u
a u d é t a i l , f a r e p r é s e n t a t i o n e t f e c o u r t a g e , a i n s i q u e l a f a b r i c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s e t
d e t o u s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e e t e x c l u s i v e m e n t à
t i t r e p a t r i m o n i a l , t o u t e s e n t r e p r i s e s , i n i t i a t i v e s o u o p é r a t i o n s v i s a n t à a c q u é r i r o u a l i é n e r t o u s i m m e u b l e s e t / o u
t o u s d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u ' à p r o c é d e r à t o u s i c t i s s e m e n t s , m i s e s e n v a l e u r , p r o m o t i o n , l o c a t i o n ,
g e s t i o n e t r é n o v a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s e t n o n b â t i s .
L a s o c i é t é p o u r r a n o t a m m e n t y l o g e r s e s d i r i g e a n t s e t l e s m e m b r e s d e l e u r f a m i l l e , à t i t r e p r i n c i p a l o u
s e c o n d a i r e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t d e s e c o n s t i t u e r u n p a t r i m o i n e c o m p r e n a n t
a ) t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , t a n t c o n s t r u i t s q u ' à c o n s t r u i r e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a i n s i q u e t o u s d r o i t e i m m o b i l i e r s r e l a t i f s à d e t e l s b i e n s ( y c o m p r i s l e s d r o i t s d ' e m p h y t é o s e o u d e s u p e r f i c i e ) ;
b ) t o u s i n v e s t i s s e m e n t s f i n a n c i e r s , t a n t d a n s d e s v a l e u r s à r e n t e f i x e q u e d a n s d e s a c t i o n s , é m i s e s p a r d e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s ;
c ) L a s o c i é t é p e u t u n i q u e m e n t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , é r i g e r , a l i é n e r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , m a t é r i e l s e t i n s t a l l a t i o n s , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l à l ' e x c l u s i o n d e l ' a c t i v i t é d ' a g e n c e i m m o b i l i è r e s a u f s i l ' o r g a n e d e g e s t i o n e n a l ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , y c o m p r i s l a s o u s - t r a i t a n c e e n g é n é r a l e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s , d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e e t c o m m e r c i a l e y r e l a t i f s . E l l e p e u t a c q u é r i r à t i t r e d ' i n v e s t i s s e m e n t t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , m ê m e s a n s r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e s f o n c t i o n s e t m a n d a t s e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e s m a n i è r e d a n s t o u t e s a u t r e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s r e s s o u r c e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s s e r v i c e s e t p r o d u i t s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . »
3 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e T R E N T E T R O I S M I L L E N E U F C E N T S E U R O S ( 3 3 . 9 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à C I N Q U A N T E D E U X M i L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 5 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e T R E N T E T R O I S M I L L E N E U F C E N T S E U R O S ( 3 3 . 9 0 0 E U R ) .
4 ) A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n n e n t :
- M o n s i e u r M e h d i B E N B A C H I R , p r é n o m m é ;
- M o n s i e u r M a x i m e D E M O I T E L L L E , p r é n o m m é ;
- M o n s i e u r C h r i s t o p h e r T O U R N I S , p r é n o m m é , p a r l e b i a i s d e s o n r e p r é s e n t a n t ;
- M o n s i e u r C h r i s t i a n H A G E N , p r é n o m m é , p a r l e b i a i s d e s o n r e p r é s e n t a n t .
L e s q u e l s a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S L A N T E D M E D I A " e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 9 7 7 3 2 0 3 4 6 0 9 4 4 9 , a u n o m d e l a s o c i é t é e n l a B a n q u e C B C , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e T R E N T E T R O I S M I L L E N E U F C E N T S E U R O S ( 3 3 . 9 0 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
5 ) L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l q u i e s t p o r t é à C I N Q U A N T E D E U X M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 5 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
s e .
R é $ e r v i
v a u
M o n i t e u r
b e l g e
_ \ ; . _ . , _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
6 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 5
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C I N Q U A N T E D E U X M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 5 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) e t e s t
r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
7 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 1 1
« I I s e r a t e n u c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e v i n g t j u i n à 1 9 h e u r e s . »
8 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A R T I C L E 4 2 :
" L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . "
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u ' à t i t r e t r a n s i t o i r e , l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t t h é o r i q u e m e n t l e t r e n t e j u i n
d e u x m i l l e q u i n z e e s t e x c e p t i o n n e l l e m e n t p r o l o n g é j u s q u ' a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u i n z e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T A B L 1 P A R M e O l i v i e r W A T E R K E Y N , N o t a i r e à W A T E R L O O .
D é p ô t d e l ' e x p é d i t i o n .