08/08/2013
ÿþb e l u I
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M a a 2 , 0
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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J U I L . 2 0 1 3
G r i f f i e
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N C i s
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N - - K A P I T A A L S V E R H O G I N G A A N P A S S I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L W I J Z I G I N G B E N A M I N G C O O R D I N A T I E V A N S T A T U T E N B E N O E M I N G E N - - R A A D V A N B E S T U U R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s D i d i e r B R U S S E L M A N S , t e S i n t - A g a t h a - B e r c h e m , o p ' 2 3 j u l i 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M E U B E L F A B R I E K V E K A " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 2 0 B r u s s e l , V i l v o o r d s e s t e e n w e g 6 , b e s l i s t h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T A A N P A S S I N G E F F E C T E N O P N A A M
( . . )
T W E E D E B E S L U I T - K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t b e l o o p v a n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t w e e e u r o e n z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 3 4 , 8 0 2 , 7 6 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o e n v i e r e n t w i n t i g c e n t ( 5 6 5 . 1 9 7 , 2 4 ¬ ) o p z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r o n t t r e k k i n g v a n e e n z e l f d e b e d r a g o p d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o a l s d e z e r e s e r v e s b l i j k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g o e d g e k e u r d d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 j u i n 2 0 1 3 .
( " )
D E R D E B E S L U I T W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
D e v o o r z i t t e r g e e f t k e n n i s a a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t v e r s l a g a a n g e k o n d i g d i n d e a g e n d a .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e v o o r z i t t e r d o o r d e v e r g a d e r i n g v r i j g e s t e l d l e z i n g t e g e v e n v a n d i t
v e r s l a g a a n g e k o n d i g d i n d e a g e n d a . A l d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n e r k e n n e n e r k e n n i s v a n
g e n o m e n t e h e b b e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g z a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n K o o p h a n d e l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e
v a n o n d e r h a v i g e a k t e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r v a n g e n m e t d e t e k s t h i e r n a v e r m e l d i n d e n i e u w e
t e k s t d e r s t a t u t e n e n v e r m e l d i n d e a g e n d a .
V I E R D E B E S L U I T - N A A M S W I J Z I G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " S M A R T
I N D U S T R I E S " v a n a f h e d e n .
V I J F D E B E S L U I T - C O O R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n i n g e v o l g e h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 2 6 j u n i 2 0 0 7 o m d e z e t e l n a a r h u i d i g a d r e s t e v e r p l a a t s e n , d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
A r t i k e l 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A R T I K E L 1 . - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j d r a a g t d e n a a m " S M A R T I N D U S T R I E S " .
D e n a a m m o e t i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n
u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w a r d e n d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " o f d o o r d e a f k o r t i n g " N V ' , l e e s b a a r w e e r g e g e v e n .
Z i j m o e t b o v e n d i e n v e r g e z e l d w o r d e n v a n d e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i n
w e l k r e c h t s g e b i e d d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t ,
A r t i k e l 2 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A R T I K E L 2 . - Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 2 0 B r u s s e l , V i l v o o r d e s t e e n w e g , 6 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 3 . 6 3 1 . 9 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M E U B E L F A B R I E K V E K A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B - 1 0 2 0 B r u s s e l , V i l v o o r d s e s t e e n w e g 6
i I N
* 1 3 1 2 4 3 9 2 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b i j k a n t o r e n e n b e d r i j f s z e t e l s , f i l i a l e n ,
d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A R T I K E L 3 . - D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n :
H e t u i t o e f e n e n v a n e l k e a c t i v i t e i t i n d e s e c t o r e n v a n :
- R e c l a m e , p u b l i c i t e i t , m a r k e t i n g , m e t i n b e g r i p v a n p r e m i u m s e n i n c e n t i v e s , s p e e l g o e d , g a d g e t s e n e d u c a t i e f
m a t e r i e e l ;
- I m p o r t , e x p o r t , d i s t r i b u t i e e n v e r v a a r d i g i n g v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n e n d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ; - B a b y m a t e r i a l e n e n p r o d u c t e n e n d i e n s t e n v o o r b a b y v e r z o r g i n g ;
- P o s t o r d e r - , t e l e - e n a l l e a n d e r e m o g e l i j k e m a n i e r e n v a n v e r k o o p ;
- C o m p u t e r s e n h u n o n d e r d e l e n m e t i n b e g r i p v a n a s s e m b l a g e e r v a n a l s o o k a l l e m o g e l i j k e g o e d e r e n e n d i e n s t e n o p g e b i e d v a n h a r d - e n s o f t w a r e ;
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a l s " v o o r z i e n e r " e n " p r o v i d e r " i n a l l e r l e i n e t w e r k e n e n d a t a b a n k z o a l s o n d e r
a n d e r e i n t e r n e t , m e t i n b e g r i p v a n d e e x p l o i t a t i e e r v a n ;
_ O r g a n i s e r e n v a n r e i z e n , e v e n e m e n t e n , d e m o n s t r a t i e s e n a n i m a t i e s ;
- T r a n s p o r t e n b e h a n d e l i n g v a n g o e d e r e n e n p e r s o n e n ;
- C o n s u l t a n c y o p g e b i e d v a n e n g i n e e r i n g , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e e n m a r k e t i n g , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- D e t e e l t , d e v e r v a a r d i g i n g , d e s a m e n s t e l l i n g , d e b e h a n d e l i n g , d e a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , d e d i s t r i b u t i e v a n a l l e m o g e l i j k e v o e d i n g s w a r e n , v o e d i n g s m i d d e l e n e n d r a n k e n , z o w e l b i o l o g i s c h e a i s n i e t b i o l o g i s c h e , a l c o h o l i s c h e a i s n i e t - a l c o h o l i s c h e m e t i n b e g r i p v a n v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n , v i t a m i n e p r e p a r a t e n , p l a n t e n e x t r a c t e n e n p l a n t e n d r i v a t e n , z a d e n , v e z e l s , p h a r m a c e u t i s c h e p r o d u c t e n , c o s m e t i s c h e p r o d u c t e n , m e d i s c h e h u l p m i d d e l e n e v e n a l s a l l e s o o r t e n b o u w m a t e r i a l e n ;
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , r o e r e n d e z o w e l a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n a c t i v a a a n t e k o p e n , t e v e r k o p e n , t e h u r e n , t e v e r h u r e n , t e o n d e r v e r h u r e n , u i t t e b a t e n , e n / o f t e o n d e r h o u d e n . D i t z o w e l v o o r h u i z e n , a p p a r t e m e n t e n , k a n t o r e n , w i n k e l s , o p s l a g r u i m t e n , t e r r e i n e n . g r o n d e n e n d o m e i n e n , h a n d e l s r u i m t e n , h a n d e l s f o n d s e n , e n d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t b e h e e r , h e t o v e r l a t e n , h e t o v e r n e m e n , h e t r u i l e n , h e t r e i n i g e n , h e t h e r s t e l l e n , h e t r e n o v e r e n , h e t h e r i n r i c h t e n , d e c o n v e r s i e , d e p r o m o t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n a l l e a a r d , z o w e l c o m m e r c i e e l , i n d u s t r i e e l o f v o o r b e w o n i n g , z o w e l i n e i g e n d o m a i s w a n n e e r t o e b e h o r e n d a a n f y s i e k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n .
H e t i s d e v e n n o o t s c h a p t o e g e l a t e n o m c o n s t r u c t i e s o p t e r i c h t e n a l s b o u w h e e r , o m r e n o v a t i e s e n / o f t r a n s f o r m a t i e s u i t t e v o e r e n , d e s t u d i e t e d o e n v a n v e r k a v e l i n g e n e n h e t r e a l i s e r e n e r v a n , o m h i e r v o o r a l l e m a t e r i a l e n a a n t e k o p e n , n e t z o a l s a l l e o n d e r h o u d s p r o d u c t e n e n m a t e r i e e l i n v e r b a n d m e t h a a r a c t i v i t e i t , e n a l l e r h a n d e a a n n e m i n g s c o n t r a c t e n t e t e k e n e n d i e n o d i g z o u d e n z i j n e n t e n s l o t t e o m h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e v e r r i c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e a k t e s a a n g a a n e n h a n d e l i n g u i t v o e r e n o p r o e r e n d e n o n r o e r e n d v l a k , o p c o m m e r c i e e l e n i n d u s t r i e e l v i a k , o f o p f i n a n c i e e l g e b i e d , w a n n e e r z e i n v e r b a n d s t a a n , d i r e c t o f i n d i r e c t , t e n v o l l e o f t e n d e l e , m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e n e n / o f k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e o n t w i k k e l i n g e n d e r e a l i s a t i e e r v a n . M e e r b e p a a l d m a g z i j , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , a l l e r h a n d e o c t r o o i e n , m o d e l l e n , m e r k e n , a u t e u r s r e c h t e n , l i c e n t i e s , c o n c e p t e n e n a n d e r e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n n e e r l e g g e n , r e g i s t r e r e n , l e n e n , u i t l e n e n , h y p o t h e k e r e n , v e r w e r v e n , o v e r l a t e n , u i t b a t e n , i n l i c e n t i e n e m e n e n g e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n a s s o c i a t i e s , z o w e l b i n n e n l a n d s e a i s b u i t e n l a n d s e , z i j h e t d o o r a a n b r e n g , a f s t a n d , i n s c h r i j v i n g , o n d e r s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e , f u s i e , a b s o r p t i e , e n d i t i n z o v e r r e h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e r v a n a n a l o o g , i d e n t i e k , a a n v e r w a n t o f i n h e t v e r l e n g d e l i g t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n v e r s c h a f f e n a a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f f y s i e k e p e r s o n e n , m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e n e n / o f w a a r b o r g e n i n s t e l l e n v o o r d e r d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b e s t u u r d e r s m a n d a t e n u i t o e f e n e n , z a a k v o e r d e r z i j n a l s o o k v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
T e n s l o t t e h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l o m p r e s t a t i e s v a n d i e n s t v e r l e n i n g e n a d v i e s t e v e r l e n e n o p g e b i e d v a n e c o n o m i s c h e , f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e d o s s i e r s .
Z i j k a n w o r d e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d e m e e s t m i m e z i n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r m i d d e l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , h e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l v e r d e r s p e c i f i ë r e n , b i j s t u r e n , v e r f i j n e n , i n t e r p r e t e r e n , u i t b r e i d e n a l s o o k b e p e r k e n . A r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A R T I K E L 5 . - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l I s v a s t g e s t e l d o p Z E S H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 ) .
H e t i s g e s p l i t s t V E E R T I E N D U I Z E N D ( 1 4 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v e e r t i e n d u i z e n d s t e ( 1 I 1 4 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 7 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
A R T I K E L 7 .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
M
"
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n o p n a a m b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r . - E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r e n d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r e f f e k t . I n d i e n m e e r d e r e p e r s o n e n r e c h t e n h e b b e n m e t b e t r e k k i n g t o t é é n z e l f d e a a n d e e l , z a l d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t w o r d e n t o t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e d u i d a l s e i g e n a a r v a n d e t i t e l t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 9 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t , i n g e v o l g e d e a c t u e l e w e t g e v i n g :
A R T I K E L 9 . - S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e h e t w e t t e l i j k v e r e i s t m i n i m u m a a n t a l l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n ,
Z i j z i j n h e r b e n o e m b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e a f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g a a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s z i j v e r p l i c h t é é n o f m e e r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a a n t e d u i d e n d i e i n d i v i d u e e l d a n w e l g e z a m e n l i j k b e v o e g d z u l l e n z i j n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e d i t b e s t u u r b e t r e f f e n .
Z E S D E B E S L U I T : B E N O E M I N G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e d r i e b e s t u u r d e r s t e w e t e n :
- d e h e e r R o l f V a n d o r e n , n a t i o n a a l n u m m m e r 6 6 0 4 0 8 5 3 5 5 7
- M e v r o u w A r i a n e V a n d e n B o s s c h e , n a t i o n a a l n u m m e r 6 7 0 8 1 4 2 1 0 5 7
- d e h e e r J e a n - L u c H e u z e r , n a t i o n a a l n u m m e r 6 7 0 1 3 1 0 9 9 9 4
a l l e n v o o r n o e m d , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , h e t z i j t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n j u n i 2 0 1 9 . V o o r z o v e e l a l s n o d i g e w o r d e n b e s t u u r s d a d e n d o o r h e n g e s t e l d t o t o p . h e d e n b e k r a c h t i g d . H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n v o o r d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p a l s b e s t u u r d e r : d e h e e r R o l f V a n d o r e n , v o o r n o e m d .
( . . . )
V O L M A C H T
D e h e e r J e a n - L u c H e u z e r , v o o r n o e m d , o f e l k e a n d e r e d o o r h a a r a a n g e w e z e n p e r s o o n , i s a a n g e w e z e n a i s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m o v e r d e f o n d s e n t e b e s c h i k k e n , a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g l w i j z i g i n g b i j d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e - C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n - V e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 5 j u n i
2 0 1 3
M e e s t e r D i d i e r B R U S S E L M A N S .
N o t a r i s
G i s s e l e i r e V e r s é l a a n 2 0
B - 1 0 8 2 B r u s s e l .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g