SMART INDUSTRIES

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : SMART INDUSTRIES
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 403.631.945

Publication

03/01/2014
ÿþVoor behouc aan h Belgis Staatsb

Mod 2.0

[iI In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

0403.631.945

SMART INDUSTRIES

Naamloze vennootschap

B - 1020 Brussel, Vilvoordsesteenweg 6

Onderwem akte :JePITAALSVERHOGING - COORDINATIE

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Didier BRUSSELMANS, te Sint-Agatha-Berchem, op 17 december 2013, ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SMART INDUSTRIES", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1020 Brussel, Vilvoordsesteenweg 6 heeft beslist :

EERSTE BESLUIT  KAPITAALVERHOGING

KAPITAALVERHOGING IN GELD.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen tot beloop van honderd vijftigduizend euro (150.000,00¬ ) om het te brengen van zeshonderdduizend euro (600.000,00¬ ) op zevenhonderd vijftigduizend euro (750.000,00¬ ). Deze kapitaalverhoging wordt gerealiseerd door uitgifte van drieduizend vijfhonderd (3.500) nieuwe aandelen. Op deze aandelen zal worden ingeschreven in geld tegen de prijs van tweeënveertig euro zesentachtig cent (42,86¬ ) per aandeel.

De kapitaalverhoging zal bij de inschrijving volstort worden tot beloop van éénvierde.

GEDEELTELIJKE VERZAKING AAN HET VOORKEURRECHT

Terstond heeft de naamloze vennootschap GREEN SPIRIT INDUSTRIES, verklaard definitief, eenzijdig en onherroepelijk te verzaken aan haar voorkeurrecht bij de inschrijving op de nieuwe aandelen.

INSCHRIJVING - VOLSTORTING.

(" " )

VASTSTELLING VAN DE DAADWERKELIJKE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING.

(-" -)

TWEEDE BESLUIT  WIJZIGING VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist, ten einde de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van

het maatschappelijk kapitaal, artikel 5 door volgende tekst te vervangen:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ZEVENHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO

(750.000,00¬ ).

Het is gesplitst zeventienduizend vijfhonderd (17,500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde,

die ieder één/ zeventienduizend vijfhonderdste (1/17.500ste) van het maatschappelijk kapitaal

vertegenwoordigen."

DERDE BESLUIT - VOLMACHT

(.,.)

Voor analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: expeditie- Coordinatie van de statuten,

Meester Didier BRUSSELMANS

Notaris

Gisseleire Versélaan 20

B -1082 Brussel.

12 © DEC 2013.

eY"ti4dsso.

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Immel

Orldernemingsnr : Benaming

(voluit)

Rechtsvorm :

Zetel :

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 09.10.2013 13626-0349-013
08/08/2013
ÿþbel u I

ai

BE

Sta





Maa 2,0

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

tee'

JUIL. 2013

Griffie

ca

Q

N Cis

Onderwerp akte : OMZETTING AANDELEN -- KAPITAALSVERHOGING  AANPASSING MAATSCHAPPELIJK DOEL  WIJZIGING BENAMING  COORDINATIE VAN STATUTEN  BENOEMINGEN -- RAAD VAN BESTUUR

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Didier BRUSSELMANS, te Sint-Agatha-Berchem, op' 23 juli 2013, ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "MEUBELFABRIEK VEKA", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1020 Brussel, Vilvoordsesteenweg 6, beslist heeft:

EERSTE BESLUIT AANPASSING EFFECTEN OP NAAM

(.. )

TWEEDE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen tot beloop van vierendertig duizend achthonderd en twee euro en zesenzeventig cent (34,802,76¬ ) om het te brengen van vijfhonderd vijfenzestig duizend honderd zevenennegentig euro en vierentwintig cent (565.197,24¬ ) op zeshonderd duizend euro (600.000,00¬ ) door onttrekking van eenzelfde bedrag op de beschikbare reserves, zoals deze reserves blijken uit de jaarrekening op 31 december 2012, goedgekeurd door de gewone algemene vergadering van 25 juin 2013.

(" )

DERDE BESLUIT WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL

De voorzitter geeft kennis aan de vergadering van het verslag aangekondigd in de agenda.

Met eenparigheid van stemmen wordt de voorzitter door de vergadering vrijgesteld lezing te geven van dit

verslag aangekondigd in de agenda. Al de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten erkennen er kennis van

genomen te hebben.

Een exemplaar van dit verslag zal neergelegd worden op de griffie van Koophandel samen met een uitgifte

van onderhavige akte

De vergadering beslist het maatschappelijk doel te vervangen met de tekst hierna vermeld in de nieuwe

tekst der statuten en vermeld in de agenda.

VIERDE BESLUIT - NAAMSWIJZIGING

De algemene vergadering beslist om de benaming van de vennootschap te wijzigen in "SMART

INDUSTRIES" vanaf heden.

VIJFDE BESLUIT - COORDINATIE

De vergadering beslist ingevolge voorgaande besluiten en ingevolge het besluit van de algemene

vergadering van 26 juni 2007 om de zetel naar huidig adres te verplaatsen, de statuten als volgt te wijzigen:

Artikel 1 wordt vervangen door volgende tekst:

ARTIKEL 1.- NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "SMART INDUSTRIES".

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken

uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd warden door de woorden "naamloze

vennootschap" of door de afkorting "NV', leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap,

van het ondernemingsnummer, gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van koophandel in

welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft,

Artikel 2 wordt vervangen door volgende tekst:

ARTIKEL 2.- ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1020 Brussel, Vilvoordesteenweg, 6.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernerningsnr : 0443.631.945

Benaming

(voluit) : MEUBELFABRIEK VEKA

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : B -1020 Brussel, Vilvoordsesteenweg 6

i IN



*13124392*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur,

mits inachtneming van de taalwetgeving terzake.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, bijkantoren en bedrijfszetels, filialen,

dochtervennootschappen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3 wordt vervangen door volgende tekst:

ARTIKEL 3.- DOEL

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland voor eigen rekening of voor rekening van

derden:

Het uitoefenen van elke activiteit in de sectoren van:

- Reclame, publiciteit, marketing, met inbegrip van premiums en incentives, speelgoed, gadgets en educatief

materieel;

- Import, export, distributie en vervaardiging van goederen en diensten en dit alles in de meest ruime zin; - Babymaterialen en producten en diensten voor babyverzorging;

- Postorder-, tele- en alle andere mogelijke manieren van verkoop;

- Computers en hun onderdelen met inbegrip van assemblage ervan alsook alle mogelijke goederen en diensten op gebied van hard- en software;

- Het verlenen van diensten als "voorziener" en "provider" in allerlei netwerken en databank zoals onder

andere internet, met inbegrip van de exploitatie ervan;

_ Organiseren van reizen, evenementen, demonstraties en animaties;

- Transport en behandeling van goederen en personen;

- Consultancy op gebied van engineering, bedrijfsorganisatie en marketing, dit alles in de meest ruime zin;

- De teelt, de vervaardiging, de samenstelling, de behandeling, de aan- en verkoop, import en export, de distributie van alle mogelijke voedingswaren, voedingsmiddelen en dranken, zowel biologische ais niet biologische, alcoholische ais niet-alcoholische met inbegrip van voedingssupplementen, vitaminepreparaten, plantenextracten en plantendrivaten, zaden, vezels, pharmaceutische producten, cosmetische producten, medische hulpmiddelen evenals alle soorten bouwmaterialen;

De vennootschap heeft als doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, roerende zowel als onroerende goederen en activa aan te kopen, te verkopen, te huren, te verhuren, te onderverhuren, uit te baten, en/of te onderhouden. Dit zowel voor huizen, appartementen, kantoren, winkels, opslagruimten, terreinen. gronden en domeinen, handelsruimten, handelsfondsen, en dit alles in de meest ruime zin;

De vennootschap heeft als doel, rechtstreeks of onrechtstreeks voor eigen rekening of voor rekening van derden, het beheer, het overlaten, het overnemen, het ruilen, het reinigen, het herstellen, het renoveren, het herinrichten, de conversie, de promotie van onroerende goederen van alle aard, zowel commercieel, industrieel of voor bewoning, zowel in eigendom ais wanneer toebehorend aan fysieke personen of rechtspersonen.

Het is de vennootschap toegelaten om constructies op te richten als bouwheer, om renovaties en/of transformaties uit te voeren, de studie te doen van verkavelingen en het realiseren ervan, om hiervoor alle materialen aan te kopen, net zoals alle onderhoudsproducten en materieel in verband met haar activiteit, en allerhande aannemingscontracten te tekenen die nodig zouden zijn en tenslotte om het beheer van onroerende goederen te verrichten.

De vennootschap mag zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle aktes aangaan en handeling uitvoeren op roerend en onroerend vlak, op commercieel en industrieel viak, of op financieel gebied, wanneer ze in verband staan, direct of indirect, ten volle of ten dele, met het maatschappelijk doen en/of kunnen bijdragen tot de ontwikkeling en de realisatie ervan. Meer bepaald mag zij, zonder dat deze opsomming beperkend is, allerhande octrooien, modellen, merken, auteursrechten, licenties, concepten en andere roerende en onroerende waarden neerleggen, registreren, lenen, uitlenen, hypothekeren, verwerven, overlaten, uitbaten, in licentie nemen en geven.

De vennootschap mag belangen nemen in andere vennootschappen en associaties, zowel binnenlandse ais buitenlandse, zij het door aanbreng, afstand, inschrijving, onderschrijving, participatie, fusie, absorptie, en dit in zoverre het maatschappelijk doel ervan analoog, identiek, aanverwant of in het verlengde ligt van het maatschappelijk doel van de vennootschap,

De vennootschap mag leningen verschaffen aan andere vennootschappen en/of fysieke personen, mag zich borg stellen voor hen en/of waarborgen instellen voor derden. De vennootschap mag bestuurdersmandaten uitoefenen, zaakvoerder zijn alsook vereffenaar in andere vennootschappen.

Tenslotte heeft de vennootschap tot doel om prestaties van dienstverlening en advies te verlenen op gebied van economische, financiële en commerciële dossiers.

Zij kan worden belast met het dagelijks bestuur van vennootschappen in de meest mime zin.

De algemene vergadering van de vennootschap kan door middel van statutenwijzigingen, het huidige maatschappelijke doel verder specifiëren, bijsturen, verfijnen, interpreteren, uitbreiden alsook beperken. Artikel 5 wordt vervangen door volgende tekst:

ARTIKEL 5. - KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal Is vastgesteld op ZESHONDERDDUIZEND EURO (600.000,001).

Het is gesplitst VEERTIENDUIZEND (14.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/veertien duizendste (1I14.000ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 7 wordt vervangen door volgende tekst:

ARTIKEL 7.

De aandelen zijn op naam.

M

"

De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het aandelenregister. -Elke overdracht van aandelen op naam zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het aandelenregister van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per effekt. Indien meerdere personen rechten hebben met betrekking tot éénzelfde aandeel, zal de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst worden tot één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van de titel tegenover de vennootschap.

Artikel 9 wordt vervangen door volgende tekst, ingevolge de actuele wetgeving:

ARTIKEL 9.- SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het wettelijk vereist minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen,

Zij zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgaan.

De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

ZESDE BESLUIT: BENOEMINGEN

De vergadering beslist het mandaat van de drie bestuurders te weten:

- de heer Rolf Vandoren, nationaal nummmer 660408 535 57

- Mevrouw Ariane Van den Bossche, nationaal nummer 670814 210 57

- de heer Jean-Luc Heuzer, nationaal nummer 670131 099 94

allen voornoemd, te verlengen voor een periode van zes jaar, hetzij tot aan de jaarvergadering van de vennootschap te houden in juni 2019. Voor zoveel als nodige worden bestuursdaden door hen gesteld tot op . heden bekrachtigd. Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De vergadering beslist als vaste vertegenwoordiger aan te duiden voor de vertegenwoordiging van huidige vennootschap als bestuurder: de heer Rolf Vandoren, voornoemd.

(...)

VOLMACHT

De heer Jean-Luc Heuzer, voornoemd, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen ais lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de B.T.W. en met het oog op de inschrijvinglwijziging bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Voor analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: expeditie- Coordinatie van de statuten-Verslag van de algemene vergadering 25 juni

2013

Meester Didier BRUSSELMANS.

Notaris

Gisseleire Versélaan 20

B - 1082 Brussel.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 16.08.2012 12418-0229-014
16/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 10.08.2011 11393-0476-013
16/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.06.2010, NGL 11.08.2010 10403-0389-014
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.06.2009, NGL 27.07.2009 09488-0115-014
07/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 24.06.2008, NGL 31.10.2008 08801-0374-015
06/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.06.2007, NGL 31.08.2007 07664-0252-014
08/09/2006 : ME003992
25/07/2006 : ME003992
03/08/2005 : ME003992
24/12/2004 : ME003992
12/08/2003 : ME003992
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 23.06.2015, DPT 25.08.2015 15479-0020-015
06/11/2002 : ME003992
07/11/2001 : ME003992
01/06/2000 : ME003992
31/03/2000 : ME003992
01/01/1993 : ME3992
01/01/1992 : ME3992
01/01/1988 : ME3992
01/01/1986 : ME3992
13/07/1985 : ME3992

Coordonnées
SMART INDUSTRIES

Adresse
VILVOORDSESTEENWEG 6 1020 BRUSSEL

Code postal : 1020
Localité : Laeken
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale