03/11/2014
ÿþV o l e t B - S u i t e
; 7 , " i , ç
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u - g r e f f e - - - - = - - - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é I R e ç u l e
2 3 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t u b u l e a l d e c o m m e r c e
c o h o d e B r t I x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 . 1 4 0 . 4 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S M A R T H O L U D A Y W E E K E N D E S K B e n e l u x
A l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R u e d u V i e u x M a r c h é a u x G r a i n s , 6 3 B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N - - L I Q U I D A T I O N C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N - P O U V O I R S .
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e B e n o i t R i c k e r , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 1 5 o c t o b r e ; 2 0 1 4 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; ; " S M A R T H O L I D A Y W E E K E N D E S K B e n e l u x ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , R u e d u V i e u x ; M a r c h é a u x G r a i n s 6 3 , a d é c i d é :
d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s
d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r e t q u ' e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e g é r a n t : d e l a s o c i é t é s e r a , à l ' é g a r d d e s t i e r s , c o n s i d é r é c o m m e l i q u i d a t e u r , à d é f a u t d e n o m i n a t i o n d e ' ; l i q u i d a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e a d é c l a r é e t c o n f i r m é :
` : e ) s ' ê t r e a s s u r é e d e c e q u e l a s o c i é t é d i s s o u t e n e d é t i e n t a u c u n d r o i t d e p r o p r i é t é s u r d e s b i e n s i m m e u b l e s ,
n i d e d r o i t s r é e l s , n i d e s û r e t é s r é e l l e s , e t q u ' e l l e n ' e s t p a s t i t u l a i r e d e c r é a n c e s h y p o t h é c a i r e s ;
; = b ) q u e l e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é d i s s o u t e n e c o n t i e n t p a s d ' é l é m e n t s p o u r l e s q u e l s u n D é c r e t o u ' ;
O r d o n n a n c e q u e l c o n q u e c o n c e r n a n t l ' a s s a i n i s s e m e n t d u s o l s e r a i t d ' a p p l i c a t i o n ; A I
c ) q u e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 r e f l è t e c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t ' c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n p a t r i m o n i a l e d e l a s o c i é t é à l a d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 e t q u e t o u t e m o d i f i c a t i o n i n t e r v e n u e d e p u i s c e t t e d a t e a é t é d û m e n t j u s t i f i é e d a n s l e s r a p p o r t s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n a i n s i q u e d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ;
d ) q u e t o u s l e s a v o i r s d e l a s o c i é t é o n t é t é r é a l i s é s e t s e s d e t t e s i n t é g r a l e m e n t a p u r é e s , s e l o n l e r a p p o r t , d u r é v i s e u r d u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 4 , à l ' e x c e p t i o n d e s d e t t e s i n d i q u é e s d a n s l e s r a p p o r t s d u g é r a n t e t d u , ;
A I r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d o n t l e s m o n t a n t s o n t é t é c o n s i g n é s e n d a t e d u 1 0 o c t o b r e 2 0 1 4 a u p r è s d e l a i :
C a i s s e d e s d é p ô t s e t c o n s i g n a t i o n s ; ,
q u ' a u 1 6 , 1 0 . 2 0 1 4 , l a s o c i é t é n ' e s t i m p l i q u é e d a n s a u c u n e c o n t e s t a t i o n o u l i t i g e , n i a u c u n p r o c è s , à l ' e x c e p t i o n d ' u n e p r o c é d u r e p e n d a n t e d e v a n t l e t r i b u n a l d e p o l i c e d e V i l v o r d e , d o n t l e m o n t a n t d e l a c o n d a m n a t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é a é t é c o n s i g n é e n d a t e d u 1 0 o c t o b r e 2 0 1 4 a u p r è s d e l a C a i s s e d e s d é p ô t s e t c o n s i g n a t i o n s ;
q u e l e s f r a i s , d é p e n s e s e t r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à ÿ ' l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e s a l i q u i d a t i o n , o n t é t é s o i t p a y é s p a r a n t i c i p a t i o n , s o i t - : v e r s é s à l ' a s s o c i é u n i q u e , q u i s ' e n g a g e à l e s p a y e r ;
g ) q u e l a l i q u i d a t i o n p e u t , d è s l o r s , ê t r e c l ô t u r é e d a n s u n s e u l a c t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 , d u
C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e e x p r e s s é m e n t p o u r s u i v r e i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n p a r l a r e p r i s e p a r l ' a s s o c i é
u n i q u e d e l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é d i s s o u t e , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r :
1 ) q u e t o u t e s l e s c o n d i t i o n s é n o n c é e s d a n s l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 , d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s s o n t r e m p l i e s ;
: ; 2 ) q u ' e l l e p r o n o n c e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n e t q u e l a s o c i é t é " S M A R T H O L ! D A Y W E E K E N D E S K ' ' :
B E N E L U X " , a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r à c o m p t e r d u 1 5 , 1 0 . 2 0 1 4 , à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ; :
3 ) q u e l ' a s s o c i é u n i q u e e s t p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t s u b r o g é d a n s t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é l
d i s s o u t e . "
p a r v o t e s é p a r é , s u r b a s e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 1 :
s e p t e m b r e 2 0 1 4 , l a q u e l l e s i t u a t i o n , s u r d é c l a r a t i o n d u g é r a n t e s t r e s t é e i n c h a n g é e d e p u i s s o n . : é t a b l i s s e m e n t e t r e f l è t e d è s t o r s é g a l e m e n t l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é a u 1 5 . 1 0 2 0 1 4 , d e d o n n e r , d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e , s a n s r é s e r v e n i r e s t r i c t i o n , a u g é r a n t d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é r é s u l t a n t d e ; . l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n m a n d a t j u s q u ' a u 1 5 . 1 0 . 2 0 1 4 .
q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s :
a u m o i n s à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 9 2 1 1 0 C l i c h y , 2 8 j u e P e t i t .
' e 4 f i k
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( é t a b l i a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) .
B e n o i t R i c k e r , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
i p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é ;
r a p p o r t d u g é r a n t ;
r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e . '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/11/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à L ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v * 1 2 1 8 0 5 0 9 *
a u i l
M o n i t e
b e l g e
- B R U X E L L E S
G r e f f e 2 4 O C T . 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 . 1 4 0 . 4 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; S M A R T H O L I D A Y W E E K E N D E S K B e n e l u x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e L o c q u e n g h i e n , 4 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S M A R T H O L I D A Y W E E K E N D E S K B e n e l u x " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e : L o c q u e n g h i e n 4 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 0 . 1 4 0 . 4 5 7 , d r e s s é p a r l e n o t a i r e K o e n D i e g e n a n t , d e r é s i d e n c e à H a l l e ( B u i z i n g e n ) , l e 1 2 o c t o b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , l i , r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s , e n t r e a u t r e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l a é t é l i b é r é à c e n t p o u r c e n t .
' L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e o n z e m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( E U R
1 1 . 4 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à t r e n t e m i l l e e u r o s ( E U R 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , , p a r l a c r é a t i o n d e o n z e m i l l e q u a t r e c e n t ( 1 1 . 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e m ê m e v a l e u r , j o u i s s a n t d e s
m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é à
p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i . '
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d ' u n e u r o ( E U R 1 , 0 0 ) c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N .
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t l a s o c i é t é S M A R T H O L I D A Y , p r é n o m m é e , l a q u e l l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S M A R T H O L I D A Y W E E K E N D E S K B e n e l u x " .
E l l e d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e l e s o n z e m i l l e q u a t r e c e n t ( 1 1 . 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x d ' u n e u r o ' ( E U R 1 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r o n z e m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( E U R 1 1 . 4 0 0 , 0 0 ) .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e ' n u m é r o 3 6 3 - 1 1 0 3 5 8 5 - 5 6 , o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e I N G , a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' " S M A R T H O L I D A Y W E E K E N D E S K B e n e l u x " , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e à d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a ; ° d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e o n z e m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( E U R 1 1 . 4 0 0 , 0 0 ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 1 1 o c t o b r e d e r n i e r s e r a c o n s e r v é e r e s t e r a c i - a n n e x é e . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N ' D E C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r e n t e m i l l e e u r o s ( E U R 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
' Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e :
A r t i c l e 5 - C e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e l i b e l l é s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 . - C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( E U R 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r t r e n t e m i l l e
( 3 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . » .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e s t a t u t s c o o r d o n n é s
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , d é l i v r é d a n s l e s e u l b u t d e s o n d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e -
K o e n D I E G E N A N T ,
n o t a i r e
21/10/2011
ÿþç q r
~ t " : I M M 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 m 1 . 1 1 1 j 1 q q t 1 1 1 ! 1 1 1
- i 0 - 2 0 1 1
t d u c E L L É â
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S M A R T H O L I D A Y W E E K E N D E S K B e n e l u x
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
" S i è g e : r u e L o c q u e n g h i e n 4 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e K o e n D i e g e n a n t , à H a l l e ( B u i z i n g e n ) , l e 7 o c t o b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e :
S M A R T H O L I D A Y , S o c i é t é p a r A c t i o n S i m p l i f i é e a u c a p i t a l d e 1 0 . 0 0 0 e u r o s d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é 2 8 r u e P e t i t , 9 2 1 1 0 C l i c h y ( F r a n c e ) , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e N a n t e r r e s o u s l e n u m é r o 4 8 2 . 3 8 0 . 8 8 8 ,
a c o n s t i t u é u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t a d o p t é e l e s s t a t u t s s u i v a n t s :
A r t i c l e 1 . - F O R M E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t e s t d é n o m m é e « S M A R T H O L I D A Y W E E K E N D E S K B e n e l u x » .
A r t i c l e 2 . - S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i p o u r l a p r e m i è r e f o i s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e L o c q u e n g h i e n 4 1 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é d a n s t o u t e a u t r e l o c a l i t é e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n o u l e t s ) g é r a n t ( s ) , e t e n s e c o n f o r m a n t à l a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e e n v i g u e u r .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d u g é r a n t , d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s e t d é p ô t s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 . - O B J E T .
L a s o c i é t é à c o n s t i t u e r a u r a c o m m e o b j e t s o c i a l e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , a g i s s a n t e n s o n n o m e t p o u r : s o n c o m p t e : t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e a g e n c e d e v o y a g e e n g é n é r a l , e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e s e c t e u r d ' a c t i v i t é .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s e t / o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s o c i a l i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n o b j e t , s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r t o u t b i e n m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r , m a t é r i e l s e t é q u i p e m e n t , l o u e r o u d o n n e r e n l o c a t i o n , c r é e r , c é d e r o u é c h a n g e r c e s b i e n s , m a t é r i e l s e t é q u i p e m e n t .
P o u r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l l a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r , e x p l o i t e r o u v e n d r e t o u t e s s o r t e s d e b r e v e t s , m a r q u e s d é p o s é e s , m a r q u e s , l i c e n c e s e t a u t r e s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e a u s i e n , o u d o n t l e c o m m e r c e o u l ' i n d u s t r i e s o n t d e n a t u r e à l u i c r é e r d e s d é b o u c h é s o u à f a v o r i s e r r a r é a l i s a t i o n d e l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n a c t i v i t é , e t f u s i o n n e r a v e c s e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s .
A f i n d e g a r a n t i r s e s e n g a g e m e n t s o u l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , l a s o c i é t é p e u t , e n t r e a u t r e , d o n n e r s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n s p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e , i n t e r v e n i r e n t a n t q u e g a r a n t , f o u r n i r d e s c r é d i t s e t a u t r e s s u r e t é s .
L a s o c i é t é p e u t o c c u p e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
A r t i c l e 5 . - C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , p a r S m a r t h o l i d a y S A S , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e 1 8 . 6 0 0 p a r t s s o c i a l e s s o i t à c o n c u r r e n c e d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e . d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 E U R ) ;
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c r e u x / t i e r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a l i b r e d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d o u z e m i l l e q u a t r e
c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 E U R ) .
A r t i c l e 1 1 . - A S S E M B L E E A N N U E L L E - A S S E M B L E E G E N E R A L E
E X T R A O R D I N A I R E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e 3 0 j u i n à d i x - h u i t h e u r e s a u s i è g e s o c i a l d e l a
s o c i é t é , o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n ,
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
E n c a s d e r e c o u r s à l a p r o c é d u r e p a r é c r i t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é d o i t r e c e v o i r -
a u p l u s t a r d l e j o u r s t a t u t a i r e m e n t f i x é p o u r l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e - l a c i r c u l a i r e c o n t e n a n t l ' o r d r e d u
j o u r e t l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n , s i g n é e e t a p p r o u v é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s .
U n e a s s e m b l é e s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e m e n t d e s a s s o c i é s p e u t ê t r e c o n v o q u é c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t
d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
C e s a s s e m b l é e s d ' a s s o c i é s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n o u p a r l e s c o m m i s s a i r e s ; e l l e
d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a l e t t r e d e
c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 1 2 . - C O N V O C A T I O N S
L e s a s s o c i é s , l e s t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , l e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n , l e s
g é r a n t s e t l e c o m m i s s a i r e é v e n t u e l s o n t i n v i t é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e e n v o y é e q u i n z e j o u r s a v a n t
l ' a s s e m b l é e , s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t é t é d ' a c c o r d i n d i v i d u e l s , f o r m e l s e t p a r é c r i t d e r e c e v o i r l e u r
c o n v o c a t i o n p a r u n a u t r e m o y e n c o m m u n i c a t i f . L a c o n v o c a t i o n c o n t i e n t l ' o r d r e d u j o u r .
L e s a s s o c i é s , l e s t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , l e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n , l e s
g é r a n t s e t l e c o m m i s s a i r e é v e n t u e l , q u i a s s i s t e n t à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o u s ' y f o n t r e p r é s e n t e r s o n t
c o n s i d é r é s c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é s . L e s p e r s o n n e s p r é c i t é e s p e u v e n t é g a l e m e n t r e n o n c e r à
s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e à l a q u e l l e
e l f e s n ' o n t p a s a s s i s t é .
A r t i c l e 1 3 . - T R A N S M I S S I O N D E S D O C U M E N T S
E n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l e s t a d r e s s é a u x a s s o c i é s , c o m m i s s a i r e s e t
g é r a n t s u n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t l e u r ê t r e t r a n s m i s e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s .
U n e c o p i e d e c e s d o c u m e n t s e s t é g a l e m e n t t r a n s m i s e s a n s d é l a i e t g r a t u i t e m e n t a u x a u t r e s p e r s o n n e s
c o n v o q u é e s q u i e n f o n t l a d e m a n d e .
E n c a s d e r e c o u r s à l a p r o c é d u r e p a r é c r i t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n
a d r e s s e r a , e n m ê m e t e m p s q u e l a c i r c u l a i r e d o n t q u e s t i o n d a n s l e p r é c é d e n t a r t i c l e , a u x a s s o c i é s n o m i n a t i f s e t
a u x c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s u n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t ê t r e m i s à l e u r d i s p o s i t i o n e n v e r t u d u C o d e
d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 1 4 . - R E P R E S E N T A T I O N
T o u t a s s o c i é e m p ê c h é p e u t , d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r
à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e
d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , p a r a g r a p h e 2 d u C o d e c i v i l ) .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à
l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . E n o u t r e , l e g é r a n t p e u t e x i g e r q u e
c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
L e s s a m e d i s , d i m a n c h e s e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r
l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
A r t i c l e 1 5 . - L I S T E D E P R E S E N C E .
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e
p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s
a s s o c i é s e t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
A r t i c l e 2 5 . - A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s ,
a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n
d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s
d e p u b l i c i t é q u e s ' i f e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r e l l e .
A r t i c l e 2 6 . - P O U V O I R S D E S G E R A N T S .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n
d e c e u x r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e d e u x g é r a n t s i l s e x e r c e r o n t l ' a d m i n i s t r a t i o n c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e t r o i s o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e r o n t u n c o l l è g e q u i d é s i g n e u n p r é s i d e n t e t q u i ,
p a r l a s u i t e , a g i r a c o m m e l e f a i t u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e .
L e s . g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n p r é p o s é d e l a
s o c i é t é . S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l a c o m p é t e n c e .
A r t i c l e 2 7 . - R E P R E S E N T A T I O N .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C h a q u e g é r a n t - a u s s i l o r s q u ' i l y e n a p l u s i e u r s - r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e ,
" t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r .
L a s o c i é t é e s t e n m ê m e t e m p s e n g a g é e v a l a b l e m e n t p a r l e s r e p r é s e n t a n t s r e p r i s c i - d e s s u s , d é s i g n é s p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
A r t i c l e 2 9 . - E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r m a i p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e a v r i l d e c h a q u e a n n é e .
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l l ' o r g a n e d e g e s t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e " l a s o c i é t é c o m p r e n a n t u n b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s , a i n s i q u e l ' a n n e x e . C e s d o c u m e n t s s o n t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t d é p o s é s à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e .
E n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n , l e s c o m p t e s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n é t a b l i t e n o u t r e a n n u e l l e m e n t u n r a p p o r t d e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 9 5 e t 9 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s . T o u t e f o i s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n n ' e s t p a s t e n u d e r é d i g e r u n r a p p o r t d e g e s t i o n s i l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s p r é v u s à l ' a r t i c l e 9 4 , p r e m i e r a l i n é a d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 3 0 . - D I S T R I B U T I O N .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é a u m o i n s u n / v i n g t i è m e p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
I I e s t d é c i d é a n n u e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e s g é r a n t s , s u r l a d e s t i n a t i o n à d o n n e r à l ' e x c é d e n t .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v i e n t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e f a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
L a s o c i é t é r e c e v r a , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 , q u a t r i è m e a l i n é a d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e à p a r t i r d u j o u r d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t d ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t a c t e d e c o n s t i t u t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T N O N S T A T U T A I R E
L e s f o n d a t e u r s o n t d é c i d é d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d e p r e m i e r g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , e t c e c i p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
- S M A R T H O L I D A Y , S o c i é t é p a r A c t i o n s S i m p l i f i é e a u c a p i t a l d e 1 0 . 0 0 0 e u r o s d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é 2 8 , r u e P e t i t , 9 2 1 1 0 C l i c h y ( F r a n c e ) , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e N a n t e r r e s o u s l e n u m é r o 4 8 2 3 8 0 8 8 8 , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n D i r e c t e u r G é n é r a l , M o n s i e u r L a u r e n t S a l a n i é , n é à ' D i j o n ( F r a n c e ) l e 3 1 m a i 1 9 7 2 , d e m e u r a n t 3 8 , r u e d e M o n t - V a l é r i e n , 9 2 2 1 0 S a i n t - C l o u d ( F r a n c e ) .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t i r e l ' a t t e n t i o n s u r l e f a i t q u e l e s g é r a n t s s e r o n t é v e n t u e l l e m e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t s o l i d a i r e m e n t r e s p o n s a b l e s d e t o u s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n d a n s l a p é r i o d e e n t r e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n e t l ' o b t e n t i o n p a r f a s o c i é t é d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , à m o i n s q u e l a s o c i é t é , e n a p p l i c a t i o n d e e t d a n s l e s t e r m e s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , n e r e p r e n n e c e s e n g a g e m e n t s . E n a p p l i c a t i o n d u m ê m e a r t i c l e , l a s o c i é t é p e u t p r o c é d e r à l a r e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s e n "
" s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e a v a n t l a s i g n a t u r e d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e à p a r t i r d u d é p ô t d ' u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t p r e n d f i n l e 3 0 a v r i l 2 0 1 3 .
P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a e n 2 0 1 3 .
R E P R I S E D E S E N G A G E M E N T S P R I S A U N O M D E L A S O C I E T E E N F O R M A T I O N
T o u s l e s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e
" p r e m i e r s e p t e m b r e 2 0 1 1 p a r l ' u n o u l ' a u t r e d e s c o m p a r a n t s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i s o r t i r a s e s e f f e t s à c o m p t e r d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
P R O C U R A T I O N
L e s f o n d a t e u r s d é c i d e n t d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t , e t à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n d a n s l a B a n q u e d e C a r r e f o u r d ' E n t r e p r i s e s , a u p r è s d e l a T . V . A . e t t o u t e a u t r e a d m i n i s t r a t i o n .
- p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , d é l i v r é d a n s l e s e u l b u t d e s o n d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
D e p o s é s i m u l t a n é m e n t : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
K o e n D i e g e n a n t ,
N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e