11/03/2015
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d t o n t v e n 9 e n o p
2 7 F E B . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e V e : r ; f i N e r . l 2 r i a n d s R a l i g e
- - r e c h t b e n K - v - a g - i w . u . p h p r ~ d c l E r u s s E a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 9 " : 6 ' S . 9 y 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S M A R T M E D I A E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a t i o n l e i 1 / b u s 2 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O P R I C H T I N G
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r M e e s t e r J E A N - L U C P E Ê R S ,
n o t a r i s t e V i l v o o r d e , o p d e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
O p r i c h t e r s :
1 ) D e v e n n o o t s c h a p n a a r I t a l i a a n s r e c h t S o c i e t a a R e s p o n s a b i l i t a L i m i t a t a S . R . L . S M A R T M E D I A , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l g e v e s t i g d t e R o m e ( I t a l i ë ) , V i a C l i t u n n o , 5 1 , c a p 0 0 1 9 8 .
B . T . W . - n u m m e r ( I t a l i ë ) : 0 8 1 6 . 8 9 3 . 0 0 7 .
A l h i e r , o v e r e e n k o m s t i g h a a r s t a t u t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r A m m i n i s t r a t o r e U n i c o n a a r I t a l i a a n s r e c h t , d e H e e r S P A T A R O C l e m e n t e , h i e r n a m e e r g e m e l d .
2 ) d e H e e r S P A T A R O C l e m e n t e , v a n I t a l i a a n s e n a t i o n a l i t e i t ,
g e b o r e n t e C e l i c o ( I t a l i ë ) o p z e v e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ,
I t a l i a a n s p a s p o o r t n u m m e r A A 5 3 9 7 2 7 3 , g e l d i g v a n n e g e n e n t w i n t i g m a a r t
t w e e d u i z e n d e n t i e n t o t e n m e t a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d t w i n t i g ,
w o n e n d e t e 8 7 0 4 0 M a r a n o P r i n c i p a t o ( I t a l i ë ) , V i a F o n t a n e l l e , 6 2 .
V o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
N a a m : " S M A R T M E D I A E U R O P E "
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : S t a t i o n l e i 1 / b u s 2 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t
b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r
d e e l n a m e v a n d e z e n :
H e t v e r v a a r d i g e n v a n c o m p u t e r s e n a a n v e r w a n t e p r o d u k t e n .
D e a a n - e n v e r k o o p v a n c o m p u t e r s e n a a n v e r w a n t e p r o d u k t e n .
- H e t o n t w i k k e l e n v a n a l l e r h a n d e s o f t w a r e .
D e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e r h a n d e s o f t w a r e ,
H e t o n t w i k k e l e n e n b e h e r e n v a n a l l e r h a n d e I T - t o e p a s s i n g e n .
A l l e a d v i e s , c o n s u l t a n c y e n o p l e i d i n g e n i n e l k v a n d e
v o o r g a a n d e d o m e i n e n - u i t g e v e r v a n s o f t w a r e , C D ' s , e n a n d e r e
s u p p o r t s
U i t v o e r e n i n v o e r v a n d e z e p r o d u c t e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , d i e i n
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d
z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r
d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n ,
o n d e r n e m i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë
a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f
O p d e l a a t s t e b l z v a n l a d y B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
A e h o u o e n r d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
a a n h e t Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
- - ~ B é ï g ~ s c h Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n . Z i j k a n h e n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
S t a a t s b l a d D u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n . o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t T W I N T I G D U I Z E N D E Ü R O ( é 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s g e s p l i t s t i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 - s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n d i e g a n s h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n w e r d e n a l l e n i n g e l d e n t e g e n p a r i v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n e n g e d e e l t e l i j k w e r d v o l g e s t o r t b i j d e o p r i c h t i n g t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e z o l d i g d e o f o n b e z o l d i g d e l a s t h e b b e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e z a a k v o e r d e r s g e n o e m d w o r d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n .
Z a a k v o e r d e r : d e H e e r S P A T A R O C l e m e n t e , v a n I t a l i a a n s e (
n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e C e l i c o ( I t a l i ë ) o p z e v e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , I t a l i a a n s p a s p o o r t n u m m e r A A 5 3 9 7 2 7 3 , g e l d i g v a n n e g e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t i e n t o t e n m e t a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d t w i n t i g , w o n e n d e t e 8 7 0 4 0 M a r a n o P r i n c i p a t o ( I t a l i ë ) , V i a F o n t a n e l l e , 6 2 .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r ' s a v o n d s o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n g e z e g d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g v e r d e r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t , e n o p d e d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n w i j z e .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N a d a t d e s t a t u t e n v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p a l d u s z i j n v a s t g e s t e l d , k o m t b i j e e n d e e e r s t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g e n d e b e s l u i t e n n e e m t .
1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t
a . h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n ( 1 ) .
b . t e b e n o e m e n t o t d e z e f u n c t i e : d e H e e r S P A T A R O C l e m e n t e , v o o r n o e m d s u b 2 , a l h i e r a a n w e z i g , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g t d a t h i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
c . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r v a s t t e s t e l l e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
d . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r n i e t t e v e r g o e d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
e . g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n ,
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t e e r s t e b o e k j a a r z a l l o p e n t o t L é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
3 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s g r i j p e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n .
4 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r t e n e m e n d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n d o o r d e h i e r v o o r g e n o e m d e o p r i c h t e r s e n d i t s e d e r t é é n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
5 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n B V B A K A N T O O R R O M B O U T S , m e t z e t e l t e 1 8 0 0 0 V i l v o o r d e , S t a t i o n l e i , 1 / b u s 1 , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n / o f B , T . W . - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n ,
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . J e a n - L u c P E Ê R S , n o t a r i s .
T e r z e l f d e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
V o o r -
7 i e h o u c n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
~