ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 n 3 1 1 1 1 1 1 1
B R U X E L L E S
1 3 M A I 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 . 5 9 6 . 5 1 8
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S M E E T S - V A N H O P P L Y N U S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 3 5 9 J 4 4 & 3 t J C C L ~
' . 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O ï e t 1 s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
P a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 6 m a i 2 0 1 4 , l a s o c i é t é a a p p r o u v é l a d é m i s s i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e S a n d r i n e S M E E T S e t l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e A n n e V A N H O P P L I J N U S D E ` D O C K e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
P o u r S A N D R I N E I N V E S T S P R L
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
S a n d r i n e S M E E T S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
2 1 M R T 2 0 1 4
q R a i T I O S
+ 1 9 0 7 1 9 0 9 *
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 . 5 9 6 . 5 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; S M E E T S - V A N H O P P L Y N U S s . a .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 3 5 9 J
1 1 8 0 U C C L E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e t ' a c t e : R E V O C A T I O N - N O M I N A T I O N
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l ; d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 m a r s 2 0 1 4 q u e s o n t :
- R é v o q u é s :
l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s . p . r . l . « C L I C O P T I C » ( B C E : 0 8 6 7 . 3 1 6 . 2 9 3 e t s i è g e s o c i a l : 1 1 8 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 3 5 9 1 ) c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é ;
- N o m m é e s :
1 . a d m i n i s t r a t e u r : M a d a m e S a n d r i n e S M E E T S n é e l e 2 3 f é v r i e r 1 9 7 1 à E t t e r b e e k , d o m i c i l i é e à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , D r è v e d e L a n s r o d e , 2 5 ;
E t
2 . a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : l a s . p . r . l . « S A N D R I N E I N V E S T » ( B C E : 0 8 6 3 . 8 2 3 . 2 0 6 e t s i è g e s o c i a l : 1 1 8 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 3 5 9 j ) c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d o n t l e r e p r é s e n t a n t à c e t t e f o n c t i o n e s t M a d a m e S a n d r i n e S M E E T S
C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
P o u r S A N D R I N E I N V E S T s . p . r . l .
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M a d a m e S a n d r i n e S M E E T S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ Y C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 F i t i X E L L E $
~
2 6 A P R e 2 0 1 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j l j l i j . j # 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
R é é
M o r b E
D é n o m i n a t i o n : S M E E T S - V A N H O P P L Y N U S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 3 5 9 J - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 . 5 9 6 . 5 1 8
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d u 2 6 m a r s 2 0 1 3 .
" L ` a s s e m b l é e a p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e l a s p r l C l i c o p t i c a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à
6 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 3 5 9 , b o î t e I r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r S t é p h a n e B o l l e n g i e r . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
C l i c o p t i o s . p . r . l .
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S t é p h a n e B o l l e n g l e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I M V I I ~ W ~ V M ~ N W I O M ~ I ~ N V N
i a o i i a i a
B R U X E L L E S '
G r e f f e 0 2 J A N . r e :
D é n o m i n a t i o n : S M E E T S - V A N H O P P L Y N U S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 3 5 9 J - 1 1 8 0 B r u x e l l e s
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 . 5 9 6 . 5 1 8
O b l o t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d e l a s p r i S a n d r i n e I n v e s t a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 3 5 9 , b o i t e J r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e S a n d r i n e S m e e t s , d o m i c i l i é e D r è v e d e L a n s r o d e 2 5 à B - 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7
C l i c o p t i c s . p . r . l .
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S t é p h a n e B o l l e n g i e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o r d e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é u a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e