03/11/2014
ÿþM o n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
m
I V I O N I Î E U R B E L G E R e ç u l e
2 - 1 0 - 2 0 1 4 1 3 O C T . 2 0 1 4
3 E L G 1 S C H S T A A T S B n e f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
t É . - ; 3 c o p h o n e e W e n e u x e l l e S
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S M E T S A
_ D 0 o y , Ç
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : Q U A I L E O N M O N N O Y E R 1 1 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
T L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é s ' e s t r é u n i e l e 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 e n s e s b u r e a u x à B r u x e l l e s ,
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 3 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P a t r i c e H A E G Y , P r é s i d e n t d u
D i r e c t o i r e d e l a C F N R , M o n s i e u r F a b r i z i o C a n n a v à , D i r e c t e u r G é n é r a l d e D U F E R C O S S E e x e r c e l a f o n c t i o n
d e s e c r é t a i r e . L e n o m b r e d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s n e p e r m e t p a s l a d é s i g n a t i o n d e s c r u t a t e u r s .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n s e t d o m i c i l e s ; o u l e s d é n o m i n a t i o n s s o c i a l e s , l e s f o r m e s j u r i d i q u e s e t l e s s i è g e s , a i n s i q u e l e n o m b r e d e t i t r e s d e c h a c u n d ' e u x , s o n t m e n t i o n n é s c o m m e s u i t ;
L a s o c i é t é D u f e r c o S p e c i a l S t e e l s ( E u r o p e ) , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a v e n u e d e V i l v o r d e 2 9 8 , B r u x e l l e s B 1 1 3 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 2 , 6 0 3 , 5 8 9 .
- I c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F a b r i z i o C a n n a v à , a g i s s a n t e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e ( A n n e x e I ) .
- P o s s é d a n t 1 0 ' 0 0 0 a c t i o n s
L a s o c i é t é C F N R , s o c i é t é - a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l q u a i J a c o u t o t , 6 3 à 6 7 0 0 0 S t r a s b o u r g , F r a n c e i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e S t r a s b o u r g s o u s l e n ° 5 4 8 5 0 1 9 3 1 .
- I c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c e H A E G Y , a g i s s a n t e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e ( A n n e x e H ) .
- P o s s é d a n t 1 0 ' 0 0 0 a c t i o n s
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e :
- C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' A s s e m b l é e q u i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r ;
1 ) D é m i s s i o n s , n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s .
2 ) N o m i n a t i o n d u n o u v e a u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e s j u s t i f i c a t i f s d e c o n v o c a t i o n s o n t d é p o s é s s u r l e b u r e a u ,
P o u r a s s i s t e r à l ' A s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s s e s o n t c o n f o r m é s a u x p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s e n l a m a t i è r e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v e , . a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t 2 0 . 0 0 0 ( v i n g t m i l l e ) a c t i o n s , e t l a f e u i l l e d e p r é s e n c e m o n t r e q u e 1 0 0 % d u c a p i t a l e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é , C o n f o r m é m e n t à l ' a r t . 7 0 p a r a g r a p h e 4 d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , l ' A s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t :
P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r a u m o i n s l e s 3 1 4 d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , c h a q u e a c t i o n d o n n a n t d r o i t à u n e v o i x ,
L ' A s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n s , n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s .
L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e l e s d é m i s s i o n s d e M o n s i e u r M i c h e l B a u m e t d e M o n s i e u r M a r k o M e l a m e d d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r O l i v e r S t e v e n s e t d e M o n s i e u r M a r t i n P r y o r c o m m e n o u v e a u x m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a l e t t r e d e d é m i s s i o n s a i n s i q u e l ' a c c e p t a t i o n d u m a n d a t r e s t e r o n t c i - a n n e x é e ( A n n e x e I I I , 1 V , V e t V I ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e à M . M i c h e l B a u m e t à M . M a r k o M e l a m e d , p o u r l e u r m i s s i o n e f f e c t u é e j u s q u ' à c e j o u r e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t m e m b r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s , D e u x i è m e r é s o l u t i o n : . N o m i n a t i o n d u n o u v e a u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L ' A s s e m b l é e p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J e a n M a r c T h o m a s c o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l a p é r i o d e 2 0 1 4 - 2 0 1 6 . P e n d a n t c e p é r i o d e l a f o n c t i o n d e s e c r é t a i r e s e r a a s s u r é e p a r M . M i c h e l H a e s e n .
P o u r l a p é r i o d e 2 0 1 4 - 2 0 1 6 l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t c e p e n d a n t c o m p o s é p a r l e s m e m b r e s s u i v a n t s :
M o n s i e u r J e a n M a r c T h o m a s P r é s i d e n t
M o n s i e u r M i c h e l H a e s e n A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M o n s i e u r F a b r i z i o C a n n a v o ' - A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M o n s i e u r O l i v e r S t e v e n s
M o n s i e u r M a r t i n P r y o r
M o n s i e u r D a r i o L a c q u a
P l u s r i e n d ' a u t r e n ' é t a n t à d i s c u t e r , l a s é a n c e e s t l e v é e à t r e i z e h e u r e s t r e n t e m i n u t e s e t l e p r o c è s - v e r b a l , l e c t u r e f a i t e , e s t s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i e n o n t e x p r i m é l e d é s i r ,
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 . .
M , F a b r i z i o C a n n a v ô
P o u r D u f e r c o S p e c i a l S t e e l s E u r o p e S A
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e