SMITH & WATERFIELD

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SMITH & WATERFIELD
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 844.122.110

Publication

25/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.06.2014, DPT 18.08.2014 14439-0411-012
14/03/2012
ÿþRés( a Mon, bel

ts du MóníteûrtiëCgé

Mod 11.1

iY}fci (4 É Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : O P- Y -12- 1-f7

Dénomination (en entier) r Smith & Waterfield

(en abrégé):

Forme juridique :Société privée à responsabilité limitée

Siège :avenue de la Couronne, 440

1050 Bruxelles

Objet de l'acte : CONSTITUTION - STATUTS - NOMINATIONS

1l résulte d'un acte reçu le premier mars deux mille douze, devant Maître Alexis Lemmerling, Notaire Associé, membre de "Berquin Notaires", société civile sous forme d'une société coopérative à responsabilité. limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le numéro d'entreprise; 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

que ;

1) Monsieur WATERFIELD Bruno Gordon, de nationalité anglaise, domicilié à 1050 Bruxelles, avenue de la' Couronne, 440 ;

2) Madame WATERFIELD Emily Sarah, de nationalité anglaise, domiciliée à 1050 Bruxelles, avenue de la:

Couronne, 440 ;

ont constitué la société suivante

" iaoss93s*

3 2 MAR. 2011 JeRUXELf

Greffe

~

" ÿ

FORME - DENOM1NATION.

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée, et est dénommée "Smith &; Waterfield",

SIEGE SOCIAL,

Le siège est établi à 1050 Bruxelles, avenue de la Couronne, 440,

OBJET.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, exclusivement en son propre nom et pour son propre compte:

la prestation de services dans le domaine journalistique, entre autre pour des journaux, magazines,; périodiques, broadcasting outlets, sites internet, etcetera,

la rédaction et production de publications, d'articles, de reportages, de documentaires, etcetera.

l'organisation, la création, la promotion des conférences d'évents concernant toutes affaires européennes. toute activité qui couvre le secteur de la consultance y compris dans le domaine politique et culturelle, et: notamment toute contribution à l'établissement et au développement d'entreprises et en particulier de dispensera ti des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens te plus large du terme, à l'exception: des conseils de placement d'argent et autres, fournir des conseils, son assistance et exécuter des services: directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de la vente, de la production, des: techniques d'organisation et de distributions commerciales, et plus généralement de la gestion en général et dei l'exercice de toutes activités de services et de management au sens le plus large de ces termes à toutes; personnes physique ou morales quelconques ; exécuter tous mandats sous d'études d'organisation,  d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social.

tous services concernant la publicité et les relations publiques et l'editing, et notamment fa création et le placement, de publicité, affiches, panneaux publicitaires, journaux lumineux, enseignes lumineuses au néon, infographie, impression digitale, etcetera ; la distribution à domicile d'échantillons, de prospectus publicitaires, et; d'autres matériels de publicité y compris les journaux publicitaires régionaux et similaires ; et de manière; générale, toutes autres opérations ayant un lien direct ou indirect avec la publicité.

Les énumérations ci-dessus sont indicatives et non limitatives.

La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

La Société pourra s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet serait identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le' développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à lui faciliter l'écoulement de ses:

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

/re Réservé

au

Moniteur

belge

La société peut faire en son propre nom et pour son propre compte des emprunts et-consentir des prêts,

crédits, financement et la négociation de contrats de leasing, dans le cadre des buts décrits ci-dessus.

A cet effet, la société peut collaborer et prendre part, ou prendre un intérêt dans d'autres entreprises,

directement ou indirectement, de quelque manière que se soit.

La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers,

entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.

DUREE.

La société est constituée pour une durée illimitée et commence ses opérations à la date du premier mars

deux mille douze.

CAPITAL.

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cent euros (18.600,00 EUR), représenté par cent

(100) parts sociales, sans mention de valeur.

Les parts sociales ont été souscrites en espèces, comme suit :

- par Monsieur WATERFIELD Bruno Gordon, prénommé, à concurrence de cinquante parts sociales;

- par Madame WATERFIELD Emily, prénommée, à concurrence de cinquante parts sociales;

Total : cent (100) parts sociales.

Chacune des parts sociales souscrite a été libérée à concurrence de trente-trois pour cent (33 %).

De sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa libre disposition une somme de six mille deux cent

euros (6.200,00 EU R).

ATTESTATION BANCAIRE.

Les susdits apports en espèces ont été déposés, conformément à l'article 224 du Code des sociétés, sur un

compte spécial numéro 363-1015061-93 ouvert au nom de la société en formation auprès de ING Banque ainsi

qu'il résulte d'une attestation délivrée par cette institution financière, le vingt-trois février deux mil douze.

ASSEMBLEE ANNUELLE.

L'assemblée générale des associés se réunit annuellement chaque dernier jeudi du mois de juin à vingt

heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable avant,

L'assemblée générale annuelle se tient au siège de la société ou dans la commune du siège de la société.

Elle peut également se tenir dans une des dix-neuf communes de la Région Bruxelles-Capitale,

REPRESENTATION.

Tout associé empêché peut, donner procuration à une autre personne, associé ou non, pour le représenter

à une réunion de l'assemblée. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature

digitale conformément à l'article 1322, paragraphe 2 du Code civil).

Les procurations doivent être communiquées par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionné à

l'article 2281 du code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée, En outre, le gérant peut exiger que

celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant l'assemblée à l'endroit indiqué par lui.

Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour

l'application de cet article.

LISTE DE PRÉSENCE.

Avant de participer à l'assemblée, les associés ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de

présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination sociale et le siège social des

associés et le nombre de parts sociales qu'ils représentent.

DROIT DE VOTE.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Le vote par écrit est admis. Dans ce cas la lettre dans laquelle le vote est émis doit mentionner chaque

poste de l'ordre du jour et les mots "accepté" ou "rejeté" doivent être manuscrits et suivis de la signature, le tout

de la même main; cette lettre doit être adressée à la société par envoi recommandé et elle sera délivrée au

siège au moins un jour avant l'assemblée.

ADMINISTRATION.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes morales,

associés ou non.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,

gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution

de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles

de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre,

Les gérants sont nommés par l'assemblée générale pour une durée à déterminer par elle.

POUVOIRS DES GERANTS.

Les gérants peuvent accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception

de ceux réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale.

En cas d'existence de deux gérants ils exerceront l'administration conjointement.

En cas d'existence de trois ou de plusieurs gérants, ils formeront un collège qui désigne un président et qui,

par la suite, agira comme le fait une assemblée délibérante.

Les gérants peuvent par procuration spéciale déléguer une partie de leurs pouvoirs à un préposé de la

société. S'il existe plusieurs gérants, cette procuration sera donnée conjointement.

Les gérants règlent entre eux l'exercice de la compétence.

REPRESENTATION.

Chaque gérant - aussi lorsqu'il y en a plusieurs - représente la société vis-à-vis de tiers, ainsi qu'en justice,

tant comme demandeur que comme défendeur.









Bijlagen b'rfhet-$elgiscL-Staatsblarct-l4/03/2012 _ Annexesedu MtSifitëüY bétgë











Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

~

' Réservé

au

Moniteur

belge













Mod 11.1

La société est en même temps engagée valablement par les représentants repris ci-dessus, désignés par

procuration spéciale,

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de,chaque année.

DISTRIBUTION."

Sur le bénéfice net il est prélevé au moins un vingtième pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être

obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Il est décidé annuellement par l'assemblée générale, sur proposition des gérants, sur la destination à donner

à l'excédent.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif 'net tel qu'il résulte

des comptes annuels, est ou devient à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré,

augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale,

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination

résultant de la décision prise par l'assemblée générale, conformément à l'article 184 du Code des Sociétés.

Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation

spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par

décision prise à une majorité simple de voix.

Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent

l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

NOMINATION D'UN GERANT NON-STATUTAIRE.

Ont été nommés à la fonction de premier gérant non-statutaire, et ceci pour une durée illimitée

1/ Monsieur Bruno WATERFIELD, domicilié à 1050 Bruxelles, avenue de la Couronne, 440;

2/ Madame Emily WATERFIELD, domiciliée à 1050 Bruxelles, avenue de la Couronne, 440.

Leur mandat est non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale,

PREMIER EXERCICE SOCIAL,

Le premier exercice social commence le premier mars deux mille douze et prend fin le trente et un

décembre deux mille treize.

PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE.

La première assemblée générale se tiendra en l'an deux mille quatorze.

PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION TVA et BANQUE

CARREFOUR DES ENTREPRISES.

Tous pouvoirs ont été conférés à la SA "Stimaa", qui tous, à cet effet, ayant son siège social à 3583

Beringen, Trommelaar 35, chacun agissant séparément, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires,

avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas

échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue

d'assurer l'inscription des données dans la Banque Carrefour des Entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

(Déposés en même temps que l'extrait une expédition de l'acte).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1" bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

Alexis Lemmerling

Notaire associé

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 25.06.2015, DPT 27.07.2015 15356-0544-012

Coordonnées
SMITH & WATERFIELD

Adresse
AVENUE DE LA COURONNE 440 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale