03/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
V
* i a i i s a i a *
~ ~ ~ 7 1 g - i r f ~ ~
2 2 j t a f e l 2
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 7 6 8 . 4 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S M O B S H I P P I N G & S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 8 0 B r u x e l l e s , Q u a i d e M a r i e m o n t 1 2
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e D i r k V e r b e r t , n o t a i r e a s s o c i é à A n t w e r p e n , l e 1 5 . 0 6 . 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e
l ' a s s e m b l e é g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S M O B S H I P P I N G &
S E R V I C E S " , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , Q u a i d e M a r i e m o n t 1 2 , i n s c r i t 0 8 8 2 . 7 6 8 . 4 9 2 R P M
B r u x e l l e s , a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
2 , R e m p l a c e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é à p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e e t p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u a v e c l a p a r t i c i p a t i o n d e s t i e r s , e n
B e l g i q u e e t â l ' é t r a n g e r :
- I m p o r t , e x p o r t , a c h a t e t v e n t e e n g r o s e t a u d é t a i l , l a l o c a t i o n e t l e b a i l d e m a t é r i a u s o n o r e , l u m i è r e o u
i m a g e e t t o u s a r t i c l e s c o n n e x e s ,
- I m p o r t , e x p o r t , a c h a t e t v e n t e e n g r o s e t a u d é t a i l , l a l o c a t i o n e t l e b a i l d e s a r t i c l e s d e l u m i è r e , c o m m e
a m p o u l e s , l a m p e s f l u o r e s c e n t e s , e t d e s a c c e s s o i r e s p o u r d e s i n s t a l l a t i o n s é l e c t r i q u e s .
- I m p o r t , e x p o r t , a c h a t e t v e n t e e n g r o s e t a u d é t a i l , l a l o c a t i o n e t l e b a i l d e m a t é r i a u r a d i o é l e c t r i q u e , c o m m e ,
d e s r a d i o s , d e s t é l é v i s i o n s , p l a t i n e s , l e c t e u r s c o m p a c t d i s c s , m a t é r i a u d e r e n f o r c e m e n t e t d e h i f i , d e s a p p a r e i l s
d ' i n t e r c o m m u n i c a t i o n , e t t o u s a u t r e s p r o d u i t s c o n n e x e s e t a c c e s s o i r e s ,
- I m p o r t , e x p o r t , a c h a t e t v e n t e e n g r o s e t a u d é t a i l , l a l o c a t i o n e t l e b a i l d e m a t é r i a u d i v e r s , c o m m e , é t a p e s ,
c h a i s e s , t a b l e s , d é c o r s , e t c e t e r a .
- F o u r n i r d e s i m p r e s s i o n s , c o n c e r t s , c o n f é r e n c e s , é v é n e m e n t s m u s i c a u x , f ê t e s , d é f i l é s d e m o d e , e x p o s i t i o n s ,
e t t o u t e s a u t r e s m a n i f e s t a t i o n s c u l t u r e l l e s o u a r t i s t i q u e s , e t t o u t e s a c t i v i t é s c o n n e x e s ,
- E x p o r t , a c h a t , e t v e n t e d e t o u t e s v é h i c u l e s v e r s l ' A f r i q u e ,
- M a r c h a n d d e v é h i c u l e s ,
- L e s t i t r e s s e r v i c e s .
- S e r v i c e s a u x e n t r e p r i s e s e t p a r t i c u l i e r s c o n c e r n a n t l a l i s t e c i - d e s s u s .
L ' é n u m é r a t i o n c i - d e s s u s e s t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
A c c e s s o i r e m e n t , e l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , a y a n t
u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t p r i n c i p a l e t s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s m a n i è r e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u
e n t r e p r i s e s d o n t l e s a c t i v i t é s s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t p r i n c i p a l .
E l l e p o u r r a e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e l i q u i d a t e u r o u a u t r e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s . "
3 . M o d i f i c a t i o n d u t e x t e d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n o o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r é n o m m é e s e t
t r a d u c t i o n d e s s t a t u t s à l a l a n g u e f r a n ç a i s e , s a n s c h a n g e m e n t d u c o n t e n u d e s a r t i c l e s , m a i s a v e c l ' a c c e p t a t i o n
d ' u n t e x t e e n t i è r e m e n t n o u v e a u d e s s t a t u t s .
( e x t r a i t )
L a s o c i é t é c o m m e r c i a l e e s t u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a v e c l e n o m : " S M O B S H I P P I N G &
S E R V I C E S ' , a b r é g é e " S . M . O . B . S . S . " .
L a s o c i é t é à p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e e t p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u a v e c l a p a r t i c i p a t i o n d e s t i e r s , e n
B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r :
- I m p o r t , e x p o r t , a c h a t e t v e n t e e n g r o s e t a u d é t a i l , l a l o c a t i o n e t l e b a i l d e m a t é r i a u s o n o r e , l u m i è r e o u
i m a g e e t t o u s a r t i c l e s c o n n e x e s .
- I m p o r t , e x p o r t , a c h a t e t v e n t e e n g r o s e t a u d é t a i l , l a l o c a t i o n e t l e b a i l d e s a r t i c l e s d e l u m i è r e , c o m m e
a m p o u l e s , l a m p e s f l u o r e s c e n t e s , e t d e s a c c e s s o i r e s p o u r d e s i n s t a l l a t i o n s é l e c t r i q u e s ,
- I m p o r t , e x p o r t , a c h a t e t v e n t e e n g r o s e t a u d é t a i l , l a l o c a t i o n e t l e b a i l d e m a t é r i a u r a d i o é l e c t r i q u e , c o m m e ,
d e s r a d i o s , d e s t é l é v i s i o n s , p l a t i n e s , l e c t e u r s c o m p a c t d i s c s , m a t é r i a u d e r e n f o r c e m e n t e t d e h i f i , d e s a p p a r e i l s
d ' i n t e r c o m m u n i c a t i o n , e t t o u s a u t r e s p r o d u i t s c o n n e x e s e t a c c e s s o i r e s .
- I m p o r t , e x p o r t , a c h a t e t v e n t e e n g r o s e t a u d é t a i l , l a l o c a t i o n e t l e b a i l d e m a t é r i a u d i v e r s , c o m m e , é t a p e s ,
c h a i s e s , t a b l e s , d é c o r s , e t c e t e r a .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é a r v é V o l e t B - S u i t e
a u - F o u r n i r d e s i m p r e s s i o n s , c o n c e r t s , c o n f é r e n c e s , é v é n e m e n t s m u s i c a u x , f ê t e s , d é f i l é s d e m o d e , e x p o s i t i o n s ,
M o n i t e u r e t t o u t e s a u t r e s m a n i f e s t a t i o n s c u l t u r e l l e s o u a r t i s t i q u e s , e t t o u t e s a c t i v i t é s c o n n e x e s .
t i e l g e - E x p o r t , a c h a t , e t v e n t e d e t o u t e s v é h i c u l e s v e r s l ' A f r i q u e .
- M a r c h a n d d e v é h i c u l e s .
- L e s t i t r e s s e r v i c e s .
- S e r v i c e s a u x e n t r e p r i s e s e t p a r t i c u l i e r s c o n c e r n a n t l a l i s t e c i - d e s s u s .
L ' é n u m é r a t i o n c i - d e s s u s e s t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
A c c e s s o i r e m e n t , e l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , a y a n t
u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t p r i n c i p a l e t s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s m a n i è r e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u
e n t r e p r i s e s d o n t l e s a c t i v i t é s s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t p r i n c i p a l .
E l l e p o u r r a e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e l i q u i d a t e u r o u a u t r e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s .
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , Q u a i d e M a r i e m o n t 1 2 . I l p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a
g é r a n c e d û m e n t p u b l i é e , ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e , m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s
a p p l i c a b l e s e n m a t i è r e l i n g u i s t i q u e .
L a s o c i é t é p e u t , e n o u t r e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s e t d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s , d é p ô t s e t
c o m p t o i r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t s c i n q u a n t e e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , - ) . 1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r d i x ( 1 0 )
p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e s a s s o c i é s .
L e o u l e s g é r a n t s s o n t i n v e s t i s c h a c u n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s q u i
i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . I l s s o n t c h a c u n c o m p é t e n t s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a
l o i o u p a r l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
L a s o c i é t é e s t l i é e p a r l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r l e s g é r a n t s , m ê m e s i c e s a c t e s e x c è d e n t l ' o b j e t s o c i a l , à
m o i n s q u ' e l l e n e p r o u v e q u e l e t i e r s s a v a i t q u e l ' a c t e d é p a s s a i t l ' o b j e t s o c i a l o u q u ' i l n e p o u v a i t l ' i g n o r e r , c o m p t e
t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s , s a n s q u e l a s e u l e p u b l i c a t i o n d e s s t a t u t s s u f f i s e à c o n s t i t u e r c e t t e p r e u v e .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , s a n s q u e c e t t e
d é l é g a t i o n p e u t ê t r e u n i v e r s e l l e .
L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e t l e c o n t r ô l e d e s c o m p t e s s o n t e x e r c é s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s
l é g a l e s .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é e s t d a n s l a s i t u a t i o n o ù l a l o i n ' e x i g e p a s l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e , l e s
p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s a p p a r t i e n n e n t i n d i v i d u e l l e m e n t à c h a c u n d e s a s s o c i é s ,
l e s q u e l s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e ,
L e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n
i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
I l e s t t e n u u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e t e t r e n t e e t u n m a r s à v i n g t h e u r e s ,
S i c e j o u r e s t f é r i é , l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e
h e u r e .
A l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s g é r a n t s r a p p o r t e d e l a g é r a n c e e t p r é s e n t e l e b i l a n .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t a d r e s s é e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s a u x a s s o c i é s , g é r a n t s e t c o m m i s s a i r e , q u i n z e
j o u r s a u m o i n s a v a n t l a r é u n i c n d e l ' a s s e m b l é e , s a u f d a n s l e c a s q u e l e s b é n é f i c i a i r e s o n t i n d i v i d u e l l e m e n t ,
e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t e x p r i m é l e u r a c c o r d d e r e c e v o i r l e s c o n v o c a t i o n s d ' u n e a u t r e m o y e n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t t e n u c o m m e d i t d a n s l a C o d e d e s s o c i é t é s ,
L e s a s s e m b l é e s s o n t p r é s i d é e s p a r l e g é r a n t s e u l , o u p a r l e p l u s v i e u x s ' i l y a p l u s i e u r s .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t d o n n e r d e s p r o c u r a t i o n s . L e s p r o c u r a t i o n , d o n t l e s q u e l l e s l a g é r a n c e p e u t f i x e r l a
f o r m e , d o i v e n t ê t r e a u s i è g e s o c i a l 5 j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u m o i n s .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t p r e n d r e d e s d é c i s i o n s p a r é c r i t à l ' u n a n i m i t é , s a u f q u a n d u n a c t e a u t h e n t i q u e e s t
n é c e s s a i r e p o u r l a d é c i s i o n . L e s p o r t e u r s d e s c e r t i f i c a t s o u o b l i g a t i o n s p e u v e n t d e m a n d e r c o n n a i s s a n c e d e c e s
d é c i s i o n s . L e s r a p p o r t s d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a n n u e l l e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s o n t s i g n é s p a r l e g é r a n t e t p a r
l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s q u i l e d e m a n d e .
L e s e x t r a i t s d e c e s r a p p o r t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t s e u l .
S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t à l a l o i , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a
f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t
u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x
s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t ,
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d é c i d e l e u r r é m u n é r a t i o n e t p o u v o i r s ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m é
L e n o t a i r e a s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : r a p p o r t d e g é r a n t , é t a t d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f , e x t r a i t d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e