10/04/2014
ÿþ M O D 2 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1
I I i i
R é s e n a u M o r i n ° b e f g E
* 1 4 0 7 8 4 4 6 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 6 6 7 . 3 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S M O K E F R E E P A R T N E R S H I P
( e n a b r é g é ) : S E P
F o r m e j u r i d i q u e : F O U N D A T I O N P R I V E E
S i è g e : R U E D E T R È V E S 4 9 - 5 1 , 1 0 4 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N E T C H A N G E M E N T D ' A D R E S S E D U S I È G E S O C I A L
S u r b a s e d e l ' A r t . 2 d e s s t a t u t s d e c o n s t i t u t i o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 4 a d é c i d é u n a n i m e m e n t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a F o n d a t i o n S M O K E F R E E P A R T N E R S H I P ( S F P ) à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : R u e G u i m a r d 1 5 à B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s .
D a n s c e t t e m ê m e r é u n i o n d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 4 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a r e c o n d u i t c o n f o r m é m e n t à l ' A r t . 6 d e s s t a t u t s , l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
" M m e S u s a n n e L O G S T R U P , n é e à F r e d e r i k s b e r g ( D a n e m a r k ) l e 2 5 m a i 1 9 5 8 e t d o m i c i l i é e à D r è v e S a i n t - M i c h e l 2 1 1 3 , B - 1 9 5 0 K r a a i n e m ;
. M . A r c h i e T U R N B U L L , n é à E d i m b o u r g ( R o y a u m e U n i ) l e 1 8 j a n v i e r 1 9 4 2 e t d o m i c i l i é à 1 9 c h e m i n d e s P a l e t t e s , C H - 1 2 1 2 G r a n d L a n c y , G e n è v e ( S u i s s e ) ;
' M m e J e a n K I N G , n é e à L o n d r e s ( R o y a u m e U n i ) l e 2 5 f é v r i e r 1 9 5 1 e t d o m i c i l i é e à 6 4 H a r t i n g t o n R o a d , U K - L o n d o n E 1 7 8 A T ( R o y a u m e U n i ) ;
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a a c t é l a n o m i n a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' A r t , 6 d e s s t a t u t s , d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
" M m e A l i s o n C O X , n é e à S o u t h p o r t ( R o y a u m e U n i ) l e 3 0 j a n v i e r 1 9 6 8 e t d o m i c i l i é e à 1 4 M o u n t P l e a s a n t V i l l a s , U K - L o n d o n N 4 4 H D ( R o y a u m e U n i )
" M m e D e b o r a h A R N O T T , n é e à L o n d r e s ( R o y a u m e U n i ) l e 2 3 j u i n 1 9 5 5 e t d o m i c i l i é e à 1 8 1 A K e n r r i n g t o n L a n e , U K - L o n d o n S E 1 1 4 E Z ( R o y a u m e U n i )
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a r e c o n d u i t M . A r c h i e T u m b u l l , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t M m e S u s a n n e L o g s t r u p , t r é s o r i è r e , q u i o n t a c c e p t é .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n é g a l e m e n t a n o m m é M m e D e b o r a h A m o t t , V i c e - p r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , q u i a a c c e p t é .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e L O C A L K N O W L E D G E S N C , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 3 8 , D r è v e d u P r e s s o i r , 1 1 9 0 B r u x e l l e s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r , d é p o s e r o u p u b l i e r t o u s l e s a x t e s e t d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' e x é c u t i o n d e c e t t e d é c i s i o n .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 8 f é v r i e r 2 0 1 4
L o u i s e H i l d i t c h
M a n d a t a i r e , p o u r L o c a l K n o w l e d g e S N C
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/10/2014
ÿþM O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
; t e r . , "
"
" -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é / R e ç u l e
0 9 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c f r a n c o p h o n e e B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 5 6 7 . 3 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) S M O K E F R E E P A R T N E R S H I P
( e n a b r é g é ) : S F P
F o r m e j u r i d i q u e : F O N D A T I O N P R I V É E
S i è g e : R u e G u i m a r d , 1 5 E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : R É U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N M O D I F I C A T I O N D E
L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
1 1 r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 1 1 . 9 . 2 0 1 4 , p o r t a n t l a , m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e
" E n r e g i s t r é 2 r ô l e ( s ) , s a n s r e n v o i ( s ) a u l e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 5 , l e 2 2 . 9 . 2 0 1 4 . V o l . 4 9 , f o l . ' 4 1 , c a s e 0 7 , R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 6 ) . P o u r l e C o n s e i l l e r a i . ( s i g n é ) : a D U M O N T . " q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a f o n d a t i o n p r i v é e " S M O K E F R E E P A R T N E R S H I P ; e n a b r é g é " S F P " , a y a n t ' , s o n s i è g e à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , R u e G u i m a r d 1 5 , a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 6 D E S S T A T U T S
L e c o n s e i l d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 c o m m e s u i t :
' L a f o n d a t i o n e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s ( 3 ) m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l a r é u n i o n a n n u e l l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C h a q u e o r g a n i s a t i o n d o n t l a c o n t r i b u t i o n à l a f o n d a t i o n e s t d e m i n i m u m v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 E U R ) p a r a n , a u r a l e d r o i t d e p r é s e n t e r u n c a n d i d a t à n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a f o n d a t i o n . L e s a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l e m a n d a t e s t a r r i v é à e x p i r a t i o n r e s t e n t e n f o n c t i o n j u s q u ' à l e u r r e m p l a c e m e n t . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h o i s i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t , u n t r é s o r i e r e t , é v e n t u e l l e m e n t , u n , v i c e - p r é s i d e n t , L e c o n s e i l d é s i g n e é g a l e m e n t u n d i r e c t e u r , q u i n e d o i t p a s ê t r e a d m i n i s t r a t e u r . ' M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L Ô T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
L e c o n s e i l d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e f i x e r c e l l e - c i a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A t i t r e t r a n s i t o i r e , l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , c o m m e n c é l e i e r a v r i l 2 0 1 4 , s e c l ô t u r e r a ' l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d é c i d e d e m o d i f i e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 6 c o m m e s u i t :
' L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r i a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . '
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s
4 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ; ;
S t a t u t s c o o r d o n n é s
R é s e r v é 1 1 1 % 1 1 1 0 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- - - - - - - 1 y - - - -
03/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
1 : 1 6 i o a s i l i l j t g r e : I t é l r 1 1 1 . M . 1 1 1 . 1 1 1 P \ ' '
i 2 G r e f f e
C U C e N ° d ' e n t r e p r i s e . : 0 8 2 5 . 5 6 7 . 3 9 4
C U
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j y r
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C U
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M I N
g e q
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S M O K E F R E E P A R T N E R S H I P
( e n a b r é g é ) : S F P
F o r m e j u r i d i q u e : F O N D A T I O N P R I V E E
S i è g e : R U E D E T R E V E S 4 9 - 5 1 , 1 0 4 0 E T T E R B E E K
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N ! D É M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 m a i 2 0 1 2 a a c t e l a f i n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
c o n f o r m é m e n t à l ' A r t i c l e 7 d e s s t a t u t s :
M r J e a n - L u c E i s e l é , d o m i c i l i é à c h e m i n d u B o i s G e n o u d 1 1 , C H - 1 0 3 2 R o m a n e l s u r L a u s a n n e ( S u i s s e ) ,
M r W e r n e r B i l l , d o m i c i l i é à c h e m i n d e l a S o u r c e 4 6 , C H - 1 2 9 6 C o p p e t ( S u i s s e ) .
"
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 m a i 2 0 1 2 a r e c o n d u i t l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t c o n f o r m é m e n t
à l ' A r t i c l e 6 d e s s t a t u t s :
M m e S u s a n n e L O G S T R U P , d o m i c i l i é e à D r è v e S a i n t - M i c h e l 2 / B , B - 1 9 5 0 , K r a a i n e m
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 m a i 2 0 1 2 a a c t é l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
c o n f o r m é m e n t à l ' A r t i c l e 6 d e s s t a t u t s :
A r c h i e T u r n b u l l , d o m i c i l i é à 1 9 C h e m i n d e s P a l e t t e s , 1 2 1 2 G r a n d L a n c y , G e n è v e , S u i s s e n é l e 1 8 j a n v i e r
1 9 4 2 à E d i n b o u r g a u R o y a u m e - U n i
J e a n K i n g d o m i c i l i é e à 6 4 H a r t i n g t o n R o a d , L o n d o n , E 1 7 8 A T n é e l e 2 5 F é v r i e r 1 9 5 1 à L o n d r e s a u
R o y a u m e - U n i ,
l ~ L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a n o m m é M . A r c h i e T u r n b u l l P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , M m e J e a n K i n g V i c e - p r é s i d e n t e e t M m e S u s a n n e L o n g s t r u p t r é s o r i e r q u i o n t a c c e p t é .
M F a i t à B r u x e l l e s l e 1 6 j u i l l e t 2 0 1 2 .
C D A r c h i e T u r n b u l l
e l A d m i n i s t r a t e u r , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
e l
e t
l e i z t
4 )
P
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I r
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D L
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i e l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/04/2015
ÿþ M O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
* 1 5 0 5 5 6 6 7
M A a t i t i a n e e s a n e e i e r t t s l è e e p g Q e ~ J d : e x c e l l e s N d a t r t i e t
- + f f N ~ l Î l f ' / i l r n h 4 b é r d t i n e 4 r » m o n } 9 n T - n l P r i a i 4 n ^ n o r e n n n o - r u N r i G C - n G r e n n n a c
a u g r e f f e d u ' t r ï b
~
f r a n c o ' ~ d e c o m m e r c e o ~ n d e B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 5 6 7 . 3 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S m o k e F r e e P a r t n e r s h i p
( e n a b r é g é ) : S F P
F o r m e j u r i d i q u e ; F o n d a t i o n P r i v é e
S i è g e : R u e G u i m a r d 1 5 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s u i t e à d é i n é n a g e m e n t
S u r b a s e d e l ' A r t . 2 d e s s t a t u t s d e l a f o n d a t i o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a n s s a r é u n i o n d u 5 f é v r i e r 2 0 1 5 a d é c i d é u n a n i m e m e n t d e T r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a F o n d a { i o n S M O K E F R E E P A R T N E R S H I P ( S F P ) à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : R u e d e l ' I n d u s t r i e 2 4 ( E t a g e 4 ) à B - 1 Q 4 0 B r u x e l l e s , à c o m p t e r d u l i e r m a r s 2 0 1 5 ,
F a i t à B r u x e l l e s , l e 6 f é v r i e r 2 0 1 5
A r c h i e T u r n b u l l
A d m i n i s t r a t e u r , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
S u s a n n e L o g s t r u p
A d m i n i s t r a t e u r , T r é s o r i è r e