05/06/2014
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c i é t e e l e g c l i o n t v a n g e n o p
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i d c h
S t a a t s b l a d
* 1 4 1 1 2 1 4 3 *
2 b I I I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 0 2 . 9 5 1 . 7 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) S N C - L A V A L I N
S e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L O U I Z A L A A N 2 5 1 B U S 1 6 - 1 0 5 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R B E D R I J F S R E V I S O R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s , d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n / R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , z a l v o o r t a a n J u l i e D e l f o r g e z i j n i n p l a a t s v a n P i e r r e - H u g u e s B o n n e f o y . D e z e b e s l i s s i n g t r e e d t i n w e r k i n g v a n a f h e t b o e k j a a r d a t b e g i n t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 e n i s g e l d i g v o o r d e r e s t e r e n d e l o o p t i j d v a n h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t .
M a r c L e c r o n ,
B e s t u u r d e r
. . . . . . . . . . . . _ _ _ _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/06/2014
ÿþM o d 2 . 1
e ê f f
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s c e l : z t r u i t r y b a e r :
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u o p
R é s e r v é a u
M o n i t e u r
b e l g e ,
* 1 4 1 1 2 1 4 4 *
2 È I ' ` M È Y 2 d 1 4
t e r g r i f v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n * e a n d e l B r u s s e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 9 5 1 J 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S N C - L A V A L I N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 2 5 1 B O Î T E 1 6 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T D U C O M M I S S A I R E
L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D e l o i t t e B e d e r e v i s o r e n / R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e B e r k e n l a a n 8 b , à 1 8 3 1 D i e g e m , s e r a d o r é n a v a n t J u l i e D e l f o r g e e n l i e u e t p l a c e d e P i e r r e - H u g u e s B o n n e f o y . C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c o m m e n ç a n t l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 e t e s t v a l a b l e p o u r l e r e s t a n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e .
M a r c L e c r o n
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
. . . . . .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/09/2014
ÿþ4 1 1
] l l o a W o r t l 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e c r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n o o r o o l o g d l a n t v e i n g e n f , î
1 1 1 1
2 2 A I R 2 0 1 4
A r g r i f f i e v a n d e i ~ ~ e r i a n d s f i a l i g e r e c h t b a n k v a n k Q c + p l i e u d ® t B r u s s e l
r -
O n d e r r e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 9 5 1 . 7 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S N C - L A V A L I N " "
( v e r k o r t ) :
1
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I - o u l z a l a a n 2 5 1 , b u s 1 6 - 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G E N B E S T U U R D E R S E N C O M M I S S A R I S
O p 3 0 j u n i 2 0 1 4 h e e f t d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m :
( I ) h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 b o e k j a r e n t e h e r n i e u w e n , n ( 2 0 1 4 t o t 2 0 1 6 . D a t m a n d a a t w o r d t v e r l e e n d a a n D e l o i t t e B e d r i J f s r e v l s o r e n B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w D E L F O R G E J u l i e , V e n n o o t ;
( l i ) h e t o n t s l a g v a n d e h e e r O l i v i e r d ' A m b r a a i s b e s t u u r d e r m e t u i t w e r k i n g o p 2 2 m e i 2 0 1 4 t e a a n v a a r d e n ;
( I l i ) h e t m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n M a r c L e c r o n , C h r i s t i a n J a c q u l e n J e a n - M i c h e l B a s s o m e t é é n j a a r t e v e r l e n g e n . H u n m a n d a a t z a l o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 , d i e z i c h o p d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 z a l u i t s p r e k e n , t o t e e n e i n d e k o m e n ;
( i v ) d e h e e r G w é n a ë l L e G u l l l o u , w o n e n d e 1 1 5 , L e u v e n s e s t e e n w e g , 1 3 0 0 W a v e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n . Z i j n m a n d a a t z a l o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 , d l e z i c h o p d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 z a l u i t s p r e k e n , t o t e e n e i n d e k o m e n .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s z a l n i e t v e r g o e d z i j n .
M a r c L e c r o n B e s t u u r d e r
E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n b u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/09/2014
ÿþM O D W O R G 1 1 . i
. i ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t R 1 1 2 1 1 I I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 9 0 2 . 9 5 1 . 7 5 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S N C - L A V A L I N
r l e e r g e l e g d / o n t m r t g e A o p
2 2 A N . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d o r k e d e r i a n d s t a i i g e
c ~ c j i t i r ~ m i ~ d a n k o o l i r e r r l d c i B r u : r e l - - - -
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : , a v e n u e L o u i s e 2 5 1 , b t e 1 B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N A D M I N I S T R A T E U R - N O M I N A T I O N S A D M I N I S T R A T E U R S E T C O M M I S S A I R E
E n d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a :
( I ) r e n o u v e l é l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s à s a v o i r 2 0 1 4 à 2 0 1 6 . C e m a n d a t e s t c o n f i é à D e i o f t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C S C R L , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e D e l f o r g e J u l i e , a s s o c i é e ,
( I I ) a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e M . O l i v i e r d ' A m b r a e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t 1 0 2 2 m a l 2 0 1 4 ;
( i i i ) r e n o u v e l é l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M M . J e a n - M i c h e l B a s s e , C h r i s t i a n J a c q u l e t M a r c L e c r o n p o u r u n e p é r i o d e d ' u n a n . L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 5 , s e p r o n o n ç a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e t a
( i v ) n o m m é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r M . G w é n a ë l L e G u i l l o u , d o m i c i l i é 1 1 5 , C h a u s s é e d e L o u v a i n , 1 3 0 0 W a v r e . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n I m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 5 , s e p r o n o n ç a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s n e s e r a p a s r é m u n é r é .
M a r c L e c r o n
A d m i n i s t r a t e u r
r -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/08/2013
ÿþ M o d 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é i u s
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 I u h I I i 1 u i u i
1 4 A U G 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 9 5 1 . 7 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S N C - L A V A L I N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 2 5 1 , b o î t e 1 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b i e r d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T A D M I N I S T R A T E U R S - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
1 . L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 3 0 m a i 2 0 1 3 , l e m a n d a t d e M M . E t i e n n e C a b a n e s , C h r i s t i a n J a c q u i , O l i v i e r d ' A m b r a e t J e a n - M i c h e l S a s s o a é t é r e n o u v e l é . I l v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 4 .
2 . L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 j u i l l e t 2 0 1 3 , i l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
( i ) d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M . E t i e n n e C a b a n e s d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t i m m é d i a t ;
( i i ) d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r M . M a r c L E C R O N , R u e d e l ' A c a d é m i e , 1 2 B t e 2 2 , 4 0 0 0 L i è g e , B e l g i q u e a v e c e f f e t i m m é d i a t . S o n m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 4 e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ;
( i i i ) d ' a c c o r d e r p r o c u r a t i o n à N i c o l e V a n C r o m b r u g g h e e t A n n e F a l l o n , a g i s s a n t c h a c u n e i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i c n , e n v u e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e .
N i c o l e V a n C r o m b r u g g h e
M a n d a t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/08/2013
ÿþV o o r n
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h è Ï B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I . 4 3 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 9 5 1 . 7 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S N C - L A V A L I N
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 2 5 1 , b u s 1 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : H E R N I E U W I N G M A N D A A T B E S T U U R D E R S - O N T S L A G - B E N O E M I N G
1 . O p 3 0 m e i 2 0 1 3 i s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t o t d e h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n v a n d e h e r e n E t i e n n e C a b a n e s , C h r i s t i a n J a c q u i , O l i v i e r d ' A m b r a e t J e a n - M i c h e l B a s s o o v e r g e g a a n . H e t z a l a é t é r e n o u v e l é . H u n m a n d a a t z a l n a d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 a f l o p e n .
2 . O p 1 2 j u l i 2 0 1 3 h e e f t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m :
( i ) h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E t i e n n e C A B A N E S v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r w o r d t m e t o n m i d d e l l i j k e
i n g a n g t e a a n v a a r d e n ;
( i i ) d e h e e r M a r c L E C R O N , w o n e n d e r u e d e l ' A c a d é m i e 1 2 , B u s 2 2 , 4 0 0 0 L u i k , B e l g i ë w o r d t a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n . Z i j n m a n d a a t v a n g t o p 1 2 j u l i 2 0 1 3 a a n e n z a l o n m i d d e l l i j k e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d ;
( i i i ) v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n N i c o l e V a n C r o m b r u g g h e e n A n n e F a l l o n , e l k h a n d e l e n d a f z o n d e r l i j k e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t v e r v u l l e n v a n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N i c o l e V a n C r o m b r u g g h e
L a s t h e b b e r .
A U G 2 D M
m i r e
G r i f f i e
H i l h i f l h l l i w u m u w ~ ~ ~ ~ ~ u ~
* 1 3 1 3 1 9 6 9
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.05.2013, DPT 24.06.2013 13227-0292-041
01/10/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N a d 2 . 1
2 0 S E P 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
I N ~ Y W V M V M N ' ~ N N V ~ N N ~ W
* i a i e z i e 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 0 2 . 9 5 1 . 7 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S N C - L A V A L I N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 2 5 1 8 O i T E 1 6 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b i : t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 4 m a i 2 0 1 2 :
- L ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e , à l ' u n a n i m i t é , p o u r u n t e r m e d e u n a n v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 2 , l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M M . E t i e n n e C a b a n e s e t J e a n - M i c h e l B a s s o .
- L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M . C l a u d e G a n a c h e e t M . J e a n - C l a u d e P i n g e t d e l e u r s f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s , a v e c e f f e t a u 2 4 m a i 2 0 1 2 e t l e u r d o n n e d é c h a r g e , t a n t e n f o n c t i o n q u e d é m i s s i o n n a i r e s .
- L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r , a v e c e f f e t a u 2 4 m a i 2 0 1 2 :
" M . C h r i s t i a n J a c q u i , d o m i c i l i é 5 0 , A v e n u e d ' A c q u e v i l l e , F R 7 8 6 7 0 V i l l e n e s - S u r - S e i n e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 2 . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
- M . O l i v i e r d ' A m b r a , d o m i c i l i é 1 , A v e n u e d u M a r é c h a l F a y o l l e , F R - 9 4 1 3 0 N o g e n t - s u r - M a m e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 2 . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
J e a n - M i c h e l B a s s o
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/10/2012
ÿþl . S o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 0 S E P 2 0 1 2
B R U S S E L
G r i f f i e
1
* 1 2 1 6 2 1 6 4 *
»
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 0 2 . 9 5 1 . 7 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S N C - L A V A L I N
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L O U I Z A L A A N 2 5 1 B U S 1 6 - 1 0 5 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 m e i 2 0 1 2 b l i j k t d a t :
- d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t m a n d a a t v a n d h r . E t i e n n e C a b a n e s e t d h r . J e a n - M i c h e l B a s s o v e r n i e u w t , v o o r e e n l o o p t i j d t o t a a n h e t e i n d e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n b o e k j a a r 2 0 1 2 .
- d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t h e e f t o m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d h r . C l a u d e G a n a c h e e n d h r . J e a n - C l a u d e P i n g a t u i t h u n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n 2 4 m e i 2 0 1 2 e n h e n o o k k w i j t i n g t e v e r l e n e n , z o w e l i n f u n c t i e a l s o n t s l a g n e m e n d .
- d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t h e e f t o m v a n a f 2 4 m e i 2 0 1 2 :
- M r C h r i s t i a n J a c q u i , w o o n a c h t i g t e 5 0 , A v e n u e d ' A c q u e v i l l e , F R 7 8 6 7 0 V i l l e n e s - S u r - S e i n e t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n o n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , a f g e s l o t e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t z a l n i e t b e z o l d i g d z i j n .
- M r O l i v i e r d ' A m b r a , w o o n a c h t i g t e 1 , A v e n u e d u M a r é c h a l F a y o l l e , F R - 9 4 1 3 0 N o g e n t s u r - M a m e t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n o n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , a f g e s l o t e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t z a l n i e t b e z o l d i g d z i j n .
J e a n - M i c h e l B a s s o ,
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
l f _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
4 . . I 1
I I I l i h I I I I I I I I I I ~ I I I V ~ V V
= L L i L 4 1 0 ~ "
1 3 J U I L ° e i
B i - i V t E t i e s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 0 2 . 9 5 1 . 7 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S N C - L A V A L I N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 2 5 1 B O I T E 1 6 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T D E C O M M I S S A I R E S A U X C O M P T E S E T A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 6 m a i 2 0 1 1 :
- L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e a u c o m p t e s p o u r u n e p é r i o d e l é g a l e d e t r o i s e x e r c i c e s à s a v o i r 2 0 1 2 à 2 0 1 4 . C e m a n d a t e s t c o n f i é à M o n s i e u r B o n n e f o y P i e r r e - H u g u e s , A s s o c i é à D e l o i t t e R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
- L ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e , à l ' u n a n i m i t é , p o u r u n t e r m e d e u n a n v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 0 , l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M M . J e a n - C l a u d e P i n g a t , C l a u d e G a n a c h e , J e a n - M i c h e l B a s s o e t E t i e n n e C a b a n e s . E n c o n s é q u e n c e , l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M M . J e a n - C l a u d e P i n g a t , C l a u d e G a n a c h e , J e a n - M i c h e l B a s s o e t E t i e n n e C a b a n e s v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 2 .
J e a n - M i c h e l B a s s o
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U G
G r i f f i e
1 1 * 1 1 1 ! V I M I i i i
1 1 1
b E
8 S t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 9 5 1 . 7 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) S N C - L A V A L I N
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L O U I Z A L A A N 2 5 1 B U S 1 6 - 1 0 5 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S & B E D R I J F S R E V I S O R
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 m e i 2 0 1 1 b l i j k t d a t :
- d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o m h e t m a n d a a t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r t e h e r n i e u w e n v o o r e e n w e t t e l i j k e p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d . w . z . 2 0 1 2 t o t 2 0 1 4 . D i t m a n d a a t w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n d e H e e r P i e r r e - H u g u e s B o n n e f o y , p a r t n e r b i j D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n .
- d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t h e e f t o m h e t m a n d a a t v a n d e H e r e n J e a n - C l a u d e P i n g a t , C l a u d e G a n a c h e , J e a n - M i c h e l B a s s o e n E t i e n n e C a b a n e s t e h e r n i e u w e n e n d i t v o o r d e d u u r v a n é é n j a a r n a m e l i j k t o t d e v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . B i j g e v o l g v e r v a l t h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e H e r e n J e a n - C l a u d e P i n g a t , C l a u d e G a n a c h e , J e a n - M i c h e l B a s s o e n E t i e n n e C a b a n e s o p d e d a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
J e a n - M i c h e l B a s s o , B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.05.2011, DPT 29.06.2011 11238-0358-042
27/04/2011
ÿþM o d 2 . 1
p V o l e t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
P M E E L L E S
i l ) a i à 2 0 4 1
R é s e r v i 1
a u * 1 1 0 6 3 5 9 7 *
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 9 5 1 . 7 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S N C - L A V A L I N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 2 5 1 B O Î T E 1 6 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 7 m a i 2 0 1 0 :
- L ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e , à l ' u n a n i m i t é , p o u r u n t e r m e d e u n a n v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 0 , l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M M . J e a n - C l a u d e P i n g a t , C l a u d e G a n a c h e , J e a n - M i c h e l B a s s o .
- E n c o n s é q u e n c e , l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M M . J e a n - C l a u d e P i n g a t , C l a u d e G a n a c h e , J e a n - M i c h e l B a s s o v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l ' a n 2 0 1 1 .
J e a n - M i c h e l B a s s o
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/04/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 9 5 1 . 7 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S N C - L A V A L I N
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L O U I Z A L A A N 2 5 1 B U S 1 6 - 1 0 5 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 m e i 2 0 1 0 b l i j k t d a t :
- d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t m a n d a a t v a n M M . J e a n - C l a u d e P i n g e t , G e n a c h e C l a u d e e n J e a n - M i c h e l B a s s o v e r n i e u w t , v o o r e e n l o o p t i j d t o t a a n h e t e i n d e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n b o e k j a a r 2 0 1 0 .
- B i j g e v o l g l o o p t d e a m b t s t e r m i j n v a n M M . J e a n - C l a u d e P i n g a t , G a n a c h e C l a u d e e n J e a n - M i c h e l B a s s o a f o p h e t e i n d e v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 1 .
J e a n - M i c h e l B a s s o ,
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e a o d 2 . 1
; L u i k B ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
% R u s s e
1 . 4 A P R 2 0 1 1
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t l B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" 1 1 0 6 3 5 9 8 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/01/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
g s u k - i = i 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M W 2 . 1
I 1 1 1 1 1 J l 0 1 H 1 1 1 1 1 H i l l H i l l M i l 1 0 H 1 1 0 1 1 1
" i i o i a 3 s o "
1 2 J A N , 2 0 1 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 9 5 1 . 7 5 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S N C - L A V A L I N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 2 5 1 B O I T E 1 6 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
0 b e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
S N C - L A V A L I N
S o c i é t é a n o n y m e
A v e n u e L o u i s e 2 5 1 b o î t e 1 6 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N ° E n t r e p r i s e 0 4 0 2 . 9 5 1 . 7 5 7
P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E S P E C I A L E T E N U E L E
1 5 D E C E M B R E 2 0 1 0
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e J e a n - C l a u d e P I N G A T q u i d é c l a r e q u e l a r é u n i o n e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t q u e l e q u o r u m r e q u i s e s t a t t e i n t .
L e P r é s i d e n t c o n f i r m e q u e l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s a i n s i q u ' i l r e s s o r t d e s l i s t e s d e p r é s e n c e s , i l n ' y a d o n c p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n e t l ' A s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r t o u t p o i n t f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d r e t o u t e d é c i s i o n y r e l a t i v e .
C o m p t e t e n u d u n o m b r e r e s t r e i n t d ' a c t i o n n a i r e s , i l n ' e s t p a s p r o c é d é p l u s a v a n t à l a c o m p o s i t i o n d u b u r e a u .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r d o n t l e s p o i n t s s o n t l e s s u i v a n t s :
- D é c i s i o n r e l a t i v e à l a n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
D E L I B E R A T I O N E T D E C I S I O N S
L e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l ' A s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e n v u e d e d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s p r é v u s à l ' o r d r e d u j o u r .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r E t i e n n e
C a b a n e s , d o m i c i l i é 9 , r u e H u c h e t t e - E m a i n v i l l e - 2 7 6 0 0 S a i n t - P i e r r e - L a - G a r e n n e ( F r a n c e ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , i l e s t d o n n é l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l e q u e l e s t s i g n é p a r l e P r é s i d e n t .
J e a n - C l a u d e P i n g a t , A d m i n i s t r a t e u r
C l a u d e G a n a c h e , A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r 1 a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/01/2011
ÿþ M o a 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
" 1 1 0 1 ] 3 5 1 *
B U S "
1 / J A N . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 9 5 1 . 7 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S N C - L A V A L I N
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L O U I Z A L A A N 2 5 1 B U S 1 6 - 1 0 5 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G V A N E E N B E S T U U R D E R
S N C - L A V A L I N
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
L o u i z a l a a n 2 5 1 b u s 1 6 - 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 2 . 9 5 1 . 7 5 7
N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D I E P L A A T S V O N D O P 1 5 D E C E M B E R 2 0 1 0
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n J e a n - C l a u d e P I N G A T , d i e v e r k l a a r t d a t d e v e r g a d e r i n g o p w e t t i g e w i j z e i s s a m e n g e s t e l d e n d a t h e t v e r e i s t e q u o r u m b e r e i k t i s .
D e V o o r z i t t e r b e v e s t i g t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o a l s b l i j k t u i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n , e r i s d u s g e e n r e d e n o m d e v e r z e n d i n g v a n d e b i j e e n r o e p i n g t e r e c h t v a a r d i g e n e n d e V e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r a l l e p u n t e n o p d e a g e n d a e n a l l e b e s l i s s i n g e n h i e r o m t r e n t n e m e n .
G e z i e n h e t b e p e r k t e a a n t a l a a n d e e l h o u d e r s w o r d t e r n i e t e e r d e r o v e r g e g a a n t o t d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u .
M i j n h e e r d e V o o r z i t t e r l e e s t d e a g e n d a v o o r , m e t d a a r o p d e v o l g e n d e p u n t e n : - B e s l i s s i n g i n v e r b a n d m e t d e b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
B E R A A D S L A G I N G E N B E S L I S S I N G E N
D e V o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e V e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e V e r g a d e r i n g u n a n i e m o m E t i e n n e C a b a n e s , w o n e n d e t e 9 , r u e H u c h e t t e - E m a i n v i l l e - 2 7 6 0 0 S a i n t - P i e r r e - L a - G a r e n n e ( F r a n k r i j k ) t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t l o o p t o n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 t e n e i n d e . Z l j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
A a n g e z i e n d e a g e n d a g e e n a n d e r e p u n t e n b e v a t , w o r d e n d e n o t u l e n v o o r g e l e z e n e n o n d e r t e k e n d d o o r d e
V o o r z i t t e r .
J e a n - C l a u d e P i n g a t , B e s t u u r d e r
C l a u d e G a n a c h e , B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.05.2010, DPT 22.11.2010 10611-0476-044
23/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.05.2009, DPT 17.09.2009 09761-0372-049
08/05/2015
ÿþ~ t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 9
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 7 A P R , 2 0 1 5
t e r g r i f f e v a l k f f e N e d e r i a l i d s t a i i g e
- r e c h t b a n e _ v a u . t . c o p t a ( n ç - ! t i t . i u s s e i
1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 6 5 5 3 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 9 5 1 . 7 5 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; S N C L A V A L I N F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 2 5 1 , b o î t e 1 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S E T N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S - P R O C U R A T I O N
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 0 m a r s 2 0 1 5 a d é c i d é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M M . G w é n a ë l L e G u i l l o u , J e a n - M i c h e l B a s s o e t C h r i s t i a n J a c q u i e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s a v e c e f f e t r e s p e c t i v e m e n t l e l e r m a r s 2 0 1 5 , l e 1 8 m a r s 2 0 1 5 e t i e 2 0 m a r s 2 0 1 5 . L a m ê m e A s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s M . D a n i e l R u o z d o m i c i l i é r u e d e s A r b u s t e s 2 4 à 3 1 5 0 0 T o u l o u s e ( F r a n c e ) e n r e m p l a c e m e n t d e M . B a s s o e t e t M m e A n n e U r i d a t , n é e N i e z y n i e c k i , d o m i c i l i é e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e : E d m o n d P i c a r d 9 e n r e m p l a c e m e n t d e M . J a c q u i . L e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é e t p r e n d r a f i n : i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a t e n u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L a m ê m e A s s e m b l é e G é n é r a l e a a c c o r d é p r o c u r a t i o n p a r t i c u l i è r e à N i c o l e V a n C r o m b r u g g h e e t A n n e F a l l o n , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , d r è v e d e s R e n a r d s 6 , b t e 1 , c h a c u n e a g i s s a n t ; i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s d a n s l e s A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a i n s i q u e l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t : d ' e n t r e p r i s e e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s a u p r è s d e l a B C E e t l e c a s é c h é a n t , d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e : l a N A .
N i c o l e V a n C r o m b r u g g h e
M a n d a t a i r e
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N a m e t s i g n a t u r e
08/05/2015
ÿþ4 º%.
4 M o a W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 5 0 6 5 5 3 4
1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
n e e r g e r l t g d / r e n i : V â n U e r l o p
2 7 A P R , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a u t ` i e e d e r l a n d s t a l i g e e c h t a a m : v a r s k o n n h a n r l e 1 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 9 5 1 . 7 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S N C L A V A L I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 2 5 1 , b u s 1 6 - 1 0 5 0 B r u U L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - V O L M A C H T
O p 2 0 m a a r t 2 0 1 5 h e e f t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n G w é n a e l L e G u i l l o u , J e a n - M i c h e l B a s s o e n C h r i s t i a n J a c q u l a l s b e s t u u r d e r s t e a a n v a a r d e n m e t u i t w e r k i n g r e s p e c t i e v e l i j k o p 1 m a a r t 2 0 1 5 , 1 8 m a a r t 2 0 1 5 e n 2 0 m a a r t 2 0 1 5 , D e z e l f d e V e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m m e v r o u w A n n e U r i d a t , g e b o r e n N i e z y n i e c k i , w o n e n d e t e 1 0 5 0 B r u s s e l , E d m o n d P i c a r d s t r a a t 9 a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r B a s s o e n d e h e e r D a n i e l R u o z w o n e n d e t e 3 1 5 0 0 T o u l o u s e ( F r a n k r i j k ) , r u e d e s A r b u s t e s 2 4 a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r J a c q u i . H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n e n o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 1 2 0 1 4 z a l g o e d k e u r e n , t o t e e n e i n d e k o m e n .
V o l m a c h t w e r d t e v e n s v e r l e e n d a a n N i c o l e V a n C r o m b r u g g h e e n A n n e F a l l o n , w o o n s k e u z e d o e n d e t e 1 1 8 0 B r u s s e l , V o s s e n d r e e f 6 , b u s 1 , a l l e n i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n h u i d i g e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e v e n a l s v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K B O e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W A d m i n i s t r a t i e , t e v e r z e k e r e n .
N i c o l e V a n C r o m b r u g g h e
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 29.05.2008, DPT 09.07.2008 08396-0205-045
20/11/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 21.06.2007, DPT 09.11.2007 07800-0397-045
02/10/2006 : BL276938
02/10/2006 : BL276938
29/06/2006 : BL276938
18/08/2005 : BL276938
18/08/2005 : BL276938
18/08/2005 : BL276938
18/08/2005 : BL276938
30/06/2005 : BL276938
01/03/2005 : BL276938
01/03/2005 : BL276938
24/01/2005 : BL276938
24/01/2005 : BL276938
20/07/2004 : BL276938
12/08/2015
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 5 1 b o î t e 1 6
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b l e t d e l ' a c t e : D É P L A C E M E N T D U S I È G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L P A R A P P O R T E N E S P È C E S E T P A R A P P O R T E N N A T U R E C H A N G E M E N T D E S D I S P O S I T I O N S C O N C E R N A N T L ' A D M I N I S T R A T I O N E T L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E - A D A P T A T I O N E T
C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S P R O C U R A T I O N S P É C I A L E "
"
; ; D ' u n a c t e r e ç u p a r E l l e n V e r h a e r t , n o t a i r e a s s o c i é à A n v e r s , l e t r e n t e j u i n d e u x m i l q u i n z e , d é l i v r é e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t ;
I L R E S U L T E q u e :
r : - l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d è s à p r é s e n t d e r é d i g e r , d é p o s e r e t p u b l i e r t o u s l e s d o c u m e n t s o f f i c i e l s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , u n i q u e m e n t e n f r a n ç a i s .
- l ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e q u ' à p a r t i r d u v i n g t m a r s d e u x m i l l e q u i n z e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é o n t é t é r é u n i s e n t r e l e s m a i n s d e l a s o c i é t é d e d r o i t n é e r l a n d a i s " S N C - L a v a l i n E u r o p e B . V . " , s t a t u t a i r e m e n t é t a b l i e à ; ; R o t t e r d a m ( P a y s - B a s ) e t a v e c a d r e s s e à S c h i p h o l B o u l e v a r d 1 6 9 , 1 1 1 8 B G S c h i p h o l , P a y s - B a s , i n s c r i t e a u i ; r e g i s t r e d u C h a m b r e d e C o m m e r c e s o u s l e n u m é r o 2 4 1 6 5 8 4 9 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 3 . 2 1 6 . 3 6 8 ; - l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é à p a r t i r d u v i n g t - s i x j u i n d e u x m i l l e q u i n z e à ; ; 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t n u m é r o 2 a , I m m e u b l e C , S i t e E s p a c e R o l i n ( i m m e u b l e s A , B e t C ) . - l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é d ' u n m o n t a n t d e s e i z e m i l l i o n s d e u x c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s n o n a n t e - t r o i s c e n t s ( ¬ 1 6 . 2 9 2 . 3 3 2 , 9 3 ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s m i l l i o n s n o n a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( ¬ 3 . 0 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) à d i x - n e u f m i l l i o n s t r o i s c e n t n o n a n t e - e t - u n m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s n o n a n t e - t r o i s c e n t s ( ¬ 1 9 . 3 9 1 . 3 3 2 , 9 3 ) d e l a m a n i è r e s u i v a n t :
( i ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s
- l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é p a r a p p o r t s e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d e d i x m i l l i o n s o n z e m i l l e s e p t c e n t t r e n t e e u r o s ( ¬ 1 0 . 0 1 1 . 7 3 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t q u a t r e m i l l e n e u f c e n t n o r e n t e - c i n q ( 1 0 4 . 9 9 5 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , é g a l e s a u x a c t i o n s a c t u e l l e m e n t e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s ; à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n , e t a u x q u e l l e s i l s e r a s o u s c r i t a u p a i r e n e s p è c e s p a r l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e p a r l e " v e r s e m e n t d e c e n t p o u r c e n t .
( i i ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
; ; - l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é d ' u n m o n t a n t d e s i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ ; ; 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t v i n g t - t r o i s ( 6 2 . 9 2 3 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , é g a l e s a u x a c t i o n s a c t u e l l e m e n t e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n , e t a u x q u e l l e s i l s e r a s o u s c r i t a u p a i r e n n a t u r e p a r l ' a p p o r t d e l a c r é a n c e ,
( i i i ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s
: ; - l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l a c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t s m i l l e
s i x c e n t d e u x e u r o s n o n a n t e - t r o i s c e n t s ( ¬ 2 8 0 . 6 0 2 , 9 3 ) p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s i n d i s p o n i b l e s d ' u n m o n t a n t
d e d i x - s e p t m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s s o i x a n t e - s i x c e n t s ( E 1 7 . 3 8 6 , 6 6 ) e t d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s
; ; d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t s e i z e e u r o s v i n g t - s e p t c e n t s ( ¬ 2 6 3 . 2 1 6 , 2 7 ) t e l l e s
q u ' e l l e s r é s u l t e n t d u b i l a n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , s a n s ,
é m i s s i o n s d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
- l e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » ,
a y a n t s o n s i è g e à A v e n u e A l f r e d D e p o n t h i è r e 4 6 , 4 4 3 1 L o n c i n , B e l g i u m , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t , m a d a m e J u l i e D e l f o r g e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e s o n t l i t t é r a l e m e n t l e s
s u i v a n t e s :
; ; « C o n c l u s i o n
f . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
d e c o m m e r c e
r r
r ;
N . d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 9 5 1 . 7 5 7
I " r
1 ~
r ' D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S N C - L A V A L I N
1 1
* 1 5 1 1 6 3 2 6 *
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u - - M o n i t e u r b i g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e e a a u , g r e f f f e ç u l e
~ 3 M U T 2 0 1 5
_ . L ' ' , r ~ ~ . 1 1 v : . r t » . - . . . . " . . - ~ 4 ~ 9
~ ` r ë f f é `
4 - 4 . e " h l a d 1 1 , 1
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é S N C - L a v a l i n S A c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e d é t e n u e p a r l a s o c i é t é S N C - L a v a l i n E u r o p e B V p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e 6 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R .
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e . A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
" L a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
" L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r e t e n u p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t l a v a l e u r d ' a p p o r t d é c o u l a n t d e c e m o d e d ' é v a l u a t i o n c o r r e s p o n d m a t h é m a t i q u e m e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 6 2 . 9 2 3 a c t i o n s d e l a s o c i é t é S N C - L a v a l i n S A , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . C e t t e r é m u n é r a t i o n e s t c o n v e n t i o n n e l l e , l ' a p p o r t e n n a t u r e s e s i t u a n t d a n s l e c a d r e d ' u n e t r a n s a c t i o n i n t r a - g r o u p e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n , s u r l a v a l e u r d e l ' a p p o r t o u d e l a c o m p e n s a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L i è g e , l e 2 5 j u i n 2 0 1 5
L e c o m m i s s a i r e D E L O I T T E R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
S C s . f d . S C R L R e p r é s e n t é e p a r J u l i e D e l f o r g e » .
- l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s , d o n c c h a q u e a n n é e , l e q u a t r i è m e j e u d i d e j u i n o u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t s i c e j o u r e s t f é r i é , à q u i n z e h e u r e s i l e s t t e n u , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e . - l ' a s s e m b l é e a d é s i g n é c o m m e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , c h a c u n a v e c l e d r o i t d ' a g i r s e u l e t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n : W o u t e r L a u w e r s , V a è n V e r c r u y s s e , N a t a i i n e S t e v e n s , J o n a t h a n D e L a n d s h e e r e , S t e f a a n D e c l e r c q e t H a n n e l o r e D e L y d u c a b i n e t d e s a v o c a t s « K l a w S C R L c i v i l e » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e t s i s à B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , à q u i p o u v o i r e s t c o n f é r é p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e n v u e d e l a c o r r e c t i o n e t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l ' e n r e g i s t r e m e n t c o m m e a s s u j e t t i e à l a T V A ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A N T O N V A N B A E L N O T A I R E A S S O C I E :
D E P O S E S E N M E M E T E M P S
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c u n e p r o c u r a t i o n a n n e x é e
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
- l i s t e d e s a c t e s d e c o n s t i t u t i o n e t d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
- r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
- r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a R é s e r v é
a u
; M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/08/2015
ÿþD 5 A U G , 2 4 1 5
t e r g r i f f l e v z , r 1
G r e f f e , ~ ~ P , ' ' ~ S S G I . v 7 . 1 . 1 ; 4 a 3 t 3 ÿ ~ i : t . ; s . ~ a i . ~ r t a
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 1 1 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 , 9 5 1 . 7 5 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S N C - L A V A L 1 N
M a r i 1 1 . 1
1 ~ , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
C i o k r l , r . . ] , ' r : i t r 9 i i k 3 t t t V ~ i 1 ~ f
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
t i S i è g e : B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 A
1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S R É D U C T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - A D A P T A T I O N E T C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S P R O C U R A T I O N S P E C I A L E
D ' u n a c t e r e ç u p a r A n t o n V a n B a e l , n o t a i r e a s s o c i é à A n v e r s , l e t r e i z e j u i l l e t d e u x m i l q u i n z e , d é l i v r é e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t ;
I L R E S U L T E q u e
- l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é d ' u n m o n t a n t d e q u i n z e m i l l i o n s n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e q u a r a n t e - c i n q e u r o s q u a t r e - v i n g t - n e u f c e n t s ( ¬ 1 5 . 9 6 5 . 0 4 5 , 8 9 ) p o u r l e r é d u i r e d e d i x - n e u f m i l l i o n s t r o i s c e n t n o n a n t e - e t - u n m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s n o n a n t e - t r o i s c e n t s ( ¬ 1 9 . 3 9 1 . 3 3 2 , 9 3 ) à t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t v i n g t - s i x m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t e u r o s q u a t r e c e n t s ( ¬ 3 . 4 2 6 . 2 8 7 , 0 4 ) p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s s u b i e s p o u r u n m ê m e m o n t a n t , t e l l e s q u ' e l l e s r é s u l t e n t d u b i l a n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
- l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e s t i n t é g r a l e m e n t i m p u t é s u r l e c a p i t a l v e r s é .
- l ' a s s e m b l é e a d é s i g n é c o m m e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , c h a c u n a v e c l e d r o i t d ' a g i r s e u l e t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n : W o u t e r L a u w e r s , V a ë n V e r c r u y s s e , N a t a l i n e S t e v e n s , J o n a t h a n D e L a n d s h e e r e , S t e f a a n D e c l e r c q e t H a n n e l o r e D e L y d u c a b i n e t d e s a v o c a t s « K l a w S C R L c i v i l e » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e t s i s à B o u r g e t l a a n 4 0 , , : 1 1 3 0 B r u s s e l , à q u i p o u v o i r e s t c o n f é r é p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e n v u e d e l a c o r r e c t i o n e t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l ' e n r e g i s t r e m e n t c o m m e a s s u j e t t i e à l a T V A ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A N T O N V A N B A E L N O T A I R E A S S O C I E . -
D E P O S E S E N M E M E T E M P S :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c u n e p r o c u r a t i o n a n n e x é e
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
- l i s t e d e s a c t e s d e c o n s t i t u t i o n e t d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v (
a u
M o n i t e u
b e l g e
09/07/2003 : BL276938
07/12/2001 : BL276938
07/12/2001 : BL276938
14/09/2001 : BL276938
14/09/2001 : BL276938
14/09/2001 : BL276938
14/09/2001 : BL276938
14/09/2001 : BL276938
26/06/2001 : BL276938
25/12/1998 : BL276938
30/10/1997 : BL276938
30/10/1997 : BL276938
30/10/1997 : BL276938
23/09/1994 : BL276938
23/09/1994 : BL276938
13/09/1994 : BL276938
13/09/1994 : BL276938
07/07/1994 : BL276938
07/07/1994 : BL276938
07/07/1994 : BL276938
07/07/1994 : BL276938
25/10/1991 : BL276938
25/10/1991 : BL276938
03/10/1991 : BL276938
03/10/1991 : BL276938
24/07/1990 : BL276938
01/01/1989 : BL276938
20/02/1988 : BL276938
20/02/1988 : BL276938
01/01/1988 : BL276938
28/05/1987 : BL276938
19/11/1986 : BL276938
12/07/1986 : BL276938
25/01/1986 : BL276938
01/01/1986 : BL276938
25/06/1985 : BL276938
25/06/1985 : BL276938
15/03/1985 : BL276938
07/02/1985 : BL276938
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 12.07.2016, DPT 31.08.2016 16556-0157-043