04/07/2014
ÿþ M A 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r d e r e g e o n t v a n g A n o p
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 * t e l l l 1 1 1 1
2 5 J U N I 2 0 1 4
t 9 r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
F Q : , 1 4 w e é - r k L v e r n e r e r a n d e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 3 . 1 5 6 . 9 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S N C - L A V A L 1 N P H A R M A
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L O U I Z A L A A N 2 5 1 B U S 1 6 - 1 0 5 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R B E D R I J F S R E V I S O R
D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s , d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n 1 c o b p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n / R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 6 , z a l v o b r t a a n J u l i e D e l f o r g e ! z i j n i n p l a a t s v a n P i e r r e - H u g u e s B o n n e f o y . . D e z e b e s l i s s i n g t r e e d t i n w e r k i n g v a n a f h e t b o e k j a a r d a t b e g i n t o p 1 : j a n u a r i 2 0 1 3 e n i s g e l d i g v o o r d e r e s t e r e n d e l o o p t i j d v a n h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t .
J e a n - M i c h e l B a s s o ,
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e - l ' a c t e r a ! e f t d / o n t v a n g e n o p M a l 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
2 5 M i l l 2 0 1 4
o r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e u y t i s t i : a t e f e . \ , m r i i m c e d e d e l B r u s s e l
1 1 1 1 1 1 * 1 4 1 2 3 * 1 I t I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 3 . 1 5 6 . 9 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S N C - L A V A L I N P H A R M A
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 2 5 1 B O Î T E 1 6 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T D U C O M M I S S A I R E
L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à ' r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n / R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e : B e r k e n l a a n 8 b , à 1 8 3 1 D i e g e m , s e r a d o r é n a v a n t J u l i e D e l f o r g e e n l i e u e t p l a c e d e P i e r r e - H u g u e s B o n n e f o y . C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c o m m e n ç a n t l e l e r j a n v i e r 2 0 1 3 e t e s t v a l a b l e p o u r l & r e s t a n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e .
J e a n - M i c h e l B a s s o
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/10/2014
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p 2 0 U T . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v e i f e l ê N e d e r l a n d s t a l i e
r e e h , k v a n - k o o p h a n d ë i S n ï â s e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J E I I . j 1 . 1 ) 1 1 , 1 1 e 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r 0 4 6 3 . 1 5 6 . 9 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S N C - L A V A L I N P H A R M A R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 2 5 1 , b u s 1 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : H E R N I E U W I N G M A N D A A T B E S T U U R D E R S V O L M A C H T
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t h e t m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r s v a n d e h e r e n J e a n - M i c h e l B a s s o , C h r i s t i a n J a c q u i e n O l i v i e r d ' A m b r a t e h e m i e u w e n . H u n m a n d a a t z a l k o m e n t e v e r l o p e n n a b i j e e n k o m s t v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 z a l g o e d k e u r e n .
D e z e l f d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n N i c o l e V a n C r o m b r u g g h e e n K e r e n D e C l e r c q , w o o n s t k e u z e d o e n d e t e 1 1 8 0 B r u s s e l , V o s s e n d r e e f 6 , b u s 1 , a l l e n i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n h u i d i g e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e v e n a l s v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o e d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K B O e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W A d m i n i s t r a t i e , t e v e r z e k e r e n .
N i c o l e V a n C r o m b r u g g h e
L a s t h e b b e r
. . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/10/2014
ÿþ M a d 2 , 1
4 , o r e l e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r a u M o n i t t b e l g
* 1 4 1 9 7 8 0 1 *
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 G O K T , 2 0 1 4
G r e f f e
t e r g r i f f i e v a n c i e i M e d e r i n n d q t a l i g e
N " ' d ' e n t r e p r i s e : ' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e
O b j e t d e l ' a c t e :
0 4 6 3 . 1 5 6 . 9 8 4 r e c r i t i J á n k - V a t ï k t i d p h - e d é l l g r u s i e t
S N C - L A V A L I N P H A R M A
s o c i é t é a n o n y m e
a v e n u e L o u i s e 2 5 1 , b o î t e 1 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T A D M I N I S T R A T E U R S - P R O C U R A T I O N
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M M . J e a n - M i c h e l B a s s o , C h r i s t i a n J a c q u i e t O l i v i e r d ' A m b r a e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e p é r i o d e d ' u n a n . L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l a t e n u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4
L a m ê m e A s s e m b l é e G é n é r a l e a a c c o r d é p r o c u r a t i o n p a r t i c u l i è r e à N i c o l e V a n C r o m b r u g g h e e t K a r e n D e C l e r c q , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , d r è v e d e s R e n a r d s 6 , b t e 1 , c h a c u n e a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s d a n s l e s A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a i n s i q u e l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s a u p r è s d e l a B O E e t l e c a s é c h é a n t , d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A .
N i c o l e V a n C r o m b r u g g h e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r I a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
26/08/2013
ÿþM a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
3 1 3 1 9 0
, O n d e m e r n i n g s n r : 0 4 6 3 . 1 5 6 . 9 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S N C - L A V A L 1 N P H A R M A
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 2 5 1 , b u s 1 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : H E R N I E U W I N G M A N D A A T B E S T U U R D E R S - O N T S L A G - B E N O E M I N G
1 . O p 3 1 m e i 2 0 1 3 i s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t o t d e h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n E t i e n n e C a b a n e s , C h r i s t i a n J a c q u i , O l i v i e r d ' A m b r a e n J e a n - M i c h e l B a s s o o v e r g e g a a n . H u n m a n d a a t z a l n a d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 a f l o p e n .
2 . O p 2 j u l i 2 0 1 3 h e e f t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m :
( i ) h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E t i e n n e C A B A N E S v a n z i j n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e a a n v a a r d e n ;
( i i ) v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n N i c o l e V a n C r o m b r u g g h e e n A n n e F a l l o n , e l k h a n d e l e n d a f z o n d e r l i j k e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t v e r v u l l e n v a n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A U G
B ~ ~ ~ r s s a
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/08/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r 1 4 A U G 1 U l a
e t e e
B R G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 1 5 6 . 9 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S N C - L A V A L I N P H A R M A
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 2 5 1 , b o î t e 1 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T A D M I N I S T R A T E U R S - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
1 . L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 3 1 m a i 2 0 1 3 , l e m a n d a t d e M M . E t i e n n e C a b a n e s , C h r i s t i a n J a c q u i , O l i v i e r d ' A m b r a e t J e a n - M i c h e l B a s s o a é t é r e n o u v e l é . I l v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 4 .
2 . L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 . J u i l l e t 2 0 1 3 , i l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
( i ) d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M . E t i e n n e C a b a n e s d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t i m m é d i a t ;
( i i ) d ' a c c o r d e r p r o c u r a t i o n à N i c o l e V a n C r o m b r u g g h e e t A n n e F a l l o n , a g i s s a n t c h a c u n e i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e . .
* 1 3 1 3 1 9 4 1 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 28.06.2013 13253-0397-038
28/09/2012
ÿþ M o d 2 . 1
p i l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 6 1 5 0 3 *
1 9 S E P 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 1 5 6 . 9 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S N C - L A V A L I N P H A R M A
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L O U I Z A L A A N 2 5 1 B U S 1 6 - 1 0 5 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S & B E D R I J F S R E V I S O R
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 m e i 2 0 1 2 b l i j k t d a t :
- d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t m a n d a a t v a n d h r . E t i e n n e C a b a n e s e n d h r . J e a n - M i c h e ! B a s s o v e r n i e u w t , v o o r e e n l o o p t i j d t o t a a n h e t e i n d e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n b o e k j a a r 2 0 1 2 .
- d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t h e e f t o m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d h r . C l a u d e G a n a c h e e n d h r . J e a n - C l a u d e P i n g a t u i t h u n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n 2 4 m e i 2 0 1 2 e n h e n o o k k w i j t i n g t e v e r l e n e n , z o w e l i n f u n c t i e a l s o n t s l a g n e m e n d .
- d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t h e e f t o m v a n a f 2 4 m e i 2 0 1 2 :
- M r C h r i s t i a n J a c q u i , w o o n a c h t i g t e 5 0 , A v e n u e d ' A c q u e v i l l e , F R - 7 8 6 7 0 V i l l e n e s - S u r - S e i n e t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n o n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , a f g e s t o t e n o p 3 1 1 1 2 ( 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t z a l n i e t b e z o l d i g d z i j n .
- M r O l i v i e r d ' A m b r a , w o o n a c h t i g t e 1 , A v e n u e d u M a r é c h a l F a y o l l e , F R - 9 4 1 3 0 N o g e n t - s u r - M a r n e t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n o n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , a f g e s l o t e n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t z a l n i e t b e z o l d i g d z i j n .
- d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o m h e t m a n d a a t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r t e h e m i e u w e n v o o r e e n w e t t e l i j k e p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , d w z 2 0 1 2 t o t e n m e t 2 0 1 4 . D i t m a n d a a t w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n d e H e e r P i e r r e H u g h e s B o n n e f o y , p a r t n e r b i j D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n v e r v a l t b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e p l a a t s v i n d t i n 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t b e d r a a g t ¬ 1 6 . 0 7 3 , 0 0 .
J e a n - M i c h e l B a s s o ,
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/09/2012
ÿþ M w d
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
i i I I l l l i I 1 1 1 1 ' l l I I J I I J 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I J J I i
* 1 2 1 6 1 5 0 4 *
B i r t L d V E L L E S
~ ~ 1 1 .
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 1 5 6 . 9 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S N C - L A V A L I N P H A R M A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 2 5 1 B O Î T E 1 6 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T D E C O M M I S S A I R E S A U X C O M P T E S E T A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 4 m a i 2 0 1 2 :
- L ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e , à l ' u n a n i m i t é , p o u r u n t e r n i e d e u n ' a n v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 2 , l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M M . E t i e n n e C a b a n e s e t J e a n - M i c h e l B a s s o .
- L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M . C l a u d e G a n a c h e e t M . J e a n - C l a u d e P i n g a t d e l e u r s f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s , a v e c e f f e t a u 2 4 m a i 2 0 1 2 e t l e u r d o n n e d é c h a r g e , t a n t e n f o n c t i o n q u e d é m i s s i o n n a i r e s .
- L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r , a v e c e f f e t a u 2 4 m a i 2 0 1 2 :
- M . C h r i s t i a n J a c q u i , d o m i c i l i é 5 0 , A v e n u e d ' A c q u e v i l l e , F R - 7 8 6 7 0 V i l l e n e s - S u r S e i n e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 2 . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
- M . O l i v i e r d ' A m b r a , d o m i c i l i é 1 , A v e n u e d u M a r é c h a l F a y o l l e , F R - 9 4 1 3 0 N o g e n t - s u r - M a r n e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
- L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e a u c o m p t e s p o u r u n e p é r i o d e l é g a l e d e t r o i s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s à s a v o i r 2 0 1 2 à 2 0 1 4 . C e m a n d a t e s t c o n f i é à M o n s i e u r B o n n e f o y P i e r r e H u g h e s , A s s o c i é s à D e l o i t t e R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s e t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 5 . L e m o n t a n t d e s h o n o r a i r e s s ' é l è v e à ¬ 1 6 . 0 7 3 , 0 0 .
J e a n - M i c h e l B a s s o
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e 4
08/11/2011
ÿþ M O 2 . 1
e l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r
a u
M o n i t f
b e l g i
2 5 a 1 0 - 2 0 1 1
G r e f f e
* 1 1 1 6 7 6 4 6 "
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 6 3 . 1 5 6 . 9 8 4
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : S N C - L A V A L I N P H A R M A
S O C I E T E A N O N Y M E
A V E N U E L O U I S E 2 5 1 B O I T E 1 6 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D E L ' A S S E M B L E S G E N E R A L E S P E C I A L E T E N U E L E
1 1 O C T O B R E 2 0 1 1
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M . L u c V e r b o r g t e t d e M . J a n V e r s c h o r e n d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , a v e c e f f e t a u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 1 e t l e u r d o n n e d é c h a r g e , t a n t e n f o n c t i o n q u e d é m i s s i o n n a i r e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 1 :
- C l a u d e G a n a c h e , d o m i c i l i é 7 , r u e d e s p e t i t s f o s s é s 5 1 T a i s s y ( F r a n c e ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
- J e a n - C l a u d e P i n g e t , d o m i c i l i é 9 , r u e d e s p o i s s o n n i e r s 5 1 R e i m s ( F r a n c e ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 1 . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
- E t i e n n e C a b a n e s , d o m i c i l i é 9 , r u e H u c h e t t e - E m a i n v i l l e - 2 7 6 0 0 S a i n t - P i e r r e - L a - G a r e n n e ( F r a n c e ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
J e a n - M i c h e l B a s s o , A d m i n i s t r a t e u r
E t i e n n e C a b a n e s , A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/11/2011
ÿþ M M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 1 6 7 6 4 5
1 1 1
C e ~ ~ ~ ~ . ~
2 , ,
n L
~ r ' J " -
G r i f f i e
V o o r b e h o u d t a a n h e i B e l g i s c S t a a t s b h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 1 5 6 . 9 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S N C - L A V A L 1 N P H A R M A
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L O U I Z A L A A N 2 5 1 B U S 1 6 - 1 0 5 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N B E S T U U R D E R S
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 o k t o b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t :
D e V e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t o m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d h r . L u c V e r b o r g t e n d h r . J a n V e r s c h o r e n u i t h u n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n h e n o o k k w i j t i n g t e v e r l e n e n , z o w e l i n f u n c t i e a l s o n t s l a g n e m e n d .
D e V e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t h e e f t o m m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t t o t 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 t e b e n o e m e n :
- C l a u d e G a n a c h e , w o o n a c h t i g t e 7 , r u e d e s p e t i t s f o s s é s 5 1 T a i s s y ( F r a n k r i j k ) a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n o n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , a f g e s l o t e n o p 3 1 1 1 2 1 2 0 1 1 . Z i j n m a n d a a t z a l n i e t b e z o l d i g d z i j n .
- J e a n - C l a u d e P i n g a t , w o o n a c h t i g t e 9 , r u e d e s p o i s s o n n i e r s 5 1 R e i m s ( F r a n k r i j k ) a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n o n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , a f g e s t o t e n o p 3 1 1 1 2 1 2 0 1 1 . Z i j n m a n d a a t z a l n i e t b e z o l d i g d z i j n .
- E t i e n n e C a b a n e s , w o o n a c h t i g t e 9 , r u e H u c h e t t e - E m a i n v i l l e - 2 7 6 0 0 S a i n t - P i e r r e - L a - G a r e n n e ( F r a n k r i j k ) a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n o n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , a f g e s l o t e n o p 3 1 1 1 2 1 2 0 1 1 . Z i j n m a n d a a t z a l n i e t b e z o l d i g d z i j n .
J e a n - M i c h e l B a s s o , B e s t u u r d e r
E t i e n n e C a b a n e s , B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/08/2011
ÿþM a l 2 . 1
, _
t . ; ~ ; 1 l l l 1 q q m i I V M N M y n
e z i u s i e
C Z ( A M n 2
G r i f f i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 1 5 6 . 9 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S N C - L A V A L I N P H A R M A
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L O U I Z A L A A N 2 5 1 B U S 1 6 - 1 0 5 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 m e i 2 0 1 1 b l i j k t d a t :
- d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t h e e f t o m h e t m a n d a a t v a n d e H e r e n J a n V e r s c h o r e n , L u c V e r b o r g t e n J e a n - M i c h e l B a s s o t e h e r n i e u w e n e n d i t v o o r d e d u u r v a n é é n j a a r n a m e l i j k t o t d e v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . B i j g e v o l g v e r v a l t h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e H e r e n J a n V e r s c h o r e n , L u c V e r b o r g t e n J e a n - M i c h e l S a s s o o p d e d a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
J e a n - M i c h e l B a s s o ,
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/08/2011
ÿþ M O 2 . 1
I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o i e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
c m n e n ~
K
G r é f f é ~ ~
1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* i i i z s a a a "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
0 4 6 3 . 1 5 6 . 9 8 4
S N C - L A V A L 1 N P H A R M A
S O C I E T E A N O N Y M E
A V E N U E L O U I S E 2 5 1 B O Î T E 1 6 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T D E S A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 6 m a i 2 0 1 1 :
- L ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e , à l ' u n a n i m i t é , p o u r u n t e r m e d e u n a n v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 1 , l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M M . J a n V e r s c h o r e n , L u c V e r b o r g t e t J e a n - M i c h e l B a s s o . E n c o n s é q u e n c e , l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M M . J a n V e r s c h o r e n , L u c V e r b o r g t e t J e a n - M i c h e l B a s s o v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 2 .
J e a n - M i c h e l B a s s o
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.05.2011, DPT 28.07.2011 11357-0049-037
22/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 16.12.2010 10635-0360-039
30/07/2009 : ME088274
22/01/2009 : ME088274
08/05/2015
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e I
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 7 A P R . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n e z e d e d e r i a n d s t a f i g e
. - - - - . _ r e c n t n i k v a t )
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 4 5 4 . . . 9 8 Y
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S N C - L A V A L I N P H A R M A
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 2 5 1 , b o î t e 1 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : D É M I S S I O N E T N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R - P R O C U R A T I O N
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 0 m a r s 2 0 1 5 a d é c i d é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M , G w é n a ë l L e G u i l l o u e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t e t d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r M . D a n i e l R u o z d o m i c i l i é r u e d e s A r b u s t e s 2 4 à 3 1 5 0 0 T o u l o u s e ( F r a n c e ) a v e e f f e t i m m é d i a t . s o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a t e n u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L a m ê m e A s s e m b l é e G é n é r a l e a a c c o r d é p r o c u r a t i o n p a r t i c u l i è r e à N i c o l e V a n C r o m b r u g g h e e t A n n e F a l l o n , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , d r è v e d e s R e n a r d s 6 , b t e 1 , c h a c u n e a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s d a n s l e s A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a i n s i q u e l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s a u p r è s d e l a B C E e t l e c a s é c h é a n t , d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a N A .
N i c o l e V a n C r o m b r u g g h e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/05/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n I l l e 3 3 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 1 5 ( . 0 . 5 % 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S N C - L A V A L I N P H A R M A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 2 5 1 , b u s 1 6 - 1 0 5 0 B r i s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - V O L M A C H T
O p 2 0 m a a r t 2 0 1 5 h e e f t d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G w é n a e l L e G u i i i o u t e a a n v a a r d e n m e t o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g e n o m d e h e e r D a n i e l R u o z w o n e n d e t e 3 1 5 0 0 T o u l o u s e ( F r a n k r i j k ) , r u e d e s A r b u s t e s 2 4 a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g . Z i j n m a n d a a t z a l o n e z o l d i g d z i j n e n o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 z a l g o e d k e u r e n , t o t e e n e i n d e k o m e n .
V o l m a c h t w e r d t e v e n s v e r l e e n d a a n N i c o l e V a n C r o m b r u g g h e e n A n n e F a l l o n , w o o n s k e u z e d o e n d e t e 1 1 8 0 B r u s s e l , V o s s e n d r e e f 6 , b u s 1 , a l l e n i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n h u i d i g e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e v e n a l s v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s i o k e t m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g , v a n d e g e g e v e n s i n d e K B O e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W A d m i n i s t r a t i e , t e v e r z e k e r e n .
N i c o l e V a n C r o m b r u g g h e
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 7 A P R . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v - a n G r i t t i e e d e r l a r l d s t a E i g e
_ . ~ e . c h i ~ a ~ ~ + ~ _ v a n - t ; o ~ 1 " a ~ ~ a c ~ e 1 - ~ ~ - ~ s ; + 3 e ! - . . ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/03/2008 : ME088274
02/03/2007 : ME088274
28/03/2006 : ME088274
15/03/2005 : ME088274
06/04/2004 : ME088274
25/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 10.07.2015, DPT 20.08.2015 15445-0340-034
16/04/2003 : ME088274
26/04/2002 : ME088274
31/10/2000 : ANA013509
18/04/2000 : AN328712