12/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O W O R D 1 1 . 1
I S R U X L - 1 _ L E S G r e ( 1 2 J U I N 2 0 1 4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I I I I * 1 , 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 8 0 2 . 3 2 3 D é n o m i n a t i o n
i
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : S n e c m a S e r v i c e s B r u s s e l s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; b o u l e v a r d L é o p o l d I l , 2 4 1 - 1 0 8 1 K O E K E L B E R G
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - F i n d e m a n d a t - N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 . 0 3 . 1 4
2 . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t c o o p t a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
L e c o n s e i l a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M . J e a n - P i e r r e M A S C A R E L L d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a . s o c i é t é .
A l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s , l e C o n s e i l c o o p t e , s é a n c e t e n a n t e , M . P a t r i c k T H O M A S , d o m i c i l i é è : 9 2 2 0 0 N e u i l l y - s u r - S e i n e , r u e B e d e a u x - D u m a s , 5 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t c e p o u r l a d u r é e r e s t a n t à ; c o u r i r d u m a n d a t d e s o n p r é d é c e s s e u r , m a n d a t q u i r e s t e n o n r é m u n é r é .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 . 0 4 . 1 4
6 . R a t i f i c a t i o n d e l a c o o p t a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r a t i f i e l a c o o p t a t i o n d e M . P a t r i c k T H O M A S d o m i c i l i é à F - 9 2 2 0 0 N E U I L L Y - s u r - S E I N E ( F r a n c e ) , r u e B e r t e a u x - D u m a s , 5 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n m a n d a t n o n r é m u n é r é q u i s e t e r m i n e r a à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 .
7 . N o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e - r e v i s e u r
L ' A s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , n o m m e e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r l e c a b i n e t E r n s t & Y o u n g , D e : K l e e t l a a n , 2 1 8 3 1 D I E G E M , r e p r é s e n t é p a r M . E r i c V A N H O O F , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s e x p i r a n t ' à : l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 7
L e s e c r é t a i r e L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é B r u n o M I C H E L
A x e l N E I R Y N C K
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.04.2013, DPT 15.05.2013 13123-0111-040
22/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.04.2013, NGL 15.05.2013 13123-0112-040
05/06/2012
ÿþM o n i t e u r
R é s e r v é
b e l g e
a u I N N V I W I ' M N ~ I I ~ I ~ I 1 I ~ Y V ~ I W
* i a i 0 0 0 s 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 8 0 2 3 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S n e c m a S e r v i c e s B r u s s e l s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : b o u l e v a r d L é o p o l d I I , 2 4 1 - 1 0 8 1 K O E K E L B E R G
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : F i n d e m a n d a t - n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 5 . 0 4 . 1 2
N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e t o u s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r a r r i v e n t à é c h é a n c e à l a p r é s e n t e A s s e m b l é e ;
g é n é r a l e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e n o m m e a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n m a n d a t d e 3 a n s , n o n r é m u n é r é , q u i s e ,
t e r m i n e r a à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 :
M . M i c h e l B R I O U D E , d o m i c i l i é à F - 7 7 5 9 0 B O I S - l e - R 0 1 ( F r a n c e ) , r u e d e s g r a n d s P i g n o n s , 4
M . B r u n o M I C H E L , d o m i c i l i é à 1 9 5 0 K R A A I N E M , a v e n u e R e i n e A s t r i d , 9
M . S t é p h a n e L E G R A N D , d o m i c i l i é à F 9 2 1 3 0 I S S Y - l e s - M O U L I N E A U X ( F r a n c e ) , b o u l e v a r d G a r i b a l d i , 6
M . J e a n M A S C A R E L L , d o m i c i l i é à F 7 7 2 4 0 V E R T - S A I N T - D E N I S ( F r a n c e ) , r u e d u R u i s s e a u , 1 9
L e P r é s i d e n t , L e S é c r é t a i r e , A x e l N E I R Y N C K
B r u n o M I C H E L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
j
B R U X E L L E S
2 4 M A I 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.04.2012, DPT 21.05.2012 12121-0108-041
25/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.04.2012, NGL 21.05.2012 12121-0114-038
08/02/2012
ÿþ % a C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O f t p 1 1 . 1
2 6 J A N 2 0 1 2
m u g i e
G r e f f e
1 , 4 1 2 1 1 , 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 * 1
R é :
M o ~ b É ,
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 8 0 2 . 3 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S N E C M A S E R V I C E S B R U S S E L S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : K o e k e l b e r g ( 1 0 8 1 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d L é o p o l d I l 2 4 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n e t r é d u c a t i o n d u c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S a i n t - : G i l l e s , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E r i c ' T H I B A U T d e M A I S I E R E S & G u y D E S C A M P S N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , ; ' r u e B l a n c h e 1 5 / 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , " E n r e g i s t r é t r o i s ; r ô l e s u n r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 0 3 j a n v i e r 2 0 1 2 v o l u m e 8 1 f o l i o 6 3 c a s e 1 . R e ç u ; v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . P o L e R e c e v e u r ( s i g n é - i l l i s i b l e ) " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s ' ; a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S N E C M A S E R V I C E S B R U S S E L S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à K o e k e l b e r g ! ( 1 0 8 1 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d L é o p o l d I I 2 4 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o : 0 4 6 4 . 8 0 2 . 3 2 3 ( B r u x e l l e s ) , a p r i s e n t r e a u t r e s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é , n o n o b s t a n t l a p e r t e d e c a p i t a l e t l e r é s u l t a t n e t n é g a t i f d e ; q u a t r e m i l l i o n s h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( - 4 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r i s d a n s l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a u t r e n t e n o v e m b r e ; d e u x m i l l e o n z e , é t a n t d o n n é l e s p e r s p e c t i v e s f a v o r a b l e s d e d é v e l o p p e m e n t s e t l a r e c a p i t a l i s a t i o n d e l a s o c i é t é .
2 ) d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e h u i t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x ; m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a v e c c r é a t i o n d e v i n g t m i l l e ; s e p t c e n t v i n g t ( 2 0 . 7 2 0 ) a c t i o n s d u m ê m e t y p e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e c e l l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n , C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t ; e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
3 ) A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t : l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s E T A B L I S S E M E N T S V A L L A R O C H E , a y a n t s o n ; s i è g e s o c i a l à 7 5 0 1 5 P a r i s ( F r a n c e ) , 2 , b o u l e v a r d d u G é b n é r a l M a r t i a l V a l i n , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e P a r i s s o u s l e n ° B 5 4 2 . 0 2 8 . 1 5 4 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B r u n o M i C H E L , q u i d é c l a r e , r e n o n c e r d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e à e x e r c e r s o n d r o i t ; l é g a l d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , c o n s a c r é p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , r é s e r v a n t t o u t l e b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s S N E C M A P A R T I C I P A T I O N S , p r é c i t é e .
4 ) A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t : l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s S N E C M A P A R T I C I P A T I O N S , a y a n t s o n s i è g e : s o c i a l à 7 5 0 1 5 P a r i s ( F r a n c e ) , 2 , b o u l e v a r d d u G é n é r a l M a r t i a l V a l i n , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s ; s o c i é t é s d e P a r i s s o u s l e n ° B 1 4 1 . 8 1 5 . 3 9 9 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A x e l N E I R Y N C K , l a q u e l l e d é c l a r e ; s o u s c r i r e l e s v i n g t m i l l e s e p t c e n t v i n g t ( 2 0 . 7 2 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s .
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e m o y e n n a n t u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e l e m o n t a n t d e l a l i b é r a t i o n d e s a c t i o n s c i - a v a n t s o u s c r i t e s a ' é t é d é p o s é a u p r è s d e l a B a n q u e » S O C I E T E G E N E R A L E » à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é : " S N E C M A S E R V I C E S B R U S S E L S » .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e h u i t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 : E U R ) , r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t q u e l a d i t e s o m m e e s t d i s p o n i b l e .
5 ) d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 4 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à c i n q m i l l i o n s d e u x c e n t m i l l e e u r o s : ( 5 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s à d u e c o n c u r r e n c e e t s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s .
6 ) d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e , r a m e n e r d e c i n q m i l l i o n s d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 5 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à q u a t r e m i l l i o n s s i x c e n t q u a t r e v i n g t m i l l e : e u r o s ( 4 . 6 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r c o n s t i t u t i o n d ' u n e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e p o u r p e r t e s f u t u r e s d e m ê m e m o n t a n t e t ; c e s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s .
7 ) . . . . . . c o m m e s u i t s
d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e
o p e r s o n n e s
. . . n
p g p r s e o u d e s e r 5 o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e 5 C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e m i l l i o n s s i x c e n t q u a t r e v i n g t m i l l e e u r o s ( 4 . 6 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r v i n g t - c i n q m i l l e n e u f c e n t s ( 2 5 . 9 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
- m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 b i s p o u r l e m e t t r e à j o u r a v e c l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l e n y a j o u t a n t l ' a l i n é a s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e h u i t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a v e c c r é a t i o n d e v i n g t m i l l e s e p t c e n t v i n g t ( 2 0 . 7 2 0 ) a c t i o n s .
L a m ê m e a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 4 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à c i n q m i l l i o n s d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 5 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s à d u e c o n c u r r e n c e e t s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s .
L a m ê m e a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e c i n q m i l l i o n s d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 5 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à q u a t r e m i l l i o n s s i x c e n t q u a t r e v i n g t m i l l e e u r o s ( 4 . 6 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r c o n s t i t u t i o n d ' u n e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e p o u r p e r t e s f u t u r e s d u m ê m e m o n t a n t e t c e s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s . »
8 ) d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t d e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n : M o n s i e u r A x e l N E I R Y N C K p r é n o m m é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
= = P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E = =
( s é ) E . T H I B A U T d e M A I S I E R E S , N o t a i r e A s s o c i é ,
D é p ô t s i m u l t a n é :
- E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ;
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é * . a u M o n i t e u r b e l g e
31/08/2011
ÿþ F e k C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O 2 . 1
( . _
A e f e l
I i i V I I 1 1 1 1 1 1 1 1 V l i i i 1 1 f f I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f f 1 1 I I I
* 1 1 1 3 2 3 7 3 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 8 0 2 . 3 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S n e c m a S e r v i c e s B r u s s e l s
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : b o u l e v a r d L é o p o l d I I , 2 4 1 - 1 0 8 1 K O E K E L B E R G
O b j e t d e l ' a c t e : F i n d e m a n d a t - n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l " a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 . 0 5 . 1 1
N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r
L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r d u c a b i n e t V A N P A S S E L , M A Z A R S & G U E R A R D a e x p i r é à ' l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , n o m m e e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r l e c a b i n e t E r n s t & Y o u n g , D e K l e e t l a a n , 2 1 8 3 1 D I E G E M , r e p r é s e n t é p a r M . E r i c V A N H O O F , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s e x p i r a n t à
l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 . "
L e P r é s i d e n t , L e S e c r é t a i r e ,
M . M i c h e l B R I O U D E M . A x e l N E I R Y N C K
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.04.2011, NGL 17.05.2011 11116-0236-040
25/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.04.2011, DPT 17.05.2011 11116-0240-040
28/01/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e
X E
8 J A ~ ~ e f f e l
G r 2 4 ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
+ 1 1 0 1 5 2 3 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 8 0 2 . 3 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S N E C M A S E R V I C E S B R U S S E L S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : K o e k e l b e r g ( 1 0 8 1 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d L é o p o l d 1 i 2 4 1
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n e t r é d u c t i o n d u c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s ' , i ( B r u x e l l e s ) , l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s d e u x r e n v o i s a u 1 ' b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 v o l u m e 7 1 f o l i o 3 3 c a s e 1 3 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . P o L e R e c e v e u r ( s i g n é ) i l l i s i b l e " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e . " S N E C M A S E R V I C E S B R U S S E L S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à K o e k e l b e r g ( 1 0 8 1 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d L é o p o l d I I 2 4 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 4 . 8 0 2 . 3 2 3 ( B r u x e l l e s ) a p r i s e n t r e a u t r e s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - n e u f m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e , c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à d i x - n e u f m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 9 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a v e c c r é a t i o n d e c i n q m i l l i o n s q u a r a n t e - s i x m i l l e h u i t D e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s ( 5 . 0 4 6 . 8 8 3 ) a c t i o n s d u m ê m e t y p e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e c e l l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d e l e u r . c r é a t i o n . C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
" 2 ) A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t : l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s E T A B L I S S E M E N T S V A L L A R O C H E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 1 5 P a r i s ( F r a n c e ) , 2 , b o u l e v a r d d u G é n é r a l M a r t i a l V a l i n , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e P a r i s s o u s l e n u m é r o B 5 4 2 . 0 2 8 . 1 5 4 , q u i d é c l a r e r e n o n c e r d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e : c a p i t a l , d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e à e x e r c e r s o n d r o i t l é g a l d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , c o n s a c r é p a r , l e C o d e d e s S o c i é t é s , r é s e r v a n t t o u t l e b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s S N E C M A P A R T I C I P A T I O N S , p r é c i t é e .
3 ) A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t : l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s S N E C M A P A R T I C I P A T I O N S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 1 5 P a r i s ( F r a n c e ) , 2 b o u l e v a r d d u G é n é r a l M a r t i a l V a l i n , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e P a r i s s o u s l e n u m é r o B 4 1 4 . 8 1 5 . 3 9 9 , l a q u e l l e d é c l a r e s o u s c r i r e l e s c i n q m i l l i o n s q u a r a n t e - s i x m i l l e : h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s ( 5 . 0 4 6 . 8 8 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s .
" T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e m o y e n n a n t u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e l e m o n t a n t d e l a l i b é r a t i o n d e s a c t i o n s c i - a v a n t s o u s c r i t e s a é t é d é p o s é a u p r è s d e l a B a n q u e « S O C I E T E G E N E R A L E « à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é :
" S N E C M A S E R V I C E S B R U S S E L S " .
"
4 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s 5 . 1 7 9 . 6 9 4 a c t i o n s e n 5 . 1 8 0 a c t i o n s à r a i s o n d e m i l l e a c t i o n s : a n c i e n n e s p o u r u n e a c t i o n n o u v e l l e , s o i t :
- p o u r l a s o c i é t é S N E C M A P A R T I C I P A T I O N S , 5 . 1 7 7
- p o u r l a s o c i é t é E T A B L I S S E M E N T S V A L L A R O C H E , 3
T o t a l : c i n q m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t s a c t i o n s 5 . 1 8 0
5 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s " ( 1 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e d i x n e u f m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 9 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à d e u x : m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s à d u e c o n c u r r e n c e e t s a n s s u p p r e s s i o n : d ' a c t i o n s .
6 ) d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t : "
" A r t i c l e 5 - C a p i t a l "
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e c e n t q u a t r e - ; v i n g t s ( 5 . 1 8 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
- m o d i f i e r l ' a r t i c l e S t e r p o u r l e m e t t r e à j o u r a v e c l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l e n y a j o u t a n t l ' a l i n é a s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e ; d i x - n e u f m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à d i x - n e u f m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 9 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a v e c c r é a t i o n d e c i n q m i l l i o n s q u a r a n t e - s i x m i l l e h u i t : c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s ( 5 . 0 4 6 . 8 8 3 ) a c t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M i n i t e u r
b e l g e
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a m ê m e a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e s 5 . 1 7 9 . 6 9 4 a c t i o n s e n 5 . 1 8 0 a c t i o n s à r a i s o n d e m i l l e a c t i o n s
a n c i e n n e s p o u r u n e a c t i o n n o u v e l l e
L a m ê m e a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s
( 1 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e d i x n e u f m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 9 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à d e u x
m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s à d u e c o n c u r r e n c e e t s a n s s u p p r e s s i o n
d ' a c t i o n s . »
- s u p p r e s s i o n d e l ' a r t i c l e 5 b i s e t r e n u m é r o t a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 t e r e n a r t i c l e 5 b i s ;
- s u p p r e s s i o n d u p o i n t 3 . d e l ' a r t i c l e 6 ;
- à l ' a r t i c l e 8 , r e m p l a c e r l e s m o t s « s i è g e s o c i a l » p a r l e s m o t s « s i è g e d e l a s o c i é t é » ;
- s u p p r e s s i o n d u d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s ;
- à l ' a r t i c l e 2 0 , a j o u t e r a p r è s l e s m o t s « p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t » l e s m o t s « o u p a r
l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é » ;
- à l ' a r t i c l e 2 3 , s u p p r e s s i o n d e s m o t s « e t d e d é c i d e r d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é » .
- à l ' a r t i c l e 2 4 , r e m p l a c e r l e s m o t s « d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d ' a v r i l » p a r l e s m o t s « d e r n i e r m e r c r e d i d u
m o i s d ' a v r i l » ;
- à l ' a r t i c l e 2 6 , r e m p l a c e r l e s m o t s « p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l q u i a l e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e » , p a r l e s :
m o t s « p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l a y a n t l e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e » ;
- à l ' a r t i c l e 2 7 , s u p p r e s s i o n d u t r o i s i è m e a l i n é a ;
- à l ' a r t i c l e 2 8 , s u p p r e s s i o n d u d e u x i è m e a l i n é a ;
- à l ' a r t i c l e 2 8 , s u p p r e s s i o n a u q u a t r i è m e a l i n é a d e s m o t s « e t p o u r a u t a n t q u ' u n a c t i o n n a i r e d e c h a q u e
c a t é g o r i e d ' a c t i o n s o i t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é » ;
- à l ' a r t i c l e 2 8 , s u p p r e s s i o n d u c i n q u i è m e a l i n é a ;
- à l ' a r t i c l e 3 1 , r e m p l a c e r l e s m o t s « s i è g e s o c i a l » p a r l e s m o t s « s i è g e d e l a s o c i é t é » ;
- à l ' a r t i c l e 3 3 , p r e m i e r a l i n é a , r e m p l a c e r l e s m o t s « l e s c o m p t e s » p a r l e s m o t s « d e s c o m p t e s » ;
- à l ' a r t i c l e 3 3 , d e u x i è m e a l i n é a , r e m p l a c e r l e s m o t s « l e u r r a p p o r t » p a r l e s m o t s « s o n r a p p o r t » .
7 ) d e r a t i f i e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r B r u n o M I C H E L e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ( M o n i t e u r b e l g e d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 0 n u m é r o 0 1 3 4 2 3 0 ) .
D ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d o n n é e l e v i n g t - h u i t o c t o b r e d e u x m i l l e d i x p a r M o n s i e u r Y v e s P R E T E e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e r a s u r l a d é c h a r g e à l u i d o n n e r .
D e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r n o n r é m u n é r é e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r P R E T E j u s q u ' a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l l e o n z e , M a d a m e G h i s l a i n e D O U K H A N , d o m i c i l i é e à 9 1 3 3 0 Y e r r e s ( F r a n c e ) , r u e S a i n t - H u b e r t 1 7 .
8 ) D e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
D e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n : M o n s i e u r A x e l :
N E I R Y N C K , F i n a n c e D i r e c t o r d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
= = P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E = =
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 08.04.2010, DPT 07.05.2010 10113-0256-038
14/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.04.2010, NGL 07.05.2010 10113-0245-038
19/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 09.04.2009, DPT 15.05.2009 09148-0056-037
19/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.04.2009, NGL 15.05.2009 09148-0053-037
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.04.2008, NGL 25.06.2008 08298-0274-037
01/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.04.2008, DPT 25.06.2008 08298-0280-037
05/06/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s e ' / R e ç u . l e 2 7 M A I 2 0 1 5
G r e f f e
R é s e r
a u
M o n i t a
b e l g (
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 8 0 2 3 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S n e c m a S e r v i c e s B r u s s e l s a u g r e f f e d u t r t b u r e ` - . v e r ` + ^ ~ ~ - . º%~ ~ ~ ~ . ~ ~ T . . m _
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : b o u l e v a r d L é o p o l d I l , n r 2 4 1 - 1 0 8 1 K O E K E L B E R G ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - C o o p t a t i o n - D é p l a c e m e n t S i è g e S o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i i d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4
2 . D é m i s s i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t c o o p t a t i o n d ' u n n o u v e l A d m i n i s t r a t e u r
L e C o n s e i l a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M . S t é p h a n e L E G R A N D d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
A l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s , l e C o n s e i l c o o p t e , s é a n c e t e n a n t e , M m e S a b i n e L O P E Z - M A M A N : d o m i c i l i é e e n F r a n c e à 9 2 1 4 0 C L A M A R T , r u e d e s C l o s i a u x , 3 6 e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , e t c e p o u r l a d u r é e : r e s t a n t à c o u r i r d u m a n d a t d e s o n p r é d é c e s s e u r , m a n d a t q u i r e s t e n o n r é m u n é r é .
5 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e C o n s e i l , s e p r é v a l a n t d e l ' a r t . 2 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B R U X E L L E S r u e d u C o n g r è s , 3 5 .
9 . P o u v o i r s a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n s
L e C o n s e i l d o n n e p o u v o i r à M . A x e l N E I R Y N C K , d o m i c i l i é à 3 1 4 0 K E E R B E R G E N , B o l l o s t r a a t , 5 9 a , D i r e c t e u r f i n a n c i e r d e l a s o c i é t é , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n .
A x e l N E I R Y N C K
S e c r é t a i r e d u C o n s e i l
B r u n o M I C H E L
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 12.04.2007, NGL 11.05.2007 07145-0072-037
22/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 12.04.2007, DPT 11.05.2007 07143-0363-037
28/06/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 11.05.2006, DPT 26.06.2006 06337-1266-028
01/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 14.04.2005, DPT 27.06.2005 05376-3651-027
08/02/2005 : BL631185
15/06/2004 : BL631185
01/10/2003 : BL631185
06/06/2003 : BL631185
06/06/2003 : BL631185
31/08/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
I I I u I I I I I I I I I I I I I I I I D é p o s e / R e ç u l e
* 1 5 1 2 9 0 I I 9 9 < ~ p ,
I I
a u g r e f f e d v e e e a i a l d e c Q m m e r c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 8 0 2 3 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S n e c m a S e r v i c e s B r u s s e l s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 3 5 , r u e d u C o n g r è s , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 9 / 0 4 / 2 0 1 5
6 . N o m i n a t i o n d e s A d m i n i s t r a t e u r s
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e p o u r u n m a n d a t n o n r é m u n é r é d e 6 a n s , q u i s e t e r m i n e r a à : l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 2 0 , l e s 4 A d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
M . P a t r i c k T H O M A S
d o m i c i l i é e n F r a n c e - 9 2 2 0 0 N E U I L L Y - s u r - S E I N E , R u e B e r t e a u x D u m a s , 5
M m e S a b i n e L O P E Z - H A M A N
d o m i c i l i é e n F r a n c e - - 9 2 1 4 0 C L A M O N T , R u e d e s C o s i a u x , 3 6
M . M i c h e l B R I O U D E
d o m i c i l i é e n F r a n c e - 7 7 5 9 0 B O I S - l e - R O I , R u e d e s G r a n d s P i g n o n s , 4
M . B r u n o M I C H E L
d o m i c i l i é e n B e l g i q u e 1 9 5 0 K R A A I N E M , A v e n u e R e i n e A s t r i d , 9
7 . P o u v o i r s a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e p o u v o i r à M . A x e l N E I R Y N C K , d o m i c i l i é à 3 1 4 0 K E E R B E R G E N , B o l l o s t r a a t , 5 9 a , D i r e c t e u r f i n a n c i e r d e l a s o c i é t é , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n .
A x e l N E I R Y N C K
L e S e c r é t a i r e
B r u n o M I C H E L
L e P r é s i d e n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 / 0 4 / 2 0 1 5
1 . D é s i g n a t i o n d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l
L e C o n s e i l , à l ' u n a n i m i t é m o i n s l ' a b s t e n t i o n d e l ' i n t é r e s s é , a p p e l l e M . M i c h e ! B R I O U D E à l a p r é s i d e n c e d u C o n s e i l
2 . D é s i g n a t i o n d e l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 3 . : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e C o n s e i l , à l ' u n a n i m i t é m o i n s l ' a b s t e n t i o n d e l ' i n t é r e s s é , d é s i g n e M . B r u n o M I C H E L c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
A x e l N E I R Y N C K
S e c r é t a i r e d u C o n s e i l
B r u n o M I C H E L A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
e
R é s e r v e
a u
M o n t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/07/2002 : BL631185
25/12/2001 : BL631185
21/12/2001 : BL631185
14/09/2001 : BL631185
14/09/2001 : BL631185
10/11/2000 : BL631185
10/11/2000 : BL631185
24/05/2000 : BL631185
24/05/2000 : BL631185
07/10/1999 : BL631185
07/10/1999 : BL631185
22/05/1999 : BLA007705
22/05/1999 : BLA007705
22/05/1999 : BLA007705
22/05/1999 : BLA007705