26/04/2011
ÿþ M O A 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. . r 4 n 2 f ?
p U S O
2 Q 1 1
1 1 1 1 1
" i i o s a n a "
R é s e a u M o n i t b e l ç
N ° d ' e n t r e p r i s e : ( 7 S ~ G 6 4 ( 1 4
D é n o m i n a t i o n c ~
( e n e n t i e r ) : S N E D P L A N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É P R I V É E À R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E S O C I É T É C I V I L E À F O R M E C O M M E R C I A L E ;
S i è g e : r u e d u D e l t a , 9 2 / 2 F o r e s t ( B - 1 1 9 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 1 2 a v r i l 2 0 1 1 , q u e :
M a d a m e D I A Z R O D R I G U E Z N o e l i a , n é e à U c c l e , l e s i x o c t o b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x , ;
v e u v e n o n r e m a r i é e , d o m i c i l i é e à F o r e s t ( B - 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u D e l t a 9 2 / 2 .
M a d a m e E V R A R D S é v e r i n e , n é e à I x e l l e s , l e v i n g t - t r o i s a v r i l m i l n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n , é p o u s e ;
d e M o n s i e u r W I E R N I K G i l l e s , d o m i c i l i é e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( B - 1 0 8 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d d u
J u b i l é 1 9 5
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é d o n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
F o r m e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e .
D é n o m i n a t i o n : " S N E D P L A N " .
S i è g e s o c i a l : r u e d u D e l t a , 9 2 / 2 F o r e s t ( B - 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) .
O b i e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , s o i t d i r e c t e m e n t , s o i t c o m m e i n t e r m é d i a i r e , t a n t p o u r :
s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e c i - a p r è s :
1 ) l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a r é a l i s a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a c o n s t r u c t i o n , l e : p a r a c h è v e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l ' e x p r o p r i a t i o n , l a l o c a t i o n , l e l e a s i n g , l a g e s t i o n , l a g é r a n c e , l e l o t i s s e m e n t , l a d i v i s i o n h o r i z o n t a l e e t l a m i s e e n c o p r o p r i é t é f o r c é e , d e t o u s b i e n i m m e u b l e s , b â t i s o u n o n , l ' a c q u i s i t i o n e t l a c o n c e s s i o n d e t o u s d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s ;
2 ) l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é à f o r m e c o m m e r c i a l e o u a u t r e , b e l g e o u é t r a n g è r e , a i n s i q u e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u s a c t e s d e g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e o u d e c a p i t a u x e t l ' é m i s s i o n d e t o u s t y p e s d ' e f f e t s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s p a r l a l o i ;
3 ) l a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e d ' u n p a t r i m o i n e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , i n c l u a n t n o t a m m e n t m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t : d e s a c t i o n s e t p a r t s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , c o t é e s o u n o n , à t i t r e p r o v i s o i r e o u p e r m a n e n t , d e s o b l i g a t i o n s , b o n s d e c a i s s e s , w a r r a n t s , o p t i o n s e t t i t r e s : a n a l o g u e s , d e s t e r r a i n s e t c o n s t r u c t i o n s , e n g é n é r a l d e t o u t e v a l e u r m o b i l i è r e e t i m m o b i l i è r e . E l l e p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u p e r v i s i o n e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c ; l e s q u e l l e s e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t t o u t e s a u t r e s , e t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s à c e l l e s - c i , s o u s : q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t . E l l e p e u t a c c e p t e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r ! e t g a r a n t i r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s e t n o t a m m e n t c e u x d e s a c t i o n n a i r e s e t a d m i n i s t r a t e u r s d a n s : l ' i n t é r ê t s o c i a l e t d a n s l e r e s p e c t d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t , à l ' e x c e p t i o n d e s o p é r a t i o n s s u r v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s r é s e r v é e s p a r l a l o i a u x b a n q u e s e t a u x s o c i é t é s d e b o u r s e , l e t o u t d a n s l a p e r s p e c t i v e d ' u n e g e s t i o n r e n t a b l e e n « b o n p è r e d e f a m i l l e » .
E l l e p e u t , à c e t e f f e t , c o n t r a c t e r t o u s p r ê t s , f i n a n c e m e n t s e t c o n t r a t s d e l e a s i n g .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u s m a n d a t s r e l a t i f s à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a g e s t i o n , à l a d i r e c t i o n , a u c o n t r ô l e e t à l a : l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , : d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e : a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s , é t a n t e n t e n d u q u e l a s o c i é t é n ' e f f e c t u e r a a u c u n e a c t i v i t é d o n t l ' e x e r c i c e s e r a i t s o u m i s à d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s . a p p l i c a b l e s a u x é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t s e t / o u f i n a n c i e r s .
D u r é e : L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l : ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e A d m i n i s t r a t i o n : L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s ( d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s " l a g é r a n c e " ) , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l a d u r é e q u ' e l l e d é t e r m i n e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a n e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ' . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e , l e t o u t c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
O n t l a q u a l i t é d e " g é r a n t s t a t u t a i r e " p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é :
M a d a m e D I A Z R O D R I G U E Z N o e l i a , d o m i c i l i é e a u m o m e n t d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é à F o r e s t ( B - 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) r u e d u D e l t a 9 2 1 2 ;
M a d a m e E V R A R D S é v e r i n e , d o m i c i l i é e a u m o m e n t d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( B - 1 0 8 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d d u J u b i l é 1 9 5 .
L e g é r a n t s t a t u t a i r e n e p e u t ê t r e r é v o q u é q u e p a r u n e d é c i s i o n u n a n i m e d e s a s s o c i é s , l e o u l e s g é r a n t s c o m p r i s , s i c e u x - c i s o n t e u x - m ê m e s a s s o c i é s . S e s p o u v o i r s n e s o n t , e n o u t r e , r é v o c a b l e s e n t o u t o u e n p a r t i e q u e p o u r m o t i f s g r a v e s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L a d é m i s s i o n f o r c é e d u g é r a n t s t a t u t a i r e p r e n d e f f e t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t g é r a n t p e u t d é m i s s i o n n e r à t o u t m o m e n t . I l e s t n é a n m o i n s t e n u d e p o u r s u i v r e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e q u ' i l a i t p u r a i s o n n a b l e m e n t ê t r e p o u r v u à s o n r e m p l a c e m e n t .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
P o u v o i r s i n t e r n e s d e g e s t i o n
L e o u l e s g é r a n t s o n t l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r s e u l ( s ) t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s ( o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s ) à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i f s p e u v e n t r é p a r t i r e n t r e e u x l e s t â c h e s d e g e s t i o n . U n e t e l l e r é p a r t i t i o n d e s t â c h e s n e p o u r r a ê t r e o p p o s é e a u x t i e r s .
D é l é g a t i o n - M a n d a t s p é c i a l
L a g é r a n c e p e u t d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d e l a s o c i é t é .
S e u l e s d e s d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s e t l i m i t é e s p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s o u p o u r u n e s é r i e d ' a c t e s d é t e r m i n é s s o n t a d m i s e s .
L e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , n o n o b s t a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a g é r a n c e , e n c a s d e d é p a s s e m e n t d e s o n p o u v o i r d e d é l é g a t i o n .
R e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e
L e g é r a n t s t a t u t a i r e u n i q u e r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , s t a t u t a i r e s o u a u t r e s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t à l ' é g a r d d e s t i e r s : p a r d e u x g é r a n t s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
A s s e m b l é e a n n u e l l e : l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n , à d i x - h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n u n a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e , i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
E x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e : c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I f n e p e u t l e s d é l é g u e r .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , c h a q u e a s s o c i é é m e t s a v o i x , s o i t e n p e r s o n n e , s o i t p a r u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n e t p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e p r o d u i t e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r ê t r e a n n e x é e s a u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s t e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e c o n s t a t é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
L e v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e n ' e s t p a s a d m i s .
E x e r c i c e s o c i a l : c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s : s u r l e b é n é f i c e n e t , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é , c h a q u e a n n é e , a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e t t e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l . L e s u r p l u s e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
B o n i d e l i q u i d a t i o n : a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t c o û t s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l a p a r t d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s s o c i a l e s . S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s o u e n t i t r e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e . L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d u c a p i t a l : l e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s p a r l e s f o n d a t e u r s a u m o y e n d ' u n a p p o r t e n e s p è c e s , c o m m e s u i t :
1 . M a d a m e D I A Z R O D R I G U E Z N o e l i a , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s 5 0
2 . M a d a m e E V R A R D S é v e r i n e , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s 5 0
E n s e m b l e : c e n t p a r t s s o c i a l e s 1 0 0
C h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s d a n s u n e m ê m e p r o p o r t i o n p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
R é s e r v e .
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a t t e s t e q u e l e m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é a é t é d é p o s é s u r u n c o m p t e s p é c i a l
o u v e r t c o n f o r m é m e n t á l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s a u p r è s d e I N G B e l g i q u e . L ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e
p a r c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e q u i l ' a g a r d é e d a n s s o n d o s s i e r .
P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l : à c o m p t e r d u j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e c o m p é t e n t j u s q u ' a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 .
P r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e : e n d e u x m i l d o u z e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( é t a b l i a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) .
V i n c e n t V R O N I N K S , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o n ' e t g u e l t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e