SOCALUX MAREE

Dénomination : SOCALUX MAREE

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 844.269.984

Publication

16/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.04.2014, DPT 11.04.2014 14089-0476-015
14/02/2014

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Greff

0e5 FEU. 2014

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Boulevard du Midi num�ro 21 � Bruxelles (1000 Bruxelles)

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DU CAPITAL EN ESPECES - D�MISSION ET NOMINATION DES ADMINISTRATEURS - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - MODIFICATION DES STATUTS

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "SOCALUX MAREE", ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, Boulevard du Midi 21, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0844.269.984, re�u par Ma�tre Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n� 0890.388.338, le vingt-sept janvier deux mil quatorze, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes

Premi�re r�solution

Augmentation du capital social en esp�ces

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de soixante mille euros (60.000,00 � ) pour le porter de soixante-deux mille cinq cents euros (62.500,00 � ) � cent vingt-deux mille cinq cents euros (122.500,00 � ) par apport en esp�ces, avec cr�ation de mille actions (1.000), identiques aux parts existantes, donnant droit au m�me droit de vote � l'assembl�e g�n�rale et participant aux b�n�fices prorata temporis.

Deuxi�me r�solution

D�mission et nomination des administrateurs

L'assembl�e prend acte du transfert par l'actionnaire unique, Monsieur BENATSSA Aarab, pr�nomm�, de

deux cents (200) actions � Madame ASSEULDANI Samira, domicili�e � 1040 Etterbeek, Rue Louis Hap 12.

En cons�quence l'actionnariat de la soci�t� se compose comme suit :

-Monsieur BENATSSA Aarab, propri�taire de mille neuf cents (1.800) actions ;

-Madame ASSEULDANI Samira, propri�taire de cent (200) actions.

L'assembl�e nomme, en tant qu'administrateur de la scci�t�, pour une dur�e de six ans, � titre non-

r�mun�r� Madame ASSEULDANI Samira, pr�nomm�e.

Ce mandat prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale de deux mille vingt.

L'assembl�e acte la d�mission en tant qu'administrateur de la soci�t�, de

- Monsieur EL BARDIAL Mohamed, (NN : 83.01.29-303.92), domicili� � 1030 Schaerbeek, rue Charles

Meert 47 bo�te 2; en date du 31 d�cembre 2013, et

-Monsieur YAKOUB M'hamed, domicili� � 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Rue Alphonse Vandenpeereboom

122, en date du 27 septembre 2013.

Troisi�me r�solution

Transfert du si�ge social

L'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge social de 1000 Bruxelles, Boulevard du Midi 21 � 1020 Bruxelles,

Rue de l'entrep�t 5E.

R�serv�

au

Moniteur

belge

V

N� d'entreprise : 0844.269.984 D�nomination

(en entier) : Socalux Maree

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volgt B - Suite

Quatri�me r�solution

Modification des statuts

L'assembl�e d�cide de modifier les statuts, afin de les mettre en conformit� avec les r�solutions prises ci-

dessus, ainsi qu'avec la situation actuelle de la soci�t� et le Code des soci�t�s, comme suit

Article 2 Si�ge social -- premi�re phrase

Le si�ge social est �tabli � 1020 Bruxelles, Rue de l'entrep�t 5E.

Article 5 Montant du capital

Le capital social est fix� � cent vingt-deux mille cinq cents euros (122.500,00 E).

Il est divis� en deux mille (2.000) actions sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/cent

vingt-deux mille cinq centi�me de l'avoir social.

Les exp�ditions et extraits sont d�pos�s avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte, statuts coordonn�s,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Pr�serv�

au

Moniteur

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

20/06/2012

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner eur la derni�re page du Volet B:

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

BRUXELLES

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D�nomination

(en entier) : SOCALUX MAREE

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : BOULEVARD DU MIDI 21 1000 BRUXELLES

N� d'entreprise : 0844269984

Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEUR-DELEGUE

Pour extrait conforme de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 10 juin 2012.

ORDRE DU JOUR

-Correctif � I'A.G.E. du 6 avril 2012, nomination d'un administrateur-d�l�gu�.

Monsieur EI Bardiai Mohamed est nomm� administrateur-d�l�gu� de la soci�t� � partir du 6 avril 2012.

Monsieur Yakoub M'Hamed Administrateur-d�l�gu�

20/04/2012

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffe

D�nomination

(en entier) : SOCALUX MAREE

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : BOULEVARD DU MIDI 21 1000 BRUXELLES

N� d'entreprise : 0844269984

Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEUR

Pour extrait conforme de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 6 avril 2012.

Monsieur El Bardiai Mohamed r�sident � la rue Charles Meert n�47 � 1030 Bruxelles, est nomm� comme administrateur de Ia soci�t� � partir du 6 avril 2012

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Monsieur Yakoub M'Hamed

Administrateur-d�l�gu�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

20/03/2012

��t Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise D�nomination

(en entier): Socalux Maree

(en abr�g�) :

Forme juridique soci�t� anonyme

Si�ge : 1000 BRUXELLES - BOULEVARD DU MIDI 21

(adresse compl�te)

Obiet(st de l'acte :CONSTITUTION - NOMINATIONS

L'AN DEUX MIL DOUZE

Le deux mars

Devant Nous, Ma�tre Guy SOINNE, Notaire, soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e � Guy SONNE, Notaire � ayant son si�ge social � 1130 Bruxelles, chauss�e de Haecht 1788 boite 3, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 861.405.629

ONT COMPARU :

1.Monsieur AARAB Bena�ssa (num�ro de registre national 79070917106), n� � Berchem-Sainte-Agathe, le neuf juillet mil neuf cent septante-neuf, de nationalit� belge, domicili� et demeurant � 1050 Bruxelles, rue du Conseil, 43.

2. Monsieur YAKOUB M'Hamed, (num�ro de registre national 68061553597), n� � ljamaouas Nador (Maroc), le quinze juin mil neuf cent soixante-huit, domicili� et demeurant � 1080 Bruxelles, rue Alphonse Vandenpeereboom, 122.

I.-CONSTITUTION

Les comparants ont requis le notaire soussign� de constater authentiquement la constitution d'une soci�t� commerciale qui adopte la forme d'une soci�t� anonyme d�nomm�e "Socalux Maree", ayant son si�ge � 1000 Bruxelles, boulevard du Midi, 21. Le capital social est fix� � soixante-deux mille cinq cents euros (62.500 � ) ), repr�sent� par MILLE (1.000) actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un milli�me de l'avoir social.

Les comparants sous 1 et 2 d�clarent assumer ensemble la qualit� de fondateurs.

Avant la passation de l'acte constitutif, conform�ment � l'article 440 du Code des Soci�t�s, les fondateurs, ont remis au notaire soussign� le plan financier.

Les actions sont souscrites en esp�ces, au prix soixante-deux euros cinquante cents (62,50 � ) chacune, comme suit :

-par Monsieur AARAB Benaissa, pr�nomm�, � concurrence de trente et un mille deux cent cinquante euros (31.250 � ) , soit cinq cents (500) actions

-par Monsieur YAKOUB M'Hamed, pr�nomm�, � concurrence de trente et un mille deux cent cinquante euros (31.250� ) , soit cinq cents (500) actions ;

Les comparants d�clarent que chacune des actions ainsi souscrites est enti�rement lib�r�e par un versement en esp�ces effectu� au compte num�ro 363-10185455-85 ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la banque ING.

Une attestation bancaire de ce d�p�t a �t� remise au notaire Guy SOINNE, soussign�. .

Les comparants reconnaissent que le montant des frais, r�mun�rations ou charges, incombant � la soci�t� en raison de sa constitution, s'�l�ve � environ mille cinq cent septante-cinq euros vingt-cinq cents (1.575,25 � ).

11.-STATUTS

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

TITRE I - CARACT�RE DE LA SOCI�T�

ARTICLE 1 - D�nomination

La soci�t�, commerciale, adopte la forme de soci�t� anonyme.

Elle est d�nomm�e "Socaiux Maree".

Dans tous documents �crits �manant de la soci�t�, la d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie

imm�diatement de la mention "soci�t� anonyme" ou des initiales "S.A.".

ARTICLE 2 - Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 1000 Bruxelles, boulevard du Midi, 21.

il peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de Bruxelles-Capitale ou de la r�gion de langue fran�aise

de Belgique par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater

authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut �tablir des si�ges administratifs ou d'exploitation, succursales ou agences en Belgique ou �

l'�tranger.

ARTICLE 3 - Objet

-La soci�t� a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers, tant en Belgique, qu'� l'�tranger, et sous r�serve des �ventuelles autorisations n�cessaires :

A.L'achat, la vente en gros, demi-gros, d�tail, l'importation, l'exportation, la repr�sentation, le conditionnement, l'entreposage, le courtage de tous articles d'alimentation notamment tous produits de la mer et d�riv�s ainsi que les vins en bouteilles, les spiritueux et autres boissons.

B.La soci�t� a �galement pour objet :

1)L'exploitation de

d'une soci�t� de taxis, Car-Wash, station-service, garage

avec atelier de r�paration, entretien et d�pannage,

- la location avec ou sans chauffeur de v�hicules automobiles

et de services limousines.

-atelier de confection et de vente de v�tements traditionnels et artisanaux.

-atelier de fabrication de tous produits de boulangerie et de p�tisserie, de tous produits alimentaires et non alimentaires.

- librairie.

-tous snacks bars, brasseries, salon de consommation, h�tels, restaurants, caf�s, buffets, vestiaires pour

publics, locations de places, salles d'organisation,

de banquet et service traiteur.

-la messagerie, les services de fax, de cabines t�l�phoniques et de photocopies, night shop,

de laboratoire de d�veloppements photos, d'atelier de tournage, d'aff�tage et de

rectification de pi�ces m�caniques.

2)La vente en gros et en d�tail, l'import-export de:

- mat�riaux de construction, mat�riel �lectrique et �lectronique,

sanitaire et de plomberie.

- tous produits tels qu' articles de m�nage et articles cadeaux.

- tous textiles en g�n�ral, v�tements divers, chaussures,

cordonnerie, serrurerie.

-maroquinerie dans le sens le plus large.

-tous produits de l'artisanat en g�n�ral, tapisseries y compris les articles du tiers-monde.

- tous les articles de parfumerie, de toilette, cosm�tiques, produits de beaut�, maquillage ainsi que savons et d�tergents.

- tous les articles d'horticulture tels que fleurs, plantes, articles de jardinage.

-am�nagement et entretien de jardins et de p�pini�res.

-tous livres, antiquit�s, brocantes, objets de d�coration, machines industrielles.

-tous bijoux, orf�vrerie.

-tous appareils �lectrom�nagers, tous films de bandes magn�tiques, DVD, cassettes, tous

articles imprim�s ou enregistr�s permettant leur lecture vision ou audition, livres.

-tous mat�riaux de bureau et de l'informatique, t�l�phones, gsm, fax.

-tous v�hicules neufs et d'occasion, ainsi que leurs pi�ces d�tach�es.

-commerce ambulant.

3)Toutes activit�s relatives �

t,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

- entreprise g�n�rale de b�timent, peinture, ma�onnerie,

�lectricit�, toiture, plomberie,

chauffage.

- fournir tous services ou prestations au profit de toutes

client�les priv�es ou commerciales,

- le nettoyage et l'entretien d'immeubles, le nettoyage de vitres

et de bureaux, de petits

travaux de bureau, services int�rimaires, sous-traitance.

-l'informatique.

4) toutes op�rations immobili�res, achat, vente au location.

Elle peut aussi faire toutes op�rations financi�res, industrielles, commerciales, mobili�res et immobili�res, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et s'int�resser par voie de souscription, apport, pris en participation ou autre mani�re dans toute soci�t� ayant un objet similaire ou analogue au sien.

Elle pourra d'une mani�re g�n�rale r�aliser son objet social tant en Belgique qu'� l'�tranger, elle pourra prendre toutes participations dans toutes soci�t�s, entreprises ou associations ayant un objet semblable, similaire connexe au sien.

Elle peut s'int�resser par toute voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financi�re ou autrement, dans toutes soci�t�s et entreprises existants ou � cr�er en Belgique ou � l'�tranger dont l'objet serait analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser directement ou indirectement le d�veloppement de ses affaires.

Cette �num�ration est �nonciative et non limitative, et doit �tre interpr�t�e dans son acception la plus large.

ARTICLE 4 - Dur�e

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour la

modification des statuts.

TITRE II - CAPITAL

ARTICLE 5 - Montant et repr�sentation

Le capital social est fix� � soixante-deux mille cinq cents euros

(62.500) euros.

Il est divis� en mille (1,000) actions sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/ soixante-

deux mille cinq centi�me de l'avoir social.

ARTICLE 6 - Modification du capital

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires

statuant dans les conditions fix�es par la loi.

En cas d'augmentation de capital � souscrire en esp�ces, les actions nouvelles doivent �tre offertes par

pr�f�rence aux actionnaires proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions.

L'exercice du droit de souscription pr�f�rentielle est organis� conform�ment au prescrit l�gal.

L'assembl�e g�n�rale peut, dans l'int�r�t social, aux conditions de quorum et de majorit� pr�vues pour la

modification des statuts et dans le respect des dispositions du Code des Soci�t�s, limiter ou supprimer le droit

de souscription pr�f�rentielle.

ARTICLE 7 - Appels de fonds

Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des actions dcnt l'actionnaire est titulaire. Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il d�termine les conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s sont admis. Les versements anticip�s sont consid�r�s comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui, apr�s une mise en demeure notifi�e par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.

Le conseil d'administration peut en outre, apr�s un second avis rest� infructueux dans le mois de sa date, prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans pr�judice du droit de lui r�clamer le solde restant d0 ainsi que tous dommages et int�r�ts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'actionnaire d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.

TITRE I II - TITRES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 8 - Nature des titres

Tous les titres de la soci�t� sont nominatifs. Ils portent un

num�ro d'ordre. Il est tenu au si�ge social un registre pour

chaque cat�gorie de titres nominatifs.

Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre

relatif � ses titres.

L'assembl�e g�n�rale peut d�cider que le registre est tenu sous la forme �lectronique.

ARTICLE 9 - indivisibilit� des titres

Les titres sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action, les droits y aff�rents sont exerc�s par

l'usufruitier.

ARTICLE 10 - Emission d'obligations

La soci�t� peut �mettre des obligations, hypoth�caires ou autres, par d�cision du conseil d'administration qui en d�termine le type et fixe le taux des int�r�ts, le mode et l'�poque des remboursements, les garanties sp�ciales ainsi que toutes autres conditions de l'�mission.

Toutefois, en cas d'�mission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas d'�mission de droits de souscription attach�s ou non � une autre valeur mobili�re, la d�cision est prise par l'assembl�e g�n�rale statuant aux conditions pr�vues par les articles 489 et suivants du Code des Soci�t�s.

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires peut, dans l'int�r�t social, limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle en respectant les conditions pr�vues par la loi.

TITRE IV - ADMINISTRATION ET CONTR�LE

ARTICLE 11 - Composition du conseil d'administration

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale, en tout temps r�vocables par elle.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale de la soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle peut, dans l'exercice de cette fonction, se faire repr�senter par ses organes l�gaux ou par un mandataire ou encore d�signer une personne physique pour la repr�senter. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualit� de repr�sentant ou de d�l�gu� de la personne morale �tant suffisante.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a statu� sur le remplacement.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

ARTICLE 12 - Vacance

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale, fors de sa premi�re r�union, proc�de � l'�lection d�finitive. L'administrateur nomm� en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus ach�ve le mandat de celui qu'il remplace.

ARTICLE 13 - Pr�sidence

Le conseil d'administration peut �lire parmi ses membres un pr�sident et, s'il le juge opportun, un vice-

pr�sident.

En cas d'absence ou d'emp�chement du pr�sident, le conseil d�signe un de ses membres pour le

remplacer.

ARTICLE 14 - R�unions

Le conseil d'administration se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement de celui-ci, du vice-pr�sident s'il en existe ou, � leur d�faut, de l'administrateur qui le remplace, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

Si tous les membres du conseil sont pr�sents ou repr�sent�s, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation pr�alable. La pr�sence d'un administrateur � une r�union couvre l'�ventuelle irr�gularit� de la convocation et emporte dans son chef renonciation � toute plainte � ce sujet.

ARTICLE 15 - D�lib�rations du conseil d'administration

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

N Le conseil d'administration peut d�lib�rer et statuer si la moiti� de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s.

Tout administrateur peut donner � un de ses coll�gues, par �crit, t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou tout autre moyen de communication ayant pour support un document �crit, mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place.

BI Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit

ii ne pourra pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels.

C/ Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante. Toutefois, si le conseil se trouvait compos� de deux administrateurs, la voix de celui qui pr�side la r�union cesse d'�tre pr�pond�rante.

ARTICLE 16 - Proc�s-verbaux

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par la

majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s-verbaux sont inscrits ou reli�s dans un registre sp�cial.

Les d�l�gations, ainsi que les avis et votes donn�s par �crit, t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou autres

documents imprim�s y sont annex�s.

Les copies ou extraits sont sign�s par deux administrateurs, par le pr�sident du conseil d'administration ou

par un administrateur-d�l�gu�.

ARTICLE 17 - Pouvoirs du conseil

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant � la r�alisation de l'objet social

de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE 18 - Gestion journali�re

a) Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de

la soci�t� en ce qui concerne cette gestion;

- soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-d�l�gu� ;

- soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les

attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire.

De m�me, les d�l�gu�s � la gestion journali�re, administrateurs ou non, peuvent conf�rer des pouvoirs

sp�ciaux � tout mandataire mais dans les limites de leur propre d�l�gation.

c) Le conseil peut r�voquer en tout temps tes personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais g�n�raux, des personnes � qui il d�l�gue des pouvoirs.

ARTICLE 19 - Repr�sentation - actes et actions judiciaires

La soci�t� est repr�sent�e, y compris dans les actes et en justice:

soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur-d�l�gu� ;

-- soit, mais dans les limites de la gestion journali�re, par le ou les d�l�gu�s � cette gestion qui ne seraient

pas administrateurs, agissant ensemble ou s�par�ment.

Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration,

En outre, elle est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat.

ARTICLE 20 - Contr�le

Conform�ment � l'article 141 du Code des Soci�t�s, aussi longtemps que la soci�t� r�pondra aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des Soci�t�s, ii n'y a pas lieu � nomination d'un commissaire-r�viseur, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Chaque actionnaire a d�s lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. Il peut se faire repr�senter par un expert comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

Si la soci�t� ne remplit plus les crit�res dont question ci-avant, l'assembl�e g�n�rale se r�unira dans le plus bref d�lai afin de fixer le nombre des commissaires, choisis parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'institut des R�viseurs d'Entreprises. Ils porteront le titre de commissaire r�viseur,

Les commissaires seront alors nomm�s pour un terme, renouvelable, de trois ans par l'assembl�e g�n�rale. Les pouvoirs et la responsabilit� des commissaires sont d�termin�s par les articles 137 � 140 du Code des Soci�t�s.

TiTRE V - Assembl�es g�n�rales

ARTICLE 21 - Composition et pouvoirs

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'assembl�e g�n�rale se compose de tous les propri�taires d'actions qui ont le droit de voter par eux-m�mes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions l�gales et statutaires.

Les d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me pour les absents ou pour les dissidents,

ARTICLE 22 - R�union

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le dernier lundi du mois de mai � dix-neuf heures.

S'il s'agit d'un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit

l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital social.

Les assembl�es g�n�rales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au si�ge de la soci�t� ou � tout autre

endroit indiqu� dans la convocation.

ARTICLE 23 - Convocations

A.- Toute assembl�e g�n�rale, tant ordinaire qu'extraordinaire, r�unissant l'int�gralit� des titres, pourra d�lib�rer et statuer valablement sans qu'il doive �tre justifi� de l'accomplissement des formalit�s relatives aux convocations,

B.- A d�faut, l'assembl�e g�n�rale, tant annuelle qu'extraordinaire, se r�unit sur la convocation du conseil d'administration.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites conform�ment aux prescriptions des articles 532 et suivants du Code des Soci�t�s.

ARTICLE 24 - Admission � l'assembl�e

Le conseil d'administration peut exiger que pour �tre admis � l'assembl�e, les actionnaires effectuent le d�p�t de leurs actions, trois jours au moins avant l'assembl�e, au si�ge social ou dans une banque. Si le conseil d'administration fait usage de ce droit, mention doit en �tre faite dans les convocations,

Le conseil d'administration peut exiger que les propri�taires d'actions nominatives l'informent, par �crit (lettre ou procuration), dans le m�me d�lai, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote,.

Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les formalit�s prescrites � l'alin�a qui pr�c�de,

ARTICLE 25 - Repr�sentation

Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire, actionnaire

ou non,

Les mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs repr�sentants l�gaux.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es

au lieu indiqu� par lui dans un d�lai qu'il fixe.

Les copropri�taires ainsi que les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter par une seule

et m�me personne.

ARTICLE 26 - Bureau

Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � son d�faut, par un

vice-pr�sident ou, � leur d�faut, par l'administrateur-d�l�gu�.

En cas d'absence ou d'emp�chement des personnes ci-avant cit�es, l'assembl�e est pr�sid�e par un

administrateur d�sign� par ses coll�gues ou par un membre de l'assembl�e d�sign� par celle-ci.

Le pr�sident d�signe le secr�taire.

Si le nombre d'actionnaires pr�sents le permet, l'assembl�e choisit un ou plusieurs scrutateurs parmi ses

membres.

Les administrateurs pr�sents compl�tent le bureau.

ARTICLE 27 - Prorogation de l'assembl�e

Toute assembl�e g�n�rale, annuelle ou extraordinaire, peut �tre s�ance tenante prorog�e � trois semaines

au plus par le conseil d'administration,

Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e, ainsi que les procurations, restent

valables pour la seconde, sans pr�judice du droit d'accomplir ces formalit�s pour la seconde s�ance dans

l'hypoth�se o� elles ne l'ont pas �t� pour la premi�re.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour. Elle statue d�finitivement.

ARTICLE 28 - Droit de vote

Chaque action donne droit � une voix.

ARTICLE 29 - D�lib�rations de l'assembl�e g�n�rale

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s �

l'assembl�e, � la majorit� simple des voix valablement exprim�es, sans tenir compte des abstentions.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

En cas de nomination, si aucun candidat ne r�unit la majorit� simple des voix, il est proc�d� � un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parit� de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus �g� est �lu.

Les votes se font par main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e g�n�rale n'en d�cide autrement � la majorit� des voix.

Une liste de pr�sence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance.

ARTICLE 30 - Majorit� sp�ciale

Lorsque l'assembl�e doit d�cider d'une augmentation cu d'une diminution du capital social, de la fusion ou de la scission de la soci�t� avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre modification aux statuts, elle ne peut d�lib�rer que si l'objet des modifications propos�es est sp�cialement indiqu� dans !es convocations et si ceux qui assistent � l'assembl�e repr�sentent la moiti� au moins du capital social.

Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est n�cessaire et la seconde assembl�e d�lib�re valablement quelle que soit la portion du capital repr�sent�e.

Aucune modification n'est admise si elle ne r�unit pas tes trois quarts des voix.

Toutefois, lorsque la d�lib�ration porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits respectifs de cat�gories de titres, sur la dissolution de la soci�t� du chef de r�duction de l'actif net � un montant inf�rieur � la moiti� ou au quart du capital, sur la transformation de la soci�t�, ou sur une fusion, une scission, un apport d'universalit� ou de branche d'activit�, l'assembl�e n'est valablement constitu�e et ne peut statuer que dans les conditions de pr�sence et de majorit� respectivement requises par le Code des Soci�t�s.

ARTICLE 31- Proc�s-verbaux

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les actionnaires

qui le demandent.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident du conseil

d'administration, par l'administrateur-d�l�gu� ou par deux administrateurs.

TITRE VI - �CRITURES SOCIALES - R�PARTITIONS

ARTICLE 32 - �critures sociales.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

ARTICLE 33 - Vote des comptes annuels

L'assembl�e g�n�rale annuelle statue sur les comptes annuels.

Apr�s leur adoption, l'assembl�e se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner aux

administrateurs et au(x) commissaires) s'il en existe.

ARTICLE 34 - Distribution

Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice net, il est effectu� chaque ann�e un pr�l�vement d'au moins cinq pour cent (5 %), affect� �

la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital

social. Il doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du conseil

d'administration dans le respect de l'article 617 du Code des Soci�t�s.

ARTICLE 35 - Paiement des dividendes

Le paiement �ventuel des dividendes se fait annuellement, aux �poque et endroit indiqu�s par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours, conform�ment aux dispositions des articles 618 et 619 du Code des Soci�t�s. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

TiTRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 36 - Liquidation

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation est

effectu�e par le ou les liquidateur(s) d�sign�(s) par l'assembl�e g�n�rale ou, � d�faut de pareille nomination,

par le conseil d'administration en fonction � cette �poque, agissant en qualit� de comit� de liquidation.

Les liquidateurs disposent � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par les articles 186 et suivants

du Code des Soci�t�s.

L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments du ou des liquidateur(s),

ARTICLE 37 - R�partition

Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet,

l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre par des appels de fonds ou par une r�partition pr�alable.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

TITRE VIII - DISPOSITIONS G�N�RALES

ARTICLE 38 - �lection de domicile

Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur,

domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes les communications, sommations,

assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.

ARTICLE 39 - Comp�tence judiciaire

Pour tous litiges entre la soci�t�, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.

ARTICLE 40 - Droit commun

Les parties entendent se conformer enti�rement au Code des Soci�t�s.

En cons�quence, les dispositions de ce code, auxquelles il ne serait pas explicitement d�rog�, sont

r�put�es inscrites dans le pr�sent acte et fes clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ce code sont

cens�es non �crites.

III. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

N Assembl�e g�n�rale

Les comparants, r�unis en assembl�e g�n�rale, prennent � l'unanimit� les d�cisions suivantes :

1) Cl�ture du premier exercice social :

Le premier exercice social commenc� ce jour se terminera le trente et un d�cembre deux mil treize.

2) Premi�re assembl�e g�n�rale annuelle

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra en deux mil quatorze.

3) Reprise d'engagements

1. Reprise des engagements pris au nom de la soci�t� en formation avant la signature des statuts.

Les comparants prennent � l'unanimit� les d�cisions suivantes

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en r�sultent, et toutes les activit�s entreprises depuis le

premier f�vrier deux mil douze par les fondateurs pr�cit�s, au nom et pour compte de la soci�t� en formation

sont repris par la soci�t� pr�sentement constitu�e.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment o� la soci�t� aura la personnalit� morale. La soci�t�

jouira de la personnalit� morale � partir du d�p�t de l'extrait des statuts au greffe du tribunal comp�tent.

Il. Reprise des engagements pris au nom de la soci�t� en formation pendant la p�riode interm�diaire (entre la signature de l'acte constitutif et le d�p�t au greffe).

N Mandat

Les autres comparants d�clarent constituer pour mandataire Monsieur AARAB Benaissa, comparant sous 1, et lui donner pouvoir de, pour eux et en leur nom, conform�ment � l'article 60 du Code des Soci�t�s, prendre les actes et engagements n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social pour le compte de la soci�t� en formation, ici constitu�e.

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits engagements agit �galement en son nom personnel (et non pas seulement en qualit� de mandataire).

BI Reprise

Les op�rations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la soci�t� en formation et les engagements qui en r�sultent seront r�put�s avoir �t� souscrits d�s l'origine par la soci�t� ici constitu�e.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la r�alisation desdits engagements et du d�p�t de l'extrait des statuts au greffe du tribunal comp�tent.

4) Administrateurs :

L'assembl�e appelle � cette fonction :

C.Monsieur AARAB Bena�ssa, pr�nomm� ;

D.MonsieurYAKOUB M'Hamed, pr�nomm�;

Tous ici pr�sents et qui acceptent le mandat qui leur est conf�r�.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale

annuelle de deux mil dix-huit.

Le mandat des administrateurs est gratuit, sauf d�cision

contraire.

La repr�sentation de la soci�t� sera exerc�e conform�ment � l'article 19 des statuts s�us la signature de

l'administrateur-d�l�gu� ou conjointe de deux administrateurs,

. t.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B .. Suite

5) Commissaire

La soci�t� r�pondant aux crit�res pr�vus par l'article 12 � 2 de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq relative � la comptabilit� et aux comptes annuels, et en application des articles 130,131,134,138,141,142,165,166,167 du code des soci�t�s, l'assembl�e d�cide de ne pas nommer de commissaire-r�viseur.

6) Mandat :

Par ailleurs, l'assembl�e donne tous pouvoirs, avec facult� de subd�l�guer � la soci�t� � Bureau d'Expertise Fiscale �, ayant son si�ge social � 1200 Bruxelles, chemin des Deux Maisons, 61 bo�te 10, aux fins d'assurer les formalit�s aupr�s de tout guichet d'entreprise, de la Banque Carrefour des Entreprises, et, le cas �ch�ant, des services de la Taxe sur 1a Valeur Ajout�e,

BI Conseil d'administration

Et � l'instant, le conseil d'administration �tant constitu�, celui-ci-d�clare se r�unir valablement pour proc�der � la nomination de l'administrateur-d�l�gu�.

A l'unanimit�, le conseil d�cide d'appeler aux fonctions d' Administrateur-d�l�gu� : Monsieur AARAB Bena�ssa, et Monsieur YAKOUB M'Hamed, tous deux pr�cit�s, qui d�clarent accepter cette fonction.

L'administrateur-d�l�gu� est charg� de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion. Chaque administrateur-d�l�gu� a �galement le pouvoir de repr�senter seul la soci�t� dans tous les actes pos�s par celle-ci.

Leur mandat est exerc� � titre gratuit.

CERTIFICAT D'IDENTITE

Le notaire soussign� certifie l'exactitude de l'identit� des parties au vu du registre national des personnes physiques et de leurs cartes d'identit�.

DONT ACTE.

Fait et pass� en l'�tude.

Et lecture faite, les comparants ont sign� avec le notaire.

suivent les signatures.

Enregistr� r�le(s), renvol(s), au premier bureau de l'Enregistrement de Forest, le

deux mil douze, volume , folio , case ; re�u vingt-cinq euros (25 E). Le Receveur (sign�)

POUR EXTRAIT CONFORME

GUY SOINNE - NOTAIRE

D�p�t simultan� d'une exp�dition

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 25.08.2015, DPT 02.10.2015 15638-0484-014
18/02/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

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SOCALUX MAREE

Adresse
RUE DE L'ENTREPOT 5E 1020 BRUXELLES

Code postal : 1020
Localité : Laeken
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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