06/03/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s P a l a i s n ° 4 4 b o î t e 6 7 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l é t a )
O b i - t ( s ) d e l ' a c t e ; D é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e m i n i m a l d ' a d m i n i s t r a t e u r s - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s o u n o m i n a t i o n d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é , t e n u e l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2 à 1 4 h a u s i è g e s o c i a l :
I . D É T E R M I N A T I O N D U N O M B R E M I N I M A L D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e , a u p r é s e n t , p a s p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s ( i l y a
n o t a m m e n t s e u l e m e n t u n e a c t i o n n a i r e ) . P a r c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e q u e l e n o m b r e
m i n i m a l d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à 2 ( c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s ) .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é ,
2 . R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E S A D M I N I S T R A T E U R S O U N O M I N A T I O N D E N O U V E A U X
A D M I N I S T R A T E U R S
A u t a n t q u e n é c e s s a i r e , I " a s s e m b l é e g é n é r a l e r e j e t t e t o u t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é . C e r e j e t
p r e n d c o u r s à p a r t i r d e c e j o u r .
P u i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e , o u , a u t a n t q u e
n é c e s s a i r e , d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r ,
- M . F I G I N I C l a u d i o , d o m i c i l i é à V i a F . S c a l i n i 1 8 , C O M O ( l ' I t a l i e )
M . A L B E R T O L L I L u i g i , d o m i c i l i é à V i a C o m u n a l e , 6 8 0 7 T A V E R N E ( l a S u i s s e )
L e u r m a n d a t p r e n d r a c o u r s a u j o u r d ' h u i , p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n , s a u f r e c o n d u c t i o n , l e j o u r d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t e e t e n g a g e e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e n
j u s t i c e ,
N o n o b s t a n t l e p o u v o i r g é n é r a l d e r e p r é s e n t a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é
e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n c e c o m p r i s u n o f f i c i e r p u b l i c ( d o n ' t l e
c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s ) :
- s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é t e l q u e v i s é à l ' a r t i c l e 1 8 ,
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
- s o i t , d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e m a n d a t a i r e q u i c e t t e g e s t i o n a é t é d é l é g u é e ,
L a s o c i é t é p o u r r a ê t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é t r a n g e r p a r u n d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s e n v e r t u d ' u n e
p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , o u p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e s p é c i a l e m e n t m a n d a t é e p a r l u i .
E n o u t r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x q u i a g i s s e n t d a n s l e c a d r e ,
d e l e u r m a n d a t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d i s p o s e d e p o u v o i r d e r é v o q u e r o u d e m o d i f i e r à t o u t m o m e n t t o u t o u p a r t i e d e s
p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n o c t r o y é s c o n f o r m é m e n t à c e t a r t i c l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A i . v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
/ M D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I M R # 1 1 1 1
2 2 F E U 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 1 5 1 . 4 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é B e l g e d e F a ç a d e
B I l T á g ë r i b ï j l i ë t l R ë r g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D e s r e s t r i c t i o n s é v e n t u e l l e s a u x p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e s p e r s o n n e s c h a r g é e s d e l a g e s t i o n '
j o u r n a l i è r e n e s o n t p a s o p p o s a b l e s a u x t i e r s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s v e n a n t d ' ê t r e n o m m é s e s t g r a t u i t .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
3 . D I V E R S
L a s o c i é t é d o n n e u n e p r o c u r a t i o n à C o t t y n , R o s e l e t h , V a n d e n S t e e n & C o , A d v o c a t e n k a n t o o r S P R L , a v e c s i è g e s o c i a l à 9 3 0 0 A l o s t , A v . L e o p o l d 3 2 b o î t e 1 - 2 , a v e c n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 2 . 2 6 7 . 8 3 0 , e t à s e s s e r v i t e u r s , e m p l o y é s e t a g e n t s , a v e c l a p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n , q u ' e n c e q u i c o n c e r n e l e s d é c i s i o n s m e n t i o n n é s c i - d e s s u s s o u s l e s p o i n t s 1 e t 2 , d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s p o u r l ' e n r e g i s t r e m e n t e t / o u l a m o d i f i c a t i o n d e l a d i t e s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e s d o s s i e r s d e T V A e t d e s p u b l i c a t i o n s d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , t e n u e l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2 à 1 5 h a u s i è g e s o c i a l :
1 . N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R D É L É G U É C H A R G É D E L A G E S T I O N J O U R N A L I È R E
L e c o n s e i l d é c i d e d e c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à M . F I G I N I C l a u d i a . . T o u t e s l e s ' p r é r o g a t i v e s
e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e s a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e l u i s o n t d e c e f a i t c o n f i é e s , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s ,
D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r l a s e u l e s i g n a t u r e d ' u n
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
I l n ' a p a s , e n c e t t e q u a l i t é , à j u s t i f i e r d ' u n e a u t o r i s a t i o r i p r é a l a b l e o u s p é c i a l e p o u r a g i r .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
2 . D I V E R S
L a s o c i é t é d o n n e u n e p r o c u r a t i o n à C o t t y n , R o s e l e t h , V a n d e n S t e e n & C o , A d v o c a t e n k a n t o o r S P R L , a v e c s i è g e s o c i a l à 9 3 0 0 A l o s t , A v . L e o p o l d 3 2 b o î t e 1 - 2 , a v e c n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 2 . 2 6 7 . 8 3 0 , e t à s e s s e r v i t e u r s , e m p l o y é s e t a g e n t s , a v e c l a p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n , q u ' e n c e q u i c o n c e r n e l e s d é c i s i o n s m e n t i o n n é s c i - d e s s u s s o u s l e p o i n t 1 , d ' a c c o m p l i r t o u t e s ' l e s f o r m a l i t é s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s p o u r l ' e n r e g i s t r e m e n t e t / o u l a m o d i f i c a t i o n d e l a d i t e s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e s d o s s i e r s d e N A e t d e s p u b l i c a t i o n s d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
C o t t y n , R o s e l e t h , V a n d e n S t e e n & C o , A d v o c a t e n k a n t o o r S P R L
( a c t u e l l e m e n t : C o t t y n S P R L - p u b l i c a t i o n d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e e n c o u r s d e t r a i t e m e n t )
M a n d a t a i r e
J r
" B i j l a g e n I q h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a t e z i i , M o r % i t e u r 4 - b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e