11/02/2013
ÿþe M o d 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
3 O m e ® i à
t r a
R . M I
i
j ! N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 6 7 5 . 6 9 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S O C I E T E C I V I L E D E S G A L E R I E S R O Y A L E S S A I N T
1 , 1 F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é d e d r o i t c o m m u n à l ' o b j e t c i v i l ( e n a b r é g é ) :
: ; S i è g e : G a l e r i e d u R o i 5
1 0 0 0 B r u x e l l e s
1 ; O b j e t d e l ' a c t e : A P P R O B A T I O N D E S R E S O L U T I O N S S O U M I S E S A L ' A S S E M B L E E
G E N E R A L E D E L A S O C I E T E C I V I L E A N O N Y M E D E S G A L E R I E S R O Y A L E S
S A I N T - H U B E R T M A N D A T A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e J e a n - L o u i s M A R O Y , N o t a i r e à B r u x e l l e s , s u b s t i t u a n t M a î t r e E r i c J A C O B S , N o t a i r e ] a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s ;
a s s o c i é s c o p r o p r i é t a i r e s i n d i v i s f o r m a n t e n t r e e u x l a s o c i é t é c i v i l e d e d r o i t c o m m u n à l ' o b j e t c i v i l S O C I E T E ; C I V I L E D E S G A L E R I E S R O Y A L E S S A I N T - H U B E R T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , G a l e r i e d u R o i , : 5 . L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s : r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
j j 1 ) P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A p p r o b a t i o n d e s r é s o l u t i o n s s o u m i s e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S C A
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e ;
s u s v i s é e . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c i v i l e , i l e s t v o t é s é p a r é m e n t s u r c h a c u n e d e s ; ; j r é s o l u t i o n s p r o p o s é e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e a n o n y m e d e s G a l e r i e s R o y a l e s ; ; j S a i n t - H u b e r t q u i s e t i e n d r a c e j o u r
; ; 1 . R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s s u r l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e .
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u ' i l s e r a p r o p o s é à c e t t e a s s e m b l é e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l ; ; ; d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i l e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 2 e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s s u d l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d e c r é a n c e s
2 , R a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e .
j L e P r é s i d e n t e x p o s e q u ' i l s e r a p r o p o s é à c e t t e a s s e m b l é e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e ; j ! é t a b l i l e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 2 e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t p o r t a n t s u r l ' a p p o r t d e : j j c r é a n c e s p r o p o s é , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
; j 3 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 6 . 3 7 2 . 2 3 6 , 3 5 E U R p o u r l e p o r t e r d e 2 0 . 8 2 5 . 7 9 0 , 6 5 E U R à ; ; j 2 7 . 1 9 8 . 0 2 7 E U R p a r l a c r é a t i o n d e 4 6 . 2 4 6 a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e m ê m e n a t u r e e t j o u i s s a n t ]
d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s q u i p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d u l e r j a n v i e r ; j j 2 0 1 3 , l e s q u e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a u p r o r a t a d e l ' a p p o r t à e f f e c t u e r p a r c h a c u n : j j d ' e u x d e l ' i n t é g r a l i t é d e s c r é a n c e s d o n t i l s s o n t t i t u l a i r e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
; j L e P r é s i d e n t e x p o s e q u ' i l s e r a p r o p o s é à c e t t e a s s e m b l é e - d e d é c i d e r d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l i o n s t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t ; t r e n t e - s i x e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( ¬ 6 . 3 7 2 . 2 3 6 , 3 5 ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l i o n s h u i t c e n t v i n g t - c i n q m i l l e s e p t ; ; : c e n t n o n a n t e e u r o s s o i x a n t e - c i n q c e n t s ( ¬ 2 0 . 8 2 5 . 7 9 0 , 6 5 ) à v i n g t - s e p t m i l l i o n s c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e v i n g t - s e p t : e u r o s ( ¬ 2 7 . 1 9 8 . 0 2 7 , 0 0 ) p a r a p p o r t e n n a t u r e d e l ' i n t é g r a l i t é d e s c r é a n c e s d o n t l e s d e u x s c c i é t é s a c t i o n n a i r e s ; s o n t t i t u l a i r e s à l ' é g a r d d e l a S o c i é t é , à s a v o i r l a s o c i é t é c i v i l e G a l e r i e s R o y a l e s S a i n t - H u b e r t e t l a s o c i é t é ;
C a n o n y m e F i n a n c i è r e d e s S u c r e s ; j
- d e d é c i d e r q u e c e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e a c t u e l d e c e n t t r e n t e - s e p t ; ; ; e u r o s s e p t a n t e - n e u f c e n t s ( ¬ 1 3 7 , 7 9 ) , m o n t a n t à m a j o r e r d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n f i x é e à c i n q u a n t e - s i x e u r o s ; i ; q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t s ( ¬ 5 6 , 8 3 ) p a r a c t i o n .
- e t q u e c e s q u a r a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - s i x ( 4 6 . 2 4 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , ] i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , a u x a c t i o n n a i r e s r e p r i s e n r é m u n é r a t i o n d e l e u r s a p p o r t s .
4 . A p p o r t e t a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
H U B E R T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 7 . 7
r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é c i v i l e d e s G a l e r i e s R o y a l e s S a i n t - H u b e r t a ' d é c i d é d ' a p p o r t e r s a c r é a n c e d e 6 . 7 5 0 . 0 0 0 E U R a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é c i v i l e a n o n y m e d e s G a l e r i e s R o y a l e s S a i n t - H u b e r t .
L e P r é s i d e n t e x p o s e e n s u i t e q u ' i l s e r a p r o p o s é à c e t t e a s s e m b l é e d e f a i r e i n t e r v e n i r l e s d e u x s o c i é t é s a c t i o n n a i r e s p o u r e x p o s e r q u ' e l l e s p o s s è d e n t c h a c u n e , à c h a r g e d e f a S o c i é t é , u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e d é t a i l l é e c o m m e s u i t :
- u n e c r é a n c e d ' u n m o n t a n t g l o b a l d e s i x m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 6 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) r é s u l t a n t d e d i f f é r e n t e s a v a n c e s s u b o r d o n n é e s c o n s e n t i e s p a r l a S C G a l e r i e s R o y a l e s S a i n t - H u b e r t ;
- u n e c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) r é s u l t a n t d e l ' a v a n c e s u b o r d o n n é e c o n s e n t i e l o r s d e l ' e n t r é e d e F i n a s u c r e d a n s l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é ; e t q u ' à l a s u i t e d e c e t e x p o s é e t a p r è s q u ' e l l e s a u r o n t d é c l a r é f a i r e a p p o r t à l a S o c i é t é d e l e u r s c r é a n c e s p r é d é c r i t e s , i l s e r a p r o p o s é d ' a t t r i b u e r e n r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s , l e s q u a r a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - s i x ( 4 6 . 2 4 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , a u x a p p o r t e u r s , s e l o n l a r é p a r t i t i o n s u i v a n t e
1 ° l a S C G a l e r i e s R o y a l e s S a i n t - H u b e r t , p r é n o m m é e , t r e n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( 3 4 . 6 8 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s q u i s e r o n t d e c a t é g o r i e A ;
2 ° F i n a s u c r e , p r é n o m m é e , o n z e m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - d e u x ( 1 1 . 5 6 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s q u i s e r o n t d e c a t é g o r i e B .
5 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
6 . A f f e c t a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e 2 . 6 2 7 . 7 6 4 E U R a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e « P r i m e d ' é m i s s i o n » . 7 . R é d u c t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 3 . 2 4 2 . 2 8 3 E U R p o u r l e r a m e n e r d e 2 7 . 1 9 8 . 0 2 7 E U R à 1 3 . 9 5 5 . 7 4 4 E U R p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 . L e P r é s i d e n t e x p o s e q u ' i l s e r a p r o p o s é à c e t t e a s s e m b l é e :
d e d é c i d e r d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e i z e m i l l i o n s d e u x c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s e u r o s ( ¬ 1 3 . 2 4 2 . 2 8 3 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e v i n g t - s e p t m i l l i o n s c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e v i n g t - s e p t e u r o s ( ¬ 2 7 . 1 9 8 . 0 2 7 , 0 0 ) à t r e i z e m i l l i o n s n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s ( ¬ 1 3 . 9 5 5 . 7 4 4 , 0 0 ) p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
q u e c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e r a s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s , m a i s p a r u n e r é d u c t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - t r o i s ( 1 9 7 , 3 9 3 ) a c t i o n s .
- q u e c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e f e r a e n t i è r e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
8 . M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 4 e t 5 d e s s t a t u t s s u i t e a u x a u g m e n t a t i o n e t r é d u c t i o n d u c a p i t a l .
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u ' i l s e r a p r o p o s é à c e t t e a s s e m b l é e d e d é c i d e r d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , a f i n d e l e s
m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s d ' a u g m e n t a t i o n e t d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l .
9 . R é é l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e .
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u ' i l s e r a p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d é c i d e r d e c o n f i r m e r e t , e n t a n t q u e d e b e s o i n , d e r é é l i r e c o m m e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l D a V i n c i l a a n 9 , b o î t e 6 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m , R P M B r u x e l l e s 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e D E L V A U X , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 3 8 0 L a s n e , C h a u s s é e d e L o u v a i n , 4 2 8 , j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 e t d e f i x e r s e s é m o l u m e n t s à c i n q m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 . 2 5 0 , 0 0 ) i n d e x é p a r a n e t h o r s T V A .
1 0 . P o u v o i r s .
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u ' i l s e r a p r o p o s é à c e t t e a s s e m b l é e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s .
1 1 . C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u ' i l s e r a p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e n
v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
2 ) D e u x i è m e R é s o l u t i o n : M a n d a t a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s d e n o t r e S o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ( a ) a u t o r i s e e x p r e s s é m e n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é - o u , à d é f a u t p o u r t o u s l e s m e m b r e s d e c e d e r n i e r d ' ê t r e p r é s e n t s , d e u x d e s e s m e m b r e s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t à r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e ' d e l a S o c i é t é c i v i l e a n o n y m e d e s G a l e r i e s R o y a l e s S a i n t - H u b e r t q u i s e t i e n d r a c e j o u r e t ( b ) l e u r d o n n e m a n d a t p o u r y v o t e r , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , e n f a v e u r d e c h a c u n e d e s r é s o l u t i o n s m i s e s à l ' o r d r e d u j o u r r e l a t i v e s à u n e a u g m e n t a t i o n s u i v i e d ' u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l , a u x m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s e n r é s u l t a n t , e t à l a r é é l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é c i v i l e a n o n y m e d e s G a l e r i e s R o y a l e s S a i n t - H u b e r t , t e l l e s q u ' a p p r o u v é e s s o u s l a P r e m i è r e R é s o l u t i o n d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
E t , à l ' i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é n o m m é s , i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t d é c i d e n t d e s e r é u n i r e n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e l a r é s o l u t i o n a d o p t é e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 2 d e d o n n e r m a i n l e v é e d u p r i v i l è g e d u v e n d e u r i m m o b i l i e r d o n t b é n é f i c i e l a s o c i é t é c i v i l e d e d r o i t c o m m u n à l ' o b j e t c i v i l S O C I E T E C I V I L E D E S G A L E R I E S R O Y A L E S S A I N T - H U B E R T e n v e r t u d e l ' a c t e d ' a p p o r t d u 1 6
B í j 7 à g ë n l i i r l i é f S é r g i s c 7 i S t à n t s T i r á d = 1 1 % ( l Z T 2 Ü T 3 - A n n e x e s J u l i i ó n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u .
t i l o n i t e u r
b e l g e
R é s e r v é
a u u
o n i t e u r
b e l g e
r `
M o d 1 1 . 1
d é c e m b r e 1 9 9 3 i n s c r i t a u p r e m i e r b u r e a u d e s H y p o t h è q u e s à B r u x e l l e s , l e 2 0 d é c e m b r e 1 9 9 3 v o l u m e 3 6 5 0 n ° '
1 3 4 e t d e m a n d a t e r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e n v u e d e l a s i g n a t u r e d e l ' a c t e d e m a i n l e v é e d e l a d i t e i n s c r i p t i o n .
D e t o u t q u o i , i l a é t é d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n - L o u i s M A R O Y , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e