10/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.06.2014, DPT 04.07.2014 14276-0112-049
03/09/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e r t e l ' a t e p , ë l T u l e
~
i º% o e
I H U 1 I I J 1 1 I I ~ 1 1 I Y I
2 5 - û 8 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e e t e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 0 6 8 3 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E C I V I L E A N O N Y M E D E S G A L E R I E S R O Y A L E S S A I N T - H U B E R T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e a n o n y m e
S i è g e : G a l e r i e d u R o i 5 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s l d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T R E P R E S E N T A N T C O M M I S S A I R E
L a S . C . R . L . B D O R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , d o n t l e m a n d a t a é t é r e n o u v e l é s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e J e a n - L o u i s M A R O Y e n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 , d é s i g n e e n r e m p l a c e m e n t d e M . P i e r r e D e l v a u x à c o m p t e r d u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 , M . D o m i n i q u e M i l i s , N N 6 6 0 5 0 8 3 0 3 0 5 , d e m e u r a n t L a G r a n d e B u i s s i è r e 1 1 - 1 3 8 0 L a s n e , p o u r l a r e p r é s e n t e r d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
D o m i n i q u e M I L I S
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/01/2014
ÿþR é s e r v é
a u M o n i t e u r b e l g e ~ .
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
2 1 J A N . 2 0 1 4 ' n e a L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 0 6 8 . 3 0 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S O C I E T E C I V I L E A N O N Y M E D E S G A L E R I E S R O Y A L E S S A I N T H U B E R T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e a n o n y m e
S i è g e : G a l e r i e d u R o i 5
I d
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N E S P E C E S M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S A P P R O B A T I O N D E S C L A U S E S D E C H A N G E M E N T D E C O N T R Ô L E
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t ! r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e c i v i l e à f o r m e a n o n y m e ; ' S o c i é t é c i v i l e a n o n y m e d e s g a l e r i e s r o y a l e s s a i n t H u b e r t ' , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , G a l e r i e d u : R o i 5 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s ; r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r ; d e t r e i z e m i l l i o n s n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s ( ¬ 1 3 . 9 5 5 . 7 4 4 , 0 0 ) à d i x - n e u f ; m i l l i o n s n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s ( ¬ 1 9 . 9 5 5 . 7 4 4 , 0 0 ) , p a r v o i e d e ; s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s ,
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n e s p è c e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t . ; ; s o i x a n t e - c i n q ( 8 4 . 6 6 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e ;
e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - t r o i s ( 1 9 7 . 3 9 3 ) ; i l a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e s q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 8 4 . 8 6 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r ; c o m p t a b l e d e s e p t a n t e e u r o s s e p t a n t e c e n t s ( ¬ 7 0 , 7 0 ) .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n . ; ; ; E l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 e t j o u i r o n t d u d r o i t d e v o t e ; a p r è s l a c l ô t u r e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
C e s a p p o r t s c o n s i s t e n t d ' u n e p a r t , d ' u n a p p o r t e f f e c t u é p a r l a S o c i é t é C i v i l e G a l e r i e s R o y a l e s S a i n t - I " l u b e r t , ( c i - a p r è s l a « S C G a l e r i e s R o y a l e s S a i n t - H u b e r t » ) d ' u n m o n t a n t é g a l à l ' i n t é g r a l i t é d u m o n t a n t n e t d e i l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a d i t e s o c i é t é q u i a é t é c o n s t a t é e e n d a t e d e c e j o u r , a p r è s d é d u c t i o n d e s f r a i s l i é s ; à l ' o p é r a t i o n , à s a v o i r , d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e t , d ' a u t r e p a r t , ' d ' u n a p p o r t e f f e c t u é p a r l a S o c i é t é F i n a n c i è r e d e s S u c r e s S A d ' u n m o n t a n t é g a l a u p r o r a t a d e s a p a r t i c i p a t i o n ; d a n s l e c a p i t a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , à s a v o i r d ' u n m o n t a n t d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t l i b é r a t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s
( . . . )
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
( " )
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n ; ; ; d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i v i e n t d ' ê t r e a d o p t é e :
t ; A r t i c l e 4
- r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 4 ( C a p i t a l - - A c t i o n s ) , p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l d e l a S o c i é t é e s t f i x é à d i x - n e u f m i l l i o n s n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e : e u r o s ( ¬ 7 9 . 9 5 5 7 4 4 ) .
, 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
"
M o d 1 1 . 1
~ J e l é S I r v é
a i r
M o n i t e u r
b e l g e
i l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 2 8 2 . 2 5 8 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 2 8 2 . 2 5 8 ) . »
- c o m p l é t e r « l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l » r e p r i s à l ' a r t i c l e 4 ( C a p i t a l A c t i o n s ) , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é p a r v o i e d ' a p p o r t s e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e t r e i z e m i l l i o n s n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s ( ¬ 1 3 . 9 5 5 . 7 4 4 , 0 0 ) à d i x - n e u f m i l l i o n s n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s ( ¬ 1 9 . 9 5 5 . 7 4 4 , 0 0 ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s e f f e c t u é s p a r l e s d e u x s o c i é t é s a c t i o n n a i r e s e n p r o p o r t i o n d e l e u r d é t e n t i o n d a n s l e c a p i t a l ; e n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 8 4 . 8 6 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , o n t é t é é m i s e s . »
A r t i c l e 5
- r e m p l a c e r l e s e c o n d p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 5 ( T y p e d ' a c t i o n s ) p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L e s a c t i o n s n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à c e n t t r e i z e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e ( 1 1 3 . 3 6 0 ) e t d e c e n t c i n q u a n t e - e t - u n m i l l e c e n t q u a r a n t e - h u i t ( 1 5 1 . 1 4 8 ) à c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e h u i t c e n t t r e n t e e t u n ( 1 8 5 . 8 3 1 ) f o r m e n t l a c a t é g o r i e A e t l e s a c t i o n s n u m é r o t é e s d e c e n t t r e i z e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - e t - u n ( 1 1 3 . 3 6 1 ) à c e n t c i n q u a n t e - e t - u n m i l l e c e n t q u a r a n t e - s e p t ( 1 5 1 . 1 4 7 ) e t d e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - d e u x ( 1 8 5 . 8 3 2 ) à c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - t r o i s ( 1 9 7 . 3 9 3 ) f o r m e n t l a c a t é g o r i e B , d e c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - q u a t r e ( 1 9 7 . 3 9 4 ) à d e u x c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e q u a r a n t e - d e u x ( 2 6 1 . 0 4 2 ) f o r m e n t l a c a t é g o r i e A e t d e d e u x c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e q u a r a n t e - t r o i s ( 2 6 1 . 0 4 3 ) à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 2 8 2 . 2 5 8 ) f o r m e n t l a c a t é g o r i e B . »
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é ,
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : A p p r o b a t i o n d e s c l a u s e s d e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r a t i f i e r l e s c o n v e n t i o n s d e c r é d i t c o n c l u e s a v e c B e l f i u s e t I N G , d o n t l e s d e r n i è r e s l e t t r e s d e c r é d i t d a t e n t r e s p e c t i v e m e n t d e s 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 e t d u 1 4 a o û t 2 0 1 3 ,
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e e n p a r t i c u l i e r l e s a r t i c l e s 1 4 . 1 f ) e , d u r è g l e m e n t g é n é r a l d e s c r é d i t s B e l f i u s d e j u i n 2 0 1 2 ( « L a B a n q u e a u r a t o u j o u r s l a f a c u l t é d e s u s p e n d r e , t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , o u d e m e t t r e f i n i m m é d i a t e m e n t e t s a n s p r é a v i s , à u n c r é d i t , à l ' u n e d e s f o r m e s d e c r é d i t o u à l ' o u v e r t u r e d e c r é d i t e t d ' e x i g e r l e r e m b o u r s e m e n t i m m é d i a t d e t o u t e s s e s c r é a n c e s . C e t t e r é s i l i a t i o n o u c e t t e s u s p e n s i o n s e f e r a p a r é c r i t a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n ( p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é , t é l é c o p i e , e - m a i l . . . ) e t p r e n d r a e f f e t d è s l e m o m e n t d e l e u r e n v o i , s a n s m i s e e n d e m e u r e n i f o r m a l i t é q u e l c o n q u e : ( . . . ) s i l e C r é d i t é e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e : ( . . . ) e n c a s d e m o d i f i c a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a p e r s o n n e m o r a l e o u s i l ' u n d e s m e m b r e s o u a s s o c i é s a c t i f s o u s o l i d a i r e m e n t r e s p o n s a b l e s o u l ' u n d e s a c t i o n n a i r e s m a j o r i t a i r e s s e r e t i r e o u d é c è d e , » ) e t 8 n . d u r è g l e m e n t g é n é r a l d e s c r é d i t s i N G ( é d i t i o n 2 0 1 2 ) ( < c Q u e l a d u r é e d u c r é d i t s o i t l i m i t é e o u n o n , l a B a n q u e p e u t , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a v e c o u s a n s a c c u s é d e r é c e p t i o n , p a r s i m p l e l e t t r e o u t é l é f a x , p r e n a n t e f f e t d è s l e m o m e n t d e l e u r e n v o i , e n t o u t o u e n p a r t i e e t s a n s p r é a v i s , s u s p e n d r e l e s e f f e t s d u c r é d i t o u y m e t t r e f i n . D a n s c e d e r n i e r c a s , l a B a n q u e p e u t e x i g e r l a l i b é r a t i o n d e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s p a r e l l e s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d u C r é d i t é , a i n s i q u e l e r e m b o u r s e m e n t i m m é d i a t d e s e n g a g e m e n t s d u C r é d i t é , é t a n t e n t e n d u q u ' e n c a s d e r é d u c t i o n d u c r é d i t , c e t t e l i b é r a t i o n e t c e r e m b o u r s e m e n t s o n t l i m i t é s , a u x e n g a g e m e n t s d é p a s s a n t l e m o n t a n t r e s t a n t e n v i g u e u r , ( . . . ) s i l e C r é d i t é e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e : ( . . . ) e n c a s d e m o d i f i c a t i o n d u c o n t r ô l e d u C r é d i t é d a n s l e s e n s d e l ' a r t i c l e 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s ( v e r s i o n e n v i g u e u r à l a d a t e d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d u p r é s e n t R è g l e m e n t ) . » ) , a u x t e r m e s d e s q u e l s l e s o r g a n i s m e s p r ê t e u r s p r é c i t é s s o n t e n d r o i t d ' e x i g e r l e r e m b o u r s e m e n t i m m é d i a t d e s c r é d i t s e n c a s d e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é ,
S i x i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s s p é c i a u x
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é ,
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 p r o c u r a t i o n
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/10/2013
ÿþM o i 5 1 . 1 .
i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
i I
B R U X E L L E S
0 8 O K T 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 0 6 8 . 3 0 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S O C I E T E C I V I L E A N O N Y M E D E S G A L E R I E S R O Y A L E S 1 !
( e n a b r é g é ) :
; ; F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e a n o n y m e
S i è g e : G a l e r i e d u R o i 5
1 0 0 0 B r u x e l l e s
e t t l
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s - d é r r n ± S 3 i a n 5 ' C R S e ~
1 . S u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a « S O C I E T E C I V I L E A N O N Y M E D E S G A L E R I E S R O Y A L E S S A I N T H U B E R T » t e n u e l e 6 j u i n 2 0 1 3 , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
N o m i n a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s :
S u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s p o r t e u r s d ' a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , l ' é l e c t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e
M M . A l e x a n d r e G r o s j e a n e t E r i c d e V i l l e r s G r a n d c h a m p s .
S u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s p o r t e u r s d ' a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , é l e c t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r O l i v i e r L i p p e n s .
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é l e c t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t d e l a S A C E R I M O a g i s s a n t e x c l u s i v e m e n t p a r s o n r é p r e s e n t a n t M o n s i e u r M a u r i c e d e M o n t j o y e .
C e s m a n d a t s a u r o n t u n e d u r é e d e t r o i s a n s e t s e t e r m i n e r o n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a r g é e d e s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 ,
i f
2 . S u i t e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a « S O C I E T E C I V I L E A N O N Y M E D E S G A L E R I E S R O Y A L E S S A I N T H U B E R T » , t e n u l e 6 j u i n 2 0 1 3 , a é t é n o m m é à l a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r G R O S J E A N , A l e x a n d r e e t M o n s i e u r L I P P E N S , O l i v i e r à é t é n o m m é à l a f o n c t i o n d e v i c e - p r é s i d e n t ,
M o n s i e u r A l e x a n d r e G r o s j e a n
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S A I N T H U B E R T
14/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.06.2013, DPT 11.06.2013 13168-0481-048
11/02/2013
ÿþV o l e t B 1
1 9 0 N I N I I I I I 1 0 1 i I I I I I
" i e o a a e 3 z *
1 1 1
M o d 1 1 . 1 .
B R U X E M
3 0 J A N 2 0 1 à
G r e f f e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j i á g ë n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d n M o n i t é û r b e l g ê
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 0 6 8 . 3 0 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S O C I E T E C I V I L E A N O N Y M E D E S G A L E R I E S R O Y A L E S S A I N T - H U B E R T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e a n o n y m e
S i è g e ; G a l e r i e d u R o i 5
1 0 0 0 B r u x e l l e s
" O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E D E C R E A N C E S - R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S R E E L E C T I O N D U C O M M I S S A I R E
; ; D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e J e a n - L o u i s M A R O Y , N o t a i r e à B r u x e l l e s , s u b s t i t u a n t M a î t r e E r i c J A C O B S , N o t a i r e ! i j a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s : i j a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e S O C I E T E C I V I L E A N O N Y M E D E S G A L E R I E S : l ; R O Y A L E S S A I N T - H U B E R T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , G a l e r i e d u R o i , 5 . L a q u e l l e v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t : e n n a t u r e
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i l e 2 8 i ; ; n o v e m b r e 2 0 1 2 e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s s u r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n ; i j n a t u r e d e c r é a n c e s .
C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a î t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e r a p p o r t p o u r e n a v o i r r e ç u u n e c o p i e ; p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s . C e r a p p o r t n e s o u l è v e a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s m e m b r e s d e ; ; ; l ' a s s e m b l é e q u i d é c l a r e n t y a d h é r e r s a n s r é s e r v e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
; i D e u x i è m e r é s o l u t i o n : R a p p o r t d u c o m m i s s a i r e s u r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e « C o n c l u s i o n
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s l R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s a v o n s e x a m i n é l ' a p p o r t e n n a t u r e à l a S . C . A , d e s G a l e r i e s R o y a l e s S a i n t - H u b e r t ; c o n s t i t u é d e c r é a n c e s d é c o u l a n t d ' a v a n c e s a c t i o n n a i r e s à l o n g t e r m e f i g u r a n t a u p a s s i f d u b i l a n à h a u t e u r d ' u n i m o n t a n t d e 9 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ à s a v o i r 6 . 7 5 0 . 0 0 0 ¬ p a r l a S o c i é t é C i v i l e G a l e r i e s R o y a l e s S a i n t - H u b e r t { s o c i é t é d e d r o i t b e l g e - R P M B r u x e l l e s - 0 8 6 6 . 6 7 5 . 6 9 7 ) e t 2 . 2 5 0 . 0 0 0 ¬ p a r l a S o c i é t é F i n a n c i è r e d e s S u c r e s S . A . { s o c i é t é ; d e d r o i t b e l g e - R P M B r u x e l l e s - 0 4 0 3 . 2 1 9 . 2 0 1 ) .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
l l a . n a s t r a v a u x d e c o n t r ô l e o n t é t é e f f e c t u é s s u r b a s e d e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s i d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e ; l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S . G . A . d e s G a l e r i e s R o y a l e s S a i n t - ; H u b e r t e s t r e s p o n s a b l e t a n t d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à ; é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b . l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
l : c . l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s s o n t c o n f o r m e s a u x p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t l a ; v a l e u r d ' a p p o r t à l a q u e l l e i l s m è n e n t , d a n s l e c a d r e d e l a r é o r g a n i s a t i o n f i n a n c i è r e d e l a S o c i é t é , s o i t u n i m o n t a n t d e 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ¬ . L e s a p p o r t s c o r r e s p o n d e n t a u p o u r c e n t a g e d ' a c t i o n s d é t e n u e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s ; ; : p a r t i c i p a n t à l ' o p é r a t i o n ; à s a v o i r 7 5 % d e s a c t i o n s d é t e n u e s p a r S o c i é t é C i v i l e G a l e r i e s R o y a l e s S a i n t H u b e r t ; ; ; e t 2 5 % p a r S o c i é t é F i n a n c i è r e d e s S u c r e s S . A . 1 1 s e r a p r o c é d é à l a c r é a t i o n d e 4 6 . 2 4 6 n o u v e l l e s a c t i o n s , d e J 1 , s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é . P a r a i l l e u r s , n o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n p o r t e s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , s o n é v a l u a t i o n e t s u r l a m e n t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ; i l n e n o u s a p p a r t i e n t p a s d e n o u s ; p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
E n f i n , n o u s s o u l i g n o n s q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S . C . A . d e s G a l e r i e s R o y a l e s ! i j S a i n t - H u b e r t s e c o m p o s e e x c l u s i v e m e n t d e s b i e n s d é c r i t s a u s e i n d u p r é s e n t r a p p o r t ( c r é a n c e s ) ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t M o d 1 1 , 1
R é s e r v é a u i M o n i t e u r b e l g e
f&1 L e p r é s e n t r a p p o r t e s t r é d i g é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d e l ' a p p o r t ' e n n a t u r e a u c a p i t a l d e l a S . C . A d e s G a l e r i e s R o y a l e s S a i n t - H u b e r t . I I n e p o u r r a s e r v i r , e n t o u t o u e n p a r t i e , à d ' a u t r e s f i n s .
F a i t à O h a i n , l e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 2
B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c . C i v . S C R L R e p r é s e n t é e p a r P i e r r e D E L V A U X ) r
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t d e c r é a n c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l i o n s t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - s i x e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( ¬ 6 . 3 7 2 . 2 3 6 , 3 5 ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l i o n s h u i t c e n t v i n g t - c i n q m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e e u r o s s o i x a n t e - c i n q c e n t s ( ¬ 2 0 . 8 2 5 . 7 9 0 , 6 5 ) à v i n g t - s e p t m i l l i o n s c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e v i n g t - s e p t e u r o s ( ¬ 2 7 . 1 9 8 . 0 2 7 , 0 0 ) p a r a p p o r t e n n a t u r e d e l ' i n t é g r a l i t é d e s c r é a n c e s d o n t l e s d e u x s o c i é t é s a c t i o n n a i r e s s o n t t i t u l a i r e s à l ' é g a r d d e i a S o o i é t é , à s a v o i r l a s o c i é t é c i v i l e G a l e r i e s R o y a l e s S a i n t - H u b e r t e t i a s o c i é t é a n o n y m e F i n a n c i è r e d e s S u c r e s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t d e c r é a n c e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e q u a r a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - s i x ( 4 6 . 2 4 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e m ê m e n a t u r e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e c e n t q u a r a n t e - s e p t ( 1 5 1 . 1 4 7 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s ; s o u s r é s e r v e q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s q u ' à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 ; e l l e s j o u i r o n t d u d r o i t d e v o t e a p r è s l a c l ô t u r e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e a c t u e l d e c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s s e p t a n t e - n e u f c e n t s ( ¬ 1 3 7 , 7 9 ) , m o n t a n t à m a j o r e r d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n f i x é e à c i n q u a n t e - s i x e u r o s q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t s ( ¬ 5 6 , 8 3 ) p a r a c t i o n .
C e s q u a r a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - s i x ( 4 6 . 2 4 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , a u x a c t i o n n a i r e s c i - a v a n t r e p l i s e n r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s c i - a p r è s d é c r i t s .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t e t a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
S i x i è m e r é s o l u t i o n : A f f e c t a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e " p r i m e d ' é m i s s i o n " S e p t i è m e r é s o l u t i o n : r é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e i z e m i l l i o n s d e u x c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s e u r o s ( ¬ 1 3 . 2 4 2 . 2 8 3 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e v i n g t - s e p t m i l l i o n s c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e v i n g t - s e p t e u r o s ( ¬ 2 7 . 1 9 8 . 0 2 7 , 0 0 ) à t r e i z e m i l l i o n s n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s ( ¬ 1 3 . 9 5 5 . 7 4 4 , 0 0 ) p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 ,
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e r a s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s , m a i s p a r u n e r é d u c t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - t r o i s ( 1 9 7 . 3 9 3 ) a c t i o n s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e f e r a e n t i è r e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s d ' a u g m e n t a t i o n e t d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l q u i v i e n n e n t d ' ê t r e a d o p t é e s :
N e u v i è m e r é s o l u t i o n : R é é l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r e t , e n t a n t q u e d e b e s o i n , d e r é é l i r e c o m m e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l D a V i n c i l a a n 9 , b o î t e 6 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m , R P M B r u x e l l e s 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e D E L V A U X , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 3 8 0 L a s n e , C h a u s s é e d e L o u v a i n , 4 2 8 , j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
D i x i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t ,
O n z i è m e r é s o l u t i o n : C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n - L o u i s M A R O Y , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 p r o c u r a t i o n
- 1 r a p p o r t s p é c i a l
- 1 r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.06.2012, DPT 12.06.2012 12169-0448-041
17/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e n m d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 1 2 6 2 3 0 "
N d ' e n t r e p r i s e : 4 5 2 . 0 6 8 . 3 0 2 D é n o m i n a t i o n
0 4 - 0 8 - 2 0 1 1
T e e
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n e n t e r i S O C I E T E C I V I L E A N O N Y M E D E S G A L E R I E S R O Y A L E S S A I N T - H U B E R T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E S O U S F O R M E D E S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i e g e : G A L E R I E D U R O I 5 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 j u i n 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e a c t e l e s d é m i s s i o n s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
- M o n s i e u r C h r i s t i a n J a c o b s e t d u B a r o n R a y m o n d V a x e l a i r e
L ' a s s e m b l é e a c t e l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
- S A K a m i c l a r , s q u a r e V e r g o t e 1 9 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , R P M 0 4 4 7 . 0 4 6 . 6 7 0 , r e p r é s e n t é e p a r l e B a r o n R a y m o n d V a x e l a i r e
- S P R L C h r i s t i a n J a c o b s , a v e n u e d e s A u b é p i n e s 1 5 3 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s , R P M 0 8 3 6 . 2 9 3 . 0 2 2 r e p r é s e n t é e p a r C h r i s t i a n J a c o b s
p o u r u n e d u r é e d e 2 a n s .
A l e x a n d r e G r o s j e a n
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
f
12/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 05.07.2011 11265-0213-055
23/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.06.2010, DPT 14.07.2010 10311-0315-056
20/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.06.2009, DPT 14.07.2009 09415-0319-049
27/06/2008 : BLT002660
05/07/2007 : BLT002660
10/01/2007 : BLT002660
06/10/2005 : BLT002660
20/09/2005 : BLT002660
29/06/2005 : BLT002660
15/06/2005 : BLT002660
27/08/2004 : BLT002660
30/07/2004 : BLT002660
15/06/2004 : BLT002660
08/07/2003 : BLT002660
21/10/2002 : BLT002660
21/03/2000 : BLT002660
07/01/2000 : BLT002660
01/01/1997 : BLT2660
28/05/1994 : BLT2660
15/02/1994 : BLT2660