27/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.06.2013, DPT 21.06.2013 13207-0122-027
22/11/2012
ÿþ M a l 2 . 1
M C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
.
~ ~ § ' : ~ _ ~ ~ ~ , ~
~ a 4 n ~ ~ ~ ~ ~
G r e f f e
T
I C I I 1 I I I V 1 V I I 1 V I 1 1 V I I I I M
* 1 2 1 8 8 3 8 0 *
R é
M o b
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 6 . 5 1 5 . 9 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é d ' a c q u i s i t i o n f o n c i è r e
F o r m e j u r i d i q u e : S . A
S i è g e : R u e d e s c o l o n i e s 1 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : D é s i g n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 3 j u i n 2 0 1 2 d é s i g n e e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r l e c a b i n e t
R S M
I n t e r A u d i t r e p r é s e n t é p a r M . L u i s L A P E R A L p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s
d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e n 2 0 1 5 .
D a v i d S z a f r a n
P r é s i d e n t - A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 13.06.2012, DPT 27.06.2012 12242-0290-027
23/11/2011
ÿþI n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g : M a a t s c h a p p i j V o o r D e V e r w e r v i n g V a n V a s t g o e d
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : K o l o n i ë n s t r a a t 1 1 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 8 7 6 5 1 5 9 5 2
V o o r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 5 j u n i 2 0 1 1 d i e w e r d v e r d e r g e z e t o p 0 5 j u l i 2 0 1 1 h e r b e n o e m t d e b e s t u u r d e r s D a v i d S z a f r a n e n P h i l i p p e S I X v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 1 7 5 8 6 9 "
B i j i a g e i l l 5 i j h e l B e l g i s c h S l á à t ' s l i l â d 2 3 r I 1 % 2 D 1 1 - b ë l g ë
M . D a v i d S z a f r a n G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/11/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o e 2 . 1
1 1 1 ( 1 1 m u m u m u ~ u ~ ~ i ~ ! ~ u
" 1 1 1 , 5 8 , 0
" ~ ~ " ~ -
i m u 2 0 e
G r e f f e
E i j l a g e n i j T i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 6 . 5 1 5 . 9 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é d ' a c q u i s i t i o n f o n c i è r e
F o r m e j u r i d i q u e : S . A
S i è g e : R u e d e s c o l o n i e s 1 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 5 j u i n 2 0 1 1 m i s e e n c o n t i n u a t i o n l e 5 j u i l l e t 2 0 1 1 r e n o u v e l l e l e m a n d a t : d ' a d m i n i s t r a t e u r d e D a v i d S Z A F R A N e t P h i l i p p e S I X p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
D a v i d S z a f r a n
P r é s i d e n t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/02/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M a t i 2 . 1
r _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R e ç u l e - ~
1 6 F F V . É e # . r i
a u g r e f f e d p t r i b d r é V é e v c o m m e r c e
f r C i l i ~ . V ~ o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 6 . 5 1 5 . 9 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é d ' A c q u i s i t i o n F o n c i è r e
F o r m e j u r i d i q u e : S . A
S i è g e : R u e d e s C o l o n i e s 1 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S A D M I N I S T R A T E U R S
D E S I G N A T I O N D U P R E S I D E N T E T A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 4 a d é c i d é :
a ) d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u s a c t u e l s D a v i d S Z A F R A N e t P h i l i p p e S I X , a v e c e f f e t à c e j o u r «
b ) d e n o m m e r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , à d a t e r d e c e j o u r , M M D a v i d S Z A F R A N e t C h r i s t o p h e T ' S A S e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 N o v e m b r e 2 0 1 4 a d é s i g n é M . D a v i d S Z A F R A N e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
D a v i d S z a f r a n
P r é s i d e n t - A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
i l e t t I n g o
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.06.2011, DPT 12.07.2011 11301-0191-024
17/03/2015
ÿþ M a l w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e V à i ' i t e e t e
. v
D é p o s é / R e ç u l e
~ ~ ~
u I I l I 1 l I 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 l I t I I I l I I I 1 f l I I
* ' 1 5 0 9 0 9 8 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 5 M A R S 2 0 1 5
` " u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e t ~ ~ e l l e s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 5 1 5 . 9 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A A T S C H A P P I J V O O R D E V E R W E R V I N G V A N V A S T G O E D
( v e r k o r t ) : M V V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a n p u b l i e k r e c h t
Z e t e l : B r u s s e l ( 1 0 0 0 B r u s s e l ) , K o l o n i ë n s t r a a t 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , g e a s - s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 5 , b l i j k t h e t d a t ;
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n n e g e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o e n n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 9 . 9 9 9 . 9 9 9 , 9 9 E U R ) o m h e t v a n h o n d e r d z e v e n - e n v e e r t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o e n e e n e n n e g e n t i g c e n t ( 1 4 7 . 9 5 7 . 9 5 7 , 9 1 E U R ) o p h o n d e r d z e v e n e n - v i j f t i g m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o e n n e g e n t i g c e n t ( 1 5 7 . 9 5 7 . 9 5 7 , 9 0 E U R ) t e b r e n g e n d o o r d e u i t g i f t e v a n 9 9 9 n i e u w e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , v a n h e t z e l f d e t y p e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e e l n e m e n d e i n d e w i n s t e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n i n g e t e k e n d t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n n e g e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e - g e n e n n e g e n t i g e u r o e n n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 9 . 9 9 9 . 9 9 9 , 9 9 E U R ) , e n b i j d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g i n c o n t a n t e n w a r d e n v o l g e s t o r t .
T W E E D E B E S L U I T .
A l s g e v o l g v a n h e t b e s l u i t d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t e e r s t l i d v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g m i l j o e n n e - g e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o e n n e g e n t i g c e n t ( 1 5 7 . 9 5 7 . 9 5 7 , 9 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t a c h t i g ( 1 5 . 7 8 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n i v i j f - t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t a c h t i g s t e ( 1 5 . 7 8 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r - d i g e n .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a i l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n m e v r o u w S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e n m e v r o u w C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n - d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t
o p s t e l l e n v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a - t u t e n ;
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f - g a a n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : . e x p e d i t i e , v o l m a c h t , b a n k a t t e s t e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/03/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r v 1 i e d e r u x e ~ E ~ S
D é p o s é / R e ç u l e " ' , ' ' ~ ` ;
0 5 A A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u f a a l d e c o m m e r c e
* 1 5 0 4 0 4 8 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 5 1 5 . 9 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D ' A C Q U I S I T I O N F O N C I E R E
( e n a b r é g é ) : S A F
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t p u b l i c
S i è g e : B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s C o l o n i e s 1 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e D a m i e n F U S E T T E , n o t a i r e a s - s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 2 f é v r i e r 2 0 1 5 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l i o n s n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s e t n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 9 . 9 9 9 . 9 9 9 , 9 9 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l i o n s n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s e t n o n a n t e e t u n c e n t s ( 1 4 7 . 9 5 7 . 9 5 7 , 9 1 E U R ) à c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l i o n s n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s e t n o n a n t e c e n t s ( 1 5 7 . 9 5 7 . 9 5 7 , 9 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 9 9 9 n o u v e l l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d e c a p i t a l e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t a m p o n s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s p o u r l e p r i x g l o b a l d e n e u f m i l l i o n s n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s e t n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 9 . 9 9 9 . 9 9 9 , 9 9 E U R ) e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
§ 1 . L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l i o n s n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s e t n o n a n t e c e n t s ( 1 5 7 . 9 5 7 . 9 5 7 , 9 0 E U R ) .
l l e s t r e p r é s e n t é p a r q u i n z e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 1 5 . 7 8 0 ) a c - t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n q u i n z e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t i è m e ( 1 / 1 5 . 7 8 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e t M a d a m e C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ;
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
26/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.06.2010, DPT 16.07.2010 10320-0123-024
04/11/2008 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.06.2008, DPT 28.10.2008 08798-0088-021
18/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.06.2008, DPT 14.07.2008 08406-0104-017
26/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 15.06.2016, DPT 12.07.2016 16325-0569-029