25/04/2014
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M o d 1 1 . 1
1 4 1 f i e I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' 1 1 1 1 1 I g 1 1 1 1 1
- - :
! ! N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 2 . 4 0 5 . 1 1 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S o c i é t é d ' A r c h i t e c t e s H O E T + M I N N E , .
( e n a b r é g é ) :
, .
i l F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
i i S i è g e : C H A U S S E E D E L A H U L P E 1 8 1 , b o î t e 2
1 1 7 0 B r u x e l l e s
. .
' .
. .
. ,
. .
i l O b j e t d e l ' a c t e : P r o j e t d e f u s i o n .
e l . .
i i P r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a « S C S . P . R . L . S O C I É T É D ' A R C H I T E C T E S 1 - 1 0 E T + M I N N E » p a r l a « S C !
l e i i S . C . R . L . A S S A R A R C H I T E C T S » a r r ê t é p a r l e s c o n s e i l s d e g e s t i o n d e s d e u x s o c i é t é s ,
I . D E S C R I P T I O N D E L ' O P E R A T 1 O N P R O J E T E E ,
e L e s c o n s e i l s d e g e s t i o n d e l a S C S . P . R . L . S O C I É T É D ' A R C H I T E C T E S H O E T + M I N N E e t d e l a S C S . C . R . L . . A S S A R 1
A R C H I T E C T S o n t a r r ê t é l e p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S C S . P . R . L . S O C I É T É D ' A R C H I T E C T E S H O E T + ;
4 , M I N N E p a r l a S C S . C . R . L . A S S A R A R C H I T E C T S . .
i ! P a r e f f e t d e c e t t e f u s i o n , l a S C S . P . R . L . S O C I É T É D ' A R C H I T E C T E S H O E T + M I N N E t r a n s f é r e r a à l a S C S . C . R . L i
M A S S A R A R C H I T E C T S , p a r s u i t e d e l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i v e m e n t e t !
P i ! p a s s i v e m e n t , m o y e n n a n t l ' a t t r i b u t i o n d e p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l d e l a S C S . C . R . L , !
. 1 i i A S S A R A R C H I T E C T S .
! ! E n c o n s é q u e n c e , t o u s l e s a c t i f s e t d e t t e s d e l a S C S . P . R . L . S O C I É T É D ' A R C H I T E C T E S H O E T + M I N N E s e r o n t p r i s !
! ! e n c h a r g e p a r ! a S C S . C . R . L . A S S A R A R C H I T E C T S . C e t r a n s f e r t d ' u n i v e r s a l i t é s e p r o d u i r a s a n s d i s c o n t i n u i t é .
E n i '
E n c o n s é q u e n c e , p a r c e t t e d é c i s i o n , l e s a s s o c i é s d e l a S C S . P . R . L . S o c i é r é D ' A R C H I T E C T E S H O E T + M I N N E :
. .
1 i d e v i e n d r o n t a s s o c i é s à p a r t e n t i è r e d e l a S C S . C . R . L . A S S A R A R C H I T E C T S .
! ! L a S C S . C . R . L . A S S A R A R C H I T E C T S d é t i e n t a c t u e l l e m e n t 9 7 , 5 2 % d e s p a r t s d e l a S C S . P , R . L . S o c r é T é i ! ! D ' A R C H I T E C T E S H O E T + M I N N E , o n a t t r i b u e r a d e s p a r t s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e q u ' a u x a c t i o n n a i r e s a u t r e s q u e i ! ! l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e l l e - m ê m e e t i l y a u r a u n e r e p r i s e d e s d i f f é r e n t s é l é m e n t s d e s f o n d s p r o p r e s d e S C ;
"
, S . P . R . L . S O C I É T É D ' A R C H I T E C T E S H O E T + M I N N E à c o n c u r r e n c e d e l a f r a c t i o n d e c e u x - c i d é t e n u p a r d e s t i e r s e n i
4 1 . .
i i l ' o c c u r r e n c e 2 , 4 8 % . ,
1 : 1 L e s p r i n c i p a l e s d o n n é e s d e c e t t e o p é r a t i o n , r é a l i s é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a f o i d u 2 9 j u i n 1 9 9 3 , i
s o n t d é c r i t e s c i - a p r è s .
A . F O R M E , D É N O M I N A T I O N , O B J E T S O C I A L E T S I È G E D E S S O C I É T É S F U S I O N N É E S
a ) L a s o c i é t é a b s o r b a n t e
1 , F o r m e : S o c i é t é C i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
t i ! 2 , D é n o m i n a t i o n : A S S A R A R C H I T E C T S
: g i ! 3 . C o n s t i t u t i o n : L a s o c i é t é A S S A R A R C H 1 T E C T S a é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u 4 o c t o b r e !
1 9 8 5 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u l e ' n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 8 5 1 1 0 1 - 1 1 7 . .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t e n d e r n i e r l i e u a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r !
. L . . M I I M a î t r e O l i v i e r V E R S T R A E T E , N o t a i r e a s s o c i é à A u d e r g h e m , l e 2 4 j a n v i e r 2 0 1 3 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u :
i ;
: 1 M o n i t e u r b e l g e l e 1 1 f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 3 - 0 2 - 1 1 / 0 0 2 4 7 9 2 . ,
» , . Ë ' ! : 4 , O b ' e t s o c i a l : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e a i n s i q u e d e t o u t e d i s c i p l i n e :
. ;
. , c o n n e x e e t n o n i n c o m p a t i b l e , s o i t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u s l e s a c t e s r e l e v a n t d e l ' a r c h i t e c t u r e , d e l ' a r t d e i
E l i . b â t i r e t d e l ' u r b a n i s m e , d e l ' a r t d e l a d é c o r a t i o n a u s e n s l e p l u s l a r g e d e c e s t e r m e s , s o u s l a s e u l e i
e i ! e x c l u s i o n d e s o p é r a t i o n s i n t e r d i t e s l é g a l e m e n t o u d é o n t o l o g i q u e m e n t a u x a r c h i t e c t e s . .
L e s a c t e s d ' a r c h i t e c t u r e e n B e l g i q u e s o n t t o u j o u r s r é s e r v é s a u x p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à y e x e r c e r l a i
e l p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e . L e s a c t e s d o n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t e s t r é s e r v é p a r l a l o i a u x t i t u l a i r e s d ' u n d i p l ô m e
d ' a r c h i t e c t e o u d ' i n g é n i e u r s e r o n t e x é c u t é s p a r a u m o i n s u n a r c h i t e c t e o u i n g é n i e u r a s s o c i é , s o u s s a i
p r o p r e d i r e c t i o n p r o f e s s i o n n e l l e . .
E n r e s p e c t a n t l e s r e c o m m a n d a t i o n s d e l ' O r d r e , e t à c o n d i t i o n q u e l a s o c i é t é g a r d e s o n i n d é p e n d a n c e , e l l e i
i i p o u r r a p a r t i c i p e r , a v e c u n e n t r e p r e n e u r n o t a m m e n t , à u n e s o c i é t é d e s e r v i c e s i m m o b i l i e r s d o n t l e s s t a t u t s !
s e r o n t p r é a l a b l e m e n t a p p r o u v é s p a r l e c o n s e i l d e l ' O r d r e . . S a u f l ' i n c o m p a t i b i l i t é d é c r i t e p l u s h a u t , l a s o c i é t é !
i i p o u r r a ê t r e c h a r g é e p a r l e m a î t r e d e l ' o u v r a g e d ' a c c o m p l i r , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e c e d e r n i e r ,
l ' e n s e m b l e d e s a c t e s q u ' i m p l i q u e l a r é a l i s a t i o n d ' u n e c o n s t r u c t i o n ; l a s o c i é t é s ' a s s u r e r a d e d é t e n i r , à c e t t e
L . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B e e t e S
1 4 A P R 2 0 1 4
G r e f f e
M o d 1 1 . 1
f i n , u n m a n d a t s p é c i a l é c r i t p r é c i s a n t n o t a m m e n t l ' é t e n d u e d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t a t t r i b u é , e t s i l e m a n d a t ' e s t g r a t u i t o u n o n .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c e p t e r l a g é r a n c e d ' i m m e u b l e s e t e f f e c t u e r t o u s l e s a c t e s q u e c e t t e g é r a n c e c o m p o r t e , s a n s q u e c e t t e a c t i v i t é p u i s s e ê t r e e x e r c é e s o u s f o r m e d ' u n e a g e n c e o u d ' u n b u r e a u d ' a f f a i r e .
S a n s p r é j u d i c e d e s r e s t r i c t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s , l a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u s l e s a c t e s q u i s e r a p p o r t e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a e n f a i r e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s e t c i v i l e s , i m m o b i l i è r e s o u m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n e t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e s d ' a p p o r t s , d e f u s i o n s , d e s o u s c r i p t i o n s o u d e t o u t e s a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é e t c o m p a t i b l e a v e c l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e .
C e s é n u m é r a t i o n s n e s o n t p a s l i m i t a t i v e s .
5 . C a p i t a l L e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t f i x é à 7 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E . L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s ' é l è v e à 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e t l a p a r t i e v a r i a b l e d u c a p i t a l s ' é l è v e à 3 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E . L e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 7 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
6 . S i è g e s o c i a l ; L e s i è g e s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 8 1 b o î t e 2 .
7 . N ° d e T . V . A . o u N . N . : B E 4 2 7 . 8 4 6 . 7 0 9
b ) L a s o c i é t é a b s o r b é e
1 , F o r m e : S o c i é t é C i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
2 . . D é n o m i n a t i o n : S o c i é t é d ' a r c h i t e c t e s H O E T M I N N E
3 . C o n s t i t u t i o n : L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J a c q u e s P O S S O Z , N o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 5 n o v e m b r e 1 9 8 7 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u 2 7 n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 8 7 1 1 2 7 - 1 5 1 .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t e n d e r n i e r l i e u a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G u y C A E Y M A E X , N o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 1 0 m a r s 2 0 1 0 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 1 3 a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 - 0 4 - 1 3 / 0 0 5 2 4 4 1 .
4 . O b j e t s o c i a l : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u s a c t e s r e l e v a n t d e l ' a r t d e l ' a r c h i t e c t u r e , d e l ' a r t d e b â t i r e t d e l ' u r b a n i s m e a u s e n s l e p l u s l a r g e d e c e s t e r m e s , s o u s l a s e u l e e x c l u s i o n d e s a c t e s i n t e r d i t s a u x a r c h i t e c t e s p a r l a l o i o u p a r l e s r è g l e s d e d é o n t o l o g i e .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s , a c t e s o u t r a n s a c t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , i m m o b i l i è r e s o u m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , m ê m e p a r t i e l l e m e n t , e t q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n d é v e l o p p e r o u à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r e t f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d u s i e n .
C e t t e é n o n c i a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e m a i s s i m p l e m e n t e x e m p l a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r , e x p l o i t e r o u c o n c é d e r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s , m a r q u e s o u a u t r e s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e r e l a t i f s à s o n o b j e t s o c i a l . E l l e p e u t a c c o m p l i r s o n o b j e t s o i t p a r e l l e - m ê m e , s o i t p o u r c o m p t e d e t i e r s ,
5 . C a p i t a l s o c i a l : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 2 8 . 0 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e c e n t v i n g t - h u i t ( 1 . 1 2 8 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
6 . S i è g e s o c i a l : L e s i è g e s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 8 1 b o î t e 2 .
7 , N ° d e T . V . A . o u N . N : B E 4 3 2 . 4 0 5 . 1 1 5
B R A P P O R T D ' É C H A N G E D E S P A R T S S O C I A L E S
1 . P r i n c i p e
L ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i f s e t d e t t e s d e l a S C S . P . R . L . S O C I É T É D ' A R C H I T E C T E S H O E T + M I N N E , s o c i é t é a b s o r b é e , s e r a t r a n s f é r é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , l a S C S . C . R . L . A S S A R A R C H I T E C T S . L e t r a n s f e r t s e r a i n t é g r a l e m e n t r é m u n é r é p a r d e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e . A u c u n e s o u l t e e n e s p è c e s n e s e r a a t t r i b u é e .
2 . A c t i f n e t d e l a S C S . P . R . L . S o c i é t é d ' a r c h i t e c t e s H O E T + M I N N E
S u r b a s e d u b i l a n d e c l ô t u r e a r r ê t é e a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 q u i s e r a s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s e t q u i s e r a l e b i l a n d e c l ô t u r e d e l a s o c i é t é l o r s d e l ' a b s o r p t i o n l ' a c t i f n e t d e l a S C S . P . R . L . S O C I É T É D ' A R C H I T E C T E S H O E T M I N N E s ' é t a b l i t c o m m e s u i t
C a p i t a l s o u s c r i t : 2 8 . 0 0 0 , 0 0
R é s e r v e l é g a l e : 2 . 8 0 0
R é s e r v e s i n d i s p o n i b l e s ; 3 4 . 7 0 5
R é s e r v e s d i s p o n i b l e s : 4 6 . 0 0 0
B é n é f i c e r e p o r t é : 1 3 5 . 8 4 0
B é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e à a f f e c t e r : 1 0 . 4 9 9
A c t i f n e t c o m p t a b l e a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 2 5 7 . 8 4 4 ¬
O n p e u t c o n s i d é r e r q u e l a v a l e u r i n t r i n s è q u e c o r r e s p o n d a u m i n i m u m à l ' a c t i f n e t c o m p t a b l e . M i s e à p a r t l a
_ v a l o r i s a t i o n _ d e . l a p a s . r f a u t r e . p l u s z y . a L u e . l a t e n t e n i c l e _ s o . u & é _ v a l u a t i o n d a c I i f s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h â l 3 é T g i s è l i - S l a a t i b i ï d " - - 2 5 7 0 4 1 2 - 0 I 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
c . ?
M a d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L a v a l e u r d e l a s o c i é t é S C S . P . R . L . S O C I É T É D ' A R C H I T E C T E S H O E T + M I N N E a é t é f i x é e à 2 5 7 . 8 4 4 ¬ .
L a v a l e u r d e l a s o c i é t é d é t e n u e p a r l e s t i e r s s ' é l è v e à 2 5 7 . 8 4 4 , 8 0 E X 2 , 4 8 % = 6 . 4 0 0 , 4 0 E
3 . V a l e u r i n t r i n s è q u e d e l a S C S . C . R . L . A S S A R A R C H I T E C T S
S u r b a s e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 0 . 0 6 . 2 0 1 3 e t q u i o n t é t é a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
a s s o c i é s d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 3 , l e s f o n d s p r o p r e s d e l a S C S . C . R . L , A S S A R A R C H I T E C T S s ' é t a b l i s s e n t c o m m e
s u i t
C a p i t a l : 7 2 6 . 0 0 0
P l u s - v a l u e s d e r é é v a l u a t i o n : 3 7 4 . 2 6 3
R é s e r v e l é g a l e 1 0 2 . 8 0 0
R é s e r v e s i m m u n i s é e s : 3 3 7 . 4 5 9
R é s e r v e s d i s p o n i b l e s : 1 . 4 5 0 . 0 0 0
B é n é f i c e r e p o r t é : 4 4 7 . 5 7 9
A c t i f n e t c o m p t a b l e a u 3 0 . 0 6 . 2 0 1 3 3 . 4 3 8 . 1 0 1 ¬
O n p e u t c o n s i d é r e r q u e l a v a l e u r i n t r i n s è q u e d e l a s o c i é t é c o r r e s p o n d a u m i n i m u m à l ' a c t i f n e t c o m p t a b l e :
3 . 4 3 8 . 1 0 1 ¬ .
L a v a l e u r i n t r i n s è q u e d ' u n e p a r t s o c i a l e d e l a S C S . C . R . L . A S S A R A R C H I T E C T S a v a n t l a f u s i o n e s t d e
3 . 4 3 8 . 1 0 1 _ . 1 9 . 5 3 4 , 6 6 ¬
1 9 . 5 3 4 , 6 6
L e s f o n d s p r o p r e s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 , t e l s q u ' i l s r e s s o r t e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S C S . C . R . L . A S S A R
A R C H I T E C T S , s ' é l è v e n t à 3 . 4 3 8 . 1 0 1 E .
L a v a l o r i s e t i o n d e l a S C S . C . R . L , A S S A R A R C H I T E C T S a é t é f i x é e à 3 . 4 3 8 . 1 0 1 E
L ' a c t i f n e t a p p o r t é à l a S C S . C . R . L , A S S A R A R C H I T E C T S s ' é l è v e à 2 5 7 . 8 4 4 ¬ .
L a v a l e u r i n t r i n s è q u e d e s é l é m e n t s a p p o r t é s s ' é l è v e à 2 5 7 . 8 4 4 e t s e u l c e t t e v a l e u r s e r v i r a d e b a s e p o u r
r é m u n é r e r l ' a p p o r t
A c t u e l l e m e n t , l a S C S . C . R . L . A S S A R A R C H I T E C T S d é t i e n t 9 7 , 5 2 % d u c a p i t a l s o c i a l d e l a S C S . P . R . L .
S o c i É T É D ' A R C H I T E C T E S H O E T + M I N N E e t i l y a u r a u n e r e p r i s e d e s d i f f é r e n t s é l é m e n t s d e s f o n d s p r o p r e s d e l a
S C S . P . R . L , S o c t É T É D ' A R C H I T E C T E S H O E T + M I N N E à c o n c u r r e n c e d e l a f r a c t i o n d e c e u x - c i d é t e n u s p a r d e s
t i e r s , s o i t 2 , 4 8 % .
L e s f o n d s p r o p r e s d e l a S C S . P . R . L , S o c I É T É D ' A R C H I T E C T E S H O E T + M I N N E d é t e n u s p a r d e s t i e r s s ' é l è v e n t à :
C a p i t a l : 2 8 . 0 0 0 x 2 , 4 8 % 6 9 5 , 0 0
R é s e r v e l é g a l e : 2 . 8 0 0 x 2 , 4 8 % 6 9 , 5 0
R é s e r v e s i n d i s p o n i b l e s : 3 4 . 7 0 5 x 2 , 4 8 % 8 9 1 , 4 7
R é s e r v e s d i s p o n i b l e s : 4 6 . 0 0 0 x 2 , 4 8 % 1 , 1 4 1 , 8 4
B é n é f i c e r e p o r t é : 1 4 6 . 3 3 9 x 2 , 4 8 % 3 . 6 3 2 , 5 9
2 5 7 . 8 4 4 x 2 , 4 8 % 6 . 4 0 0 , 4 0
L e s f o n d s p r o p r e s d e l a S C S . C . R . L . A S S A R A R C H 1 T E C T S a p r è s f u s i o n s ' é t a b l i r o n t c o m m e s u i t
C a p i t a l s o u s c r i t : 7 2 6 . 0 0 0 + 6 9 5 , 0 0 7 2 6 . 6 9 5
P l u s - v a l u e s d e r é é v a l u a t i o n : 3 7 4 . 2 6 3
3 7 4 . 2 6 3
R é s e r v e l é g a l e : 1 0 2 . 8 0 0 + 6 9 , 5 0 1 0 2 . 8 6 9
R é s e r v e s i n d i s p o n i b l e s : 8 6 1 , 4 7 8 6 1
R é s e r v e s i m m u n i s é e s : 3 3 7 . 4 5 9 3 3 7 4 5 9
R é s e r v e s d i s p o n i b l e s 1 . 4 5 0 . 0 0 0 + 1 . 1 4 1 , 8 4 1 . 4 5 1 . 1 4 1
B é n é f i c e r e p o r t é 4 4 7 . 5 7 9 + 3 . 6 3 2 , 5 9 4 5 1 . 2 1 1
A c t i f n e t a p r è s a b s o r p t i o n : 3 . 4 4 4 . 5 0 1
I l y a u r a u n e m o i n s - v a l u e d e f u s i o n d a n s l e c h e f d e l a S C S . C . R . L . A S S A R A R C H I T E C T S é t a n t d o n n é q u e l a v a l e u r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a S C S . A . R . L . S O C I É T É D ' A R C H I T E C T E S H O E T + M I N N E d é t e n u e s p a r l a S C S . C . R , L . A S S A R A R C H I T E C T S n e c o r r e s p o n d p a s à l a q u o t e - p a r t q u e c e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t e n t d a n s l e s c a p i t a u x p r o p r e s d e c e l l e - c i . E n e f f e t , l a v a l e u r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s S C S . A . R . L . S O C I É T É D ' A R C H I T E C T E S H O E T + M I N N E r e p r i s e s e n i m m o b i l i s a t i o n s f i n a n c i è r e s a u b i l a n d e l a S C S . C . R . L . A S S A R A R C H I T E C T S e s t s u p é r i e u r e a u p r o r a t a d e s f o n d s p r o p r e s d e S C S . P . R . L . S O C I É T É D ' A R C H I T E C T E S H O E T + M I N N E .
1 7 6
L a v a l e u r d é t e r m i n é e c i - d e s s u s s e r a r e t e n u e p o u r r é m u n é r e r l ' a p p o r t p r o v e n a n t d e l ' a b s o r p t i o n d e l a S C S . P . R . L . S O C I É T É D ' A R C H I T E C T E S H O E T + M I N N E , s o i t :
6 . 4 0 0 , 4 0
= 0 , 3 2 7 p a r t s o c i a l e a r r o n d i à u n e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e .
S t a a t i b T i a - - - / S T 0 1 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
J
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j r a g e n b i j l i é t g é r g i s e l i S t a a t i f i r a d - 2 5 / 0 2 0 - 6 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a d i f f é r e n c e d o i t ê t r e p o r t é e :
" D a n s l a m e s u r e o ù l a d i f f é r e n c e e s t i m p u t a b l e à d e s s o u s - é v a l u a t i o n s d ' a c t i f s d a n s l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , a u d é b i t d e s c o m p t e s d ' a m o r t i s s e m e n t a c t é s , d e r é d u c t i o n s d e v a l e u r a c t é e s o u d e p l u s - v a l u e s a c t é e s s u r i m m o b i l i s a t i o n s p o u r l e s a c t i f s q u i o n t u n e v a l e u r s u p é r i e u r e a u m o n t a n t p o u r l e q u e l i l s f i g u r e n t d a n s l e s c o m p t e s d e l a S C S . P . R . L . S o c i é t é d ' a r c h i t e c t e s H O E T + M I N N E .
A t i t r e r é s i d u a i r e , q u a n d a u c u n e d e s i m p u t a t i o n s c i - d e s s u s n ' e s t p o s s i b l e o u j u s t i f i a b l e , a u d é b i t d ' u n c o m p t e d e c h a r g e s e x c e p t i o n n e l s o u e n g o o d w i l l r e p r i s e n i m m o b i l i s a t i o n s i n c o r p o r e l l e s .
D a n s c e c a s - c i , l a m o i n s - v a l u e d e f u s i o n é m i s e d e 1 3 8 . 6 2 6 , 5 3 E s e r a i n s c r i t e e n G o o d w i l l e n i m m o b i l i s a t i o n s i n c o r p o r e l l e s .
V a l e u r d e l a p a r t i c i p a t i o n d e S C S . P . R . L , S o c i é t é d ' a r c h i t e c t e s
H O E T 4 - M I N N E 3 9 0 . 0 7 0 , 9 2
1 . 1 0 0
F o n d s p r o p r e s 2 5 7 . 8 4 4 , 8 0 x - 2 5 1 , 4 4 4 , 3 9
M o i n s - v a l u e d e f u s i o n : 1 3 8 . 6 2 6 , 5 3
L e r a p p o r t d ' é c h a n g e p r o p o s é a é t é é t a b l i c o m p t e t e n u d e s a c t i f s r e s p e c t i f s d e s d e u x s o c i é t é s . L e s d e u x s o c i é t é s o n t é t é v a l o r i s é e s s e l o n l a m ê m e m é t h o d e , à s a v o i r l a v a l e u r c o m p t a b l e d e c h a q u e s o c i é t é s a n s t e n i r c o m p t e d e l a v a l e u r d e l a c l i e n t è l e
L e r a p p o r t d ' é c h a n g e d e s p a r t s s o c i a l e s l a S C S . P . R . L S O C I É T É D ' A R C H I T E C T E S H O E T + M I N N E s e r a d e 2 8 p a r t s s o c i a l e s a n c i e n n e s d e l a S C S . P . R . L . S O C I É T É D ' A R C H I T E C T E S H O E T + M I N N E c o n t r e 1 p a r t s o c i a l e n o u v e l l e d e l a S C S . C . R . L . A S S A R A R C H I T E C T S . .
L a n o u v e l l e p a r t s o c i a l e s e r a i d e n t i q u e a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
C . M O D A L I T E S D E R E M I S E D E S P . R T S S O C I A L E S Q E L A S O C I É T E A B S O R B A N T E
L a n o u v e l l e p a r t s o c i a l e é m i s e p a r l a S C S . C . R . 1 _ , A S S A R A R C H I T E C T S s e r a t r a n s m i s e c o m m e s u i t , é t a n t d o n n é q u e l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a S C S . P . R . L S O C I É T É D ' A R C H I T E C T E S H O E T + M I N N E s o n t n o m i n a t i v e s . L a p a r t s o c i a l e n o u v e l l e d e l a S C S . C . R . L A S S A R A R C H I T E C T S b é n é f i c i a i r e d e s a p p o r t s s e r a é c h a n g é e a v e c l e s p a r t s s o c i a l e s a c t u e l l e s d e l a S C S . P . R . L . S O C I É T É D ' A R C H I T E C T E S H O E T + M I N N E L e t r a n s f e r t s e r a i n s c r i t d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s d e l a S C S . C . R . 1 _ , A S S A R A R C H I T E C T S .
D . D R O I T S D E P A R T I C I P E R A U X B É N É E I C E S
L a p a r t s o c i a l e n o u v e l l e s d o n n e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u b é n é f i c e à p a r t i r d u 1 & j a n v i e r 2 0 1 4 .
E . D A T E À P A R T I R D E L A Q U E L L E L E S O P É R A T I O N S D E L A S O C I É T É A B S O R B É E S O N T C O N S I D É R É E S D U P O I N T . D E V U E C O M P T A R L E _ C O M M E A C C O M P L I E S P O U R C O M P T E D E L A _ S _ O C I É T E A B S O R B A N T E
D u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à p a r t i r d u I e r j a n v i e r 2 0 1 4 , l a f u s i o n é t a n t r é a l i s é e s u r b a s e d ' u n i n v e n t a i r e e t d ' u n b i l a n a r r ê t é a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 d e l a S C S . P . R . 1 _ , S o c r É T É D ' A R C H I T E C T E S H O E T + M I N N E
L e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S C S . P . R . L . S O C I É T É D ' A R C H I T E C T E S H O E T + M I N N E c l ô t u r é s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 a u r o n t é t é a p p r o u v é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a s s o c i é s p r é a l a b l e m e n t à l a f u s i o n e t l a d é c h a r g e a u r a é t é a c c o r d é e a u x g é r a n t s p o u r l e u r g e s t i o n d u r a n t l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
F . D R O I T S S P É C I A U X A T T A C H E S 6 U X T I T R E S
A u c u n d r o i t s p é c i a l n ' e s t a t t a c h é a u x p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e . U n ' e x i s t e p a s d e t i t r e a u t r e q u e d e s
p a r t s s o c i a l e s .
G E I V I O L U M E N T S D U R É V I S E U R D ' E N T R E P R I S E
C o m p t e t e n u d e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e à e f f e c t u e r t a n t p o u r l e s d e u x s o c i é t é s q u e p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d e s d e u x
r a p p o r t s l é g a u x , u n p o u r c h a q u e s o c i é t é , l e s é m o l u m e n t s a t t r i b u é s a u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e o n t é t é f i x é e d e
c c m m u n a c c o r d à 4 . 0 0 0 E .
H . A V A N T A G E S A T T R I B U E S A U X O R G A N E S D ' A D M I N I S T R A T I O N
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t s à l a
f u s i o n .
R E G I M E F I S C A L
L e s s o u s s i g n é s d é c l a r e n t q u e c e t t e f u s i o n e s t c o n f o r m e a u x c o n d i t i o n s d e s a r t i c l e s 1 1 7 e t 1 2 0 d e l a C o d e d ' E n r e g i s t r e m e n t e t d e s a r t i c l e s 2 1 1 e t 2 1 2 d e l a C o d e d e s I m p ô t s D i r e c t s 1 9 9 2 , a i n s i q u e d e s a r t i c l e s 1 1 e t 1 8 § 3 d e l a C o d e s u r l a T V A .
L a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n à i n t e r v e n i r s e r a r é a l i s é e s o u s l e b é n é f i c e d e l ' e x e m p t i o n e n m a t i è r e d ' i m p ô t s u r l e s r e v e n u s v i s é e p a r l ' a r t i c l e 2 1 1 p a r l e r d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s .
L a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n à i n t e r v e n i r s e r a r é a l i s é e e n e x o n é r a t i o n d e T V A c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 1 e t 1 8 , p a r . 3 d u C o d e d e l a T V A e t e n e x o n é r a t i o n d e d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 1 7 e t 1 2 0 a l , 3 d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
L e s c o n s e i l s d e g e s t i o n d e s d e u x s o c i é t é s s o n t d ' a v i s q u e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p r o p o s é e e s t s o u h a i t a b l e p o u r l e s r a i s o n s s u i v a n t e s , c o m p t e t e n u d e l a s i t u a t i o n j u r i d i q u e e t r e l a t i v e à l ' é c o n o m i e d a n s l a q u e l l e s e t r o u v e n t l e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s .
" L ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e c o n s i s t e e n u n e f u s i o n j u s t i f i é e p a r l a v o l o n t é d e s i m p l i f i e r l a s t r u c t u r e a c t u e l l e . L e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l ' o p é r a t i o n a p p a r t i e n n e n t a u m ê m e a s s o c i é p r i n c i p a l e t s o n t a c t i v e s d a n s l e m ê m e
1 . 1 2 8
M o d 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
4 ,
M o d 1 1 . 1
s e c t e u r . D e p l u s l e s s o c i é t é s t r a v a i l l e n t s u r l e s m ê m e s c h a n t i e r s e t t o u t l e p e r s o n n e l e s t r e g r o u p é d e p u i s ' p l u s i e u r s m o i s d a n s l e s m ê m e s b u r e a u x e t u t i l i s e l a m ê m e i n f r a s t r u c t u r e
" L a f u s i o n v a e n g e n d r e r d e s s y n e r g i e s . L a c o n c e n t r a t i o n d e s a c t i v i t é s p e r m e t t r a d e f a c i l i t e r l a p r i s e d e d é c i s i o n , d e r é a l i s e r u n e m e i l l e u r e c o o r d i n a t i o n e t u n e c e n t r a l i s a t i o n b é n é f i q u e . C e t t e c e n t r a l i s a t i o n s e r a a u s s i d e n a t u r e à e n t r a î n e r u n e m e i l l e u r e t r a n s p a r e n c e d e s c o m p t e s e t a i n s i u n e m e i l l e u r e v i s i b i l i t é f i n a n c i è r e . L e r e g r o u p e m e n t d e s a c t i v i t é s d a n s u n e s e u l e s o c i é t é d e v r a i t a i n s i o f f r i r u n e m e i l l e u r e g a r a n t i e p o u r a s s u r e r d e s f i n a n c e m e n t s e x t e r n e s é v e n t u e l s .
" L a f u s i o n r é a l i s e r a u n e s t r u c t u r e p l u s t r a n s p a r e n t e à l ' é g a r d d e s t i e r s d o n t d e s é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t f a c e a u x q u e l s l a c a p a c i t é d e n é g o c i a t i o n s e r a r e n f o r c é e .
" E n f i n , l a r e n t a b i l i t é s e t r o u v e r a r e n f o r c é e c o m p t e t e n u d e l a r é a l i s a t i o n d ' é c o n o m i e s d ' é c h e l l e p a r u n e d i m i n u t i o n d e s c o û t s .
A f i n d e r é a l i s e r l a d i t e f u s i o n c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s , l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n v e i l l e r o n t à p o r t e r à l a c o n n a i s s a n c e d e s a u t r e s p a r t i e s e t d e s a c t i o n n a i r e s r e s p e c t i f s t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s u t i l e s , d e l a m a n i è r e t e l l e q u e p r é v u e p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s i n f o r m a t i o n s é c h a n g é e s e n t r e l e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s d a n s l e c a d r e d e c e p r o j e t s o n t c o n f i d e n t i e l l e s . L e s s o u s s i g n é s s ' e n g a g e n t m u t u e l l e m e n t à r e s p e c t e r c e c a r a c t è r e c o n f i d e n t i e l . L e s i n f o r m a t i o n s é c h a n g é e s s e r o n t é n u m é r é e s e t i n v e n t o r i é e s p a r s o c i é t é .
S i l e p r o j e t d e f u s i o n n ' e s t p a s a p p r o u v é , e l l e s s e r o n t r e t r a n s m i s e s a u x s o c i é t é s r e s p e c t i v e s , d e t e l l e m a n i è r e q u e c h a q u e s o c i é t é r e ç o i v e d e l ' a u t r e s o c i é t é t o u s l e s d o c u m e n t s o r i g i n a u x q u i l a c o n c e r n e n t .
L a d a t e f i n a l e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d u p r o j e t d e f u s i o n p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s r e s p e c t i v e s e s t l e 3 0 a v r i l 2 0 1 4 . S i l e p r o j e t d e f u s i o n n ' e s t p a s a p p r o u v é , t o u s l e s f r a i s s e r a p p o r t a n t à l ' o p é r a t i o n s e r o n t s u p p o r t é s p a r l e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n à p a r t s é g a l e s .
F a i t , e n q u a t r e e x e m p l a i r e s l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 . C h a q u e c o n s e i l d e g e s t i o n r e c o n n a î t a v o i r r e ç u d e u x e x e m p l a i r e s s i g n é s d o n t l ' u n e s t d e s t i n é a u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l ' a u t r e d e s t i n é à ê t r e c o n s e r v é a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
P o u r l e C o n s e i l d e g e s t i o n d e S C S . P . R . L . S o c i é t é d ' a r c h i t e c t e s H O E T + M I N N E D a t e : 9 a v r i l 2 0 1 4
G e r r i t L y b a e r t
M a n d a t a i r e
P o u r I e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e S C S . C . R . L . A S S A R A R C H I T E C T S
D a t e : 9 a v r i l 2 0 1 4
G e r r i t L y b a e r t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/06/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 0 - 0 6 - 2 0 1 4
B e l
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 2 . 4 0 5 . 1 1 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S o c i é t é d ' A r c h i t e c t e s H o e t + M i n n e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 8 1 , b o î t e 2
1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N S A N S L I Q U I D A T I O N R E S U L T A N T D ' U N E F U S I O N P A R A B S O P T I O N D E L A S O C I É T É P A R L A S O C I É T É A S S A R A R C H I T E C T S S C R L P O U V O I R S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 8 m a i 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S o c i é t é d ' A r c h i t e c t e s H o e t + M i n n e , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e f a H u l p e 1 8 1 , b o î t e 2 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u t ! j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : P r o j e t , r a p p o r t s e t d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s e n v u e d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S o c i é t é d ' A r c h i t e c t e s H o e t M i n n e » p a r l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A s s a r A r c h i t e c t s »
( )
L e d i t p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n p r é v o i t l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , a u s e n s d e l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s i l p a r l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A s s a r A r c h i t e c t s » , s o c i é t é a b s o r b a n t e , d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S o c i é t é d ' A r c h i t e c t e s H o e t + M i n n e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 B r u x e l l e s j c h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 8 1 b o î t e 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o ! ! 0 4 3 2 . 4 0 5 , 1 1 5 , p r o j e t d e f u s i o n s e l o n l e q u e l « S o c i é t é d ' A r c h i t e c t e s H o e t + M i n n e » t r a n s f è r e à « A s s a r ! A r c h i t e c t s » , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , a v e c e f f e t c o m p t a b l e a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 , l ' i n t é g r a l i t é d e ! ! s o n p a t r i m o i n e , t a n t l e s d r o i t s q u e l e s o b l i g a t i o n s .
( )
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : F u s i o n e t d i s s o l u t i o n
2 . 1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n i d e l a s o c i é t é p a r l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A s s a r A r c h i t e c t s » , s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n , p a r v o i e d e t r a n s f e r t à c e t t e d e r n i è r e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t i p a s s i f d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , m o y e n n a n t l ' a t t r i b u t i o n a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é d ' a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a i s o c i é t é a b s o r b a n t e « A s s a r A r c h i t e c t s » , d o n t l e n o m b r e e s t d é t e r m i n é s u r l a b a s e d u r a p p o r t d ' é c h a n g e p r é v u d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é ,
! i L e r a p p o r t d ' é c h a n g e a é t é d é t e r m i n é s u r b a s e d e l a m é t h o d e d e l ' a c t i f n e t a p p o r t é ( v a l e u r i n t r i n s è q u e ) , p l u s i a m p l e m e n t d é c r i t e d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e « A s s a r A r c h i t e c t s » e t l e s i g é r a n t s d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é a b s o r b a n t e « A s s a r A r c h i t e c t s » é m e t t r a u n e ( 1 ) n o u v e l l e a c t i o n n o m i n a t i v e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e . 1 L ' a s s e m b l é e a c c e p t e q u e l e r a p p o r t d ' é c h a n g e d e s p a r t s s o c i a l e s d e « S o c i é t é d ' A r c h i t e c t e s H o e t + M i n n e » i s e r a d e v i n g t - h u i t ( 2 8 ) p a r t s s o c i a l e s a n c i e n n e s d e l a s o c i é t é c o n t r e u n e ( 1 ) a c t i o n n o u v e l l e d e « A s s a r A r c h i t e c t s » .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s o c i é s u i v a n t d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , t i t u l a i r e d e v i n g t - h u i t ( 2 8 ) p a r t s s o c i a l e s d e c e t t e ' s o c i é t é :
- l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A S S A R - G R O U P -
i A R C H I T E C T S p r é n o m m é e , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 8 1 b o î t e 2 , i n s c r i t e ,
i ; a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 1 , 1 7 4 . 3 1 4 ;
s e v e r r a a t t r i b u e r u n e ( 1 ) n o u v e l l e a c t i o n n o m i n a t i v e d e « A s s a i . A r c h i t e c t s » p o u r l e s v i n g t - h u i t ( 2 8 ) p a r t s :
1
s o c i a l e s d e l a s o c i é t é q u ' i l d é t i e n t , l e r é s u l t a t é t a n t a r r o n d i à l ' u n i t é s u p é r i e u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n M y h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s - M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
s s e m b l é e d é c i d e q u e l a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e « A s s a r A r c h i t e c t s » e s t l e 1 e r j a p v i e r 2 0 1 4 à 0 0 . 0 0 h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u v o t e e t d e l ' a p p r o b a t i o n d e l a f u s i o n p a r l ' a u t r e s o c i é t é c o n c e r n é e p a r l ' o p é r a t i o n , s o i t l a s o c i é t é a b s o r b a n t e « A s s a r A r c h i t e c t s » .
2 . 2 . 1 2 a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é , a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s e r o n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , é t a b l i s p a r l e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e t s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e t a s o c i é t é a b s o r b a n t e « A s s a r A r c h i t e c t s » , l a q u e l l e a s s e m b l é e s e r a , à c e t t e o c c a s i o n , i n v i t é e à d o n n e r d é c h a r g e a u x g é r a n t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' a u j o u r d e l a f u s i o n .
2 . 3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é s e r o n t c o n s e r v é s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e « A s s a r A r c h i t e c t s » .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s s p é c i a u x
3 . 1 L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e « A s s a r A r c h i t e c t s » , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e p r o c é d e r à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s c o n s é q u e n t e s a u x d é c i s i o n s p r i s e s e t n o t a m m e n t p o u r c o n s t a t e r l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n p r é c i t é e ,
3 . 2 . L ' a s s e m b I é e c o n s t i t u e e n o u t r e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é A D M I N C O d o n t l e s i è g e e s t à 1 1 8 0 U c c l e , C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 9 9 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M a d a m e L e i l a M e l l a o u i o u t a n t a u t r e m a n d a t a i r e d e l a d i t e s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d u t r i b u n a l d e o o m m e r c e c o m p é t e n t e t d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , s i n é c e s s a i r e .
L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t m a n d a t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
D É C L A R A T I O N S P R O F I S C O
L a p r é s e n t e f u s i o n e s t f a i t e s o u s l e b é n é f i c e d e s a r t i c l e s 1 1 7 p a r a g r a p h e 1 e t 1 2 0 a l i n é a 3 d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t , s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 2 1 1 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s 1 9 9 2 , s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 1 d u C o d e d e l a T V A e t e n f i n , s o u s l e r é g i m e d e n e u t r a l i t é c o m p t a b l e o r g a n i s é p a r l ' a r t i c l e 7 8 d e l ' a r r ê t é r o y a l d ' e x é c u t i o n d u C o d e d e s s o c i é t é s
A u c u n e s o u l t e n e s e r a a t t r i b u é e à l ' o c c a s i o n d e l a f u s i o n ,
C e t t e o p é r a t i o n e s t u n e f u s i o n n o r m a l e a u s e n s d e s a r t i c l e s 6 9 3 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s s o c i é t é s « S o c i é t é d ' A r c h i t e c t e s H e e t M i n n e » e t « A s s a r A r c h i t e c t s » s o n t a s s u j e t t i e s à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , r e s p e c t i v e m e n t s o u s l e s n u m é r o s B E 4 3 2 . 4 0 5 . 1 1 5 e t B E 4 2 7 . 8 4 6 . 7 0 9 .
S t a a t s b l a d - - 1 9 7 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 r a p p o r t d u r é v i s e u r
D L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e