02/07/2014
ÿþM O E ) W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a ' u X a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 8 5 5 . 1 4 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
R é s e r v é a u M o n i t e u r
b e l g e 1 /
2 3 - O S - 2 0 1 4
G r e f f e
* 1 4 1 2 7 2 6 6 *
S O C I E T E D E C A R D I O L O G I E E T C O N S U L T A N C E M E D I C A L E
( e n a b r é g é ) : C O M E C A R D
i F o r m e j u r i d i q u e : S O C l E T E C I V I L E S O U S F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 0 8 1 K O E K E L B E R G A V E N U E D E S G L O I R E S N A T I O N A L E S 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
4 1 O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
. 0 ,
4 , ! I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O L I V I E R B R O U W E R S , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , I e 1 2 :
e
g , ! j u i n 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s c s p r l « S O C I E T E D E ,
i e
. M . C A R D I O L O G I E E T C O N S U L T A N C E M E D I C A L E » e n a b r é g é « C O M E C A R D » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 8 1 '
e , B r u x e l l e s , A v e n u e d e s G l o i r e s N a t i o n a l e s 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
d g
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
$ R a p p o r t s p r é a l a b l e s
I L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r
` l ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r a n t p a r l e b i a i s d e s o n r e p r é s e n t a n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i t s r a p p o r t s , s a v o i r :
4 % ' - R a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r O l i v i e r d e B o n h o m e , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , a s s o c i é d u c a b i n e t d e r é v i s e u r « A n d r é , i
m i " d e B o n h o m e e t A s s o c i é s » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e d e L i v o u r n e , 4 5 , d é s i g n é p a r l ' o r g a n e d e / 4 +
g g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
i r i z L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e M o n s i e u r O l i v i e r d e B o n h o m e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p r é c i t é , d é s i g n é p a r l a g é r a n t e ;
- 4 - 1 - s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
r a
4 : « V I : C o n c l u s i o n s
i
l e L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s , m e p e r m e t t e n t ,
d ' a t t e s t e r :
Q u e l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e
l e l ' i n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s . N o u s r a p p e l o n s t o u t e f o i s q u e l ' o r g a n e d e
4 1 :
e , g e s t i o n e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a
d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n c o n t r e
. M . p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
t u )
o i e Q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e l e s o u s c r i p t e u r s e p r o p o s e d ' a p p o r t e r à l a s o c i é t é
e r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n .
- Q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o m p r e n d u n e c r é a n c e , q u i a p p a r a î t a u p a s s i f d u b i l a n
. . . , d ' u n m o n t a n t t o t a l d e 5 0 6 . 7 0 0 , 0 0 e c o r r e s p o n d a n t a u m o n t a n t l i b é r é d e
. 4 l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
& - Q u e l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e c e s a p p o r t s e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s
j à : s o n t p l e i n e m e n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s .
: E n f i n , n o u s r a p p e l o n s e n f i n q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n , L ' o p é r a t i o n n ' a p p e l l e p a s d ' a u t r e r e m a r q u e d e m a p a r t .
. F a i t à B r u x e l l e s , I e 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4
; A n d r é , d e B o n h o m e & A s s o c i é s
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s S C
; r e p r é s e n t é p a r , o . k i e r i d e , p o n h o m e » . ,
M e n t i o n n e r s u r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d a s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e , =
p m k _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
l e r a p p o r t d e l a g é r a n t e d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r .
R é s p r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C e r a p p o r t , a i n s i q u e l e r a p p o r t d u d i t r é v i s e u r , d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s , e n v u e d e l e u r d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e ' c o m m e r c e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s e m b I é e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t s i x m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( E 5 0 6 . 7 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) à c i n q c e n t t r e n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t s e u r o s C E 5 3 1 . 7 0 0 , 0 0 ) , p a r v o i e d ' a p p o r t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u ' i l p o s s è d e c o n n e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t c e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c i n q c e n t s i x m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( e 5 0 6 . 7 0 0 , 0 0 ) .
B . R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t , l ' a s s o c i é u n i q u e p a r l e b i a i s d e s o n r e p r é s e n t a n t p r é n o m m é , l e q u e l a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e s a c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e c i n q c e n t s i x m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( E 5 0 6 . 7 0 0 , 0 0 )
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n n a t u r e , i l n ' e s t p a s c r é é d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
d e
' § e I C . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
; ª% L e p r é s i d e n t c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , 4 2 ,
0 7 ; l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q c e n t t r e n t e e t u n
e m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( ¬ 5 3 1 . 7 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
e D . M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l , e n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s c i -
ª% d e s s u s
r d b
o p E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e 5 e t 6 d e s s t a t u t s , r e l a t i f a u
;
e . . 0 c a p i t a l s o c i a l c o m m e s u i t :
g A r t i c l e 5
1 L e c a p i t a l s o c i a l f i x é à c i n q c e n t t r e n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 6 5 3 1 . 7 0 0 , 0 0 ) , d i v i s é e n m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s ,
" s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
1 q
e i c e A r t i c l e 6
ª% C o m p l é t é p a r l a p h r a s e s u i v a n t e :
« L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 j u i n 2 0 1 4 , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e
c i n q c e n t s i x m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 6 5 0 6 . 7 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( e . 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) à c i n q c e n t
1 : 1 t r e n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 6 5 3 1 . 7 0 0 , 0 0 ) , p a r v o i e d ' a p p o r t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u ' i l p o s s è d e c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é , »
, T r o i i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t
" e j ) i l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O L I V I E R B R O U W E R S
g N O T A I R E
D é p o s é e n m é m o t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
P 9
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e