13/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O 2 . 1
* 1 4 1 1 5 8 9 9 *
B R U X E L L E S
0 3 - 0 3 - 2 0 1 1
G r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 5 0 7 7 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é d e D é v e l o p p e m e n t d e I ' l l o t 2 N o r d
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e a v e n u e L o u i s e 3 7 6 b t e 1 5 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e P a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 m a r s 2 0 1 4
1 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d u g r o u p e B :
M o n s i e u r P a t r i c k D e P a u w
M a d a m e B a r b a r a G o s s e
L e u r s l e t t r e s d e d é m i s s i o n , r e s p e c t i v e m e n t d e s 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4 , s o n t d é p o s é e s s u r i e b u r e a u .
F a i s a n t a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s , l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d é c i d e n t d e p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t a u r e m p l a c e m e n t d e c e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c e , d a n s l ' a t t e n t e d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i p r o c é d e r a à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e .
L e c o n s e i l d é c i d e a i n s i , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r :
M a d a m e L y d i e D e k e l v e r , d o m i c i l i é e S i n g e ! 1 9 à 1 6 5 0 B e e r s e l , a d m i n i s t r a t e u r d u g r o u p e B
M a d a m e C h a r l o t t e D u p u i s , d o m i c i l i é e a v e n u e F o n d R o y 1 1 0 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a d m i n i s t r a t e u r d u g r o u p e B
q u i a c c e p t e n t ,
3 . P o u v o i r s
E n v e r t u d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t a c c o r d é s p a r l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , . a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , à M o n s i e u r A l a i n D e P a u w , a d m i n i s t r a t e u r d u g r o u p e B , e t M o n s i e u r A n t o i n e D u p u i s , a d m i n i s t r a t e u r d u g r o u p e B , q u i a c c e p t e n t e t p o r t e r o n t d o r é n a v a n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
V i n c e n t R y c k a e r t
A d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 5 a v r i l 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e p r é s e n t é e p a r P a v o n e s s . a . ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l a i n D e P a u w r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n t o i n e D u p u i s
7 . E x p i r a t i o n d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s R e n o u v e l l e m e n t
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s v i e n n e n t à e x p i r a t i o n c e j o u r , à s a v o i r :
L i s t e A
C o m p a g n i e d e P r o m o t i o n s . a .
L e M a r a i s s . a .
L i s t e B
M o n s i e u r A l a i n D e P a u w A n s e r c o m s . p . r . l .
M o n s i e u r V i n c e n t R y c k a e r t B u r c o I n t e r n a t i o n a l s . a . ( A n c i e n B u r c o s . a . ) M o n s i e u r A n t o i n e D u p u i s l d e a l T i m e s s . a .
L i s t e C
M o n s i e u r J e a n - L o u i s W a t r i c e M o n s i e u r J e a n M e a u d r e
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a u l N a t a n
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n t o i n e D u p u i s
r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C h a r l o t t e D u p u i s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 5 a v r i l 2 0 1 4
6 . R a t i f i c a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e s d é m i s s i o n s r e m i s e s e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r M o n s i e u r P a t r i c k D e P a u w e t e n d a t e d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4 p a r M a d a m e B a r b a r a G o s s e .
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e à l ' u n a n i m i t é l e s n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s f a i t e s l o r s d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 m a r s 2 0 1 4 a f i n d e p o u r v o i r à l a v a c a n c e d e c e s m a n d a t s , à s a v o i r :
M a d a m e L y d i e D e k e l v e r , d o m i c i l i é e S i n g e l 1 9 à 1 6 5 0 B e e r s e l , a d m i n i s t r a t e u r d u g r o u p e B
M a d a m e C h a r l o t t e D u p u i s , d o m i c i l i é e a v e n u e F o n d R o y 1 1 0 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a d m i n i s t r a t e u r d u g r o u p e B
C e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
6 . R e m p l a c e m e n t d e d e u x r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s
S u i t e à l a d é m i s s i o n d e M a d a m e B a r b a r a G o s s e d e s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s s o c i é t é s L e M a r a i s s . a . , a d m i n i s t r a t e u r d u g r o u p e A , e t B u r c o A m e r i c a I n t e r n a t i o n a l ( a n c i e n n e m e n t B u r c o s . a . ) , a d m i n i s t r a t e u r d u g r o u p e B , c e s d e r n i è r e s o n t p r o p o s é , p a r l e t t r e d u 4 a v r i l 2 0 1 4 j o i n t e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l p o u r e n f a i r e p a r t i e i n t é g r a n t e , l a c a n d i d a t u r e d e M o n s i e u r A n t o i n e D u p u i s , d o m i c i l i é c h a u s s é e d e l a H u l p e 2 4 1 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a u t i t r e d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l e u r s s o c i é t é s r e s p e c t i v e s .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a c a n d i d a t u r e d e M o n s i e u r A n t o i n e D u p u i s ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r c e s m a n d a t s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s v e n a n t à é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 .
V i n c e n t R y c k a e r t A d m i n i s t r a t e u r
R é s e r v é
" i a u
e M o r n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e