16/06/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
! M D W 0 1 2 0 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 . M I N i j p 4 J U I N 2 0 1 4
e i e e t e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 4 2 0 1 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I É T É D E G E S T I O N D E S P A R F U M E R I E S D E B R U X E L L E S
( e n a b r é g é ) : S O G E P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e L e n n i k 5 5 1 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D e m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m e b l é e G é n é r a l e d u 2 j u i n 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e r e c o n f i r m e l a d é m i s s i o n M o n s i e u r P h i l i p p e G R U W E Z , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s 6 0 0 2 2 2 0 6 7 . 6 2 . , d e s a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 0 8 .
L ' A s s e m b l é e r e c o n f i r m e l a d é m i s s i o n M a d a m e S t é p h a n i e L A N D U Y T , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s 7 4 0 9 0 6 - 0 1 4 . 6 5 . , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v e c e f f e t a u 2 2 j u i n 2 0 1 0 .
L ' A s s e m b l é e m a n d a t e M o n s i e u r J a n V a n d e n d r i e s s c h e , d o m i c i l i é a u 2 6 R u e d u G r a n d H o s p i c e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ,
J a n V a n d e n d r i e s c h e ,
M a n d a t r a i r e .
i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/11/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . a p r è s d é p ô t d e l ' a e r p t ç u l e N A D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 . 1 1 1 1 j 1 1 j ! I
0 i t N O V . 2 O 1 '
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 4 2 0 . 1 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D E G E S T I O N D E S P A R F U M E R I E S D E B R U X E L L E S
( e n a b r é g é ) : S O G E P
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R O U T E D E L E N N I K 5 5 1 à 1 0 7 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T C O M M I S S A I R E - D É M I S S I O N & N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S - P R O C U R A T I O N S
E X T R A I T D U P V D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 6 J U I N 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e E r n s t & Y o u n g L i p p e n s & R a b a e y A u d i t S C R L , M o u t s t r a a t 5 4 à 9 0 0 0 G a n d , r e p r é s e n t é e p a r M m e L e e n D e f o e r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , p r e n a n t f i n à l ' A G A d e 2 0 1 7 p o r t a n t s u r l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
L ' A s s e m b l é e m a n d a t e M o n s i e u r J a n V a n d e n d r i e s s c h e , d o m i c i l i é a u 2 6 R u e d u G r a n d H o s p i c e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
E X T R A I T D U P V D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 1 A O Û T 2 0 1 4
a . R É G 1 O M A N A G E R S
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e e t a u b e s o i n c o n f i r m e l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
" M o n s i e u r T h i e r r y L E M S , d o m i c i l i é K e e r b a a n 1 3 à 2 1 6 0 W o m m e l g e m e t a y a n t c o m m e N ° a u r e g i s t r e n a t i o n a l 6 9 . 0 9 . 1 5 - 0 0 9 . 8 3
" M a d a m e A n n i c k L E E N , d o m i c i l i é e K e r k s t r a a t 1 0 b u s 2 à 3 6 1 0 L a n a k e n e t a y a n t c o m m e N ° a u r e g i s t r e n a t i o n a l 7 2 . 0 4 . 2 8 - 1 1 0 . 0 8
" M o n s i e u r J e a n - Y v e s M U S I Q U E , d o m i c i l i é R u e d e P r o f o n d v a u x 1 3 1 B t e B à 4 6 7 1 S a i v e e t a y a n t c o m m e N ° a u r e g i s t r e n a t i o n a l 7 2 . 0 9 . 3 0 - 2 7 7 . 1 0
' M a d a m e S o t i e D E L I S S E , d o m i c i l i é e R u e d e F o u g è r e s 1 6 4 à 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l e t a y a n t c o m m e N ° a u r e g i s t r e n a t i o n a l 8 3 . 0 3 . 2 8 - 2 0 0 . 4 5
' M a d a m e F r a n ç o i s e D E B A C K E R , d o m i c i l i é e F e r n a n d K h n o p f f s t r a a t 3 8 à 9 2 0 0 G r e m b e r g e n e t a y a n t c o m m e N ° a u r e g i s t r e n a t i o n a l 8 1 . 1 0 . 2 0 - 1 0 8 . 9 3
" M a d a m e V a l é r i e B E D U N E A U , d o m i c i l i é e D r è v e d e s C h a s s e u r s à 1 4 1 0 W a t e r l o o e t a y a n t c o m m e N ° a u r e g i s t r e n a t i o n a l 7 5 . 0 3 . 0 8 - 2 7 0 . 1 9
" M a d a m e L i l i a n e E I S S A O U I , d o m i c i l i é e A v e n u e d e J e t t e , 2 4 à 1 0 8 1 K o e k e l b e r g e t a y a n t c o m m e N ° a u r e g i s t r e n a t i o n a l 7 5 . 0 7 . 2 7 - 2 7 4 . 5 5
" M a d a m e L i n d a C L E R B O I S , d o m i c i l i é e C h a u s s é e d e M o n s , 6 2 7 B t e . J à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t e t a y a n t c o m m e N ° a u r e g i s t r e n a t i o n a l 7 5 . 1 0 . 0 3 - 3 4 6 . 4 5
c o m m e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , m a n d a t é s p o u r o p é r e r , s e u l e s o u n o n p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , e t p o u r r e p r é s e n t e r , s e u l e s , l a S o c i é t é , d a n s t o u t e s l e s a f f a i r e s q u i l e u r s o n t a t t r i b u é e s :
' L a d i r e c t i o n o p é r a t i o n n e l l e d e s m a g a s i n s ;
" L a s u p e r v i s i o n e t l e c o n t r ô l e d e l a g e s t i o n o p é r a t i o n n e l l e p a r l e s r e s p o n s a b l e s d e m a g a s i n s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" L e s u i v i e t l e c o n t r ô l e e n v u e d e l e u r a m é l i o r a t i o n c o n t i n u e - d e s r é s u l t a t s o p é r a t i o n n e l s , c o m m e r c i a u x , t e c h n i q u e s e t é c o n o m i q u e s ;
" L ' o r g a n i s a t i o n e t l a p a r t i c i p a t i o n à d e s a n i m a t i o n s c o m m e r c i a l d a n s o u h o r s d e s p o i n t s d e v e n t e ;
" L a m i s e e n p l a c e , l e s u i v i e t l e c o n t r ô l e d e s s y s t è m e s e t m é t h o d e s d e t r a v a i l f i x é s p a r l ' e n s e i g n e ;
" L e c o n t r ô l e d e l ' o r g a n i s a t i o n d u t r a v a i l e t d u r e s p e c t d e s d i v e r s e s l é g i s l a t i o n s q u a n t à c e ;
" L a s é l e c t i o n , m i s e a u t r a v a i l , f o r m a t i o n c o n t i n u e e t é v a l u a t i o n p e r m a n e n t e d e s r e s p o n s a b l e s d e m a g a s i n s ;
" L a m i s e e n p l a c e , l e s u i v i e t l e c o n t r ô l e d e s p r é s e n c e s e t d e s p r e s t a t i o n s d u p e r s o n n e l .
b . M A N A G E R S R E S O U R C E S H U M A I N E S
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e e t a u b e s o i n c o n f i r m e l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
" M o n s i e u r M a r c B o u m a i , ( H u m a n R e s o u r c e s D i r e c t o r d u g r o u p e D i s t r i p l u s ) d o m i c i l i é R u e d e s D é p o r t é s , 4 3 à 1 3 3 2 G e n v a l n é à E t t e r b e e k l e 0 9 a v r i l 1 9 6 3 e t a y a n t c o m m e N ° R P F 6 3 . 0 4 . 0 9 - 4 2 7 . 7 2
" M a d a m e M a i I y s V a n d e n b e r g h e , ( H u m a n R e s o u r c e s M a n a g e r d e P l a n e t P a r f u m ) d o m i c i l i é e A v e n u e J e a n d e l a H o e s e , 5 0 à 1 0 8 0 B r u x e l l e s n é e à U c c i e l e 1 1 f é v r i e r 1 9 8 1 e t a y a n t c o m m e N ° R P F 8 1 . 0 2 . 1 1 - 2 5 4 . 6 4
c o m m e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , m a n d a t é s p o u r o p é r e r , s e u l e s o u n o n p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é , e t p o u r r e p r é s e n t e r , s e u l e s , l a S o c i é t é , d a n s t o u t e s l e s a f f a i r e s q u i l e u r s o n t a t t r i b u é e s :
" L a s é l e c t i o n , l e r e c r u t e m e n t e t l e s u i v i d e c a r r i è r e d u p e r s o n n e l ;
" L a m i s e e n p l a c e , l e s u i v i e t l e c o n t r ô l e d e s p r é s e n c e s e t d e s p r e s t a t i o n s d u p e r s o n n e l ;
" L a n é g o c i a t i o n , l a c l ô t u r e , l a r é v i s i o n e t l a r u p t u r e d e t o u t c o n t r a t d e t r a v a i l l i a n t l a s o c i é t é a u x m e m b r e s d e s o n p e r s o n n e l .
2 . P r o c u r a t i o n
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r J a n V a n d e n d r i e s s c h e , d o m i c i l i é a u 2 6 R u e d u G r a n d H o s p i c e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e c p o s s i b i l i t é d e s o u s - d é l é g a t i o n , a f i n d e
" c o m m u n i q u e r l e s m a n d a t s e t l e u r s c o n t e n u a u x m a n d a t a i r e s c o n c e r n é s ;
" p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l ' é v e n t u e l l e p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e ;
" p o u r l a s i g n a t u r e e t l ' é v e n t u e l d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ;
" p o u r s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s à c e t é g a r d .
C e s m a n d a t s e t p r o c u r a t i o n s s o n t d o n n é s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , e t p e u v e n t à t o u t m o m e n t ê t r e r e t i r é e s . I l s c o n f i r m e n t u n e p r a t i q u e i n s t a u r é e d e p u i s l e 1 o c t o b r e 2 0 1 1 , e t f o n t d e p u i s c e t t e d a t e l ' o b j e t d e s c o n v e n t i o n s d e s e r v i c e e n t r e l e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s d u g r o u p e D i s t r i p l u s .
E X T R A I T D U P V D E L ' A S S E M E B L E E G E N E R A L E D U 1 9 S E P T E M B R E 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r c H U Y B R E C H T S , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e , L a b b e i a a n 2 7 , n é l e 2 2 m a i 1 9 6 3 à R e n a i x , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s 6 3 0 5 2 2 - 1 6 9 . 4 4 . , d e t o u t e s s e s f o n c t i o n s a u s e i n d u g r o u p e D I S T R I P L U S e n g é n é r a i e t c o m m e A d m i n i s t r a t e u r a u p r è s d e l a S A A R D I L U X E e n p a r t i c u l i e r a v e c e f f e t a u 2 6 a o û t 2 0 1 4 à m i n u i t .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e c e t t e d é m i s s i o n c o m m e A d m i n i s t r a t e u r e t t i e n t à r e m e r c i e r M o n s i e u r M a r c H u y b r e c h t s p o u r s e s l o y a u x s e r v i c e s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r M a t t h i a s D e R a e y m a e k e r , d o m i c i l i é a u 7 5 T h e o V e r e l l e n l a a n à 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , n é l e 7 D é c e m b r e 1 9 7 5 à W i l r i j k , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s 7 5 . 1 2 . 0 7 1 3 9 . 4 9 c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A . C e m a n d a t p r e n d c o u r s l e 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 p o u r p r e n d r e f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 6 . C e m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é .
P o u r l a b o n n e f o r m e , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d o r é n a v a n t c o m p o s é c o m m e s u i t :
" V e e r i e H O E D R E C H S ( C a t . B ) [ é c h é a n c e A G O 2 0 1 6 ]
" M a r t h a P A L M A N S ( C a t , B ) [ é c h é a n c e A G O 2 0 1 6 ]
" M a t t h i a s D E R A E Y M A E K E R ( C a t . A ) [ é c h é a n c e A G O 2 0 1 6 ]
s e
, .
V o l e t B - S u i t e
L ' A s s e m b l é e m a n d a t e M o n s i e u r J a n V a n d e n d r i e s s c h e , d o m i c i l i é a u 2 6 R u e d u G r a n d H o s p i c e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
a
k
F 4
J A N V A N D E N D R I E S S C H E
M A N D A T A I R E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1
* 1 9 0 0 2 6 5 8 '
B R U X E L L E S
2 o e 2 o 1 3 .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 4 2 0 1 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I É T É D E G E S T I O N D E S P A R F U M E R I E S B R U X E L L E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e H o u b a d e S t r o o p e r 6 3 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D e m i s s i o n & N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s , D é p l a c e m e n t S i è g e S o c i a l E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 4 j u i n 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r a r r i v é s à é c h é a n c e . A i n s i l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s s o n t r e n o u v e l é s :
' M o n s i e u r M a r c H u y b r e c h t s , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e L a b b e l a a n 2 7 , N é l e 2 2 m a i 1 9 6 3 à R e n a i x , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s 6 3 0 5 2 2 - 1 6 9 . 4 4 . ( A d m i n i s t r a t e u r d e c l a s s e A )
" M m e V e e r l e H o e b r e c h s , d o m i c i l i é e à 9 2 4 0 Z e l e , D o k t e r A r m a n d R u b b e n s s t r a a t 4 6 , n é e l e 3 1 m a r s 1 9 6 7 à S a i n t - T r o n d , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s 6 7 0 3 3 1 - 0 3 4 . 7 6 . ( A d m i n i s t r a t e u r d e c l a s s e B )
* m e C l a u d i n e L a c h m a n , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e C o g h e n 2 1 4 , n é e l e 3 n o v e m b r e 1 9 5 9 à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s 5 9 1 1 0 3 - 0 4 6 . 1 6 . ( A d m i n i s t r a t e u r d e c l a s s e B )
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t r e n o u v è l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r M a r c H u y b r e c h t s .
T o u s c e s m a n d a t s s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s j u s q u ' a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 9 .
P o u r l a b o n n e f o r m e , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d o r é n a v a n t c o m p o s é c o m m e s u i t :
' M a r c H u y b r e c h t s [ é c h é a n c e A G O 2 0 1 9 1
" V e e r l e H o e b r e c h s [ é c h é a n c e A G O 2 0 1 9 1
' C l a u d i n e L a c h m a n [ é c h é a n c e A G O 2 0 1 9 1
L ' A s s e m b l é e m a n d a t e M o n s i e u r J a n V a n d e n d r i e s s c h e , d o m i c i l i é a u 2 6 R u e d u G r a n d H o s p i c e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
E x t r a i t d u P V d u 1 5 O c t o b r e 2 0 1 3
1 . D É M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M m e C l a u d i n e L a c h m a n , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e C o g h e n 2 1 4 , n é e l e 3 n o v e m b r e 1 9 5 9 à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s 5 9 1 1 0 3 0 4 6 . 1 6 . d e s a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r d e c l a s s e B a v e c e f f e t a u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 3 .
2 . N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d e C l a s s e B M m e M a r c h a P a l m a n s , d o m i c i l i é e à 2 5 3 0 B o e c h o u t , H o v e s e s t e e n w e g 1 3 , n é e l e 3 1 d é c e m b r e 1 9 5 6 à N e e r p e l t , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s 5 6 1 2 3 1 - 1 8 2 . 5 1 .
S o n m a n d a t p r e n d c o u r s c e 1 5 o c t o b r e 2 0 1 3 p o u r p r e n d r e f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 9 ,
3 . D È P L A C E M E N T S I È G E S O C I A L
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r à p a r t i r d u l i e r J a n v i e r 2 0 1 4 l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e ;
R O U T E D E L E N N I K 5 5 1
1 0 7 0 A N D E R L E C H T ( B R U X E L L E S )
L ' A s s e m b l é e m a n d a t e M o n s i e u r J a n V a n d e n d r i e s s c h e , d o m i c i l i é a u 2 6 R u e d u G r a n d H o s p i c e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e J a n V a n d e n d r i e s s c h e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/11/2014
ÿþM o 0 W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 4 2 0 1 2 9
D é n o m i n a t i o n
[ _ , ] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f l & p o c
ç
1 4 N O V . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e m e i l e s
R é s e i a u M o n i t b e l g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : S O C I É T É D E G E S T I O N D E P A R F U M E R I E S D E B R U X E L L E S
( e n a b r é g é ) : S O G E P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e L e n n i k 5 5 1 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o j e t d e F u s i o n
P r o j e t d e f u s i o n t e l q u ' a p p r o u v é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 N o v e m b r e 2 0 1 4 ,
P R O J E T D E F U S I O N e n t r e l a s o c i é t é a n o n y m e P L A N E T P A R F U M e t l a s o c i é t é a n o n y m e S O C I E T E D E G E S T I O N D E P A R F U M E R I E S D E B R U X E L L E S
C e p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n a é t é a p p r o u v é l e 1 2 N o v e m b r e 2 0 1 4 , p a r l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e P L A N E T P A R F U M e t d e l a s o c i é t é a n o n y m e S O C I E T E D E G E S T I O N D E P A R F U M E R I E S D E B R U X E L L E S a g i s s a n t d e c o m m u n a c c o r d , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 6 e t 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s . L e t e x t e d e c e p r o j e t e s t l e s u i v a n t
L e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n p r o p o s é e s o n t :
D ' u n e p a r t
L a s o c i é t é a n o n y m e P L A N E I - P A R F U M d o n t I e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à l a R o u t e d e L e n n i k N ° 5 5 1 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , e t t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 8 3 1 1 4 0 4 , c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d ' u n e S P R L s o u s l a d é n o m i n a t i o n P a r f u m e r i e s C l o q u e t a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n J A C O B S à B r u x e l l e s l e 1 6 m a r s 1 9 7 1 , p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 2 7 m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 7 5 6 - 3 ,
- d o n t l a d é n o m i n a t i o n a é t é m o d i f i é e e n P L A N E T P A R F U M , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E r i c , J A C O B S , l e 2 2 m a r s 2 0 0 6 , p u b l i é p a r e x t r a i t à l a d i t e A n n e x e d u M o n i t e u r , l e 1 0 / 0 4 / 2 0 0 6 s o u s l a r é f é r e n c e 0 6 0 6 3 8 9 6 - 0 6 0 6 3 8 9 7
- d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s :
- a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n J a c o b s , l e 1 a v r i l 1 9 7 6 , p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' A n n e x e a u , M o n i t e u r b e l g e d u 2 4 a v r i l 1 9 7 6 , s o u s l e n u m é r o 1 2 4 8 - 1 7
- a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n J a c o b s , l e 2 4 m a r s 1 9 8 3 , p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 9 a v r i l 1 9 8 3 , s o u s l e n u m é r o 9 8 4 - 2 7
- T r a n s f o r m a t i o n e n S o c i é t é A n o n y m e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n J a c o b s , l e 3 0 j u i n 1 9 8 7 , p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 3 0 j u i l l e t 1 9 8 7 , s o u s l e n u m é r o 8 7 0 7 3 0 - 2 7 5
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n J a c o b s , I e 2 8 d é c e m b r e 1 9 9 4 , p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 4 j a n v i e r 1 9 9 5 , s o u s l e n u m é r o 9 5 0 1 2 4 - 7 1 4 .
- a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n J a c o b s , l e 1 0 a v r i l 1 9 9 7 , p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 9 a v r i l 1 9 9 7 , s o u s l e n u m é r o 9 7 0 1 2 9 - 5 5 9 .
- a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e E r i c J a c o b s , l e 8 o c t o b r e 1 9 9 9 , p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u & 1 0 n o v e m b r e 1 9 9 9 , s o u s l e n u m é r o 9 9 1 1 1 0 - 3 0 0 .
- a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e E r i c J a c o b s , l e 7 o c t o b r e 2 0 0 4 , p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 0 4 , s o u s l e n u m é r o 0 4 1 6 0 1 7 3 0 4 1 6 0 1 7 4 .
- a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E r i c J a c o b s , à B r u x e l l e s l e 2 7 j u i n 2 0 1 2 , p u b l i é p a r e x t r a i t à J ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 7 j u i l l e t 2 0 1 2 s o u s J e n u m é r o 0 1 3 2 $ 8 1 . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E r i e J a c o b s , à B r u x e l l e s l e 1 3 o c t o b r e 2 0 1 4 , p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e i g e d u 3 0 o c t o b r e 2 0 1 4 s o u s l e n u m é r o 1 4 1 9 8 7 9 6 .
C i - a p r è s l a « S o c i é t é A b s o r b a n t e » , r e p r é s e n t é e p a r s e s a d m i n i s t r a t e u r s M o n s i e u r M a t t h i a s D e R a e y m a e k e r e t M a d a m e V e e r l e H o e b r e c h s ;
D ' a u t r e p a r t
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S O C I E T E D E G E S T I O N D E P A R F U M E R I E S D E B R U X E L L E S , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à l a R o u t e d e L e n n i k 5 5 1 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 8 4 2 0 1 2 9 , c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « S O C I E T E D E G E S T I O N D E P A R F U M E R I E S D E B R U X E L L E S » , s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E r i e J a c o b s , l e 3 0 m a r s 2 0 0 7 , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 1 a v r i l 2 0 0 7 , s o u s l e n u m é r o 0 7 0 5 3 5 5 7 , a v e c c o r r e c t i o n l e 2 m a i 2 0 0 7 , s o u s l e n u m é r o 0 7 0 6 3 8 2 1 ;
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é s m o d i f i é s d e p u i s ;
C i - a p r è s l a « S o c i é t é A b s o r b é e » , r e p r é s e n t é e p a r s e s a d m i n i s t r a t e u r s M o n s i e u r M a t t h i a s D e R a e y m a e k e r e t M a d a m e V e e r i e H o e b r e c h s
L a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t l a S o c i é t é A b s o r b é e s o n t d é n o m m é e s e n s e m b l e l e s « S o c i é t é s A p p e l é e s à F u s i o n n e r » .
1 . C o n s i d é r a t i o n s p r é a l a b l e s
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 6 , 7 1 9 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s S o c i é t é s A p p e l é e s à F u s i o n n e r o n t p r i s l ' i n i t i a t i v e d e p r o p o s e r u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a q u e l l e l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s e r a t r a n s f é r é e à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , l a q u e l l e d é t i e n t l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e .
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e n g a g e n t à f a i r e t o u t c e q u i e s t e n l e u r p o u v o i r p o u r m e t t r e e n o e u v r e l a f u s i o n e n t r e l e s S o c i é t é s A p p e l é e s à F u s i o n n e r a u x c o n d i t i o n s e x p o s é e s c i - d e s s o u s e t i l s é t a b l i s s e n t p a r l a p r é s e n t e l e p r o j e t d e f u s i o n q u i s e r a s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s r e s p e c t i v e s d e s a c t i o n n a i r e s .
L e s S o c i é t é s A p p e l é e s à F u s i o n n e r d é c l a r e n t ê t r e a u c o u r a n t d e l ' o b l i g a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d e d é p o s e r l e p r o j e t d e f u s i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l ' a r r o n d i s s e m e n t d a n s l e q u e l c h a c u n e d e s S o c i é t é s A p p e l é e s à F u s i o n n e r a s o n s i è g e s o c i a l , a u p l u s t a r d 6 ( s i x ) s e m a i n e s a v a n t l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e s à s e p r o n o n c e r s u r l a f u s i o n .
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o j e t t e n t l a f u s i o n d e s d e u x e n t i t é s a u v u q u e l e s a c t i v i t é s d e s s a P L A N E T P A R F U M e t s a S O C I E T E D E G E S T I O N D E P A R F U M E R I E S D E B R U X E L L E S s o n t é t r o i t e m e n t l i é e s , D e c e t t e s i t u a t i o n a c t u e l l e u n e f u s i o n e s t e n v i s a g é e a f i n d e r e n f o r c e r l a p o s i t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e m a r c h é e n c o m b i n a n t l ' e x p e r t i s e d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r e t d e l u i p e r m e t t r e d ' o f f r i r u n m e i l l e u r s e r v i c e e n a u g m e n t a n t s a f l e x i b i l i t é e n v e r s s e s c l i e n t s .
M a l g r é l e f a i t q u e l e p r o j e t d e f u s i o n e s t p o s t é r i e u r d e s i x m o i s a u m o i n s à l a f i n d e l ' e x e r c i c e a u q u e l s e r a p p o r t e n t l e s d e r n i e r s c o m p t e s a n n u e l s , l e s a s s o c i é s e t p o r t e u r s d e s a u t r e s t i t r e s c o n f é r a n t u n d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e c h a c u n e d e s d e u x s o c i é t é s e t o n t c o m m u n i q u é q u ' i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d ' é t a b l i r u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é d a n s t e s t r o i s m o i s p r é c é d e n t l a d a t e d u p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n . C e t t e d é c i s i o n s e r a f o r m a l i s é e p a r e u x d a n s l ' a c t e d e f u s i o n .
S o n t d i s p o n i b l e s a u s i è g e d e s S o c i é t é s A p p e l é e s à F u s i o n n e r , p o u r c h a c u n e d e s s o c i é t é s q u i f u s i o n n e n t ; l e s c o m p t e s a n n u e l s d e s t r o i s d e r n i e r s e x e r c i c e s , l e s r a p p o r t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s c o m m i s s a i r e s . C e s d o c u m e n t s s o n t d i s p o n i b l e s à c h a q u e a s s o c i é e t u n e c o p i e i n t é g r a l e l u i s e r a c o m m u n i q u é e p a r c o u r r i e r s i m p l e o u é l e c t r o n i q u e s e l o n s a s i m p l e d e m a n d e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s s o n t i n s é r é e s d a n s l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n
2 . F o r m e j u r i d i q u e d é n o m i n a t i o n o b j e t s o c i a l s i è g e s o c i a l
2 . 1 . S o c i é t é A b s o r b a n t e
c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é a n o n y m e P L A N E T P A R F U M d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à l a R o u t e d e L e n n i k N ° 5 5 1 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , q u i , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , a c o m m e o b j e t s o c i a l
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , l ' e x p l o i t a t i o n d e p a r f u m e r i e s , d e s a l o n s d ' e s t h é ' t i q u e s , s o i n s d e c o r p s , b a n c s s o l a i r e s , l a v e n t e e t l ' a c h a t d e t o u s p r o d u i t s e t f o u r n i t u r e s s ' y r a p p o r t a n t a i n s i q u e t o u s p r o d u i t s d e l u x e e n g é n é r a l .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n - ' d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e - ' m e n t o u i n d i - ' r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p o u r r a s a n s q u e l a d é s i g n a t i o n q u i v a s u i v r e s o i t l i m i t a t i v e , a c q u é r i r , a l i é n e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n t o u s i m m e u b l e s , f o n d s d e c o m m e r c e ; a c - ' q u é - ' r i r , c r é e r , c é d e r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s , m a r q u e s d e f a b r i q u e e t d e c o m m e r c e ; s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s m a n i è r e s e t e n t o u s l i e u x d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e - p r h s e s d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e s i e n , o u q u i s e r a i t s u s c e p t i b l e d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e r e v e n u s o u u n d é b o u c h é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t p a r v o i e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , i n t e r p r é t e r e t é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l . »
2 . 2 . S o c i é t é A b s o r b é e
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S O C I E T E D E G E S T I O N D E P A R F U M E R I E S D E B R U X E L L E S , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à l a R o u t e d e L e n n i k 5 5 1 à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , q u i , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , a c o m m e o b j e t s o c i a l
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t ,
a ) l ' a c h a t , l a v e n t e e n d é t a i l e t e n g r o s , l ' e x p o r t a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l a t r a n s f o r m a t i o n d e s p r o d u i t s e t a r t i c l e s c i - a p r è s :
1 . p a r f u m e r i e , p a r f u m s , p r o d u i t s d e b e a u t é e t l e u r s a c c e s s o i r e s ;
2 . t o u t a c c e s s o i r e d e m a r o q u i n e r i e e t c h a u s s u r e s , a i n s i q u e t o u t a r t i c l e t e x t i l e .
b ) l a p r a t i q u e d e t o u s s o i n s d e b e a u t é e n I n s t i t u t .
E l l e p e u t e n o u t r e f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n s , d ' i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t . »
L e s S o c i é t é s A p p e l é e s à F u s i o n n e r d é c l a r e n t q u e l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e c o m p r e n d g r o s s o m o d o l e s a c t i v i t é s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e M A I S d é c i d e n t d e r e f o r m u l e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e c o m m e s u i t ;
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t ,
a ) l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s e t p r i s e s d e p a r t i c i p a t i o n ;
b ) l ' a c h a t , l a v e n t e e n d é t a i l e t e n g r o s , l ' e x p o r t a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l a t r a n s f o r m a t i o n d e s p r o d u i t s e t a r t i c l e s c i - a p r è s ;
1 . p a r f u m e r i e , p a r f u m s , p r o d u i t s d e b e a u t é e t l e u r s a c c e s s o i r e s ;
2 . t o u t a c c e s s o i r e d e m a r o q u i n e r i e e t c h a u s s u r e s , d e s b i j o u x , a i n s i q u e t o u t a r t i c l e t e x t i l e .
c ) l a p r a t i q u e d e t o u s s o i n s d e b e a u t é e n I n s t i t u t .
d ) l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s d e m a n a g e m e n t , d e s u p e r v i s i o n , d e c o n t r ô l e e t d e c o n s u l t a n c e .
e ) l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t m a r k e t i n g e n c e c o m p r i s l a p r o m o t i o n , p o u r t o u t e s m a r c h a n d i s e s e t t o u s m a t é r i e l s , p a r t o u t m e d i a s , q u e c e s o i t a u n i v e a u d e l a f a b r i c a t i o n , d e l ' i m p o r t a t i o n o u d e l a d i s t r i b u t i o n ;
E l l e p e u t e n o u t r e f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n s , d ' i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t . »
3 . C o m p t a b i l i t é O p é r a t i o n s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e
T o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s p o s é s p a r l a S o c i é t é A b s o r b é e à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 5 s e r o n t c o n s i d é r é s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , e n r a i s o n d e l a f u s i o n , c o m m e a c c o m p l i s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
r f
4 . D r o i t s s p é c i a u x
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u c u n a c t i o n n a i r e d e l a S o c i é t é A b s o r b é e n e d é t i e n t d e d r o i t s s p é c i a u x .
5 . A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
I l n ' y a p a s d ' a v a n t a g e s s p é c i a u x a c c o r d é s a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e n i d e l a S o c i é t é A b s o r b é e ,
6 , I n f o r m a t i o n
A f i n d e r é a l i s e r l a f u s i o n s u s m e n t i o n n é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s , l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s S o c i é t é s A p p e l é e s à F u s i o n n e r s e t r a n s m e t t r o n t t o u t e i n f o r m a t i o n u t i l e , d e l a m a n i è r e d é t e r m i n é e p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s e t l e s s t a t u t s ,
7 . F r a i s e t d é p ô t .
T o u s l e s f r a i s r e l a t i f s a u d é p ô t d e c e p r o j e t d e f u s i o n s e r o n t s u p p o r t é s p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t v o u l o i r p r o c é d e r a u d é p ô t d u p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n e t m a n d a t e n t M o n s i e u r J a n V a n d e n d r i e s s c h e , d o m i c i l i é a u 2 6 R u e d u G r a n d H o s p i c e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , p o u r s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e .
F a i t à A n d e r l e c h t , l e 1 2 N o v e m b r e 2 0 1 4 , e n q u a t r e e x e m p l a i r e s . C h a c u n e d e s S o c i é t é s A p p e l é e s à ' F u s i o n n e r r e c o n n a î t a v o i r r e ç u d e u x e x e m p l a i r e s d e c e p r o j e t d e f u s i o n , d o n t l ' u n e s t d e s t i n é à ê t r e d é p o s é d a n s l e d o s s i e r d e l a s o c i é t é e t l ' a u t r e à ê t r e c o n s e r v é a u s i è g e s o c i a l d e s s o c i é t é s r e s p e c t i v e s . L e s d e u x a u t r e s e x e m p l a i r e s s e r o n t r é s e r v é s a u C o m m i s s a i r e e t a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
J a n V a n d e n d r i e s s c h e ,
M a n d a t a i r e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.06.2013, DPT 10.07.2013 13294-0121-031
27/01/2015
ÿþr M o d 1 1 . 1
~ ~ , - ' . ~ 3 ~ ; C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e . , a u g r e f f e _ : ~ _ : C : w . ,
Y
1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 . 1 1 , 1 , 1 1 1 7
A I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 4 2 0 . 1 2 9
M O
N I T E U R B E t i g g p o s é I R e ç u l e a ~
1 9 - 0 1 - 2 0 1 5 ~ 9 J A N . 2 0 1 5
~ f f e d u t r i b ~ i é f f é d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e i l e s
B E L G I S C H S T A
M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S O C I É T É D E G E S T I O N D E P A R F U M E R I E S D E B R U X E L L E S
( e n a b r é g é ) : S O G E P
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r o u t e d e L e n n i k 5 5 1
1 0 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : O P E R A T I O N A S S I M I L E E A U N E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N P A R L A S O C I É T É A N O N Y M E « P L A N E T P A R F U M » D E L A S O C I É T É A N O N Y M E « S O C I É T É D E G E S T I O N D E P A R F U M E R I E S D E B R U X E L L E S » D I S S O L U T I O N S A N S L I Q U I D A T I O N P O U V O I R S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t ; r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S O C I É T É D E G E S T I O N ; D E P A R F U M E R I E S D E B R U X E L L E S , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , R o u t e d e L e n n i k 5 5 1 , l a q u e l l e ; v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : p r o i e t e t d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s e n v u e d e l ' o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S O C I É T É D E G E S T I O N D E P A R F U M E R I E S D E B R U X E L L E S » p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « P l a n e t P a r f u m »
L e d i t p r o j e t d e f u s i o n c o m m u n , q u i a é t é d é p o s é , p o u r c h a q u e s o c i é t é , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , t e 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 4 , p r é v o i t l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , a u s e n s d e l ' a r t i c l e 6 7 6 , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « P l a n e t P a r f u m » , s o c i é t é a b s o r b a n t e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à R o u t e d e L e n n i k 5 5 1 , 1 0 7 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 8 . 3 1 1 . 4 0 4 , d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S O C I É T É D E G E S T I O N D E P A R F U M E R I E S D E B R U X E L L E S » , d o n t l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d é t i e n t t o u t e s l e s a c t i o n s e t l e t r a n s f e r t , à l a s o c i é t é a n o n y m e « P l a n e t P a r f u m » , d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S O C I É T É D E G E S T I O N D E P A R F U M E R I E S D E B R U X E L L E S » , t a n t l e s d r o i t s q u e l e s o b l i g a t i o n s , p a r s u i t e d e l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e c e t t e d e r n i è r e .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é c l a r e e t l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , r e p r é s e n t é c o m m e d i t c i - a v a n t , r e c o n n a î t q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 0 , p a r a g r a p h e s 2 e t 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , u n m o i s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l ' a c t i o n n a i r e a p u p r e n d r e c o n n a i s s a n c e , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d e s d o c u m e n t s s u i v a n t s :
" l e p r o j e t d e f u s i o n , d o n t i l a p u é g a l e m e n t e n o b t e n i r u n e c o p i e s a n s f r a i s ;
" l e s c o m p t e s a n n u e l s d e s t r o i s d e r n i e r s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P l a n e t P a r f u m » e t c e u x d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S O C I É T É D E G E S T I O N D E P A R F U M E R I E S D E B R U X E L L E S » ;
" l e s r a p p o r t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e d e s t r o i s d e r n i e r s e x e r c i c e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P l a n e t P a r f u m » e t c e u x d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S O C I É T É D E G E S T I O N D E P A R F U M E R I E S D E B R U X E L L E S » ;
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : f u s i o n e t d i s s o l u t i o n
: 2 . 1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l a d i s s o l u t i o n , s a n s l i q u i d a t i o n , d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S O C I É T É D E G E S T I O N D E P A R F U M E R I E S D E B R U X E L L E S » e t d é c i d e d e f u s i o n n e r c e t t e d e r n i è r e a v e c l a s o c i é t é a n o n y m e « P l a n e t P a r f u m » , c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é , p a r v o i e d ' a b s o r p t i o n , a u s e n s d e l ' a r t i c l e 6 7 6 , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S O C I É T É D E G E S T I O N D E P A R F U M E R I E S D E B R U X E L L E S » , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u v o t e e t d e l ' a p p r o b a t i o n d e l a f u s i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a u t r e s o c i é t é c o n c e r n é e p a r l ' o p é r a t i o n , s o i t l a s o c i é t é a b s o r b a n t e « P l a n e t P a r f u m » .
2 . 2 , L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , q u i s e r o n t c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , s e r o n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , é t a b l i s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e « S O C I É T É D E G E S T I O N D E P A R F U M E R I E S D E B R U X E L L E S » e t s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
' a u
' M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e « P l a n e t P a r f u m » , l a q u e l l e a s s e m b l é e s e r a , à c e t t e o c c a s i o n , i n v i t é e à d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
2 . 3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r l a g a r d e d e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S O C I É T É D E G E S T I O N I D E P A R F U M E R I E S D E B R U X E L L E S » à i a s o c i é t é a n o n y m e « P l a n e t P a r f u m » , l a q u e l l e l e s c o n s e r v e r a à l ' a d r e s s e d e s o n s i è g e s o c i a l p e n d a n t l e d é l a i p r é v u p a r l a l o i , à s a v o i r p e n d a n t c i n q a n s à d a t e r d e l a f u s i o n .
T r o i s i è m e é s o l t u o n ; . o u v o i r s
3 . 1 . L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r J a n V a n d e n d r i e s s c h e , p r é n o m m é , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e ( ï ) p r o c é d e r à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s c o n s é q u e n t e s a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t e t n o t a m m e n t à l ' e f f e t d ' i n t e r v e n i r , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a f i n d e c o n s t a t e r l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n p r é c i t é e e t d e d é c r i r e l e p a t r i m o i n e t r a n s f é r é p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « S O C I É T É D E G E S T I O N D E P A R F U M E R I E S D E B R U X E L L E S » à l a s o c i é t é a n o n y m e « P l a n e t P a r f u m » e t d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e d a n s l e c a d r e d e f a p r é s e n t e f u s i o n , e t ( i i ) d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t u t i l e s o u n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 p r o c u r a t i o n
M d 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.06.2012, DPT 10.07.2012 12283-0573-031
06/12/2011
ÿþA b d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I I I I f l h I I I I ! ! 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 I I I I 1 1 1 1 I I I
* i i i a a 9 s o "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 4 2 0 1 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D E G E S T I O N D E S P A R F U M E R I E S D E B R U X E L L E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E N O U B A D E S T R O O P E R 6 3 , 1 0 2 0 B R U X E L L E S
O b l e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D E C O M M I S S A I R E
E X T R A I T D U P V D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 2 9 J U I N 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e d é c i d e , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e r a t i f i e r l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é l a B V C V G R A N T , T H O R N T O N , L I P P E N S e t R A B A E Y , L i e v e k a a i 2 1 à 9 0 0 0 G a n d , r e p r é s e n t é e p a r L e e n D e f o e r e t c e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s p r e n a n t f i n à l ' A G O d e 2 0 1 4 p o r t a n t s u r l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e m a n d a t e M o n s i e u r J a n V a n d e n d r i e s s c h e , d o m i c i l i é a u 2 6 R u e d u G r a n d H o s p i c e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , p o u r s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e , a i n s i q u e p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
J a n V a n d e n d r i e s s c h e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.06.2011, DPT 27.07.2011 11348-0519-029
19/04/2011
ÿþ a e o a 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é l e n g t
a u
M o n i t e u r
b e l g e
9 R o ~ A V R . 2 0
G r e e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 4 2 0 1 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D E G E S T I O N D E S P A R F U M E R I E S D E B R U X E L L E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e H o u b a d e S t r o o p e r 6 3 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : D e m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 1 j u i n 2 0 1 0
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e m e t t r e f i n a v e c e f f e t a u 2 2 j u i n 2 0 1 0 , a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e S t é p h a n i e L a n d u y t .
L ' A s s e m b l é e m a n d a t e M o n s i e u r J a n V a n d e n d r i e s s c h e , d o m i c i l i é a u 2 6 R u e d u G r a n d H o s p i c e à 1 0 0 0 : B r u x e l l e s , p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s ' d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
J a n V a n d e n d r i e s s c h e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n T i i j T i ë t B ë l g i s ë l i S t â a f s l i l a d = 1 9 1 ü 4 7 Z 0 1 1 - A i n n ë x ë s i 1 ü 1 V l ó n i l ë ü r 6 ë 1 g ë
06/04/2011
ÿþ M a t l 2 . 1
Y ; U i e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
m
' 1 1 0 5 1 4 7 5
B R U X E L L E S
2 5 M A R . Z 1 t
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 4 2 0 1 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D E G E S T I O N D E S P A R F U M E R I E S D E B R U X E L L E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e H o u b a d e S t r o o p e r 6 3 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D e m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e e t a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l e s d é m i s s i o n s d e M o n s i e u r O l i v i e r B u c h i n d e l e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e n o m m e e n r e m p l a c e m e n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
A d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e B :
* m e V e e r l e H o e b r e c h s , d o m i c i l i é e à 9 2 4 0 Z e l e , D o k t e r A r m a n d R u b b e n s s t r a a t 4 6 , n é e l e 3 1 m a r s 1 9 6 7 à ; S a i n t - T r o n d , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s 6 7 0 3 3 1 - 0 3 4 . 7 6 .
" M m e C l a u d i n e L a c h m a n , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e C o g h e n 2 1 4 , n é e l e 3 n o v e m b r e 1 9 5 9 a H W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s 5 9 1 1 0 3 - 0 4 6 . 1 6 .
L e s m a n d a t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s H o e b r e c h s e t L a c h m a n p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 .
L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
P o u r l a b o n n e f o r m e , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d o r é n a v a n t c o m p o s é c o m m e ; s u i t :
' M a r c H u y b r e c h t s , A d m i n i s t r a t e u r ( c a t . A )
" V e e r l e H o e b r e c h s , A d m i n i s t r a t e u r ( c a t . B )
" C l a u d i n e L a c h m a n , A d m i n i s t r a t e u r ( c a t . B )
"
"
L ' A s s e m b l é e m a n d a t e M o n s i e u r J a n V a n d e n d r i e s s c h e , d o m i c i l i é a u 2 6 R u e d u G r a n d H o s p i c e à 1 0 0 0 ` B r u x e l l e s , p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e ; d é c i s i o n à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s ; d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
J a n V a n d e n d r i e s s c h e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.08.2010, DPT 24.11.2010 10616-0479-031
16/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 10.07.2009 09406-0027-030
01/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.10.2008, DPT 21.11.2008 08825-0143-029