28/08/2013
ÿþM d 2 . 1
n r \
~ . V ó r e t i e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1
~ ~ v ; ` ~
, .
~ ~ ~ . .
~ ' ~
9 A U G E u h
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 . 2 1 3 . 0 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O G I L
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : 1 3 2 R u e S a i n t D e n i s à 1 1 9 0 F o r e s t
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s ; n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
( e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 9 j u i n 2 0 1 3 )
3 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 , l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
3 . 1 . M a d a m e A n n e - M a r i e C r o w e t d o m i c i l i é e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l ' A u r o r e 2 .
3 . 2 . M a d a m e N a t h a l i e G i l l i o n C r o w e t d o m i c i l i é e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e M e r c e l i s 1 0 3 .
3 . 3 . P r i n c e A m a u r y d e M e r o d e d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e M e r c e l i s 1 0 3
4 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 , l e B a r o n R o l a n d G i l l i o n C r o w e t d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l ' A u r o r e 2 .
B a r o n R o l a n d G i l l i o n C r o w e t P r i n c e A m a u r y d e M e r o d e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
P r é s i d e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I l l i t i n 1 1 1 1 1 1 1 M R 1 1 1 1
G r e f f e 0 6 J A W ° 1 5 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 . 2 1 3 . 0 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D E G E S T I O N I M M O B I L I E R E E T D E L O C A T I O N
( e n a b r é g é ) : S O G I L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e S a i n t - D e n i s , 1 3 2 à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A F O R M E D E S A C T I O N S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e , « S O C I E T E D E G E S T I O N I M M O B I L I E R E E T D E L O C A T I O N » , e n a b r é g é « S O G I L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à , F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , r u e S a i n t - D e n i s , 1 3 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e ; n u m é r o 0 4 1 3 . 2 1 3 . 0 7 0 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i ` C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e q u i n z e d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é ; h u i t r ô l e s s a n s r e n v o i a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , : v o l u m e 3 2 f o l i o 5 1 c a s e 1 4 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a f o r m e d e s a c t i o n s e t r e f o n t e i n t é g r a l e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r o n t é t é a n t é r i e u r e m e n t : a u x p r é s e n t e s c o n v e r t i e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t i n s c r i t e s a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a n o u v e l l e : f o r m e d e s a c t i o n s e t l e C o d e d e s s o c i é t é s
F o r m e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « S O C I E T E D E G E S T I O N I M M O B I L I E R E E T D E L O C A T I O N » , e n a b r é g é « S O G I L » .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , R u e S a i n t - D e n i s 1 3 2 .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , d e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s q u e l c o n q u e s , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , t a n t : p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i .
E l l e a n o t a m m e n t p o u r o b j e t : l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r s o u s n ' i m p o r t e q u e l l e : f o r m e , d e t o u s i m m e u b l e s e n v u e d e l e u r r e v e n t e , d e l e u r l o c a t i o n , d e l e u r a m é n a g e m e n t , d e l e u r r é a l i s a t i o n p a r ' a p p a r t e m e n t s o u p a r l o t s , l a g e s t i o n d e t o u s i m m e u b l e s , l e s o p é r a t i o n s d e b a u x s o u s f o r m e d e l e a s i n g , l a r é a l i s a t i o n d ' e n s e m b l e d e p a r k i n g s e t l e u r g e s t i o n e t l o c a t i o n , l ' e x é c u t i o n d e t o u s t r a v a u x u t i l e s à l a m i s e e n ' v a l e u r d e s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s , y c o m p r i s l e s t r a v a u x d e v o i r i e e t a u t r e s .
C e t t e é n u m é r a t i o n é t a n t s i m p l e m e n t é n o n c i a t i v e e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s m i l l i o n s s o i x a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s e u r o s : v i n g t e t u n c e n t ( 3 . 0 6 7 . 5 8 3 , 2 1 E ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - d e u x : a c t i o n s ( 2 4 7 . 4 9 2 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e ! q u a t r e c e n t n o n a n t e - d e u x i è m e ( 1 1 2 4 7 . 4 9 2 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t . B - S u i t e
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n ; s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d ' u n o u d e p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t , à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
L e o u l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s .
"
"
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e ; e l l e s o u m e t c e s d o c u m e n t s a u x d é l i b é r a t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s à l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e u x i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a !
m ê m e h e u r e .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
E n c a s d ' a c q u i s i t i o n o u d e p r i s e e n g a g e p a r l a s o c i é t é d e s e s p r o p r e s t i t r e s , l e d r o i t d e v o t e a t t a c h é à c e s
t i t r e s e s t s u s p e n d u .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
l e s q u e l s n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r d ' u n e d é l i b é r a t i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l e n v e r s l e s t i e r s , e n c e c o m p r i s
M e s s i e u r s l e s C o n s e r v a t e u r s d e s H y p o t h è q u e s ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r c h a q u e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e