SOCIETE DE GESTION MALE PLUME

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2014 -Annexes du Moniteur belge

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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SOC1ETE DE GESTION MALE PLUME

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Foi-nie SOClETE ANONYME

Si�,jc- RUE DE RANSBEEK 310 1120 BRUXELLES

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Obieits) de l'acte :Mandat du commissaire

Extrait du proc�s verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 2 juin 2014

L'Assembl�e a d�cid� de renouveler le mandat de la soci�t� Deloitte, �tablie

� Diegem, Berkenlaan SB pour un terme de trois ans prenant cours � l'issue de la pr�sente assembl�e.

Le mandat de la soci�t� de r�viseurs Deloitte viendra � expiration � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale de 2017 qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice 2016.

La soci�t� de r�viseurs sera repr�sent�e pour l'exercice de ce mandat par Monsieur Eric Nys.

Pour r�pondre aux prescrits de l'article 74 du Code des Soci�t�s, il est pr�cis� que la soci�t� Deloitte n'a pas qualit� pour engager la soci�t�.

JM Postiaux L. Lebrun

Administrateur Administrateur

��N' d'entreprise : 0893.290.420

D�nomination

(en entier) : Soci�t� de gestion M�le Plume

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 1120 Bruxelles, rue de Ransbeek, 310

Objet de Pacte : REDUCTION DU CAPITAL - MODIFICATIONS STATUTAIRES

Extrait d'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Bernard W1LLOCX, Notaire de r�sidence � Bruxelles, le vingt-huit juin deux mille treize.

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "Soci�t� de gestion M�le Plume", dont le si�ge social est �tabli � 1120 Bruxelles, rue de Ransbeek, 310, inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles et dans la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0893.290.420; constitu�e suivant acte re�u par le Notaire Paul MASELIS, � Schaerbeek, le cinq novembre deux mille sept,, publi� par extrait aux Annexes du Moniteur belge du dix-neuf novembre deux mille sept, sous le num�ro,` 07165220, dont les statuts ont �t� modifi�s � plusieurs reprises et pour la derni�re fois aux termes d'un proc�s-verbal dress� par le Notaire Bernard WILLOCX, � Bruxelles, le six septembre deux mille douze, publi� par extrait aux Annexes au Moniteur belge du vingt-et-un septembre suivant, sous le num�ro 12158048.

A pris les r�solution suivantes :

1�) L'assembl�e a d�cid� de r�duire le capital � concurrence d'un million quatre cent cinquante-six mille' vingt-huit euros (1.456.028 EUR) pour le ramener de deux millions dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-deux, euros (2.017.582 EUR) � cinq cent soixante et un mille cinq cent cinquante-quatre euros (561.554 EUR) par apurement des pertes report�es au trente et un d�cembre deux mille douze, s'�levant � un million quatre cent cinquante-six mille vingt-huit euros (1.456.028 EUR).

2�) L'assembl�e e d�cid� de mettre en concordance l'article 5 des statuts avec la r�duction de capita! qui pr�c�de en rempla�ant les mots "deux millions dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-deux euros (� 2.017.582,00)" par les mots "cinq cent soixante et un mille cinq cent cinquante-quatre euros (561.554 EUR)".

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(sign�) Bernard WILLOCX,

Notaire.

D�p�t simultan� de : Exp�dition - Deux procurations - Rapport sp�cial du conseil d'administration - Statuts coordonn�s,

mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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I 8 MIL. 2013

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Moe WoR611.1

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JUN 2013.

Greffe

N� d'entreprise : 3 3 L ZO .

D�nomination

(en entier) : SOCIETE DE GESTION MALE PLUME

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : RUE DE RANSBEEK 310 1120 BRUXELLES

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS

Extrait du proc�s verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 30 mai 2013

L'assembl�e a d�cid� du renouvellement des mandats de Messieurs Marc Pirson, Jean-Marie Postiaux

et Luc Lebrun pour une nouvelle p�riode de 6 ans.

Leur mandat exerc� � titre gratuit,viendra � �ch�ance � l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2019

Pour extrait conforme,

JM Postiaux L. Lebrun

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto . Nom et qualit� du notenre instrumentant o3 de Ea personne ou des personnes

ayant pouvoir de tepresett r Ia personne moral � l'�gard dee de= eut verso , Ncs-i e� QignWv�

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au CA'T 2012

Moniteur belge Greffe









N� d'entreprise : D�nomination 089.3i290420

(en entier) : (en abr�g�) : SOCIETE DE GESTION MALE PLUME

Forme juridique SOCIETE ANONYME

Si�ge : RUE DE RANSBEEK 310 1120 BRUXELLES

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :NOMINATION D' UN ADMINISTRATEUR DELEGUE

Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration du 3 octobre 2012

Le conseil a d�cid� de nommer Monsieur Marc Pirson, Ing�nieur civil, domicili� Donkerstraat 20A

� 1541 Sint -Pieters-Kapelle, en qualit� d'administrateur-d�l�gu�, � dater de ce jour.

Le conseil d�l�gue � Monsieur Pirson la gestion des affaires journali�res de la soci�t� ainsi

que la repr�sentation de celle-ci pour tout ce qui concerne la gestion journali�re.

La soci�t� est engag�e par la seule signature de M. Marc Pirson pour tous les actes relevant de la gestion journali�re.

M. Marc Pirson peut, dans le cadre de la gestion journali�re, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et d�termin�s � des personnes de son choix.

Aucune r�tribution n'est accord�e � M. Marc Pirson pour l'exercice de ce mandat,

JM.Postiaux L Lebrun

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

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BRUXELLES

12 SEP 2O1

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0893.290.420

D�nomination

(en entier) : "Soci�t� de gestion M�le Plume"

Forme juridique soci�t� anonyme

Si�ge : 1000 Bruxelles, rue de l'Association, 57-59

Objet de l'acte ; Transfert du si�ge social - Modifications statutaires

Extrait d'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Bernard WILLOCX, Notaire de r�sidence � Bruxelles, le six septembre deux mille douze.

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "Soci�t� de gestion M�le Plume", dont le si�ge social est �tabli � 1000 Bruxelles, rue de l'Association, 57-59, inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles et dans la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0893.290.420, constitu�e suivant acte re�u par le Notaire Paul MASELIS, � Schaerbeek, le cinq novembre deux mille sept, publi� par extrait aux Annexes du Moniteur belge du dix-neuf novembre deux mille sept, sous le num�ro 07165220, dont fes statuts ont �t� modifi� aux termes d'un proc�s-verbal dress� par le Notaire Carl OCKERMAN, � Bruxelles, le vingt et un d�cembre deux mille sept, publi� par extrait aux Annexes au Moniteur belge du quatre f�vrier deux mille huit, sous le num�ro 08019345;

A pris les r�solutions suivantes :

1�) L'assembl�e a d�cid� de transf�rer le si�ge social � 1120 Bruxelles, rue de Ransbeek, 310, et en cons�quence, de remplacer au premier alin�a de l'article 2 des statuts, les mots : "Bruxelles, Rue de l'Association 57-59" par les mots "1120 Bruxelles, rue de Ransbeek, 310.",

2�) L'assembl�e a d�cid� de modifier les r�gles relatives au paiement des dividendes en supprimant la derni�re phrase du troisi�me alin�a de l'article 40 des statuts, libell�e comme suit : "N�anmoins, aucun dividende ne pourra �tre distribu� avant l'expiration d'une p�riode de 11 ans apr�s l'obtention des autorisations et licences requises pour l'exploitation de la carri�re d' Andenne et de Gesves.".

3�) L'assembl�e a d�cid� de r�duire le nombre minimal des administrateurs � trois, et en cons�quence

- de remplacer au premier alin�a de l'article 14 des statuts le mot "quatre" parle mot "trois" ;

- et de supprimer fe deuxi�me alin�a de cet article 14, libell� comme suit : "Deux administrateurs seront

propos�s par les actionnaires de cat�gorie A (ncmm�s "administrateurs de cat�gorie A"), et deux

administrateurs par l'actionnaire de cat�gorie B (nomm�s "administrateurs de cat�gorie B")".

4�) L'assembl�e a d�cid� de supprimer les diff�rentes cat�gories d'actions, et par cons�quent, d'adapter les articles suivants des statuts :

* Article 5 ; l'assembl�e a d�cid� de :

- supprimer � la fin du premier alin�a de cet article les mots: "dont soixante-deux mille (62.000) actions de cat�gorie A et un million neuf cent cinquante-cinq mille cinq cent quatre-vingt-deux (1.955.582) actions de cat�gorie B" ;

- supprimer les deuxi�me et troisi�me alin�as de cet article, libell�s comme suit :

"Si des actions de cat�gorie B sont c�d�es ou transf�r�es � un actionnaire de cat�gorie A, ces actions c�d�es ou transf�r�es perdront automatiquement les droits allou�s par les statuts aux actions de cat�gorie B. Seront d�volus automatiquement les droits allou�s par les statuts aux actions de cat�gorie A. Si des actions de cat�gorie A sont c�d�es ou transf�r�es � un actionnaire de cat�gorie 8, ces actions c�d�es ou transf�r�es perdront automatiquement les droits allou�s par les statuts aux actions de cat�gorie A, Seront d�volus automatiquement les droits attribu�s par les statuts aux actions de cat�gorie B.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R' Volet B - Suite

R�serv� au

Moniteur belge



Le premier alin�a de cet article sera adapt�, � la premi�re demande de la partie la plus diligente, pour tenir compte du nombre d'actions de cat�gorie A et de cat�gorie B suite au transfert ou � la cession conform�ment aux alin�as 2 ou 3 du pr�sent article,".

* Article 15 : l'assembl�e a d�cid� de remplacer dans la premi�re phrase de cet article les mots : "par la cat�gorie des actionnaires au sein de laquelle la vacance se produit." par les mots "par les actionnaires.".

* Article 20 : l'assembl�e a d�cid� de supprimer le dernier alin�a du paragraphe "c) gestion journali�re", libell� comme suit : "Cette personne sera propos�e par les administrateur de cat�gorie A. En cas de nomination d'un administrateur d�l�gu�, celui-ci sera choisi parmi les administrateurs de cat�gorie A.".

* Article 21 : l'assembl�e a d�cid� de remplacer le deuxi�me alin�a de cet article par le texte suivant :

"Nonobstant le pouvoir g�n�ral de repr�sentation du conseil d'administration en tant que coll�ge, la soci�t� est valablement repr�sent�e en justice et � l'�gard des tiers, en ce compris un officier public (dont le conservateur des hypoth�ques) :

- par deux administrateurs;

- dans les limites de la gestion journali�re, par la personne � qui cette gestion a �t� d�l�gu�e.".

5�) L'assembl�e a pris acte de la d�mission, � compter du six septembre deux mille douze, de Monsieur Herv� Vital Henri Ghislain CUCHE, domicili� � 1410 Waterloo, Rue Obecq, 58, de ses fonctions d'administrateur.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

(sign�) Bernard WILLOCX,

Notaire.

D�p�t simultan� de : Exp�dition - Deux procurations - Statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

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18 JUIL. 2012

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Greffe

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N� d'entreprise : 089290420

D�nomination

(en entier) : SOCIETE DE GESTION MALE PLUME

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : RUE DE L'ASSOCIATION 57-59 1000 BRUXELLES (adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :NOMINATIONS ET DEMISSIONS D'ADMINISTRATEURS

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 10 juillet 2012 L'assembl�e a pris acte de la d�mission, � dater du 1 juin 2012, comme administrateurs de

-Monsieur Frank Koote, domicili� � 3055 AM Rotterdam (Pays-Bas), Straatweg 244 -Monsieur Jan Peterse, domicili� � 3704 ED Zeist (Pays-bas) Kroostweg 30

L'assembl�e appelle � la fonction d'administrateur, � dater du 1 juin 2012, de Monsieur Jean-Marie Postiaux, domicili� � 9420 Erpe Mere, I-lemelvelddreef 1 et Monsieur Marc Pirson, domicili� Donkerstraat 20A � 1541 Sint Pieters Kapelle.

Les mandats de Messieurs Postiaux et Pirson seront exerc�s � titre gratuit et prendront fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2013.

Conform�ment � l'article 19 aes statuts, Messieurs Postiaux et Pirson ont qualit� pour repr�senter la soci�t� en agissant conjointement avec un autre administrateur.

H. Cuche L. Lebrun

Administrateur Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Moa 2.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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Ondemerningsr'r : 0893.290420

Benaming

(valuit) : SOCIETE DE GESTION M�LE PLUME

Rechtsvorm : Soci�t� Anonyme

Zetel : Rue de l'Association 57-59 � 1000 Bruxelles

Onderwerp akte : RENOMINATION COMMISSAIRE

Selon le proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire des Actionnaires d.d. 26 mai 2011, il a �t� d�cid� de:

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0 2 SEP. 2011

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- renouveller le mandat de la soci�t� de reviseurs DELOITTE, �tablie � 1831 Diegem, Berkenlaan Sb,

comme commissaire, pour un terme de 3 ans � partir de l'exercice 2011,

repr�sent�e par monsieur Eric NYS.

Le mandat de la soci�t� de reviseurs DELOITTE viendra � expiration � l'issue de l'assembl�e g�n�rale de 2014 qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice 2013.

Sign�, Frank KOOTE, administrateur cat�gorie A.

Sign�, Luc LEBRUN, administrateur cat�gorie B.

Gia de laatste blz. 'dan Luit 0 vermelden : Recto : Naam er hoedanigheid van de instrumenterende r,ctaris, heul; van de oerso(o)nies) bevoegd da rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.