ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 7
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ¬ a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 4 2 2 9 7 2 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é / R e ç u C e
1 D D E C . 2 0 %
a u g r e f f e d u t r t b m e d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 6 3 4 0 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E A N O N Y M E D E L A R U E R O Y A L E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 3 4 8 b t e 4 2 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e ; N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 m a i 2 0 1 1
" H u i t i è m e r é s o l u t i o n
L e m a n d a t d e M o n s i e u r H e n r i F r e l i n x é t a n t a r r i v é à e x p i r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s l e r e n o u v e l e r , e t d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é l a S . A . I M M O B I L I E R E P I N O N S . A . d o n t , l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i C h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 0 9 b t e 2 à 1 4 1 0 W a t e r l o o , R P M 0 4 4 6 . 0 0 5 . 7 0 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n d r é A n d r y d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 1 0 9 1 5 , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s e x p i r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 . C e t t e n o m i n a t i o n p r e n d e f f e t i m m é d i a t .
L a d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . "
A n t o i n e V i s s u z a i n e A d m i n i s t i a t e u r - d é l é g u é
* ~ ~ ~ , '' ' ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r , b e l a e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f é
I 1 1 1 i 1 1 R I
- D é p o s é f R e ç u i c
2 9 M A I 2 0 1 5
e u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e e e l l e s
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e S i è g e O b j e t d e l ' a c t e
0 4 3 8 6 3 4 0 9 7
S O C I E T E A N O N Y M E D E L A R U E R O Y A L E
: S o c i é t é a n o n y m e
: B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 3 4 8 b t e 4 2 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s
: R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t a o r d i n a i r e d u 4 m a i 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e r e ç o i t l a d é m i s s i o n d e l e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r A n t o i n e V i s s u z a i n e e t d e l a S . A . I m m o b i l i è r e P i n o n ( N ° B C E 0 4 3 8 . 6 3 4 . 0 9 7 ) a v e c e f f e t i m m é d i a t .
E l l e n o m m e e n r e m p l a c e m e n t à c e s f o n c t i o n s M o n s i e u r O l i v i e r A n d r y , r é s i d a n t 1 0 9 b t e 2 , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s à 1 4 1 0 W a t e r l o o 6 3 . 0 7 . 1 0 - 5 4 5 , 4 2 e t M o n s i e u r A n d r é A n d r y r é s i d a n t a v e n u e d e s C h e v r e u i l s 1 0 à I 1 4 1 0 W a t e r l o o , N N . 4 4 . 0 3 . 2 0 - 4 4 9 . 9 0 . L e u r s m a n d a t s e s t o c t r o y é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e x p i r a n t à ï l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e 2 0 2 1 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s 2 0 2 0 .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s R I C H A R D , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 2 0 0 1 1 4 2 e V c e e n v u e d e p r o c é d e r a u x p u b l i c a t i o n s u t i l e s a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e e t d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s ! E n t r e p r i s e s .
L a d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 4 m a i 2 0 1 5
L e C o n s e i l a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n t o i n e V I S S U Z A I N E d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é . I l n o m m e e n r e m p l a c e m e n t à c e t t e f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r A n d r é A N D R Y . C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t c e j o u r e t l e m a n d a t d u n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t o c t r o y é p o u r t o u t e l a d u r é e d ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n : ; M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s R I C H A R D , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 2 0 0 / 1 4 2 e t c e e n v u e d e p r o c é d e r a u x p u b l i c a t i o n s u t i l e s a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e e t d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s ; E n t r e p r i s e s .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
J e a n - F r a n ç o i s R i c h a r d
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e