14/01/2015
ÿþr p ' \ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - ~ ~ ~ " N S - - ~ _ ~
D é p o s é / R e ç u l e "
0 2 M N ( 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e e g e u x e l « . s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 6 . 4 6 6 . 3 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D E P R O M O T I O N E T D E G E S T I O N I M M O B I L I E R E E T M O B I L I E R E
( e n a b r é g é ) P R O G E S T I M M O B
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 1 0 3 7 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e e s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 4 . 1 2 . 2 0 1 4 ;
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r l a S a O R P E A B E L G I U M , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 1 0 3 7 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c V E R B R U G G E N , d o m i c i l i é ' A v e n u e B l ü c h e r 5 5 à 1 1 8 0 U C C L E e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
2 . D I V E R S
N é a n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 4 . 1 2 . 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é l a S . A . O R P E A B E L G I U M , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 1 0 3 7 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c V E R B R U G G E N , d o m i c i l i é A v e n u e B l ü c h e r 5 5 à 1 1 8 0 U C C L E e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 2 0 . .
2 . D I V E R S
N é a n t
M a r c V e r b r u g g e n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/07/2012
ÿþe
M o d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I
N U l U U I I I I 1 1 1 1 8 1 1 I I
* i a x 3 3 s i o *
B R U X E i M ,
1 g a t h e 2 0 1 2 .
R é
M o b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 . 4 6 6 . 3 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D E P R O M O T I O N E T D E G E S T I O N I M M O B I L I E R E E T M O B I L I E R E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e d u L y c é e F r a n ç a i s 6 1 1 8 0 U C C L E
O b l e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N - - D E M I S S I O N S I E G E S O C I A L P O U V O I R S E x t r a i t d e p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 2 2 j u i n 2 0 1 2
A y a n t p r i s c o n n a i s s a n c e d e l ' a c c o r d d u C o n s e i l d ' E n t r e p r i s e d e l ' u n i t é t e c h n i q u e d ' e x p l o i t a t i o n d o n t f a i t p a r t i e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n l a S o c i é t é C i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d e S C R L « C 2 R E V I S E U R S & A S S O C I E S » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 5 0 0 0 N A M U R , 1 4 a v e n u e d e l a V e c q u é e e t l e N ° d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 8 2 3 . 7 0 8 . 6 5 7 , c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é . E l l e c o n f i r m e l e s é m o l u m e n t s a n n u e l s f i x é s p a r I ' A G o r d i n a i r e d u 2 7 j u i n 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t a u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 2 , d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , l a S P R L N E O G E M A , a v e n u e L o u i s e 3 3 1 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 6 . 0 1 9 . 7 6 7 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r P h i l i p p e A U S T R U Y ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s a c t i o n n a i r e s s e r o n t a p p e l é s à s e p r o n o n c e r à l ' o c c a s i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r à c e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e l a d é m i s s i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 2 ,
o l a S A M E D I B E L G E , a v e n u e L o u i s e 3 3 1 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 8 . 6 4 1 . 1 5 0 , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r M a r c V E R B R U G G E N ,
o S é b a s t i e n M E S N A R D , d o m i c i l i é 7 P r o m e n a d e V e n e z i a à 7 8 0 0 0 V e r s a i l l e s , F r a n c e , c e m a n d a t é t a n t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
o M a r c V E R B R U G G E N , d o m i c i l i é 5 5 a v e n u e B l ü c h e r à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , c e m a n d a t é t a n t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
o J e a n - C l a u d e B R D E N K , d o m i c i l i é 1 0 r u e J e a n n e d ' A r c à 7 8 1 0 0 S a i n t - G e r m a i n - e n - L a y e , F r a n c e , c e m a n d a t é t a n t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
o M a d a m e B é n é d i c t e W A R G N Y - D E N O , d o m i c i l i é e A v e n u e d e l a F o r e t 2 2 à 6 0 2 0 0 C o m p i è g n e , F r a n c e , c e m a n d a t é t a n t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C e s c i n q m a n d a t s p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s d u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n f é r e r l e s i è g e s o c i a l , à d a t e r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 2 , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 1 0 3 7 c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( U c c l e ) .
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r P h i l i p p e T h i b o u , E x p e r t C o m p t a b l e , d o m i c i l i é a v e n u e J u l e s G a t h y 1 5 à 1 3 9 0 B o s s u t e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- r V o l e t B - S u i t e
x R é s e r v é
q u
M o n i t e u r
b e l g e
E x t r a i t d e p r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 j u i l l e t 2 0 1 2
T o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t p r é s e n t s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n c o m m e A d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s d e :
o l a S A M E D I B E L G E , a v e n u e L o u i s e 3 3 1 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 8 . 6 4 1 . 1 5 0 , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r M a r c V E R B R U G G E N ,
o S é b a s t i e n M E S N A R D , d o m i c i l i é 7 P r o m e n a d e V e n e z i a à 7 8 0 0 0 V e r s a i l l e s , F r a n c e , c e m a n d a t é t a n t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
o M a r c V E R B R U G G E N , d o m i c i l i é 5 5 a v e n u e B l ü c h e r à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , c e m a n d a t é t a n t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
o J e a n - C l a u d e B R D E N K , d o m i c i l i é 1 0 r u e J e a n n e d ' A r c à 7 8 1 0 0 S a i n t - G e r m a i n - e n - L a y e , F r a n c e , c e m a n d a t é t a n t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
L e s q u a t r e a d m i n i s t r a t e u r s a c c e p t e n t l e m a n d a t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L e C o n s e i l d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r P h i l i p p e T h i b o u , E x p e r t C o m p t a b l e , d o m i c i l i é a v e n u e J u l e s G a t h y 1 5 à 1 3 9 0 B o s s u t e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
S i g n é p a r P h i l i p p e T h i b o u
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/11/2011
ÿþ I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M c d 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ i
L ~ ~ ~ ~ ~
ç t ~ ~ 1 ' û ' ~ 7 c ~ ,
e
1
i
1 1 1
1 1 l
1 1 H 1 1
* 1 1 1 7 5 9 0 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 . 4 6 6 . 3 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D E P R O M O T I O N E T D E G E S T I O N I M M O B I L I E R E E T
M O B I L I E R E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D U L Y C E E F R A N Ç A I S 6 1 1 8 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D E M I S S I O N
E x t r a i t d e p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 2 7 j u i n 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C a t h e r i n e L E B E C Q d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , à d a t e r d u 1 7 m a i 2 0 1 1 , e t d é c i d e q u e l e s a c t i o n n a i r e s s e r o n t a p p e l é s à s e p r o n o n c e r à l ' o c c a s i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u r f a d é c h a r g e à d o n n e r à c e t a d m i n i s t r a t e u r p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e l a d é m i s s i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , l a S o c i é t é C i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d e S C R L « C 2 R E V I S E U R S & A S S O C I E S » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 5 0 0 0 N A M U R , 1 4 a v e n u e d e l a V e c q u é e e t l e N ° d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 8 2 3 . 7 0 8 . 6 5 7 . C e t t e s o c i é t é a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t , M o n s i e u r C h a r l e s d e M o n t p e l l i e r d ' A n n e v o i e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r P h i l i p p e T h i b o u , E x p e r t C o m p t a b l e , d o m i c i l i é a v e n u e J u l e s G a t h y 1 5 à 1 3 9 0 B o s s u t e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
S i g n é p a r P h i l i p p e T h i b o u
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e