29/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
7 - 1 1 Z 7 7 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t - d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
2 0 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b a n a T e e d e c o m m e r c e
t r a n c o p h o n e d e , b r u x e l l e s .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 4 2 4 . 0 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C 1 E T E D E L F 1 D E L I S F I N A N C E
( e n a b r é g é ) : S d F
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e B l a n c h e , 2 5 , B - 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e t e n u e l e 0 2 . 1 0 . 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é d e s s u f f r a g e s e x p r i m é s , M a d a m e S o u b a l s ' a b s t e n a n t , p r o c è d e a u x r e n o u v e l l e m e n t s d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- E n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d e M o n s i e u r F r a n ç o i s M A R Z O R A T I , d o m i c i l i é à F R - 7 5 0 1 6 P a r i s , B o u l e v a r d M u r a t 1 7 5 , e t c e p o u r u n e d u r é e d ' u n a n , q u i p r e n d r a f i n I m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 a u p l u s t a r d , s a u f t o u t e d é c i s i o n d ' a s s e m b l é e c o n t r a i r e a v a n t l e t e r m e d e c e d é l a i . L e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f a u t r e d i s p o s i t i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
- E n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , f a S P R L G R I N G A L E T , i n s c r i t e à l a B C E s o u s I e n ° 6 E 0 8 7 6 . 9 2 0 . 9 7 6 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B - 1 3 8 0 L a s n e , R u e d u B o i s I m p é r i a l 6 1 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , é g a l e m e n t g é r a n t e , a g i s s a n t s e u l e , M a d a m e M a r i a d e F a t i m a D E L I M A P E R E I R A , d e m e u r a n t à F R - 7 7 4 7 0 S a i n t - F i a c r e , S e n t i e r d e l a F o n t a i n e 4 , e t c e p o u r u n e d u r é e d ' u n a n , q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 a u p l u s t a r d , s a u f t o u t e d é c i s i o n d ' a s s e m b l é e c o n t r a i r e a v a n t l e t e r m e d e c e d é l a i . L e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f a u t r e d i s p o s i t i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e à l a m a j o r i t é d e s s u f f r a g e s e x p r i m é s , M a d a m e S o u b a i s ' a b s t e n a n t , d é c l a r e r a t i f i é s l e s a c t e s p o s é s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e p u i s j u i n 2 0 1 4 .
F r a n ç o i s M A R Z O R A T I
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
I I I 1 1 1 1 A I R I P I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 29.08.2013 13487-0226-016
02/08/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
r
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~ r
2 4 J u L 2 0 1 3
e n e e t e
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d i i M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 4 2 4 . 0 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D E L F I D E L I S F I N A N C E
( e n a b r é g é ) : S d F
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e B l a n c h e , 2 5 , B - 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 4 . 0 6 . 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d e M . R O C H E M O N T P a t r i c e , d o m i c i l i é à B - 1 3 8 0 L a s n e , C l o s d u B o i s d u C a p i t a i n e , n ° 2 , e t c e à p a r t i r d u 1 4 j u i n 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e f a d é m i s s i o n , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e M m e S O U B A I R a b h a , d o m i c i l i é à B - 1 3 8 0 L a s n e , C l o s d u B o i s d u C a p i t a i n e , n ° 2 , e t c e à p a r t i r d u 1 4 j u i n 2 0 1 3 ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e , p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , d é c h a r g e d e l e u r g e s t i o n à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d e M . M A R Z O R A T I F r a n ç o i s , d o m i c i l i é à F R - 7 5 0 1 6 P a r i s , B o u l e v a r d M u r a t 1 7 5 , e t c e p o u r u n e d u r é e d ' u n a n , q u i d é b u t e l e 1 4 j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t ; a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l l e q u a t o r z e a u p l u s t a r d s a u f t o u t e d é c i s i o n d ' a s s e m b l é e : c o n t r a i r e a v a n t l e t e r m e d e c e d é l a i . L e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f a u t r e d i s p o s i t i o n s ' p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , d e l a s o c i é t é p r i v é e à : r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e G R I N G A L E T , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 6 E 0 8 7 6 . 9 2 0 _ 9 7 6 , a v e c s i è g e s o c i a l à B 1 3 8 0 L a s n e , R u e d u B o i s I m p é r i a l 6 1 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , é g a l e m e n t ' g é r a n t e , a g i s s a n t s e u l e , M m e . D E L I M A P E R E I R A M a r i a d e F a t i m a , d e m e u r a n t à l R - 7 7 4 7 0 " S a i n t F i a c r e , S e n t i e r d e l a F o n t a i n e 4 , e t c e , p o u r u n e d u r é e d ' u n a n , q u i d é b u t e l e 1 4 j u i n d e u x ' m i l l e t r e i z e , e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l l e q u a t o r z e a u . p l u s t a r d s a u f t o u t e d é c i s i o n d ' a s s e m b l é e c o n t r a i r e a v a n t l e t e r m e d e c e d é l a i . L e m a n d a t e s t ' e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f a u t r e d i s p o s i t i o n s p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' i n t e r v e n t i o n c o n j o i n t e d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e s t r e q u i s e p o u r p o s e r t o u t a c t e d e g e s t i o n e t : r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e t y c o m p r i s t o u t a c t e r e l e v a n t d e l a g e s t i o n q u o t i d i e n n e .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
M A R Z O R A T I F r a n ç o i s G R I N G A L E T s p r l ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t l 3 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u i n n e n t o n l i a p e r s o n n e o u r i e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d a r u p r è s s n t r . r ! . n e r s e n n e m o r a l e é : ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/03/2013
ÿþp e z M o a 2 . 0
' Y ° C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e p 4 M A R . ? O U
U N I
R é
M c
b
i
0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 4 2 4 . 0 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E L F I D E L I S F I N A N C E e n a b r é g é « S d F »
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e B l a n c h e 2 5 / 2 7
O b j e t + e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 7 f é v r i e r 2 0 1 3 , p a r d e v a n t n o u s , M a î t r e F r a n ç o i s e M O N T F O R T , n o t a i r e r é s i d a n t à R i x e n s a r t , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e D E L F I D E L I S F I N A N C E , e n a b r é g é « S d F » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e B l a n c h e 2 5 / 2 7 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 1 . 4 2 4 . 0 5 3 e t a s s u j e t t i e à l a N A s o u s l e m ê m e n u m é r o .
C e t t e a s s e m b l é e a b o r d e s o n o r d r e d u j o u r e t s o u m e t a u v o t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 - - C a p i t a l
N A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 6 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e
p o r t e r d e q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) à d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n
e s p è c e s d e l a d i t e s o m m e e t c r é a t i o n d e 6 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t
d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d a n s l e s p r o p o r t i o n s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r P a t r i c e R o c h e m o n t : 5 7 0 0 a c t i o n s ;
- M a d a m e R a b h a S o u b a i : 3 0 0 a c t i o n s
C I C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D I M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5
D é c i s i o n d e m e t t r e c e t a r t i c l e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s c i - a v a n t p r é v u e s e t d ' a j o u t e r u n a l i n é a
r e l a t i f à l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
R e m p l a c e m e n t d u p r e m i e r p a r a g r a p h e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) d i v i s é e n 1 0 . 0 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d i x m i l l i è m e s d e l ' a v o i r s o c i a l , a y a n t t o u t e s u n d r o i t d e v o t e . »
A j o u t d e l ' a l i n é a s u i v a n t r e l a t i f à l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l ;
« L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 3 , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é f u t a u g m e n t é à
c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 6 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R )
à d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s d e l a d i t e s o m m e e t c r é a t i o n d e 6 0 0 0 a c t i o n s
n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p a r t i c i p a n t a u b é n é f i c e à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n e t j o u i s s e n t d e s
m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . »
2 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e
D é l i v r é e e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
L e n o t a i r e F r a n ç o i s e M O N T F O R T à R i x e n s a r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/11/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
o e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 4 2 4 . 0 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D E L F I D E L I S F I N A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E B L A N C H E 2 5 , 1 0 6 0 S A I N T - G I L L E S
O b e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T S A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s M r . P a t r i c e R o c h e m o n t ( a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ) e t M m e R a b h a S o u b a i ( a d m i n i s t r a t e u r ) , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , q u i d é b u t e l e 2 9 j u i n d e u x m i l l e d o u z e e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l l e d i x - h u i t . L e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f a u t r e s d i s p o s i t i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 H 1 1
" 1 2 1 9 3 9 6 1 *
[ M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 28.10.2011 11588-0260-015
18/07/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a E 2 . 0
R é s e r a u M o n i t b b e l g 1 1 1 1 1 1 M I I I I I I I 1 I I I I I I
* 1 1 1 0 9 0 2 5 *
B R M E L L E S
0 6 J U i L , 2 . 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 4 2 4 . 0 5 3 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E L F I D E L I S F I N A N C E
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e B l a n c h e 2 5 / 2 7
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 8 j u i n 2 0 1 1 p a r d e v a n t M a î t r e F r a n ç o i s e M O N T F O R T , n o t a i r e r é s i d a n t à R i x e n s a r t , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e D E L F I D E L I S F I N A N C E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e B l a n c h e 2 5 / 2 7 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 1 . 4 2 4 . 0 5 3 e t a s s u j e t t i e à l a T V A s o u s l e m ê m e n u m é r o .
L ' a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 - O b j e t s o c i a l
a ) R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d u 1 3 i è m e e t 1 4 i è m e t i r e t d e l ' a r t i c l e 6 p a r l e s d e u x p a r a g r a p h e s s u i v a n t s :
« - T o u s e m p r u n t s q u i p o u r r o n t ê t r e c o n t r a c t é s d a n s l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é , l ' a f f e c t a t i o n h y p o t h é c a i r e d e t o u s i m m e u b l e s , l e n a n t i s s e m e n t d e s p a r t s / a c t i o n s o u d e t o u s f o n d s d e c o m m e r c e q u ' e l l e d é t i e n d r a i t ; l ' a t t r i b u t i o n , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d e p r ê t s e t d ' o u v e r t u r e s d e c r é d i t a u x e n t r e p r i s e s , a u x s o c i é t é s m o r a l e s e t a u x p a r t i c u l i e r s , y c o m p r i s l e s g é r a n t s , l e s a s s o c i é s , l e p e r s o n n e l e t l e s p r é p o s é s d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e c e s o p é r a t i o n s n e s o i e n t p a s l é g a l e m e n t r é s e r v é e s a u x b a n q u e s d e d é p ô t , d é t e n t e u r s d e d é p ô t s à c o u r t t e r m e , c a i s s e s d ' é p a r g n e , s o c i é t é s h y p o t h é c a i r e s e t e n t r e p r i s e s d e c a p i t a l i s a t i o n .
- L a c o n s t i t u t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r ; t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s q u e l c o n q u e s y c o m p r i s c e l l e s s e r a p p o r t a n t à t o u s d r o i t s m o b i l i e r s c o m m e l e p l a c e m e n t , l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d ' i n s c r i p t i o n o u d e c e s s i o n e t l a g e s t i o n d e p r o d u i t s f i n a n c i e r s , d e p r o d u i t s s t r u c t u r é s , d ' a c t i o n s d e s o c i é t é s d ' i n v e s t i s s e m e n t , d e f o n d s e t d e t o u t e a u t r e s o c i é t é , d e p a r t s s o c i a l e s , d ' o b l i g a t i o n s , d e b o n s d e c a i s s e , d ' o p t i o n s , d e w a r r a n t s , d e m a t i è r e s p r e m i è r e s o u a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , d e q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , t a n t d e p e r s o n n e s m o r a l e s q u e d ' e n t r e p r i s e s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u e n c o r e à c o n s t i t u e r , »
2 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s
3 . P o u v o i r s d o n n é s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
P o u v o i r d o n n é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s c i - a v a n t p r i s e s .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t
p a s s i v e a u 3 0 / 4 / 2 0 1 1 e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
F r a n ç o i s e M o n t f o r t n o t a i r e à R i x e n s a r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/02/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- Z U J A N 2 Ó S
G r e f f e
I ~ I I I ~ I I I f l V N V I N I I V ~ I h
" i i o i s s a a "
R é :
M o r b F
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 4 2 4 0 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E L F I D E L I S F I N A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e B l a n c h e 2 5 / 2 7
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
D ' u n a c t e r e ç u l e 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 0 p a r d e v a n t M a î t r e P i e r r e P A U L U S d e C H A T E L E T , n o t a i r e a y a n t r é s i d é à R i x e n s a r t , p o r t a n t à s a s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é 4 r ô l e s s a n s r e n v o i , à W a v r e , l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 0 , v o l u m e 8 4 9 f o l i o 4 3 c a s e 0 7 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E U R ) . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é ) P h i l i p p e B U S E .
l l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e D E L F I D E L I S F I N A N C E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , r u e B l a n c h e 2 5 / 2 7 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 1 . 4 2 4 . 0 5 3 .
S o c i é t é c r é é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E r i c J a c o b s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s e n d a t e d u 1 5 m a i 2 0 0 6 , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r s o u s l e n u m é r o 2 0 0 6 - 0 5 - 3 1 / 0 0 8 9 9 3 1 .
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 C a p i t a l
1 / A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E
a ) R a p p o r t s
L e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s c o n c l u t e n c e s t e r m e s :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S A S O C I É T É D E L F I D E L I S F I N A N C E c o n s i s t e e n u n a p p o r t d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e d é t e n u e s u r c e t t e s o c i é t é p a r M o n s i e u r P a t r i c e R o c h e m o n t , à h a u t e u r d e 3 . 7 0 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
A u t e r m e d e l e u r s c o n t r ô l e s , l e s s o u s s i g n é s B e r n a r d d e G R A N D R Y e t M a t h i e u N O Ë L , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t s l é g a u x d e R S M I N T E R A U D I T S C S C R L , a y a n t l e u r s b u r e a u x B r u s s e l s A i r v u a y P a r k , L o z e n b e r g 2 2 à 1 9 3 2 Z a v e n t e m , s o n t d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e . L ' a p p o r t e u r e t l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t .
b ) l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n s e t d e c l a r t é .
c ) l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 3 . 7 0 5 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S A S O C I É T É D E L F I D E L I S F I N A N C E , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i m e s s o p i n i o n
Z a v e n t e m , l e 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 0
S C S C R L R S M I N T E R A U D I T R E P R E S E N T E E P A R M A T H I E U N O Ë L B E R N A R D D E G R A N D R Y ,
R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S A S S O C I E » .
b ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
A c o n c u r r e n c e d e à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( 3 . 7 0 5 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) à t r o i s m i l l i o n s h u i t c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( 3 . 8 0 5 . 0 0 0 E U R ) p a r i n c o r p o r a t i o n d u c o m p t e c o u r a n t d e M o n s i e u r P a t r i c e R o c h e m o n t e t c r é a t i o n d e 3 . 7 0 5 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
c ) D e s c r i p t i o n - R é a l i s a t i o n d e s a p p o r t s - A t t r i b u t i o n .
M o n s i e u r P a t r i c e R O C H E M O N T , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , C l o s d u B o i s d u C a p i t a i n e 2 , a f a i t l ' a p p o r t d ' u n e
p a r t i e d e l a c r é a n c e q u ' i l d é t i e n t s u r l a p r é s e n t e s o c i é t é c o n s é c u t i v e n o t a m m e n t à d e s a v a n c e s e n n u m é r a i r e s ,
o p é r é e s p a r t r a n s f e r t d e c o m p t e b a n c a i r e s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r P a t r i c e R o c h e m o n t , 3 7 0 5 a c t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- R é s é r v é .
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
d ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
2 / A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S
a ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
A c o n c u r r e n c e d e c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 9 5 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s m i l l i o n s h u i t c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( 3 . 8 0 5 . 0 0 0 E U R ) à q u a t r e m i l l i o n s d e e u r o s ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s d e l a d i t e s o m m e e t l a c r é a t i o n d e 1 9 5 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
b ) R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e .
p a r M o n s i e u r R O C H E M O N T P a t r i c e p r é c i t é .
c ) R é a l i s a t i o n d e s a p p o r t s .
P a r M a d a m e R a b h a S O U B A I d o m i c i l i é e à 1 3 8 0 L a s n e , C l o s d u B o i s d u c a p i t - i n e , 2 q u i s o u s c r i t 1 9 5 a c t i o n s
n o u v e l l e s .
d ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
3 / M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5
A d o p t i o n d u t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) d i v i s é e n 4 0 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l q u a t r e m i l l i é m e s d e l ' a v o i r s o c i a l , a y a n t t o u t e s u n d r o i t d e v o t e .
L o r s d e s a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é é t a i t f i x é à l a s o m m e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) d i v i s é e n 1 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , a y a n t t o u t e s u n d r o i t d e v o t e .
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 0 , l e c a p i t a l f u t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( 3 . 7 0 5 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) à t r o i s m i l l i o n s h u i t c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( 3 . 8 0 5 . 0 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n n a t u r e ( i n c o r p o r a t i o n d ' u n c o m p t e c o u r a n t ) e t c r é a t i o n d e 3 . 7 0 5 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
P a r l a m ê m e a s s e m b l é e , l e c a p i t a l f u t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 9 5 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s m i l l i o n s h u i t c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( 3 . 8 0 5 . 0 0 0 E U R ) à q u a t r e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s d e l a d i t e s o m m e e t l a c r é a t i o n d e 1 9 5 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . »
M i s e a u x v o i x c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 N a t u r e d e s t i t r e s
C h a n g e m e n t d e l a n a t u r e d e s t i t r e s q u i d o i v e n t t o u s ê t r e n o m i n a t i f s e t a d o p t i o n d u t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s d r o i t s d e c h a q u e a s s o c i é d a n s l a s o c i é t é r é s u l t e n t s e u l e m e n t d e s p r é s e n t e s , d e s a c t e s m o d i f i c a t i f s
u l t é r i e u r s e t d e s c e s s i o n s q u i s e r o n t u l t é r i e u r e m e n t c o n s e n t i e s .
L e n o m b r e d ' a c t i o n s d e c h a q u e a c t i o n n a i r e e t l e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s s o n t i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e q u i e s t
d é p o s é a u s i è g e s o c i a l c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t d o n t c h a q u e a c t i o n n a i r e o u i n t é r e s s é p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
A l a d e m a n d e d e c h a q u e a s s o c i é , i l p o u r r a l u i ê t r e r e m i s u n c e r t i f i c a t à s o n n o m , e x t r a i t d u r e g i s t r e e t s i g n é
p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , m e n t i o n n a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l p o s s è d e d a n s l a s o c i é t é . L e s d i t s
c e r t i f i c a t s n e p o u r r o n t e n a u c u n c a s ê t r e é t a b l i s a u p o r t e u r o u à o r d r e . »
3 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e
D é l i v r é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , u n r a p p o r t d e r é v i s e u r e t
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
L e n o t a i r e F r a n ç o i s e M o n t f o r t r é s i d a n t à R i x e n s a r t .
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 31.08.2010 10492-0143-015
30/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 29.09.2009 09777-0315-015
29/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.06.2008, DPT 27.08.2008 08630-0307-015
07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 24.09.2015, DPT 30.09.2015 15633-0319-015