SOCIETE D'EXPLOITATION DE CATERING EVENEMENTIEL EN BELGIQUE, EN ABREGE : SECEB

Société anonyme


Dénomination : SOCIETE D'EXPLOITATION DE CATERING EVENEMENTIEL EN BELGIQUE, EN ABREGE : SECEB
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 821.599.403

Publication

12/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 17.06.2014, DPT 08.09.2014 14582-0037-042
04/11/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

2.3 OKT 2013

BRUXELLES

Greffe

N° d'entreprise : 0821.599.403

Dénomination

(en entier) : Société d'Exploitation de Catering Evénémentiel en Belgique

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de la Montagne 11, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte ;Démissions 1 Nominations

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale odinaire réunie le 30 mai 2013:

"L'Assemblée Générale nomme en tant qu'Administraur X-Stra SPRL, Tennisstraat 4 à 9900 Eeklo, représenté par Monsieur Verhuist Luc comme Administrateur de catégorie B à compter de ce jour et ce pour une période de 6 ans."

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraodinaire réunie le 3 septembre 2013:

Première résolution:

"L'Assemblée Générale acte la démission de Green Team de toutes ses fonctions au sein de la société"

Deuxième résolution:

"L'assemblée générale donne pleine et entière décharge pour l'ensemble de ses fonctions à la société Green Team."

Jean-Claude BOYER

Président du Conseil d'Administration

" 1316617

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/01/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Réservé

au

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belge

Déposé / Reçu le

2 9 BEC. 2014

au greffe du tr,l de commerce francophonc de Bruxcllcs

N° d'entreprise : 0821.599.403

Dénomination

(en entier) : Société d'Exploitation de Catering Evenementiel en Belgique

(en abrégé) : SECEB

Forme juridique : société anonyme

Siège : rue de la Montagne, 11 à 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Obiet(s) de l'ae:Augmentation et réduction capital-Modification des statuts-rectification

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ll résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Anne RUTTEN, notaire à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, le cinq décembre deux mille quatorze , portant la mention d'enregistrement : "Enregistré six rôles, sans renvoi(s), au premier bureau de l'Enregistrement de Bruxelles 2, le dix-sept décembre deux mille quatorze, volume 96 , folio: 87 , case 5. Reçu cinquante euros, Pr le Receveur ai, (signé) illisible.", ce qui suit :

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CONCLUSIONS DU RAPPORT DU COMMISSAIRE.

«L'apport en nature en augmentation de capital de SECEB S.A. avec siège à Rue de la Montagne 11, 1000: Bruxelles, consiste d'une créance en pleine propriété de Cosabel S.A. et une autre créance en pleine propriété de Good Invest Sàrl.

Au terme de l'exécution de notre mission, effectuée conformément à l'article 602 du Code des Sociétés, nous sommes d'avis que :

1.l'opération a été contrôlée conformément à la norme de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises relative au contrôle des apports en nature et quasi-apports et que les administrateurs de la société sont responsables de" l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature ;

2.1a description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

3.les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise ;

4.1es valeurs d'apport auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué ;

5.1a rémunération des apports par l'attribution de mille parts nouvelles sans désignation de valeur nominale, a été déterminée d'une manière conventionnelle, étant donné les capitaux propres négatifs de la société avant réalisation de l'augmentation de capital. Les parties ont pleinement conscience de la situation et l'acceptent: expressément comme telle.

La rémunération de l'apport en nature consiste en 1.000 parts de la société anonyme « SECEB », sans' mention de valeur nominale.

Enfin, dans un souci de clarté, nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Ce rapport est destiné à être utilisé uniquement en conformité avec les dispositions de l'article 602 du Code des Sociétés et ne peut en aucun cas être utilisé à d'autres fins. »

RESOLUTIONS,

Cet exposé terminé, l'assemblée, après délibération, prend les résolutions suivantes

PREMIERE RÉSOLUTION,

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de quatre cent trente-neuf mille cinq cent. trente sept euros (¬ 439.537,00) pour le porter de deux cent cinquante-cinq mille neuf cent soixante euros: quatre-vingt cents (C 255.960,80) à six cent nonante-cinq mille quatre cent nonante-sept euros quatre-vingt; cents (E 695.497,80),par la création de mille (1.000) actions nouvelles, jouissance au jour de la souscription et: pour le surplus en tout semblables aux actions existantes lesquelles actions nouvelles seront attribuées: entièrement libérées savoir sept cent soixante (760) nouvelles actions de catégorie A à la société "COSABEL": en rémunération de l'apport en nature d' une créance pour un montant de trois cent trente-quatre mille, quarante-huit euros douze cents (E 334.048,12) et deux cent quarante (240) nouvelles actions de catégorie B à:

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

la société « GOOD INVEST» en rémunération de l'apport d'une créance d'un montant de cent cinq mille quatre

cent quatre-vingt-huit euros quatre-vingt-huit cents (¬ 105.488,88).

Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.

DeUXIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de quatre cent trente-neuf mille cinq

cent trente sept eurcs (¬ 439.537,00) pour le ramener de six cent nonante-cinq mille quatre cent nonante-sept

euros quatre-vingt cents (¬ 695,497,80) à deux cent cinquante-cinq mille neuf cent soixante euros quatre-vingt

cents (¬ 255.960,80) par absorption des pertes reportées à concurrence de quatre cent trente-neuf mille cinq

cent trente sept euros (¬ 439.537,00) et ce, sans suppression de titres.

Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix. (...).

QUATRIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide de rectifier et de compléter les publications suivantes au Moniteur Belge :

-publication numéro 13166172 du quatre novembre deux mille treize

*Pour l'extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire réunie le 30 mai 2013, il y a lieu de

lire

« L'assemblée Générale nomme en tant qu'Administrateur de catégorie B ILEX ADVIES

BVBA(0884.774.414), Tennisstraat, 4 à 9900 Eeklo, représenté par Monsieur Verhulst Luc , représentant

permanent , à compter de ce jour et ce pour une durée de six ans ».

-publication numéro 13048668 du vingt-sept mars deux Mille treize :

*il y a lieu d'ajouter : « Extrait de l'Assemblée Générale extraordinaire du 23 janvier 2013 :

L'assemblée prend acte de la démission de GREEN TEAM sprl dûment représentée par Monsieur Honoré

PITTLJON de ses fonctions d'administrateur de catégorie B et, ce, avec effet immédiat. ».

Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.

Déposés en même temps une expédition du procès-verbal d'augmentation et réduction de capital, un

rapport du conseil, un rapport du commissaire et le texte coordonné des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

Arme RUTTEN , notaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

24/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.05.2013, DPT 17.07.2013 13322-0541-042
27/03/2013
ÿþ `w Copie à publier aux annexes du Moniteur belge. MOD WORD 11.1

après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXELLES

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N° d'entreprise : 0821.599.403

Dénomination

(en entier) : Société d'Exploitation de Catering Evénémentiel en Belgique

(en abrégé)

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue de la Montagne 11, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démissions I Nominations

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraodinaire réunie le 22 mars 2012:

"L'Assemblée Générale extraordinaire acte la démission de Leyman Consult SPRL, dûment représentée par Monsieur Peter Leyman de ses fonctions d' Administrateur prenant effet ce jour.

L'Assemblée Générale extraordinaire nomme en tant qu'Administraur Vanstra Invest SPRL, Hillarestraat 86, 9160 Lokeren dûment représentée par Monsieur Freddy Van Hoecke comme Administrateur-de catégorie B à compter de ce jour."

Extrait du procès- verbal du Conseil d'Administration réuni le 30 août 2012:

"Le Conseil décharge H.V. -Management SPRL, dûment représentée par Monsieur Henk Verhaest de ses fonctions d'Administrateur Délégué à compter de 30 Août 2012 jusqu' au prochain Conseil d'Administration

Le Conseil souhaite que Art 4 Food SPRL, dûment représentée par Monsieur Bart VANDENDOOREN assure durant cette période fes fonctions d'Administrateur Délégué."

Extrait du procès- verbal du Conseil d'Administration réuni le 10 Octobre 2012:

« Le Conseil acte le départ de Monsieur Henk VERHAEST du Groupe et l'arrêt de toute fonction opérationnelle ou managériale.

Le Conseil acte le départ de H.V, Management sprl dûment représentée par Monsieur Henk VERHAEST de ses fonctions d' Administrateur-délégué, et ce avec effet immédiat.

Le Conseil nomme ART 4 FOOD spri dûment représentée par Monsieur Bart VANDENDOOREN aux fonctions d'Administrateur-délégué, et ce avec effet immédiat."

Extrait du procès- verbal de l'Assemblée Générale extraodinaire réuni le 13 décembre 2012:

"L'Assemblée Générale extraodinaire acte la démission de H.V.-Management SPRL, dûment représentée par Monsieur Henk Verhaest comme administrateur et ce avec effet immédiate."

Extrait du procès- verbal du Conseil d'Administration réuni le 23 janvier 2013:

« Le Conseil prend acte de la démission de GREEN TEAM sprl dûment représentée par Monsieur Honoré PITTELJON de ses fonctions de Vice-présidente du Conseil d'Administration, et ce avec effet immédiat.

L'ensemble des membres du Conseil d'Administration tient à remercier le Vice-président pour son engagement envers ia société,

Le Conseil nomme VANSTRA Invest spri dûment représentée par Monsieur Freddy VAN HOECKE aux fonctions de Vice-président du Conseil, et ce avec effet immédiat. »

Jean-Claude BOYER

Président du Conseil d'Administration

" Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.06.2012, DPT 31.08.2012 12532-0177-042
08/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.06.2011, DPT 30.08.2011 11514-0436-041
04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 12.06.2015, DPT 28.07.2015 15363-0521-042

Coordonnées
SOCIETE D'EXPLOITATION DE CATERING EVENEMENT…

Adresse
RUE DE LA MONTAGNE 11 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale