18/11/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 4 3 1 0 7 7 5 *
D é p o s é
1 4 - 1 1 - 2 0 1 4
G r e f f e
0 5 6 7 8 3 1 0 7 0
N ° d ' e n t r e p r i s e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e " P E R S E U S C A P I T A L P A R T N E R S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L a e k e n ( 1 0 2 0 B r u x e l l e s ) , E s p l a n a d e H e y s e l 1 , b o î t e 9 4 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 8 3 3 . 5 4 2 . 6 7 5 R P M B r u x e l l e s , a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e ; e t
2 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S I R H P C M a n a g e m e n t " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L a e k e n ( 1 0 2 0 B r u x e l l e s ) , E s p l a n a d e H e y s e l 1 , b o î t e 9 4 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 5 6 7 . 8 2 6 . 2 2 1 R P M B r u x e l l e s a s s o c i é c o m m a n d i t é ,
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é d o n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
F o r m e : s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s .
D é n o m i n a t i o n : S o c i é t é d I n v e s t i s s e m e n t e t d e R é n o v a t i o n d e s H ô t e l s d e l a P e t i t e C o u r o n n e , e n a b r é g é S I R H P C .
S i è g e s o c i a l : L a e k e n ( 1 0 2 0 B r u x e l l e s ) , E s p l a n a d e 1 , b o î t e 9 4 .
O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a c r é a t i o n d e v a l e u r s o u s f o r m e d e c a p i t a l d e c r o i s s a n c e , l a r é a l i s a t i o n d e p l u s - v a l u e s , l a g e s t i o n d e v a l e u r s m o b i l i è r e s , l a d é t e n t i o n e t l a g e s t i o n d i n v e s t i s s e m e n t s , a i n s i q u e l e x é c u t i o n d a c t i v i t é s a u x i l i a i r e s d a n s l e s e c t e u r h ô t e l i e r d e l a P e t i t e C o u r o n n e p a r i s i e n n e . C e s i n v e s t i s s e m e n t s s e r o n t r é a l i s é s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t ( c e s t - à - d i r e , s a n s q u e c e l a s o i t e x h a u s t i f , a u t r a v e r s d e v é h i c u l e s s p é c i f i q u e s d i n v e s t i s s e m e n t s ) d a n s d e s a c t i f s d i v e r s e t v a r i é s , d e s s o c i é t é s , d e s p o r t e f e u i l l e s o u p r o j e t s q u i t e n d e n t à c r o î t r e g r â c e à l i n n o v a t i o n , l e x p a n s i o n o u l a r e s t r u c t u r a t i o n e t q u i r e q u i è r e n t à c e t t e f i n u n e c o m b i n a i s o n d e x p e r t i s e e n g e s t i o n o p é r a t i o n n e l l e , d e c o n n a i s s a n c e d u m a r c h é e t d e c a p i t a l d e c r o i s s a n c e .
L a s o c i é t é p e u t :
* a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u q u i s o n t d e n a t u r e à l e f a v o r i s e r ;
* d e n i m p o r t e q u e l l e f a ç o n a c q u é r i r , e x p l o i t e r e t l i q u i d e r t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s , m a r q u e s , m o d è l e s e t / o u d e s s i n s ;
* a c q u é r i r p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , a p p o r t , f u s i o n , c o l l a b o r a t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t u n e p a r t i c i p a t i o n o u u n i n t é r ê t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , a c t i v i t é s o u a s s o c i a t i o n s , e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r s a n s d i s t i n c t i o n ; l a s o c i é t é p e u t g é r e r , v a l o r i s e r e t l i q u i d e r d e s i n t é r ê t s o u p a r t i c i p a t i o n s ;
* p a r t i c i p e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a d m i n i s t r a t i o n , à l a d i r e c t i o n , o u c o n t r ô l e e t à l a l i q u i d a t i o n d e s s o c i é t é s e n t r e p r i s e s , a c t i v i t é s o u a s s o c i a t i o n s d a n s l e s q u e l l e s e l l e t i e n t u n e p a r t i c i p a t i o n o u u n i n t é r ê t ;
* s e p o r t e r c a u t i o n p o u r l e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , a c t i v i t é s o u a s s o c i a t i o n s d a n s l e s q u e l l e s e l l e t i e n t u n i n t é r ê t o u u n e p a r t i c i p a t i o n , l e u r d o n n e r s o n a v a l , a g i r c o m m e a g e n t o u r e p r é s e n t a n t ,
S i è g e :
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 4 , q u e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
D é n o m i n a t i o n
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
S o c i é t é d I n v e s t i s s e m e n t e t d e R é n o v a t i o n d e s H ô t e l s d e l a P e t i t e C o u r o n n e
S I R H P C
S o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
C o n s t i t u t i o n
E s p l a n a d e 1 b t e 9 4
1 0 2 0 B r u x e l l e s
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
f a i r e d e s a v a n c e s d e f o n d s , a c c o r d e r d e s c r é d i t s e t c o n f é r e r d e s g a r a n t i e s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s . C a p i t a l : e s t f i x é à s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s ( 6 1 . 5 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C a p i t a l a u t o r i s é
L a g é r a n c e e s t a u t o r i s é e , d a n s l e r e s p e c t d e s l i m i t a t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , à a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d u n m o n t a n t m a x i m u m d e d i x m i l l i o n s e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t v a l a b l e p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à c o m p t e r d e l a d a t e d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é . E l l e p e u t ê t r e r e n o u v e l é e u n e o u p l u s i e u r s f o i s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L a g é r a n c e p e u t r é a l i s e r c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , t a n t p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e q u e , s o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s l é g a l e s , p a r d e s a p p o r t s e n n a t u r e , a i n s i q u e p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s , m ê m e i n d i s p o n i b l e s , o u d e p r i m e s d é m i s s i o n , a v e c o u s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s n o u v e a u x .
L a g é r a n c e e s t é g a l e m e n t a u t o r i s é , d a n s l e s l i m i t e s d u c a p i t a l a u t o r i s é , à é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s , a i n s i q u e d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s ) o u a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , a t t a c h é s o u n o n à d a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é o u a t t a c h é s à d e s t i t r e s é m i s p a r u n e a u t r e s o c i é t é , d o n t l a s o c i é t é e l l e - m ê m e s e r a i t f i l i a l e .
L a g é r a n c e p e u t , l o r s q u ' i l f a i t u s a g e d u c a p i t a l a u t o r i s é , d a n s l i n t é r ê t s o c i a l e t a u x c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a s s o c i é s , m ê m e e n f a v e u r d u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s a u t r e s q u e d e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é o u d e s e s f i l i a l e s , s a u f e n c a s d é m i s s i o n d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ( w a r r a n t s ) r é s e r v é e à t i t r e p r i n c i p a l à d e t e l l e s p e r s o n n e s , é m i s s i o n q u i r e l è v e d e l a s e u l e c o m p é t e n c e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e p a r l a g é r a n c e c o m p o r t e u n e p r i m e d é m i s s i o n , l e m o n t a n t d e c e t t e p r i m e , a p r è s i m p u t a t i o n é v e n t u e l l e d e s f r a i s , s e r a a f f e c t é d e p l e i n d r o i t a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e i n t i t u l é " P r i m e d ' é m i s s i o n " , q u i n e p o u r r a , s o u s r é s e r v e d e s o n i n c o r p o r a t i o n e n t o u t o u e n p a r t i e a u c a p i t a l , l e c a s é c h é a n t p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e f a i s a n t u s a g e d e l a u t o r i s a t i o n q u e l u i c o n f è r e l e p r é s e n t a r t i c l e , ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s p r i s e d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a r t i c l e 6 1 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L o r s d e c h a q u e u s a g e d u c a p i t a l a u t o r i s é , l a g é r a n c e a t o u s p o u v o i r s à l e f f e t d a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e t a n t d u c a p i t a l s o c i a l e t d e s a r e p r é s e n t a t i o n , q u e d u m o n t a n t d u c a p i t a l a u t o r i s é p r o p r e m e n t d i t . A d m i n i s t r a t i o n : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s s t a t u t a i r e s ( " l a g é r a n c e " ) , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , q u i d o i v e n t ê t r e a s s o c i é s c o m m a n d i t é s .
C h a q u e g é r a n t e s t n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A l a q u a l i t é d e " g é r a n t s t a t u t a i r e " p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é :
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S I R H P C M a n a g e m e n t " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L a e k e n ( 1 0 2 0 B r u x e l l e s ) , E s p l a n a d e H e y s e l 1 , b o î t e 9 4 .
P o u v o i r s d u g é r a n t
L e o u l e s g é r a n t s o n t l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r s e u l ( s ) t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e s o n c h o i x , q u i n e d o i t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e a s s o c i é o u g é r a n t , d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s .
L e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f i é s , n o n o b s t a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d u m a n d a n t e n c a s d e d é p a s s e m e n t d e l e u r s p o u v o i r s d e d é l é g a t i o n . I n t é r ê t o p p o s é
L e g é r a n t u n i q u e q u i a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , l o r s d ' u n e d é c i s i o n o u d ' u n e o p é r a t i o n , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à c e l u i d e l a s o c i é t é , d o i t s ' e n r é f é r e r a u x a s s o c i é s . L a d é c i s i o n n e p o u r r a ê t r e p r i s e o u l ' o p é r a t i o n n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é q u e p a r u n m a n d a t a i r e a d h o c .
R e p r é s e n t a t i o n
L e g é r a n t u n i q u e r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s a g i r o n t s é p a r é m e n t .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A s s e m b l é e a n n u e l l e : s e t i e n d r a l e 2 5 m a i à 1 4 . 0 0 h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n s a m e d i , u n d i m a n c h e o u u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
A d m i s s i o n
L a g é r a n c e p e u t e x i g e r q u e , p o u r ê t r e a d m i s a u x a s s e m b l é e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s
o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s l ' i n f o r m e n t p a r é c r i t , t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e
l ' a s s e m b l é e p r o j e t é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e .
A v a n t d e p r e n d r e p a r t à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e
d e p r é s e n c e , e n i n d i q u a n t l e s n o m , p r é n o m , d o m i c i l e o u l a d é n o m i n a t i o n e t l e s i è g e d e s a s s o c i é s ,
a i n s i q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
E x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e : c h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
V o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e
T o u t a s s o c i é e s t a u t o r i s é à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e , a u m o y e n d u n f o r m u l a i r e q u i d o i t c o n t e n i r l e s
m e n t i o n s s u i v a n t e s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" l e s n o m , p r é n o m s e t d o m i c i l e ( s i p e r s o n n e p h y s i q u e ) / d é n o m i n a t i o n , f o r m e e t s i è g e ( s i p e r s o n n e m o r a l e ) d e l a s s o c i é ;
" l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l p r e n d p a r t a u v o t e ;
" l a v o l o n t é d e v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e ;
" l a d é n o m i n a t i o n e t l e s i è g e d e l a s o c i é t é ;
" l e s d a t e , h e u r e e t l i e u d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
" l o r d r e d u j o u r d e l a s s e m b l é e ;
" a p r è s c h a q u e p o i n t d e l o r d r e d u j o u r l ' u n e d e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : " a p p r o u v é " / " r e j e t é " / " a b s t e n t i o n " ;
" l e s l i e u e t d a t e d e s i g n a t u r e d u f o r m u l a i r e ;
" l a s i g n a t u r e .
L e s f o r m u l a i r e s n e r e p r e n a n t p a s l ' e n s e m b l e d e s d o n n é e s c i - d e s s u s , s o n t n u l s .
P o u r l e c a l c u l d u q u o r u m , i l n e s t t e n u c o m p t e q u e d e s f o r m u l a i r e s q u i o n t é t é r e ç u s p a r l a s o c i é t é h u i t j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e p r é v u e p o u r l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S u s p e n s i o n d u d r o i t d e v o t e - M i s e e n g a g e d e s t i t r e s - U s u f r u i t
L o r s q u ' i l n ' a u r a p a s é t é s a t i s f a i t à d e s a p p e l s d e f o n d s r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t à c e s a c t i o n s s e r a s u s p e n d u .
L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é à u n e a c t i o n a p p a r t e n a n t e n i n d i v i s i o n , n e p o u r r a ê t r e e x e r c é q u e p a r u n e s e u l e p e r s o n n e , d é s i g n é e p a r t o u s l e s c o p r o p r i é t a i r e s .
L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é à u n e a c t i o n g r e v é e d ' u s u f r u i t s e r a e x e r c é p a r l ' u s u f r u i t i e r , s a u f o p p o s i t i o n d u n u - p r o p r i é t a i r e .
S i l e n u - p r o p r i é t a i r e e t l ' u s u f r u i t i e r n e p a r v i e n n e n t p a s à u n a c c o r d , l e j u g e c o m p é t e n t d é s i g n e r a u n g é r a n t p r o v i s o i r e à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e , à l ' e f f e t d ' e x e r c e r l e s d r o i t s e n q u e s t i o n , d a n s l ' i n t é r ê t d e s a y a n t s d r o i t .
L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é a u x a c t i o n s q u i o n t é t é d o n n é e s e n g a g e , s e r a e x e r c é p a r l e p r o p r i é t a i r e q u i a c o n s t i t u é l e g a g e , à m o i n s q u ' i l n ' e n s o i t d i s p o s é a u t r e m e n t d a n s l a c o n v e n t i o n d e m i s e e n g a g e e t q u e l a s o c i é t é e n a i t é t é i n f o r m é e .
E x e r c i c e s o c i a l : c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s : S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é , c h a q u e a n n é e , a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e t t e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s u r p l u s e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e s s t a t u t s .
T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d é c i d e r q u ' a v a n t t o u t e r é p a r t i t i o n d u s u s d i t s o l d e , t o u t o u p a r t i e d e c e l u i - c i s o i t a f f e c t é à u n f o n d s d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e o u s e r a r e p o r t é à n o u v e a u .
B o n i d e l i q u i d a t i o n : E n d e h o r s d e s c a s d e f u s i o n e t a p r è s a p u r e m e n t d u p a s s i f , l ' a c t i f n e t s u b s i s t a n t s e r a p a r t a g é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
a ) p a r p r i o r i t é , l e s a c t i o n s s e r o n t r e m b o u r s é e s à c o n c u r r e n c e d e l a p a r t i e d u c a p i t a l q u ' e l l e s r e p r é s e n t e n t , a p r è s d é d u c t i o n d e s v e r s e m e n t s q u i r e s t e r a i e n t e n c o r e à e f f e c t u e r ;
b ) l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S
P r o c u r a t i o n s : L a c o m p a r a n t e s u b 1 é t a i t r e p r é s e n t é e à l ' a c t e c o n s t i t u t i f p a r M o n s i e u r V a l é r y E d w a r d
G R E G O , c i - a p r è s n o m m é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é .
L a c o m p a r a n t e s u b 2 é t a i t r e p r é s e n t é e à l ' a c t e c o n s t i t u t i f p a r l a c o m p a r a n t e s u b 1 p r é n o m m é e , e l l e -
m ê m e n o m m é g é r a n t e d e l a c o m p a r a n t e s u b 2 , à s o n t o u r r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t , M o n s i e u r V a l é r y G R E G O , c i - a p r è s n o m m é .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d u c a p i t a l : l e s 6 1 . 5 0 0 a c t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , c o m m e s u i t :
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
" p a r l a s o c i é t é a n o n y m e " P E R S E U S C A P I T A L P A R T N E R S " , c o m p a r a n t e s u b 1 . p r é c i t é e , à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - e t - u n m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f ( 6 1 . 4 9 9 ) a c t i o n s ,
" p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S I R H P C M a n a g e m e n t " , c o m p a r a n t e s u b 2 .
p r é c i t é e , à c o n c u r r e n c e d ' u n e ( 1 ) a c t i o n .
C h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é i n t é g r a l e m e n t .
L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a t t e s t e q u e l e m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é a é t é d é p o s é s u r u n c o m p t e s p é c i a l
o u v e r t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s a u p r è s d e R B S . L ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r
c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e q u i l a g a r d é e d a n s s o n d o s s i e r .
N o m i n a t i o n : L e n o m b r e d e g é r a n t s e s t f i x é à u n ( 1 ) , é t a n t l a s o c i é t é S I R H P C M a n a g e m e n t , g é r a n t
s t a t u t a i r e p r é n o m m é , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t p a r s o n
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , d é s i g n é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 , p a r a g r a p h e 2 , d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
é t a n t M o n s i e u r V a l é r y G R E G O , n é à P a r i s ( F r a n c e ) , l e 2 8 m a r s 1 9 7 6 , d o m i c i l i é à 2 6 U p p e r B r o o k
S t r e e t , L o n d r e s , W 1 K 7 Q E ( R o y a u m e - U n i ) .
S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l : à c o m p t e r d u j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u
t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
P r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e : e n 2 0 1 6 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( é t a b l i a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t ) .
B e n o i t R i c k e r , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a v e c a n n e x e s :
" 1 p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é ;
" l e r a p p o r t d e s f o n d a t e u r s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 5 7 j u n c t o 6 0 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .