SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE RENOVATION DESE HOTELS PARISIENS, EN ABREGE : SIRHP

Dénomination : SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE RENOVATION DESE HOTELS PARISIENS, EN ABREGE : SIRHP

Forme juridique : Divers

N° entreprise : 553.597.113

Publication

16/06/2014

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

MOD WORD 11,1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

0 4 JUIN 2014

BRUXELLES

Greffe

N� d'entreprise : o SS 3. 531. t i3

D�nomination

(en entier) : Soci�t� d'investissement et de R�novation des H�tels Parisiens

(en abr�g�) : SIRHP

Forme juridique : SOCI�T� EN COMMANDITE PAR ACTIONS

Si�ge : Esplanade Heysel 1, bo�te 94 Laeken (B-1020 Bruxelles)

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte:CONSTITUTION

Il r�sulte d'un acte re�u par Ma�tre Vincent Vroninks, notaire associ� � Ixelles, le 26 mai 2014, que:

1, La soci�t� anonyme "PERSEUS CAPITAL PARTNERS", ayant son si�ge social � Laeken (1020 Bruxelles), Esplanade Heysel 1, boite 94, identifi�e sous le num�ro d'entreprise NA BE 0833.542.675 RPM Bruxelles; et

La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "SIRHP Management", ayant son si�ge social � Laeken (1020 Bruxelles), Esplanade Heysel 1, boite 94, identifi�e sous le num�ro d'entreprise NA BE 0430.938.930 RPM, Bruxelles,

ont constitu� une soci�t� dont les caract�ristiques sont les suivantes:

Forme: soci�t� en commandite par actions.

D�nomination: "Soci�t� d'investissement et de R�novation des H�tels Parisiens", en abr�g� "SIRHP". Si�cle social: Laeken (1020 Bruxelles), Esplanade Heysel 1, bo�te 94.

Objet: La soci�t� a pour objet la cr�ation de valeur sous forme de capital de croissance, la r�alisation de plus values, la gestion de valeurs mobili�res, la d�tention et la gestion d'investissements, ainsi que l'ex�cution; d'activit�s auxiliaires dans le secteur h�telier parisien.

Ces investissements seront r�alis�s directement ou indirectement (c'est-�-dire, sans que cela soit exhaustif, au travers de v�hicules sp�cifiques d'investissements) dans des actifs divers et vari�s, des soci�t�s, des portefeuilles ou projets qui tendent � cro�tre gr�ce � l'innovation, l'expansion ou la restructuration et qui requi�rent � cette fin une combinaison d'expertise en gestion op�rationnelle, de connaissance du march� et de capital de croissance.

La soci�t� peut :

* accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res

et immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet ou qui sont de nature � le favoriser, * de n'importe quelle fa�on acqu�rir, exploiter et liquider tous droits intellectuels, marques, mod�les etlou

dessins;

* acqu�rir par voie de souscription, apport, fusion, collaboration, intervention financi�re ou autrement unes participation ou un int�r�t dans toutes soci�t�s, entreprises, activit�s ou associations, existantes ou �; constituer, en Belgique ou � i'�tranger sans distinction ; la soci�t� peut g�rer, valoriser et liquid�-Mn int�r�ts: ou participations;

* participer directement ou indirectement � l'administration, � la direction, ou contr�le et � la liquidation des soci�t�s entreprises, activit�s ou associations dans lesquelles elle tient une participation ou un int�r�t ;

* se porter caution pour les soci�t�s, entreprises, activit�s ou associations dans lesquelles elle tient un int�r�t' ou une participation, leur donner son aval, agir comme agent ou repr�sentant, faire des avances de fonds, accorder des cr�dits et conf�rer des garanties hypoth�caires ou autres.

, Capital: soixante-et-un mille cinq cents euros (61.500,00 EUR), repr�sent� par soixante-et-un mille cinq cents (61.500) actions, sans mention de valeur nominale.

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R�serv� Ilq i IIII!III.11).11jap111111

au

Moniteur

belge

Capital autoris�

La g�rance est autoris�, dans le respect des limitations prescrites par le Code des soci�t�s, � augmenter le capital social � concurrence d'un montant maximum de soixante-et-un mille cinq cents euros (61.500,00 EUR).

Cette autorisation est valable pendant une p�riode de cinq ans � compter de la date de publication aux annexes au Moniteur belge de l'extrait de l'acte constitutif de la soci�t�. Elle peut �tre renouvel�e une ou plusieurs fois, conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s.

La g�rance peut r�aliser cette augmentation de capital en une ou plusieurs fois, tant par apports en num�raire que, sous r�serve des restrictions l�gales, par des apports en nature, ainsi que par incorporation de r�serves, m�me indisponibles, ou de primes d'�mission, avec ou sans cr�ation de titres nouveaux.

La g�rance est �galement autoris�, dans les limites du capital autoris�, � �mettre des obligations convertibles, ainsi que de droits de souscription (warrants) ou autres valeurs mobili�res, attach�s ou non � d'autres titres de la soci�t� ou attach�s � des titres �mis par une autre soci�t�, dont la soci�t� elle-m�me serait filiale.

La g�rance peut, lorsqu'il fait usage du capital autoris�, dans l'int�r�t social et aux conditions prescrites par le Code des soci�t�s, limiter ou supprimer le droit de pr�f�rence des associ�s, m�me en faveur d'une ou plusieurs personnes d�termin�es autres que des membres du personnel de la soci�t� ou de ses filiales, sauf en cas d'�mission de droits de souscription (warrants) r�serv�e � titre principal � de telles personnes, �mission qui rel�ve de la seule comp�tence de l'assembl�e g�n�rale.

Si l'augmentation de capital d�cid�e par la g�rance comporte une prime d'�mission, le montant de cette prime, apr�s imputation �ventuelle des frais, sera affect� de plein droit au compte indisponible intitul� "Prime d'�mission", qui ne pourra, sous r�serve de son incorporation en tout ou en partie au capital, le cas �ch�ant par d�cision de la g�rance faisant usage de l'autorisation que lui conf�re le pr�sent article, �tre r�duit ou supprim� que par une d�cision de l'assembl�e g�n�rale des associ�s prise dans les conditions requises par l'article 612 du Code des soci�t�s.

Lors de chaque usage du capital autoris�, la g�rance a tous pouvoirs � l'effet d'apporter aux statuts les modifications n�cessaires pour les mettre en concordance avec la situation nouvelle tant du capital social et de

e sa repr�sentation, que du montant du capital autoris� proprement dit.

Administration: La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants statutaires ("la g�rance"), personnes

physiques ou morales, qui doivent �tre associ�s commandit�s.

Chaque g�rant est nomm� par l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modifications aux statuts.

A la qualit� de "g�rant statutaire" pour toute la dur�e de la soci�t�:

La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "SIRHP Management", ayant son si�ge social � Laeken (1020,

c Bruxelles), Esplanade Heysel 1, boite 94, identifi�e sous le num�ro d'entreprise TVA BE 0430.938.930 RPM

Bruxelles.

o Pouvoirs du a�rant

vo

Le ou les g�rants ont le pouvoir d'accomplir seul(s) tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet

de la soci�t�, � l'exception des actes r�serv�s par le Code des soci�t�s � l'assembl�e g�n�rale.

et La g�rance peut d�l�guer� une ou plusieurs personnes de son choix, qui ne doit pas n�cessairement �tre associ�

ou g�rant, des pouvoirs sp�ciaux et d�termin�s,

Les mandataires engagent la soci�t� dans les limites des pouvoirs qui leur ont �t� confi�s, nonobstant la

responsabilit� du mandant en cas de d�passement de leurs pouvoirs de d�l�gation,

Int�r�t appos�

p Le g�rant unique qui a, directement ou indirectement, lors d'une d�cision ou d'une op�ration, un int�r�t oppos�

de nature patrimoniale � celui de la soci�t�, doit s'en r�f�rer aux associ�s. La d�cision ne pourra �tre prise ou l'op�ration ne pourra �tre effectu�e pour le compte de !a soci�t� que par un mandataire ad hoc.

et Repr�sentation

Le g�rant unique repr�sente la soci�t� �-l'�gard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en d�fendant. En cas de pluralit� de g�rants, ils agiront s�par�ment.

La soci�t� est en outre valablement repr�sent�e par les mandataires sp�ciaux, dans les limites de leur mandat. Assembl�e annuelle: se tiendra le 25 mai � 17.00 heures, Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e aura lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, � la m�me heure. Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou en tout autre endroit indiqu� dans les convocations. La g�rance peut exiger que, pour �tre admis aux assembl�es, les propri�taires de titres nominatifs ou leurs repr�sentants l'informent par �crit, trois jours ouvrables au moins avant la date de l'assembl�e projet�e, de leur intention d'assister � l'assembl�e.

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Liste de pr�sence

Avant de prendre part � l'assembl�e, !es associ�s ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de pr�sence,

en indiquant les nom, pr�nom, domicile ou la d�nomination et le si�ge des associ�s, ainsi que le nombre d'actions

qu'ils repr�sentent.

Exercice du droit de vote: chaque action donne droit � une voix.

Vote par correspondance

Tout associ� est autoris� � voter par correspondance, au moyen d'un formulaire qui doit contenir les mentions

suivantes:

les nom, pr�noms et domicile (si personne physique) I d�nomination, forme et si�ge (si personne morale) de

l'associ�;

- le nombre d'actions pour lequel il prend part au vote;

la volont� de voter par correspondance;

- la d�nomination et !e si�ge de la soci�t�;

- les date, heure et lieu de l'assembl�e g�n�rale;

l'ordre du jour de l'assembl�e;

apr�s chaque point de l'ordre du jour l'une des mentions suivantes: "approuv�" I "rejet�" / "abstention";

les lieu et date de signature du formulaire;

la signature.

Les formulaires ne reprenant pas l'ensemble des donn�es ci-dessus, sont nuls.

Ce Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont �t� re�us par !a soci�t� huit jours au

moins avant la date pr�vue pour l'assembl�e g�n�rale,

Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres - Usufruit

a) Lorsqu'il n'aura pas �t� satisfait � des appels de fonds r�guli�rement appel�s et exigibles, l'exercice du droit

c de vote aff�rent � ces actions sera suspendu.

X b) Le droit de vote attach� � une action appartenant en indivision, ne pourra �tre exerc� que par une seule

e personne, d�sign�e par tous les copropri�taires.

c) Le droit de vote attach� � une action grev�e d'usufruit sera exerc� par l'usufruitier, sauf opposition du nu-

CI)wr propri�taire.

e SI le nu-propri�taire et l'usufruitier ne parviennent pas � un accord, le juge comp�tent d�signera un e

Q administrateur provisoire � la requ�te de la partie la plus diligente, � l'effet d'exercer les droits en question,

dans l'int�r�t des ayants droit.

mi-

c d) Le droit de vote attach� aux actions qui ont �t� donn�es en gage, sera exerc� par le propri�taire qui a constitu�

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le gage, � moins qu'il n'en soit dispos� autrement dans la convention de mise en gage et que la soci�t� en ait

o �t� inform�e.

Exercice social: commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

,~ R�partition des b�n�fices: Sur le b�n�fice net, tel qu'il r�sulte des comptes annuels, il est pr�lev�, chaque

eirt ann�e, au moins cinq pour cent (5 %) pour la formation de la r�serve l�gale.

Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque cette r�serve atteint dix pour cent (10 %) du capital social. Il doit

et �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

r%~ Le surplus est mis � la disposition de l'assembl�e qui, sur proposition de la g�rance, en d�termine l'affectation,

te conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s et des statuts.

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Boni de liquidation: En dehors des cas de fusion et apr�s apurement du passif, l'actif net subsistant sera ru

partag� de la mani�re suivante:

a) par priorit�, les actions seront rembours�es � concurrence de la partie du capital qu'elles repr�sentent,

et apr�s d�duction des versements qui resteraient encore � effectuer;

' b) le solde �ventuel sera r�parti �galement entre toutes les actions.

Co DISPOS MONS DIVERSES

t Procuration: La comparante sub 1, est repr�sent�e par Monsieur Val�ry Edward GREGO, domicili� � 26 Upper Brook Street, Londres, W1 K 7QE (Royaume-Uni) , en vertu d'une procuration sous seing priv�.

La comparante sub 2 est repr�sent�e par la comparante sub 1, elle-m�me g�rant de la comparante sub 2, � son tour repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Val�ry GREGO, pr�nomm�.

Associ�s commandit�s et commanditaires - fondateurs

La comparante sub 2., repr�sent� comme dit est, a d�clar� participer � la constitution de la soci�t� en tant qu'associ� commandit�. En cette qualit�, la soci�t� "SIRFIP Management", r�ponds solidairement et ind�finiment de tous les engagements de la soci�t�.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

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R�serv�

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Moniteur

belge

Volet B - Suite

La comparante sub 1., repr�sent� comme dit est, a d�clar� participer � la constitution de la soci�t� en tant qu'associ� commanditaire.

Souscription et lib�ration du capital: les 61.5000 actions ont �t� souscrites au moyen d'un apport en esp�ces, comme suit ;

- la soci�t� anonyme "PERSEUS CAPITAL PARTNERS", pr�cit�e, � concurrence de soixante-et-un mille quatre cent nonante-neuf (61.499) actions

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "SIRHP Management", pr�cit�e, � concurrence d'une (1) action.

Chaque action a �t� int�gralement lib�r�e en esp�ces (100 %).

Le notaire instrumentant atteste que le montant du capital lib�r� a �t� d�pos� sur un compte sp�cial

ouvert conform�ment � l'article 449 du Code des soci�t�s aupr�s de la ING Banque. L'attestation d�livr�e

par cette institution financi�re a �t� remise au notaire qui l'a gard�e dans son dossier.

Nominations:

Le nombre de g�rants est fix� � un (1), �tant la soci�t� SIRHP Management, g�rant statutaire pr�nomm�, i

laquelle sera repr�sent�e pour l'exercice de son mandat de g�rant par son repr�sentant permanent, d�sign�

conform�ment � l'article 61, paragraphe 2, du Code des soci�t�s, �tant Monsieur Val�ry GREGO, pr�nomm�. ,

Son mandat n'est pas r�mun�r�.

Premier exercice social: � compter du jour du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal

de commerce comp�tent jusqu'au 31 d�cembre 2014.

Premi�re assembl�e annuelle: en 2015.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (�tabli avant enregistrement conform�ment � l'article

173, 1�bis du Code des droits d'enregistrement).

Vincent VRONINKS, notaire associ�.

D�p�t simultan�:

exp�dition de l'acte constitutif avec annexes :

- 1 procuration sous seing priv�;

- rapport des fondateurs,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/11/2014

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D�pos� I Re�u le

1 3 Mn 2014

au greffe du tribunal de commerce

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise 0553.597.113

D�nomination

(en entier) : Soci�t� d'Investissement et de R�novation des H�tels Parisiens

(en abr�g�): SIRHP

Forme juridique : SOCI�T� EN COMMANDITE PAR ACTIONS

Si�ge : Esplanade Heysel 1, bo�te 94 -- Laeken (B-1020 Bruxelles) (adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :AUGMENTATION DU CAPITAL EN ESP�CES MODIFICATION DES STATUTS

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Vincent Vroninks, notaire associ� � Ixelles, le 27 octobre' 2014, portant la mention d'enregistrement suivante :

"Enregistr� trois r�le(s), sans renvoi(s) au letBureau de l'Enregistrement de Bruxelles 5, le 4 novembre! 2014. Vol. 42, fo! 53, case 9.Re�u : cinquante euros (50,00E). Sign� pour le Conseiller ai.: Dumont. "

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� en commandite par actions "Soci�t�i d'Investissement et de R�novation des H�tels Parisiens", en abr�g� "SIRIIP", ayant son si�ge social �: Laeken (1020 Bruxelles), Esplanade Heyse! 1, bo�te 94, a pris les r�solutions suivantes :

MODIFICATION DE L'ARTICLE 2 DES STATUTS

L'assembl�e d�cide de modifier le premier alin�a de l'article 2 des statuts, pour y mentionner l'adresse: correcte du si�ge social de la soci�t�, comme suit :

rr. Le si�ge de la soci�t� est �tabli � Laeken (1020 Bruxelles), Esplanade 1, botte 94. �

RECTIFICATION DU MONTANT DU CAPITAL AUTORIS�

L'assembl�e constate que l'acte constitutif de la soci�t� mentionne erron�ment un capital autoris� de soixante-et-un mille cinq cents euros (61.500,00 EUR), au lieu de dix millions d'euros (10.000.000,00 EUR),' comme repris au rapport des fondateurs, dont une copie est rest�e annex�e � l'acte constitutif.

Cet expos� fait, l'assembl�e requiert le notaire soussign� de bien vouloir proc�der � la rectification de l'acte constitutif pour y mentionner le montant de dix millions d'euros (10.000.000,00 EUR) et de l'article 11 bis: ' des statuts comme suit:

a Article 11 bis. : Capital autoris�

La g�rance est autoris�, dans le respect des limitations prescrites parle Code des soci�t�s, � augmenter; le capital social � concurrence d'un montant maximum de dix millions d'euros (10.000.000,00 EUR).

Cette autorisation est valable pendant une p�riode de cinq ans � compter de la date de publication aux annexes au Moniteur belge de l'extrait de l'acte constitutif de la soci�t�. Elle peut �tre renouvel�e une ou plusieurs; fois, conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s.

La g�rance peut r�aliser cette augmentation de capital en une ou plusieurs fois, tant par apports en num�raire que, sous r�serve des restrictions l�gales, par des apports en nature, ainsi que par incorporation de r�serves, m�me indisponibles, ou de primes d'�mission, avec ou sans cr�ation de titres nouveaux.

La g�rance est �galement autoris�, dans les limites du capital autoris�, � �mettre des obligations convertibles, ainsi que de droits de souscription (warrants) ou autres valeurs mobili�res, attach�s ou non � d'autres titres de la soci�t� ou attach�e � des titres �mis par une autre soci�t�, dont la soci�t� elle-m�me serait, Mate.

La g�rance peut, lorsqu'il fait usage du capital autoris�, dans l'int�r�t social et aux conditions prescrites' par le Code des soci�t�s, limiter ou supprimer le droit de pr�f�rence des associ�s, m�me en faveur d'une ou: plusieurs personnes d�termin�es autres que des membres du personnel de la soci�t� ou de ses filiales, sauf en=

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

cas d'�mission de droits de souscription (warrants) r�serv�e � titre principal � de telles personnes, �mission qui rel�ve de la seule comp�tence de l'assembl�e g�n�rale.

Si l'augmentation de capital d�cid�e parla g�rance comporte une prime d'�mission, le montant de cette prime, apr�s imputation �ventuelle des frais, sera affect� de plein droit au compte indisponible intitul� "Prime d'�mission", qui ne pourra, sous r�serve de son incorporation en tout ou en partie au capital, le cas �ch�ant par d�cision de la g�rance faisant usage de l'autorisation que lui conf�re le pr�sent article, �tre r�duit ou supprim� que par une d�cision de l'assembl�e g�n�rale des associ�s prise dans les conditions requises par l'article 612 . du Code des soci�t�s.

Lors de chaque usage du capital autoris�, la g�rance a tous pouvoirs � l'effet d'apporter aux statuts les modifications n�cessaires pour les mettre en concordance avec la situation nouvelle tant du capital social et de sa repr�sentation, que du montant du capital autoris� proprement dit �

' AUGMENTATION DE CAPITAL EN ESP�CES

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de deux millions trois cent vingt mille six cent cinquante euros (2.320.650,00 EUR), pour le porter de soixante-et-un mille cinq cents euros (61.500,00 EUR) � deux millions trois cent quatre-vingt-deux mille cent cinquante euros (2.382,150,00 EUR), par la cr�ation de deux millions trois cent vingt mille six cent cinquante (2.320.650,00) actions nouvelles, sans d�signation de = valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes. Elles participeront prorata temporis aux r�sultats de la soci�t� pour l'exercice en cours.

Ces actions nouvelles seront imm�diatement souscrites au pair et int�gralement lib�r�es en esp�ces, Les actions nouvelles seront num�rot�es de 61.501 � 2.382A50

i MODIFICATION AUX STATUTS

Comme cons�quence de la r�solution qui pr�c�de, l'assembl�e d�cide de modifier l'article 5 des statuts par le texte suivant:

"Le capital social est fix� � deux millions trois cent quatre-vingt-deux mille cent cinquante euros (2.382.150,00 EUR), repr�sent� par deux millions trois cent quatre-vingt-deux mille cent cinquante (2.382,150,00) actions, sans mention de valeur nominale. Il doit �tre enti�rement et inconditionnellement souscrit. Les actions sont num�rot�es del � 2.382.150."..

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Vincent VRONINKS, notaire associ�.

D�p�t simultan�

- exp�dition du proc�s-verbal avec annexes

- 1 procuration sous seing priv�;

- l'attestation bancaire;

- statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne bu des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE RENOVATION DE…

Adresse
ESPLANADE HEYSEL 1, BTE 94 1020 BRUXELLES

Code postal : 1020
Localité : Laeken
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE RENOVATION DESE HOTELS PARISIENS, EN ABREGE : SIRHP

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Coordonnées SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE RENOVATION DE…

Coordonnées
SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE RENOVATION DE…