SOCIETE DU NEVIAUX

SA


Dénomination : SOCIETE DU NEVIAUX
Forme juridique : SA
N° entreprise : 425.229.489

Publication

11/06/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOO WORD 11.1

Réservé I1111i~u~~umu~i1~MM~ 3 0 -05- 2014

au *19114517 E3RUXEf4 LE

Moniteur S

belge

Greffe

' N° d'entreprise : 0425.229.489

Dénomination

(en entier) : SOCIETE DU NEVIAUX

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1180 Bruxelles, avenue Winston Churchill, 149

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte : Transfert du siège social (confirmation) - Adaptation du capital en euros - Nature des titres - Date de l'assemblée annuelle - Refonte Intégrale des statuts - Pouvoirs

D'un procès-verbal dressé par le notaire Stéphane WATILLON à NAMUR, le 20 mai 2014, en cours:

" d'enregistrement,

IL RESULTE QUE l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « SOCIETE! DU NEVIAUX », dont le siège social est établi à 1180 Bruxelles, Avenue Winsten Churchill, 149, inscrite au, Registre des Personnes Morales, sous le numéro d'entreprise 0425.229.489, assujettie à la Taxe sur fa Valeur! Ajoutée, sous le numéro 425.229.489, a pris les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

L'assemblée a confirmé si nécessaire la décision prise par le conseil d'administration, en date du dix-huit; juin deux mille douze, ayant pour objet le transfert du siège social à l'adresse suivante : 1180 Bruxelles, Avenue; Winston Churchill, 149 ; en conséquence, l'assemblée a décidé de remplacer l'article deux des statuts par le; texte suivant :

« Le siège social est établi à 1180 Bruxelles, Avenue Winston Churchill, 149.

If pourra être transféré en tout autre lieu en Belgique, par simple décision du conseil d'administration, qui a; tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte, le tout sans; préjudice des dispositions légales en matière d'emploi des langues.

Tout changement du siège social sera publié à l'Annexe au Moniteur belge, par les soins du conseil d'administration.

La société peut établir, par simple décision du conseil d'administration et dans le respect des dispositions légales en matière d'emploi des langues en Belgique, des sièges administratifs ou d'exploitation, succursales, bureaux et agences en Belgique et à l'étranger.»

DEUXIEME RESOLUTION : ADAPTATION DU CAPITAL EN EUROS

L'assemblée a décidé d'adapter le capital de la société en euros et de porter celui-ci à la somme de onze;

millions quatre cent trois mille cent et deux euros et quatorze centimes (11.403.102,14 ¬ ).

En conséquence, l'assemblée a décidé de modifier l'article cinq des statuts et de le remplacer par le texte!

suivant (l'historique du capital étant supprimé) :

« Le capital social est fixé à onze millions quatre cent trois mille cent et deux euros et quatorze centimes`

, (11.403.102,14¬ ).

II est représenté par quatre cent soixante mille (460.000,-) actions sans désignation de valeur nominale,,

représentant chacune un/quatre cent soixante millième (1/460.000e) de l'avoir social, entièrement libérées. »

TROISIEME RESOLUTION : NATURE DES TITRES

En application des dispositions légales relatives à la suppression des titres au porteur, et en exécution al de' la conversion en actions nominatives de trois mille quatre cents actions au porteur opérée le vingt et un mars deux mille onze, et bl de la décision de conversion prise par le conseil d'administration le vingt-trois décembre; deux mille onze pour le solde des actions au porteur, l'assemblée a décidé :

. pour autant que de besoin, de confirmer la convérsion en titres nominatifs ainsi effectuée ; . et en conséquence,nde modifier l'article huit des statuts,_afinude le remplacer par le texte suivant,.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

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« Les actions sont nominatives.

il est tenu au siège social un registre des titres nominatifs, contenant les indications et mentions prévues à l'article 463 du Code des sociétés. Les titulaires de titres pourront prendre connaissance du registre relatif à leurs titres.

La propriété des titres nominatifs s'établit par une inscription sur le dit registre. Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des titres. »

QUATRIEME RESOLUTION : DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée a décidé de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, pour la fixer le dernier vendredi du mois de mai, et ce dès mai deux mille quatorze ; en conséquence, l'assemblée a décidé de modifier l'article vingt des statuts et de le remplacer par le texte suivant :

« If est tenu chaque année, au siège social ou en tout autre lieu de la commune, désigné dans la convocation, une assemblée générale, dite "annuelle", le dernier vendredi du mois de mai, à onze heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure,

L'assemblée peut en outre être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit être convoquée lorsqu'elle est demandée par des actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social. »

CINQUIEME RESOLUTION : REFONTE DES STATUTS

Comme conséquence des résolutions qui précèdent et, en outre, afin d'adapter les statuts aux dispositions en vigueur du Code des sociétés et des lois sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, l'assemblée a décidé de reformuler et de refondre les statuts de la société, sans toutefois modifier ni l'article définissant l'objet social ni les caractéristiques principales de la société, le nouveau texte étant le suivant :

« Titre I. Forme - Dénomination - Siège - Objet - Durée

ARTICLE 1.- Forme - Dénomination

La société a la forme d'une société anonyme.

Elle porte la dénomination : "SOCIETE DU NEVIAUX".

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés

de la société doivent contenir la dénomination de la société, la forme, en entier ou en abrégé (SA), l'indication

précise du siège de ta société, le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi du

numéro d'entreprise, et l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège

social.

ARTICLE 2,- Siège

Le siège social est établi à 1180 Bruxelles, Avenue Winston Churchill, 149.

Il pourra être transféré en tout autre lieu en Belgique, par simple décision du conseil d'administration, qui a

tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte, le tout sans

préjudice des dispositions légales en matière d'emploi des langues.

Tout changement du siège social sera publié à l'Annexe au Moniteur belge, par les soins du conseil

d'administration.

La société peut établir, par simple décision du conseil d'administration et dans le respect des dispositions

légales en matière d'emploi des langues en Belgique, des sièges administratifs ou d'exploitation, succursales,

bureaux et agences en Belgique et à l'étranger.

ARTICLE 3.- Objet

La société a pour objet toutes opérations forestières, agricoles et immobilières généralement quelconques

et notamment la vente, l'achat, la gestion, l'échange de tous biens, leur exploitation, mise en valeur, toutes

opérations de loisirs et, en général, tout ce qui se rattache au domaine immobilier.

Elle peut accomplir toutes opérations financières ou commerciales se rapportant directement ou

indirectement à son objet.

La société peut s'intéresser par toutes voies de droit, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un

objet identique, analogue ou connexe ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise.

ARTICLE 4.- Durée

La durée de la société est illimitée.

Titre Il. Capital - Actions

ARTICLE 5.- Capital

Le capital social est fixé à onze millions quatre cent trois mille cent et deux euros et quatorze centimes

(11.403.102,14 ¬ ).

Il est représenté par quatre cent soixante mille (460.000,-) actions sans désignation de valeur nominale,

représentant chacune un/quatre cent soixante millième (1/460.000e) de l'avoir social, entièrement libérées.

ARTICLE 6.- Modifications du capital.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale, statuant aux conditions

de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts.

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a) En cas d'augmentation du capital contre espèces, les actions à souscrire doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions, aux conditions prévues par les articles 592 et suivants du Code des sociétés.

Toutefois, le droit de souscription préférentielle pourra, dans l'intérêt social, être limité ou supprimé par l'assemblée générale, et ce même en faveur d'une ou plusieurs personnes autres que les membres du personnel de la société ou de l'une de ses filiales, le tout conformément aux articles 596 et suivants du Code des sociétés.

Le conseil d'administration a, dans tous les cas, la faculté de passer avec tous tiers, aux clauses et conditions qu'il avisera, des conventions destinées à assurer la souscription de tout ou partie des actions à émettre.

b) En cas d'augmentation de capital avec création de prime d'émission, le montant de cette prime doit être intégralement libéré à la souscription.

o) Toute réduction de capital ne peut être réalisée que moyennant le traitement égal des actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques, conformément aux articles 612 et suivants du Code des sociétés. Les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée ainsi que le but de cette réduction,

d) Le capital social peut être amorti sans être réduit, par remboursement aux titres représentatifs de ce capital d'une partie des bénéfices distribuables, conformément à l'article 615 du Code des sociétés.

ARTICLE 7.- Appels de fonds

Les appels de fonds sur les actions non entièrement libérées sont décidés souverainement par le conseil d'administration.

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués entièrement,

ARTICLE 8.- Nature des titres

Les actions sont nominatives,

Il est tenu au siège social un registre des titres nominatifs, contenant les indications et mentions prévues à

l'article 463 du Code des sociétés. Les titulaires de titres pourront prendre connaissance du registre relatif à

leurs titres,

La propriété des titres nominatifs s'établit par une inscription sur le dit registre. Des certificats constatant

ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des titres.

ARTICLE 9.- Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles à l'égard de la société.

S'Il y a plusieurs personnes ayant des droits sur un même titre, la société peut suspendre l'exercice des

droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de ce

titre.

ARTICLE 10.-Cession d'actions entre vifs

Conformément à l'article 504 du Code des sociétés, la cession des titres nominatifs s'opère par une

déclaration de transfert inscrite sur le registre relatif à ces titres.

Les transferts d'actions non entièrement libérées sont soumis aux conditions restrictives visées aux articles

506 et suivants du Code des sociétés.

Titre Ill. Administration - Contrôle

ARTICLE 11.- Conseil d'administration

La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour six ans par l'assemblée générale et en tout temps révocables par elle,

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement à l'issue de l'assemblée générale

qui a procédé à la nouvelle élection.

Si une personne morale est élue administrateur, elle devra désigner un mandataire personne physique pour

l'exercice de ses fonctions.

Le mandat des administrateurs est exercé à titre gratuit,

ARTICLE 12.- Présidence -- Réunions

Le conseil d'administration se choisit un président et se réunit sur sa convocation, au lieu y indiqué, en Belgique ou à l'étranger ; il se réunit sous sa présidence ou, en cas d'empêchement de celui-ci, d'un administrateur délégué par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les convocations sont faites par lettre adressée à chacun des administrateurs huit jours avant la réunion et mentionnent l'ordre du jour.

Les administrateurs résidant à l'étranger sont en outre avertis de la réunion par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique, ceux-ci étant envoyés en même temps que la lettre sans cependant qu'il doive être justifié de l'accomplissement de cette formalité.

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ARTICLE 13.- Quorums - Représentation - Délibérations

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que sur les points portés à l'ordre du jour et que si

la majorité au moins des membres sont présents ou représentés.

Tout administrateur empêché peut, même par simple lettre, télégramme, télex, télécopie ou courrier

électronique, déléguer un autre membre du conseil pour le représenter et voter en son nom. Toutefois, aucun

administrateur ne peut ainsi représenter plus d'un de ses collègues. Les résolutions sont prises à la majorité des voix;

exprimé par écrit. Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels

ou l'utilisation du capital autorisé.

ARTICLE 14.- Procès-verbaux

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis par le président

de la réunion et le secrétaire et signés par eux ainsi que les administrateurs qui le demandent,

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés, soit par le président du conseil, soit par un

administrateur-délégué, soit par deux administrateurs.

ARTICLE 15.- Pouvoirs

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social défini plus avant, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

ARTICLE 16.- Gestion journalière - Comités de direction

Le conseil d'administration pourra déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion, à un administrateur qui porte le titre d'administrateur-délégué.

Le mandat de l'administrateur-délégué est exercé à titre gratuit.

L'administrateur-délégué exercera la gestion journalière sous sa seule signature.

Le conseil d'administration pourra également instituer tous comités de direction et tous comités consultatifs

ou techniques, permanents ou non, composés de membres pris dans le conseil ou même en dehors, et

conférer tous pouvoirs spéciaux à tout mandataire, dont il fixe les attributions et la rémunération éventuelle, fixe

ou variable.

ARTICLE 17.- Représentation de la société

a) En justice

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, devant tous cours et tribunaux, sont soutenues ou suivies au nom de la société par l'administrateur-délégué agissant seul ou par deux administrateurs agissant conjointement.

b)Représentation à l'égard des tiers

Sans préjudice des délégations spéciales données par le conseil d'administration et sans préjudice aux pouvoirs conférés à l'administrateur-délégué dans le cadre de la gestion journalière, la société est valablement représentée à l'égard des tiers, notamment dans tous les actes auxquels un fonctionnaire public ou officier ministériel prête son concours, en ce compris les procurations, par deux administrateurs agissant conjointement, sans qu'il ne doive être justifié d'une délibération préalable du conseil d'administration.

Elle est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux, mais dans les limites de leur mandat.

ARTICLE 18.- Contrôle

Le contrôle de la situation financière de la société, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les dits comptes doit en principe être confié à un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans par l'assemblée générale, parmi les membres de l'institut des réviseurs d'entreprises.

Dans ce cas, les émoluments du ou des commissaires sont fixés par l'assemblée générale à l'occasion de leur nomination. Les commissaires sortants sont rééligibles.

Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent article, si et tant que la société répond aux critères visés par l'article 141 du Code des sociétés, la nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative.

Titre IV. Assemblée générale

ARTICLE 19.- Composition - Pouvoirs

L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société, tels que ces

pouvoirs sont déterminés par la loi et fes présents statuts.

Ses décisions sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les absents, les incapables et les

dissidents.

ARTICLE 20.- Réunions

Il est tenu chaque année, au siège social ou en tout autre lieu de la commune, désigné dans la convocation,

une assemblée générale, dite "annuelle", le dernier vendredi du mois de mai, à onze heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

L'assemblée peut en outre être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de ta société l'exige. Elle doit être convoquée lorsqu'elle est demandée par des actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social.

ARTICLE 21.- Convocations

L'assemblée générale, tant annuelle qu'extraordinaire, est réunie sur la convocation du conseil

d'administration ou du ou des commissaires, s'il y en a.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément

aux articles 532 et suivants du Code des sociétés.

ARTICLE 22.- Admission et représentation

Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial, actionnaire ou non, qui sera porteur d'un pouvoir spécial, qui pourra être donné sous forme de simple lettre, télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique.

Les actionnaires ou leurs mandataires sont admis aux assemblées générales sans autre formalité préalable que la signature de la liste de présence dressée par les soins du conseil d'administration.

ARTICLE 23.- Bureau

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par

l'administrateur-délégué ou, à son défaut encore, par le plus âgé des administrateurs.

Le président désigne le secrétaire, qui peut ne pas être actionnaire, et l'assemblée peut se choisir deux

scrutateurs parmi les actionnaires présents. Les administrateurs présents complètent le bureau.

ARTICLE 24.- Délibérations - Procès-verbaux

L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets portés à l'ordre du jour, alors même qu'il s'agirait

de la révocation d'administrateurs ou de commissaires.

Sauf dans les cas prévus par la loi ou par les présents statuts, l'assemblée statue valablement quel que soit

le nombre de titres représentés et à la majorité des voix, chaque action donnant droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires

qui le demandent.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés, soit par le président du conseil d'administration,

soit par un administrateur.

Titre V. Exercice social - Répartition

ARTICLE 25.- Exercice social  Ecritures

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées; le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels, ainsi que son rapport de gestion, le tout conformément au Code des sociétés.

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe et forment un tout. Ils doivent être soumis à l'approbation de l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice. Dans fes trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés, par les soins du conseil d'administration, à ta Banque Nationale de Belgique.

ARTICLE 26.- Distribution

Il est fait annuellement sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social.

Le surplus est à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition du conseil d'administration, décidera chaque année de son affectation.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

ARTICLE 27.- Dividendes

Le paiement des dividendes se fait annuellement aux époques et aux endroits indiqués par le conseil

d'administration.

Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité et dans le respect des dispositions légales

en la matière, décider le paiement d'acomptes sur dividende et fixer la date de leur paiement.

Titre VI. Dissolution - Liquidation

ARTICLE 28.- Dissolution - Répartition

La dissolution de la société peut être prononcée à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires

délibérant dans les formes requises pour les modifications aux statuts.

e

Volet B - Suite

L'assemblée générale désignera le ou les liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs, leurs émoluments éventuels et le mode de liquidation, conformément au Code des sociétés.

A défaut de décision prise à cet égard par l'assemblée, la liquidation s'opérera par les soins des administrateurs en fonction, formant un collège.

ARTICLE 29.- Répartition de l'actif net

Après réalisation de l'actif et apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sera réparti entre les actionnaires, proportionnellement au nombre d'actions possédées par eux, au prorata de leur libération

Titre VII. Divers

ARTICLE 30.- Election de domicile - Droit commun

Pour l'exécution des présents statuts, tout actionnaire en nom, adminiistrateur, directeur, fondé de pouvoirs,

liquidateur, domicilié à l'étranger est tenu d'élire domicile en Belgique. A défaut, il sera censé avoir élu domicile

au siège social.

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, it est référé au Code des sociétés."

SIXIEME RESOLUTION : POUVOIRS

L'assemblée a décidé de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent et notamment pour l'étabiissement du texte coordonné des statuts, ainsi que pour toutes démarches liées à la modification des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Délivré avant enregistrement, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de Commerce

Déposé en même temps que l'expédition conforme du procès-verbal modificatif et le texte des statuts

coordonnés.

' Stéphane WATILLON, notaire associé, à NAMUR.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

eu

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

19/08/2014 : BL455178
17/12/2013 : BL455178
17/12/2013 : BL455178
08/08/2013 : BL455178
09/10/2012 : BL455178
18/06/2012 : BL455178
24/06/2011 : BL455178
15/06/2011 : BL455178
01/06/2010 : BL455178
25/08/2009 : BL455178
10/06/2009 : BL455178
08/08/2008 : BL455178
12/11/2007 : BL455178
29/08/2007 : BL455178
05/09/2006 : BL455178
10/01/2006 : BL455178
26/09/2005 : BL455178
25/08/2004 : BL455178
25/06/2004 : BL455178
08/08/2003 : BL455178
19/08/1997 : BL455178
05/01/1996 : BL455178
06/07/1995 : BL455178
01/01/1995 : BL455178
01/01/1993 : BL455178
01/01/1992 : BL455178
16/06/1989 : BL455178
01/01/1988 : BL455178
18/06/1986 : BL455178
01/01/1986 : BL455178

Coordonnées
SOCIETE DU NEVIAUX

Adresse
AVENUE WINSTON CHURCHILL 149 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale