21/05/2014
ÿþ M O 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 , 1 , 1 1 1 j 1 1 0 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 4 8 4 8 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é F i n a n c i è r e A l i a x i s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 7 0 - 1 1 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e S o c i é t é F i n a n c i è r e A l i a x i s S . A . a d é c i d é , l o r s d e s a r é u n i o n d u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 3 , d e c o n f é r e r l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s s u i v a n t e s . C e s d é l é g a t i o n s r e m p l a c e n t ! e s p o u v o i r s d é l é g u é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 2 2 m a i 2 0 1 2 .
1 . G e s t i o n j o u r n a l i è r e g é n é r a l e
L e p o u v o i r d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e g é n é r a l e , y c o m p r i s l e p o u v o i r d e :
a , n é g o c i e r , c o n c l u r e o u , l e c a s é c h é a n t , r é s i l i e r t o u t e s c o n v e n t i o n s a i n s i q u e p a s s e r e t e x é c u t e r t o u t e s c o m m a n d e s ;
b . e n c a i s s e r t o u t e s s o m m e s d u e s , d o n n e r q u i t t a n c e , s i g n e r e t a c c e p t e r t o u t e s l e t t r e s d e c h a n g e , b i l l e t s , e t a u t r e s e f f e t s d e c o m m e r c e , é m e t t r e t o u s c h è q u e s , e f f e c t u e r t o u s p a i e m e n t s , o u v r i r , g é r e r e t a r r ê t e r t o u s c o m p t e s b a n c a i r e s e t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s e t l o u f i n a n c i è r e s ;
c . e n g a g e r o u l i c e n c i e r t o u s e m p l o y é s e t c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s a v e c d e s a g e n t s i n d é p e n d a n t s ;
d . t r a n s i g e r , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e s l e s c o u r s e t t o u s l e s t r i b u n a u x a i n s i q u e d e v a n t l e s j u r i d i c t i o n s a r b i t r a l e s o u a d m i n i s t r a t i v e s ;
e . r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s a u t h e n t i q u e s e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é l o r s d e t o u t e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s ;
f . r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s e t i n s t i t u t i o n s p u b l i q u e s o u s e m i - p u b l i q u e s , y c o m p r i s l a d o u a n e , l a p o s t e e t l e s a u t o r i t é s f i s c a l e s ;
g . r e c e v o i r t o u t e c o r r e s p o n d a n c e e t r e m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s s ' y r a p p o r t a n t ;
h . s u b d é l é g u e r d e f a ç o n p o n c t u e l l e à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s l e s p o u v o i r s r e p r i s s o u s a à g , é t a n t e n t e n d u q u ' e n c a s d e s i g n a t u r e c o n j o i n t e , d e u x s o u s - d é l é g u é s n e p e u v e n t p a s a g i r e n s e m b l e ;
e s t d é l é g u é à
M o n s i e u r D i r k D e M a n , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , d o m i c i l i é a v e n u e M . T h y s s e n 4 9 à 1 7 8 0 W e m m e l ;
a y a n t i e p o u v o i r d ' a g i r s e u l j u s q u ' à 1 5 0 . 0 0 0 e u r o s ;
a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x a v e c u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r o u a v e c u n m a n d a t a i r e
d é l é g u é à c e t e f f e t ; s a n s l i m i t e d e m o n t a n t ,
e t à :
a . M o n s i e u r H u b e r t D u b o u t , d o m i c i l i é à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , R u e S i m o n i s 1 ;
a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l j u s q u ' à 1 5 0 . 0 0 0 e u r o s ;
a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x a v e c u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r : s a n s l i m i t e d e
m o n t a n t .
b . M a d a m e H i l d e V a n d e w a l l e , d o m i c i l i é e M e m l i n g d r e e f 6 0 , 3 0 9 0 O v e r i j s e , e t M o n s i e u r D i r k A e r s s e n s , d o m i c i l i é L o u i s C a m u s t r a a t 1 5 à 9 3 0 0 A l o s t ;
c h a c u n a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x a v e c M o n s i e u r D i r k D e M a n o u M o n s i e u r H u b e r t D u b o u t : s a n s l i m i t e d e m o n t a n t ;
- a y a n t i e p o u v o i r d ' a g i r c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x : j u s q u ' à 1 5 0 . 0 0 0 e u r o s .
G e s t i o n j o u r n a l i è r e s p é c i f i q u e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A . S a n s p r é j u d i c e d e l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e g é n é r a l e , l e p o u v o i r d e g e s t i o n
j o u r n a l i è r e d a n s l e c a d r e d u s e c r é t a r i a t g é n é r a l e t d e l a d i r e c t i o n j u r i d i q u e e t a s s u r a n c e s e s t d é l é g u é à :
M o n s i e u r H u b e r t D u b o u t , p r é c i t é , r e s p o n s a b l e d u s e c r é t a r i a t g é n é r a l e t d e l a d i r e c t i o n j u r i d i q u e e t a s s u r a n c e s a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l j u s q u ' à 1 5 0 . 0 0 0 e u r o s ;
- a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x a v e c u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r o u a v e c t o u t e p e r s o n n e s o u s - d é l é g u é e à c e t e f f e t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r ; s a n s l i m i t e d e m o n t a n t .
l l e s t a u t o r i s é à s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e f a ç o n p o n c t u e l l e à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s a p p a r t e n a n t à s a d i r e c t i o n , é t a n t e n t e n d u q u ' e n c a s d e s i g n a t u r e c o n j o i n t e , d e u x s o u s - d é l é g u é s n e p e u v e n t p a s a g i r e n s e m b l e .
B . S a n s p r é j u d i c e d e l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e g é n é r a l e , l e p o u v o i r d e g e s t i o n
j o u r n a l i è r e d a n s l e c a d r e d e l a d i r e c t i o n f i n a n c i è r e e s t d é l é g u é à :
a . M o n s i e u r D i r k D e M a n , r e s p o n s a b l e d e l a d i r e c t i o n f i n a n c i è r e , p r é c i t é :
a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l j u s q u ' à 1 5 0 . 0 0 0 e u r o s ;
- a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x a v e c u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r o u a v e c t o u t e p e r s o n n e s o u s - d é l é g u é e à c e t e f f e t p a r u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é : s a n s l i m i t e d e m o n t a n t ;
- a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x a v e c M o n s i e u r M i c h e l d e V o g ü é ( d o m i c i l i é à 9 2 1 0 0 B o u l o g n e - B i l l a n c o u r t ( F r a n c e ) , r u e d e s P r i n c e s 1 2 ) : s a n s l i m i t e d e m o n t a n t ,
I l e s t a u t o r i s é à s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e f a ç o n p o n c t u e l l e à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s a p p a r t e n a n t à s a d i r e c t i o n , é t a n t e n t e n d u q u ' e n c a s d e s i g n a t u r e c o n j o i n t e , d e u x s o u s - d é l é g u é s n e p e u v e n t p a s a g i r e n s e m b l e .
b . M o n s i e u r D i r k A e r s s e n s , M a d a m e H i l d e V a n d e w a l l e e t M o n s i e u r M i c h e l d e V o g ü é , p r é c i t é s :
- c h a c u n a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x a v e c M o n s i e u r D i r k D e M a n o u M o n s i e u r H u b e r t D u b o u t : s a n s l i m i t e d e m o n t a n t ;
- a y a n t f e p o u v o i r d ' a g i r c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x o u c h a c u n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x a v e c M a d a m e A n t o i n e t t e D i m i t r o v a ( d o m i c i l i é e à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , R u e B o s q u e t 5 3 ) o u M o n s i e u r G i l l e s d e l l a F a i l l e d ' H u y s s e ( d o m i c i l i é r u e H e n r i E v e n e p o e l 6 9 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) : j u s q u ' à 1 5 0 . 0 0 0 E u r o s .
3 . P o u v o i r s s p é c i a u x d a n s t e c a d r e d e l a d i r e c t i o n f i n a n c i è r e
A . L a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e g é n é r a l e e t l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r d e g e s t i o n
j o u r n a l i è r e d a n s l e c a d r e d e l a d i r e c t i o n f i n a n c i è r e s o n t d ' a p p l i c a t i o n d a n s l e s r e l a t i o n s a v e c l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . , é t a n t e n t e n d u q u e l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n s e u l v i s - à - v i s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T , V . A . e s t é g a l e m e n t d é l é g u é à :
a . M o n s i e u r D i r k D e M a n , p r é c i t é ;
b . M a d a m e H i l d e V a n d e w a l l e , p r é c i t é e ;
c . M o n s i e u r G i l l e s d e l l a F a i l l e d ' H u y s s e , p r é c i t é .
B . L a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e g é n é r a l e e t l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r d e g e s t i o n
j o u r n a l i è r e d a n s l e c a d r e d e l a d i r e c t i o n f i n a n c i è r e s o n t d ' a p p l i c a t i o n d a n s l e s r e l a t i o n s a v e c l ' A d m i n i s t r a t i o n d e s C o n t r i b u t i o n s D i r e c t e s , é t a n t e n t e n d u q u e l e p o u v o i r d e s i g n e r s e u l t o u t e c o r r e s p o n d a n c e a d r e s s é e à l ' A d m i n i s t r a t i o n d e s C o n t r i b u t i o n s D i r e c t e s e s t é g a l e m e n t d é l é g u é à :
a . M o n s i e u r D i r k D e M a n , p r é c i t é ;
b . M a d a m e H i l d e V a n d e w a l l e , p r é c i t é e ;
c . M o n s i e u r D i r k A e r s s e n s , p r é c i t é .
4 . P o u v o i r s b a n c a i r e s
A . R e l a t i o n s b a n c a i r e s a v e c l e s « t i e r s » , c ' e s t - à - d i r e a v e c d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s a u t r e s q u e l e s s o c i é t é s o u I n s t i t u t i o n s F i n a n c i è r e s A u t o r i s é e s v i s é e s a u B c i - d e s s o u s .
S a n s p r é j u d i c e d e l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e g é n é r a l e , l e p o u v o i r d ' e n c a i s s e r t o u t e s s o m m e s d u e s e t d e d o n n e r o u r e t i r e r q u i t t a n c e d e t o u t e s s o m m e s r e ç u e s ; d e s i g n e r o u a c c e p t e r t o u s b i l l e t s , t r a i t e s , l e t t r e s d e c h a n g e , e n d o s s e m e n t s , e t e f f e t s d e c o m m e r c e ; d ' é m e t t r e t o u s c h è q u e s ; d ' o u v r i r , g é r e r e t / o u a r r ê t e r t o u s c o m p t e s b a n c a i r e s ; d e m e t t r e t o u s e f f e t s à l ' e s c o m p t e ; d ' e f f e c t u e r t o u t p a i e m e n t , p a r q u e l q u e m o y e n q u e c e s o i t , e s t d é l é g u é à :
a . M e s s i e u r s D i r k D e M a n e t H u b e r t D u b o u t p r é c i t é s ,
- a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x o u c h a c u n d ' e u x a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x a v e c M o n s i e u r D i r k A e r s s e n s , M a d a m e H i l d e V a n d e w a l l e , M o n s i e u r M i c h e l d e V o g ü é o u M o n s i e u r G i l l e s d e l l a F a i l l e d ' H u y s s e : s a n s l i m i t e d e m o n t a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/05/2014
ÿþ M o d 2 . 1 .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e '
l i I l ~ u ~ i u ~ w ~ ~ u ~ ~ u ~ ~ u u
+ 1 9 1 0 6 9
0 9 M A I 2 0 V
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 4 8 4 8 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é F i n a n c i è r e A l i a x i s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 7 0 - 1 1 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 o c t o b r e 2 0 1 3
D é s i g n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e H i l d e V a n d e w a l l e , d o m i c i l i é e à 3 0 9 0 O v e r i j s e , M e m l i n g d r e e f , 6 0 , a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
H u b e r t D u b o u t D i r k D e M a n A d m i n i s t r a t e u r
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/08/2013
ÿþ M o d 2 . 1
\ 5 1 1 , ; ; I . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 u ,
1 1 1 1 1 1
M C E L L E S
2 4 J U L 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 4 8 4 8 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é F i n a n c i è r e A l i a x i s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
" S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 7 0 - 1 1 5 0 B r u x e l l e s
O b l a t d e l ' a c t e : F i n d e m a n d a t
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J o V a n w a m b e k e a p r i s f i n l e 5 j a n v i e r 2 0 1 3 .
H u b e r t D u b o u t D i r k D e M a n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e , u x b e l g e _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.05.2013, DPT 26.06.2013 13223-0301-026
27/12/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
I ( I I I I 1 ( 1 1 1 I I I l u l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 2 0 6 8 9 7 3
B R U X E L L E
I 4 í E L
2 t 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 . 4 8 4 . 8 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C 1 E T E F I N A N C I È R E A L 1 A X I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e T e r v u e r e n 2 7 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
C i b l e s ) d e l ' a c t e ; A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u 3 è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e d o u z e d é c e m b r e 2 0 1 2 , v o l . 8 6 , f o l , 5 , c a s e 1 2 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . P o u r l e R e c e v e u r , ( s i g n é ) S . G E R O N N E Z - L E C O M T E " , c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ( E U R 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x m i l l i o n s d ' e u r o s ( E U R 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à c i n q u a n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ( E U R 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u a r a n t e m i l l e ( 4 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , j o u i s s a n c e a u j o u r d e l a s o u s c r i p t i o n e t p o u r l e s u r p l u s e n t o u t s e m b l a b l e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s ;
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e c i n q : C a p i t a l s o c i a l ;
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t , f i x é à c i n q u a n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ( E U R 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e s t r e p r é s e n t é p a r
c i n q u a n t e m i l l e ( 5 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p r o c u r a t i o n s , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/08/2012
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
B R U X E L L E S
) 7 A U 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 4 8 4 8 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é F i n a n c i è r e A l i a x i s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 7 0 - 1 1 5 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e K P M G R e v i s e u r s d ' E n t e r p r i s e s
L a s o c i é t é a p r i s c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l a s o c i é t é K P M G R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r M o n s i e u r B e n o i t V a n R o o s t p a r M o n s i e u r L u d o R u y s e n , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e .
H u b e r t D u b o u t D i r k D e M a n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E u j l a g e n T , j l i e t R e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
B R U X E L L E S
7 e l b ~ ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 4 8 4 8 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é F i n a n c i è r e A l i a x i s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 7 0 - 1 1 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e S o c i é t é F i n a n c i è r e A l i a x i s S . A . a d é c i d é l o r s d e s e r é u n i o n d u 2 2 m a i 2 0 1 2 d e c o n f é r e r l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s s u i v a n t e s :
1 . G e s t i o n j o u r n a l i è r e g é n é r a l e
L e p o u v o i r d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e g é n é r a l e , y c o m p r i s l e p o u v o i r d e
a . n é g o c i e r , c o n c l u r e o u , l e c a s é c h é a n t , r é s i l i e r t o u t e s c o n v e n t i o n s a i n s i q u e p a s s e r e t e x é c u t e r t o u t e s c o m m a n d e s ;
b . e n c a i s s e r t o u t e s s o m m e s d u e s , d o n n e r q u i t t a n c e , s i g n e r e t a c c e p t e r t o u t e s l e t t r e s d e c h a n g e , b i l l e t s , e t a u t r e s e f f e t s d e c o m m e r c e , é m e t t r e t o u s c h è q u e s , e f f e c t u e r t o u s p a i e m e n t s , o u v r i r , g é r e r e t a r r ê t e r t o u s c o m p t e s b a n c a i r e s e t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s e t l o u f i n a n c i è r e s ;
c , e n g a g e r o u l i c e n c i e r t o u s e m p l o y é s e t c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s a v e c d e s a g e n t s i n d é p e n d a n t s ;
d . t r a n s i g e r , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e s l e s c o u r s e t t o u s l e s t r i b u n a u x a i n s i q u e d e v a n t l e s j u r i d i c t i o n s a r b i t r a l e s o u a d m i n i s t r a t i v e s ;
e . r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s a u t h e n t i q u e s e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é l o r s d e t o u t e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s ;
f . r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s e t i n s t i t u t i o n s p u b l i q u e s o u s e m i - p u b l i q u e s , y c o m p r i s l a d o u a n e , l a p o s t e e t l e s a u t o r i t é s f i s c a l e s ;
g . r e c e v o i r t o u t e c o r r e s p o n d a n c e e t r e m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s s ' y r a p p o r t a n t ;
h . s u b d é l é g u e r d e f a ç o n p o n c t u e l l e à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s l e s p o u v o i r s r e p r i s s o u s a à g , é t a n t e n t e n d u q u ' e n c a s d e s i g n a t u r e c o n j o i n t e , d e u x s o u s - d é l é g u é s n e p e u v e n t p a s a g i r e n s e m b l e ;
e s t d é l é g u é à :
M o n s i e u r D i r k D e M a n , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , d o m i c i l i é a v e n u e M . T h y s s e n 4 9 à 1 7 8 0 W e m m e l ;
a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l j u s q u ' à 1 5 0 . 0 0 0 e u r o s ;
a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x a v e c u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r o u a v e c u n m a n d a t a i r e
d é l é g u é à c e t e f f e t : s a n s l i m i t e d e m o n t a n t .
e t à .
a . M o n s i e u r H u b e r t D u b o u t , d o m i c i l i é à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , R u e S i m o n i s 1 ;
a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l j u s q u ' à 1 5 0 . 0 0 0 e u r o s ;
a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x a v e c u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r : s a n s l i m i t e d e
m o n t a n t .
b . M o n s i e u r J o V a n w a m b e k e , d o m i c i l i é G e n t s e s t e e n w e g 5 3 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , e t M o n s i e u r D i r k A e r s s e n s , d o m i c i l i é L o u i s C a m u s t r a a t 1 5 à 9 3 0 0 A l o s t ;
c h a c u n a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x a v e c M o n s i e u r D i r k D e M a n o u M o n s i e u r
H u b e r t D u b o u t : s a n s l i m i t e d e m o n t a n t ;
a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x : j u s q u ' à 1 5 0 . 0 0 0 e u r o s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j " l i è f B è r g i s c 7 i S f a t I b T â i i = 2 1 3 % O $ / 2 6 I 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . G e s t i o n j o u r n a l i è r e s p é c i f i q u e
" r
A . S a n s p r é j u d i c e d e l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e g é n é r a l e , l e p o u v o i r d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d a n s l e c a d r e d u s e c r é t a r i a t g é n é r a l e t d e l a d i r e c t i o n j u r i d i q u e e t a s s u r a n c e s e s t d é l é g u é à
M o n s i e u r H u b e r t D u b o u t , p r é c i t é , r e s p o n s a b l e d u s e c r é t a r i a t g é n é r a l e t d e l a d i r e c t i o n j u r i d i q u e e t a s s u r a n c e s a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l j u s q u ' à 1 5 0 . 0 0 0 e u r o s ;
a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x a v e c u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r o u a v e c t o u t e p e r s o n n e s o u s - d é l é g u é e à c e t e f f e t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r : s a n s l i m i t e d e m o n t a n t .
I l e s t a u t o r i s é à s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e f a ç o n p o n c t u e l l e à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s a p p a r t e n a n t à s a d i r e c t i o n , é t a n t e n t e n d u q u ' e n c a s d e s i g n a t u r e c o n j o i n t e , d e u x s o u s - d é l é g u é s n e p e u v e n t p a s a g i r e n s e m b l e .
B . S a n s p r é j u d i c e d e l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e g é n é r a l e , i e p o u v o i r d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d a n s l e c a d r e d e l a d i r e c t i o n f i n a n c i è r e e s t d é l é g u é à :
a . M o n s i e u r D i r k D e M a n , r e s p o n s a b l e d e l a d i r e c t i o n f i n a n c i è r e , p r é c i t é
a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l j u s q u ' à 1 5 0 . 0 0 0 e u r o s ;
- a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x a v e c u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r o u a v e c t o u t e
p e r s o n n e s o u s - d é l é g u é e à c e t e f f e t p a r u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é ; s a n s l i m i t e d e m o n t a n t ;
a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x a v e c M o n s i e u r M i c h e l d e V o g ü é ( d o m i c i l i é à 9 2 1 0 0 B o u l o g n e - B i l l a n c o u r t ( F r a n c e ) , r u e d e s P r i n c e s 1 2 ) : s a n s l i m i t e d e m o n t a n t .
I l e s t a u t o r i s é à s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e f a ç o n p o n c t u e l l e à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s a p p a r t e n a n t à s a d i r e c t i o n , é t a n t e n t e n d u q u ' e n c a s d e s i g n a t u r e c o n j o i n t e , d e u x s o u s - d é l é g u é s n e p e u v e n t p a s a g i r e n s e m b l e .
b . M o n s i e u r D i r k A e r s s e n s , M o n s i e u r J o V a n w a m b e k e e t M o n s i e u r M i c h e l d e V o g ü é , p r é c i t é s
c h a c u n a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x a v e c M o n s i e u r D i r k D e M a n o u M o n s i e u r H u b e r t D u b o u t : s a n s l i m i t e d e m o n t a n t ;
a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x o u c h a c u n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x a v e c M a d a m e D a m i e n n e S c h m i t z ( d o m i c i l i é e à 1 3 3 2 R i x e n s a r t , A v e n u e G e v a e r t 1 2 ) o u M a d a m e A n t o i n e t t e D i m i t r o v a ( d o m i c i l i é e à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , R u e B o s q u e t 5 3 ) o u M o n s i e u r G i l l e s d e l l a F a i l l e d ' H u y s s e ( d o m i c i l i é r u e H e n r i E v e n e p o e l 6 9 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) : j u s q u ' à 1 5 0 . 0 0 0 E u r o s .
3 . P o u v o i r s s p é c i a u x d a n s i e c a d r e d e l a d i r e c t i o n f i n a n c i è r e
A . L a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e g é n é r a l e e t l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d a n s l e c a d r e d e l a d i r e c t i o n f i n a n c i è r e s o n t d ' a p p l i c a t i o n d a n s l e s r e l a t i o n s a v e c l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . , é t a n t e n t e n d u q u e l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n s e u l v i s - à - v i s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . e s t é g a l e m e n t d é l é g u é à :
a . M o n s i e u r D i r k D e M a n , p r é c i t é ;
b . M o n s i e u r J a V a n w a m b e k e , p r é c i t é ;
c . M a d a m e D a m i e n n e S c h m i t z , p r é c i t é e ;
d . M o n s i e u r G i l l e s d e l l a F a i l l e d ' H u y s s e , p r é c i t é .
B . L a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e g é n é r a l e e t l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d a n s l e c a d r e d e l a d i r e c t i o n f i n a n c i è r e s o n t d ' a p p l i c a t i o n d a n s l e s r e l a t i o n s a v e c l ' A d m i n i s t r a t i o n d e s C o n t r i b u t i o n s D i r e c t e s , é t a n t e n t e n d u q u e l e p o u v o i r d e s i g n e r s e u l t o u t e c o r r e s p o n d a n c e a d r e s s é e à l ' A d m i n i s t r a t i o n d e s C o n t r i b u t i o n s D i r e c t e s e s t é g a l e m e n t d é l é g u é à :
a . M o n s i e u r D i r k D e M a n , p r é c i t é ;
b . M o n s i e u r J o V a n w a m b e k e , p r é c i t é ;
c , M o n s i e u r D i r k A e r s s e n s , p r é c i t é .
4 . P o u v o i r s b a n c a i r e s
A . R e l a t i o n s b a n c a i r e s a v e c l e s « t i e r s » , c ' e s t - à - d i r e a v e c d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s a u t r e s q u e l e s s o c i é t é s o u I n s t i t u t i o n s F i n a n c i è r e s A u t o r i s é e s v i s é e s a u B c i - d e s s o u s .
S a n s p r é j u d i c e d e l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e g é n é r a l e , l e p o u v o i r d ' e n c a i s s e r t o u t e s s o m m e s d u e s e t d e d o n n e r o u r e t i r e r q u i t t a n c e d e t o u t e s s o m m e s r e ç u e s ; d e s i g n e r o u a c c e p t e r t o u s b i l l e t s , t r a i t e s , l e t t r e s d e c h a n g e , e n d o s s e m e n t s , e t e f f e t s d e c o m m e r c e ; d ' é m e t t r e t o u s c h è q u e s ; d ' o u v r i r , g é r e r e t / o u a r r ê t e r t o u s c o m p t e s b a n c a i r e s ; d e m e t t r e t o u s e f f e t s à l ' e s c o m p t e ; d ' e f f e c t u e r t o u t p a i e m e n t , p a r q u e l q u e m o y e n q u e c e s o i t , e s t d é l é g u é à :
a . M e s s i e u r s D i r k D e M a n e t H u b e r t D u b o u t p r é c i t é s ,
V o l e t B - S u i t e
- a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x o u c h a c u n d ' e u x a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x a v e c M o n s i e u r D i r k A e r s s e n s , M o n s i e u r J o V a n w a m b e k e , M o n s i e u r M i c h e l d e V o g ü é , M a d a m e D a m i e n n e S c h m i t z o u M o n s i e u r G i l l e s d e l l a F a i l l e d ' H u y s s e : s a n s l i m i t e d e m o n t a n t .
b . M o n s i e u r J o V a n w a m b e k e , M o n s i e u r M i c h e l d e V o g ü é e t M o n s i e u r D i r k A e r s s e n s ,
- c h a c u n d ' e u x a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x a v e c M e s s i e u r s D i r k D e M a n o u H u b e r t D u b o u t : s a n s l i m i t e d e m o n t a n t ;
- a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x o u c h a c u n d ' e u x a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x a v e c M a d a m e D a m i e n n e S c h m i t z o u M o n s i e u r G i l l e s d e l l a F a i l l e d ' H u y s s e : j u s q u ' à 1 5 0 . 0 0 0 E u r o s
c . M a d a m e D a m i e n n e S c h m i t z e t M o n s i e u r G i l l e s d e l l a F a i l l e d ' H u y s s e p r é c i t é s ,
- c h a c u n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x a v e c M o n s i e u r D i r k D e M a n o u M o n s i e u r H u b e r t - D u b o u t , s a n s
l i m i t e d e m o n t a n t ;
- c h a c u n d ' e u x a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x a v e c M o n s i e u r J o V a n w a m b e k e , M o n s i e u r D i r k A e r s s e n s o u M o n s i e u r M i c h e l d e V o g ü é : j u s q u ' à 9 5 0 . 0 0 0 e u r o s .
B . T r a n s f e r t s s u r u n c o m p t e d o n t l e t i t u l a i r e e s t S o c i é t é F i n a n c i è r e A l i a x i s , A l i a x i s , u n e f i l i a l e d ' A l i a x i s o u u n e I n s t i t u t i o n F i n a n c i è r e A u t o r i s é e
S a n s p r é j u d i c e d e l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e g é n é r a l e , l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s v i s é s a u A c i - d e s s u s r e s t e n t d ' a p p l i c a t i o n e n c a s d e t r a n s f e r t s s u r u n c o m p t e d o n t l e t i t u l a i r e e s t S o c i é t é F i n a n c i è r e A l i a x i s , A l i a x i s , u n e f i l i a l e d i r e c t e o u i n d i r e c t e d ' A l i a x i s o u u n e I n s t i t u t i o n F i n a n c i è r e A u t o r i s é e , é t a n t t o u t e f o i s e n t e n d u q u e d a n s c e c a s :
a . M o n s i e u r M i c h e l d e V o g ü é :
- p o u r r a a g i r c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x a v e c M o n s i e u r D i r k A e r s s e n s , M o n s i e u r J o V a n w a m b e k e , M a d a m e D a m i e n n e S c h m i t z , M a d a m e A n t o i n e t t e D i m i t r o v a o u M o n s i e u r G i l l e s d e l l a F a i l l e d ' H u y s s e , s a n s l i m i t e d e m o n t a n t .
b . M a d a m e A n t o i n e t t e D i m i t r o v a
- p o u r r a a g i r c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x a v e c M o n s i e u r D i r k D e M a n , M o n s i e u r H u b e r t D u b o u t , M o n s i e u r D i r k A e r s s e n s , M o n s i e u r J o V a n w a m b e k e , M a d a m e D a m i e n n e S c h m i t z , M o n s i e u r M i c h e l d e V o g ü é o u M o n s i e u r G i l l e s d e l l a F a i l l e d ' H u y s s e : s a n s l i m i t e d e m o n t a n t ;
c . M o n s i e u r J o V a n w a m b e k e , M o n s i e u r M i c h e l d e V o g ü é e t M o n s i e u r D i r k A e r s s e n s , p r é c i t é s , - p o u r r o n t a g i r c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x : s a n s l i m i t e d e m o n t a n t .
H u b e r t D u b o u t D i r k D e M a n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
R U *
M o i n i t e e r 4 ' b e l g e
B i j l a g e n t r i j l r e t $ è l g i s c i i S t â n s l s l a d _ 2 8 1 0 8 ' / 2 0 1 2 " = ï x n n ë x é s d ü M ô n i t e u r T i é l g é
06/12/2011
ÿþ " ~ U . ~ " u , i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v d
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M o n i t e u
b e l g e
* 1 1 1 8 2 8 8 5 "
B E t t e t . , t . E s
2 4 N O V 2 0 1 1 }
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 4 8 4 8 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é F i n a n c i è r e A l i a x i s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 7 0 - 1 1 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 s e p t e m b r e 2 0 1 1
D é s i g n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
A p r è s d i s c u s s i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r D i r k D e M a n , d o m i c i l i é à M . T h y s s e n l a a n 4 9 - 1 7 8 0 V V e m m e l , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
H u b e r t D u b o u t J o V a n w a m b e k e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/10/2011
ÿþ° u m m
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n 0 1 1
* 1 1 1 4 8 3 0 2 *
2 1 2 0 1 1
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G r e f f e
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N " d ' æ n h r e p h æ æ : D é n o m i n a t i o n o ~ ~ - ~ / ~ ~ ~ ~ ~ L - y ^
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V e n e n u r ) : S O C I E T E F I N A N C I E R E A L I A X I S F u n n e j u ó d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e S i è g e : 1 1 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 7 0 O 6 | e t d a K o c t e : C o n s t i t u t i o n
~ U n é u u b o ~ u n o ~ e d n y o u é k o 2 1 u a p h a m b m 2 O 1 1 p a r M a î t r e D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e à B r u x e l l e s , n o m m ó b ' l a s u p p l é a n c e d e / N a Y t r e J e a n ' L u c | N D E K E U . N o t a i r e à B r u x e l l e s , p a r o r d o n n a n c e d u T r i b u n a l d e P r e m i è r e : ! I n s t a n c e d e B r u x e l l e s d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e n e u f , c e q u i s u i t : » c o c o ( O N T C Ó 7 N P A R U :
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s « A l i a x i s P a r t i c i p a t i o n s S . A . o . d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e ! d ' A r t p s n ^ 3 3 à 7 5 0 0 8 P a n s , e n r e g i s t r é e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e P a r i s s o u s l e n u m é r o 4 3 3 . 9 9 8 . 9 1 1 .
2 . L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e « A l i a x i s M a n a g e m e n t S e r v i c e s » , d o n t l e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 5 0 :
B r u x e l l e s , a v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 7 0 , N u m é r o d ' E n t r e p r i s e 0 4 7 9 0 9 0 8 1 9 ( R P M B r u x e l l e s ) . |
L e m q u e | s n o m p o n a n t m n u u o p n t n * q u | o d e d r e o o ~ ~ p ~ , | ~ o p r é o o n t o o . l e s o ó a d u t o d ' u n n n p ~ ó t á a n o n y m e : d o m t l e s p h n c i p o | o o c a n n c é ó o d q u a u m o n t l e s m u k m n t e u : F [ ) R N 1 E : o o c | é t é o n p n y m e i D E N O M I N A T I O N ~ 8 Ó ~ | E T E F | ~ ~ N C | E R ~ A L | A X ~ 8 .
~ S I E G E S ~ ~ ~ L ' 1 1 ~ O A v e n u e d e 2 7 0
. . B r u x e l l e s , T e r v u e r e n , O B J E T : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , 1 c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s ( e n c e c o m p r i s d e s o p é r a t i o n s , s p é c u l a t i v e s o u n o n , s u r i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s ! c o m p l e x e s ) , d e t r é s o r e r i e a u s e n s l e p l u s l a r g e , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , d e c o u v e r t u r e d e t o u s t y p e s d e F r i s q u e s t e l s l e s v a r i a t i o n s d e t a u x d e c h a n g e o u d e t a u x d ' i n t é v ê t s , d e g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e d e t i t r e s o u t
~ d ' i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s e t c e , à s o n p r o f i t o u a u p r o f i t d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s U e x i s t e u n ~ : | i o n d e p o ~ i ~ p o t i o n a i n s i q u ' a u p r o f i t d o t o u t u o a u t r e s p e r s o n n e s o u s o c i é t é s . L a s o c i é t é A o u ~ r o c e v u i r t u u ~ ! ~ ~ d é p ~ ~ , m o n s a n Ü r t o u a p r ê t s o u t o u s a u t r e s t y p e s d e f i n a n c e m e n t e n c e c o m p r i s d a n s l e c a d r e d e [ é m i u m ~ n ' d ' i n s t r u m e n t s f i n a n n | e r s , a u p r o f i t d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s n u a v e c l e s q u e l l e s i | e x i s t e u n l i e n d e p m r t i c i p o t i o n ; a i n s i q u ' a u p r o f i t d e t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s o u p e r s o n n e s , à l ' e x c l u s i o n d e t o u t e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s : r é s e r v é e s s e c t e u r s o c i é t é b o n u a i r o . L a o w c é p e u t é m e t t n y h m u Ó t y p m d e g a r a n t i e , e n c e c o m p r i s c u n s d t u e r d e o i i s û r e t é s , e n x u ~ d e g o n a n ó r s e s p r p p r e s o n 0 a 0 e m n n t s n u m * u x d m a o ~ á t ó o U é e o p u o v e n | e o q u e | | e o | | o x i o t e u n '
' |
l i e n d e p a r t i c i p a t i o n a i n s i q u a u p r o f i t d e t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s o u p e r s o n n e s . L a s o c i é t é p e u t n y c h e n o h e r e ~ ~ r e c o u r i r à t o u t t y p e d e f i n a n m a m e n t , n o t a m m e n t s u r l e s m a r c h é s i n t e r n a t i o n a u x d e s c a p i t a u x , u o n d v n a t o u a ' h y p e o d ' o p é r a t i o n s b a n c a i r e s , o u v r i r e t g é r e r t o u s c o m p t e s b a n c a i r e s e t g é r e r d e s i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s o x e u i t o u t e b a n q u e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e l ' a c t i v i t é d e " h o l d i n g " d a n s l e s e n s l e p l u s é l a b o r é p a r l ' a c q u i s i t i o n , l a c e s s i o n e t i o u : l a s o u s c r i p t i o n a u s e n s l e p l u s l a r g e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s e t d e p a r t i c i p a t i o n s d e t o u t e n a t u r e d o n m t n u t e o ; s o c i é t é s o u p e r s o n n e s m o r a l e s e t c e , d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t 6 o u r n i r , t o n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , à t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n a i n s i q u ' à t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s o u p e r s o n n e s , t o u t e p r e s t a t i o n d a ! o a r v i c a o , d ' a s s i s t a n c e t e c h n i q u e e t e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é d e c o n s e i l , l e c a s é c h é a n t a v e c l ' a s s i s t a n c e d e t o u s ; t i e r s d e s o n c h o i x , d a n s q u e l q u e s d o m a i n e s q u e c e s o i t .
O U R E E : L a o o u i é t é e a t u u n : d | t u á e p o u r u n e d u n á o | | | i m i t ó e . à c o m p t e r d u 2 1 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
C A P I T A L G O O | A L G O U G C R | T ~ ' 1 0 D D D 0 0 0 0 D e n t i è r e m e n t i b ~ r ó
' ' ' e u r o s , ~ i
P O U V O | R 8 D U C O N 8 E | L D ' A O & 1 | N | 8 T R A J | O N : L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E : ~
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s o u e n j u s t i c e o u p l u s g é n é r a l e m e n t v i s - à - v i s d e s t i e r s e m t i
~ - - ' o o ü 1 ~ ~ d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s
' ~ - - - _ _ _ - - '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d a n s l e c a d r e d e s e s c o m p é t e n c e s ;
- s o i t p a r t o u t e s a u t r e s p e r s o n n e s d é l é g u é e s à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r
l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d a n s l e c a d r e d e s e s c o m p é t e n c e s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s .
E l l e s e c o m p o s e d e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t t o u s l e d r o i t d e v o t e r , s o i t p a r e u x - m ê m e s d i r e c t e m e n t ,
s o i t p a r m a n d a t a i r e , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s .
L e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a c t i o n n a i r e s a b s e n t s o u
d i s s i d e n t s .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d o i t s e r é u n i r l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e , à
1 6 H 3 0 . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t a u t a n t d e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e . E l l e
d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t d e p r o r o g e r , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u m a x i m u m , t o u t e
a s s e m b l é e g é n é r a l e . C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e .
C O N D I T I O N S D ' A D M I S S I O N A U X A S S E M B L E E S G E N E R A L E S :
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r d e t o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n
q u ' i l a v i s e l a s o c i é t é s e p t j o u r s c a l e n d r i e r a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , s ' i l c o m p t e p a r t i c i p e r e t
p o u r c o m b i e n d e t i t r e s .
S i l e s a c t i o n n a i r e s v e u l e n t p o s e r d e s q u e s t i o n s é c r i t e s a u x a d m i n i s t r a t e u r s o u a u c o m m i s s a i r e s u r l e u r s
r a p p o r t s o u s u r u n s u j e t m i s à l ' o r d r e d u j o u r , c e l l e s - c i d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é s e p t j o u r s c a l e n d r i e r a u
m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
T o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s s p é c i a l .
L ' o r g a n e q u i c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t
d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i e t d a n s l e d é l a i q u ' i l f i x e .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e t i t r e s q u ' i l s p o s s è d e n t d o i t ê t r e
s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e , a v a n t d ' e n t r e r e n a s s e m b l é e .
D R O I T D E V O T E :
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
E X E R C I C E S O C I A L : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e
d e c h a q u e a n n é e . . L e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e l e 2 1 s e p t e m b r e 2 0 1 1 e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e . C e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n
d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
R E P A R T I T I O N D U B O N I D E L I Q U I D A T I O N :
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n f a i t e p o u r c e s
r è g l e m e n t s , l ' a c t i f n e t e s t r e p a r t i e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s e t r o u v e n t p a s l i b é r é e s t o u t e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e
p r o c é d e r à l a r é p a r t i t i o n p r é v u e à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e , d o i v e n t t e n i r c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n s e t
r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s
c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s a u p r o f i t
d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
A D M I N I S T R A T E U R S :
S o n t n o m m é s :
1 . M o n s i e u r D U B O U T H u b e r t G é r a r d M a r i e G e o r g e s , n é à M a r s e i l l e , l e v i n g t - s i x s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e , ( N N : 5 0 . 0 9 . 2 6 - 4 8 1 . 4 6 ) , d o m i c i l i é à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e S i m o n i s 1 .
2 . M o n s i e u r D E M A N D i r k S t e f a a n R o b e r t Y v o n n e , n é à K o r t r i j k , l e t r e n t e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x , ( N N : 6 6 . 1 2 . 3 0 - 3 3 9 . 3 7 ) , d o m i c i l i é à 1 7 8 0 W e m m e l , a v e n u e M . T h y s s e n , 4 9 .
3 . M o n s i e u r A E R S S E N S D i r k , n é à A a l s t , l e v i n g t - e t - u n j u i l l e t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t , ( N N : 6 7 . 0 7 . 2 1 0 5 9 . 8 8 ) , d o m i c i l i é à 9 3 0 0 A a l s t , L o u i s C a m u s t r a a t , 1 5 .
4 . M o n s i e u r V A N W A M B E K E J o A l i d a A g n e s W i l l y , n é à D e n d e r m o n d e , l e q u a t o r z e m a r s m i l n e u f c e n t
s o i x a n t e - h u i t , ( N N : 6 8 . 0 3 . 1 4 - 2 8 5 . 6 5 ) , d o m i c i l i é à 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , G e n t s e s t e e n w e g ( D e n ) 5 3 .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t .
C O M M I S S A I R E :
E s t n o m m é :
L a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K L Y N V E L D P E A T M A R W I C K
G O E R D E L E R B E D R I J F S R E V I S O R E N R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S » , à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u B o u r g e t ,
4 0 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e n o î t V a n R o o s t , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
V o l e t B - S u i t e
P O U V O I R S :
T o u t p o u v o i r e s t c o n f é r é à M o n s i e u r J A U M A I N A l a i n , d e l ' É t u d e d u n o t a i r e D a v i d l n d e k e u , a v e c f a c u l t é d e
s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e
C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a T . V . A . "
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 1 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , d e u x p r o c u r a t i o n s .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e d e u x , p a r a g r a p h e q u a t r e , d u C o d e d e s S o c i é t é s , u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t d e l ' a c q u i s i t i o n p o u r l a n o u v e l l e s o c i é t é d e l a p e r s o n n a - ; l i t é m o r a l e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/07/2015
ÿþE f r
M o d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e -
D é p o s é / R e ç u l e
2 5 J U I N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e c r u x e l l e s
i m
* 1 5 0 9 5 3 *
N 4 d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 4 8 4 8 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é F i n a n c i è r e A l i a x i s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 7 0 - 1 1 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 5 m a i 2 0 1 5 N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s - -
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t M o n s i e u r D i r k A e r s s e n s n ' é t a n t p a s c a n d i d a t a u r e n o u v e l l e m e n t d e s o n m a n d a t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s H u b e r t D u b o u t e t D i r k D e M a n e t M a d a m e H i l d e V a n d e w a l l e a i n s i q u e d e n o m m e r M o n s i e u r M a n u e l M o n a r d , d o m i c i l i é à A v e n u e A l b e r t 2 1 2 , 1 1 9 0 F o r e s t , a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r t e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e K P M G , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
H u b e r t D u b o u t D i r k D e M a n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e