27/06/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
7 1 - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L i 1 8 - 0 S - 2 0 1 4
e L l e s
G r e f f e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 6 . 9 9 6 . 2 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E F I N A N C I E R E D E D E V E L O P P E M E N T
( e n a b r é g é ) : S O F I D E V
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s C o l o n i e s , 1 1 , B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S t a t u t a i r e t e n u e l e 2 8 . 0 5 . 2 0 1 4 .
A v e c l a p r é s e n t e a s s e m b l é e v i e n t à e x p i r a t i o n l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
I l e s t d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r , p o u r u n e d u r é e d e d e u x a n s , l e m a n d a t d e :
M o n s i e u r J e a n - P i e r r e L A U R E N T J O S I , i n g é n i e u r C i v i l , a v e n u e d e T e r v u r e n 3 9 9 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s , M o n s i e u r J e a n - M a r i e L A U R E N T J O S I , I n g é n i e u r C o m m e r c i a l , a v e n u e Y v a n L u t e n s 4 2 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s .
M o n s i e u r J e a n - L o u i s L A U R E N T J O S 1 , l i c e n c i é e t M a î t r e e n A d m i n i s t r a t i o n e t G e s t i o n , 1 0 6 - 0 0 4 7 T o k y o , T h e M a r k # 4 0 1 , 1 3 - 1 1 - 9 M i n a m i A z a b u , M i n a t o - K u , J a p o n ,
M o n s i e u r X a v i e r D E L E V A L , I n g é n i e u r C i v i l , a v e n u e d e s T o u r i s t e s 2 2 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s ,
M o n s i e u r C h r i s t i a n V A R I N , d i p l ô m é d e l ' I n s t i t u t d ' E t u d e s P o l i t i q u e s d e P a r i s e t D o c t e u r e n G e s t i o n e t A d m i n i s t r a t i o n d e s E n t r e p r i s e s , G r a s m u s d r e e f 7 4 , 1 6 3 0 L i n k e b e e k . L e m a n d a t e x p i r e r a a v e c l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r .
A v e c l a p r é s e n t e a s s e m b l é e v i e n t é g a l e m e n t à e x p i r a t i o n l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e - r e v i s e u r . A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r d e l a s o c i é t é E U R A A U D I T , d e G H E L L I N C K , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e l a H u l p e 1 7 7 / 1 1 , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6 . L a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G e o r g e A R C E L I N e t / o u M o n s i e u r M i c h e l D E N 1 S e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e f i x e r l e s é m o l u m e n t s a n n u e l s d u C o m m i s s a i r e - r e v i s e u r à 6 . 2 0 0 e u r o h o r s T . V . A .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 8 . 0 5 . 2 0 1 4 . A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e C o n s e i l d é c i d e :
d e r e c o n d u i r e , p o u r l a d u r é e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r q u e l u i a é t é c o n f é r é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e c e j o u r :
M o n s i e u r J e a n - P i e r r e L A U R E N T J O S I , I n g é n i e u r C i v i l , d o m i c i l i é à W o l u w é - S a i n t P i e r r e , a v e n u e d e T e r v u r e n 3 9 9 ,
d a n s l e s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d a n s l e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
e t M o n s i e u r J e a n - M a r i e L A U R E N T J O S I , I n g é n i e u r C o m m e r c i a l , d o m i c i l i é à W o l u w é - S t - P i e r r e ,
a v e n u e Y v a n L u t e n s 4 2 ,
d a n s l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u t
b n i t e u r , b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e