SOCIETE FINANCIERE DU HERON

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. SOCIETE FINANCIERE DU HERON
Dénomination : SOCIETE FINANCIERE DU HERON
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 879.117.235

Publication

10/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.05.2014, DPT 02.06.2014 14147-0408-024
01/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.05.2013, DPT 26.06.2013 13223-0354-022
28/08/2012
ÿþ Mod 2.1

Me« Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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AUG 2012

BRUXELLÊS

Greffe

N° d'entreprise : 0879117235

Dénomination

(en entier) : Société Financière du Héron

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue de Tervueren 270 -1150 Bruxelles

Objet de l'acte : Délégation de pouvoirs

Le conseil d'administration de SOCIETE FINANCIERE DU HERON S.A. a nommé lors de sa réunion du 22 mai 2012, Monsieur Dirk De Man, domicilié avenue M. Thyssen 49 à 1780 Wemmel, Président et Administrateur Délégué de SOCIETE FINANCIERE DU HERON S.A.

Le conseil a également décidé de conférer les délégations de pouvoirs suivantes. Ces délégations remplacent les pouvoirs délégués par le conseil d'administration en date du 17 août 2009.

1,Gestion journalière générale

Le pouvoir de gestion journalière générale, y compris le pouvoir de :

a.négocier, conclure ou, le cas échéant, résilier toutes conventions ainsi que passer et exécuter toutes

commandes;

b.encaisser toutes sommes dues, donner quittance, signer et accepter toutes lettres de change, billets, et

autres effets de commerce, émettre tous chèques, effectuer tous paiements, ouvrir, gérer et arrêter tous

comptes bancaires et effectuer toutes opérations bancaires et/ou financières;

c.engager ou licencier tous employés et conclure tous contrats avec des agents indépendants;

d.transiger, représenter la société devant toutes les cours et tous les tribunaux ainsi que devant les

juridictions arbitrales ou administratives;

e.représenter la société dans les actes authentiques et représenter la société lors de toutes assemblées

générales des actionnaires;

f.représenter la société auprès de toutes administrations et institutions publiques ou semi-publiques, y

compris la douane, la poste et les autorités fiscales;

g.recevoir toute correspondance et remplir toutes formalités s'y rapportant;

h.subdéléguer de façon ponctuelle à une ou plusieurs personnes les pouvoirs repris sous a à g, étant

entendu qu'en cas de signature conjointe, deux sous-délégués ne peuvent pas agir ensemble;

est délégué à :

Monsieur Dirk De Man, Administrateur Délégué, précité ;

- ayant ie pouvoir d'agir seul jusqu'à 150.000 euros ;

- ayant le pouvoir d'agir conjointement deux à deux avec un autre

délégué à cet effet : sans limite de montant.

administrateur ou avec un mandataire

età.

a.Monsieur Hubert Dubout, domicilié à 1060 Bruxelles, Rue Simonis 1;

-ayant le pouvoir d'agir seul jusqu'à 150.000 euros;

-ayant le pouvoir d'agir conjointement deux à deux avec un autre administrateur : sans limite de montant.

b.Monsieur Dirk Aerssens, domicilié Louis Camustraat 15 à 9300 Alost ;

- ayant le pouvoir d'agir conjointement deux à deux avec l'Administrateur Délégué ou avec Monsieur Hubert

Dubout : sans limite de montant"

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

2.Gestion journalière spécifique

A.Sans préjudice de la délégation de pouvoir de gestion journalière générale, le pouvoir de gestion journalière dans le cadre du secrétariat général et de la direction juridique et des assurances est délégué à :

Monsieur Hubert Dubout, précité, responsable du secrétariat général et de la direction juridique et des

assurances

-ayant le pouvoir d'agir seul jusqu'à 150.000 euros ;

-ayant le pouvoir d'agir conjointement deux à deux avec un autre administrateur ou avec toute personne sous-déléguée à cet effet par un administrateur : sans limite de montant.

Il est autorisé à subdéléguer ses pouvoirs de façon ponctuelle à une ou plusieurs personnes appartenant à sa direction, étant entendu qu'en cas de signature conjointe, deux sous-délégués ne peuvent pas agir ensemble.

B.Sans préjudice de la délégation de pouvoir de gestion journalière générale, le pouvoir de gestion journalière dans le cadre de la direction financière est délégué à

a.Monsieur Dirk De Man, responsable de la direction financière, précité

- ayant le pouvoir d'agir seul jusqu'à 150.000 euros ;

- ayant te pouvoir d'agir conjointement deux à deux avec un autre administrateur ou avec toute personne sous-déléguée à cet effet par un autre administrateur de la société : sans limite de montant ;

- ayant le pouvoir d'agir conjointement deux à deux avec Monsieur Jo Vanwambeke, domicilié Gentsesteenweg 53, 9200 Dendermonde, ou Monsieur Michel de Vogüé (domicilié à 92100 Boulogne-Billancourt (France), rue des Princes 12): sans limite de montant.

Il est autorisé à subdéléguer ses pouvoirs de façon ponctuelle à une ou plusieurs personnes appartenant à sa direction, étant entendu qu'en cas de signature conjointe, deux sous-délégués ne peuvent pas agir ensemble.

b.Monsieur Dirk Aerssens, Monsieur Jo Vanwambeke et Monsieur Michel de Vogüé, précités :

-chacun ayant le pouvoir d'agir conjointement deux à deux avec Monsieur Dirk De Man ou Monsieur Hubert

Dubout : sans limite de montant ;

-ayant le pouvoir d'agir conjointement deux à deux ou chacun agissant conjointement deux à deux avec Madame Damienne Schmitz (domiciliée à 1332 Rixensart, Avenue Gevaert 12) ou Madame Antoinette Dimitrova (domiciliée à 1060 Bruxelles, Rue Bosquet 53) ou Monsieur Gilles della Faille d'Huysse (domicilié rue Henri Evenepoel 69 à 1030 Bruxelles): jusqu'à 150.000 Euros.

3.Pouvoirs spéciaux dans le cadre de la direction financière

A.La délégation de pouvoir de gestion journalière générale et la délégation de pouvoir de gestion journalière dans le cadre de la direction financière sont d'application dans les relations avec l'Administration de la T.V.A., étant entendu que le pouvoir de représentation seul vis-à-vis de l'Administration de la T.V.A. est également délégué à:

a.Monsieur Dirk De Man, précité ;

b.Monsieur Jo Vanwambeke, précité ;

c. Madame Damienne Schmitz, précitée ;

d.Monsieur Gilles della Faille d'Huysse, précité.

B.La délégation de pouvoir de gestion journalière générale et la délégation de pouvoir de gestion journalière dans le cadre de la direction financière sont d'application dans les relations avec l'Administration des Contributions Directes, étant entendu que le pouvoir de signer seul toute correspondance adressée à l'Administration des Contributions Directes est également délégué à :

a.Monsieur Dirk De Man, précité ;

b.Monsieur Jo Vanwambeke, précité ;

c.Monsieur Dirk Aerssens, précité.

4. Pouvoirs bancaires

A. Relations bancaires avec les « tiers », c'est-à-dire avec des personnes physiques ou morales autres que les sociétés ou Institutions Financières Autorisées visées au B ci-dessous.

Volet B - Suite

Sans préjudice de la délégation de pouvoir de gestion journalière générale, le pouvoir d'encaisser toutes sommes dues et de donner ou retirer quittance de toutes sommes reçues; de signer ou accepter tous billets, traites, lettres de change, endossements, et effets de commerce; d'émettre tous chèques ; d'ouvrir, gérer et/ou arrêter tous comptes bancaires ; de mettre tous effets à l'escompte ; d'effectuer tout paiement, par quelque moyen que ce soit, est délégué à :

a.Messieurs Dirk De Man et Hubert Dubout précités,

- agissant conjointement deux à deux ou chacun d'eux agissant conjointement deux à deux avec Monsieur Dirk Aerssens, Monsieur Jo Vanwambeke, Monsieur Michel de Vogüé, Madame Damienne Schmitz ou Monsieur Gilles della Faille d'Huysse : sans limite de montant.

b.Monsieur Jo Vanwambeke, Monsieur Michel de Vogüé et Monsieur Dirk Aerssens,

- chacun d'eux agissant conjointement deux à deux avec Messieurs Dirk De Man ou Hubert Dubout : sans

limite de montant;

- agissant conjointement deux à deux ou chacun d'eux agissant conjointement deux à deux avec Madame

Damienne Schmitz ou Monsieur Gilles della Faille d'Huysse: jusqu'à 150.000 Euros

c. Madame Damienne Schmitz et Monsieur Gilles della Faille d'Huysse précités,

-chacun agissant conjointement deux à deux avec Monsieur Dirk De Man ou Monsieur Hubert Dubout, sans

limite de montant ;

- chacun d'eux agissant conjointement deux à deux avec Monsieur Jo Vanwambeke, Monsieur Dirk

Aerssens ou Monsieur Michel de Vogüé : jusqu'à 150.000 euros.

B. Transferts sur un compte dont le titulaire est Société Financière du Héron, Aliaxis, une filiale d'Aliaxis ou une Institution Financière Autorisée.

Sans préjudice de la délégation de pouvoir de gestion journalière générale, les pouvoirs bancaires visés au A ci-dessus restent d'application en cas de transferts sur un compte dont le titulaire est Société Financière du Héron, Aliaxis, une filiale directe ou indirecte d'Aliaxis ou une Institution Financière Autorisée, étant toutefois entendu que dans ce cas:

a.Monsieur Michel de Vogüé :

- pourra agir conjointement deux à deux avec Monsieur Dirk Aerssens, Monsieur Jo Vanwambeke, Madame Damienne Schmitz, Madame Antoinette Dimitrova ou Monsieur Gilles della Faille d'Huysse, sans limite de montant.

b.Madame Antoinette Dimitrova

-pourra agir conjointement deux à deux avec Monsieur Dirk De Man, Monsieur Hubert Dubout, Monsieur Dirk Aerssens, Monsieur Jo Vanwambeke, Madame Damienne Schmitz, Monsieur Michel de Vogüé ou Monsieur Gilles della Faille d'Huysse : sans limite de montant ;

c.Monsieur Jo Vanwambeke, Monsieur Michel de Vogüé et Monsieur Dirk Aerssens, précités, - pourront agir conjointement deux à deux : sans limite de montant.

Hubert Dubout Dirk De Man

Administrateur Administrateur

Réservé

agi

Moniteur u belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/08/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

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BRUXELLES

~ 7 AUG 2412

Greffe

N° d'entreprise : 0879117235

Dénomination

(en entier) : Société Financière du Héron

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue de Tervueren 270 -1150 Bruxelles

objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 mai 2012

Nominations statutaires

Le mandat des administrateurs venant à échéance à l'issue de la présente assemblée et Monsieur Yves Mertens n'étant pas candidat au renouvellemenet de son mandat, l'assemblée décide de renouveler les mandats de Messieurs Hubert Dubout et Dirk Aerssens et de désigner Monsieur Dirk De Man, domicilié à M. Thyssenlaan 49, 1780 Wemmel, administrateur, pour une durée de trois ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2015.

Le mandat du commissaire KPMG, Reviseurs d'Entreprises SCRL civile, prend fin à l'issue de la présente assemblée générale ordinaire. L'assemblée décide de renouveler le mandat du commissaire pour une durée de trois ans, pemant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2015.

Hubert Dubout Dirk De Man

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

28/08/2012
ÿþN° d'entreprise : 0879117235

Dénomination

(en entier) Société Financière du Héron

Forme juridique Société Anonyme

Siège : Avenue de Tervueren 270 -1150 Bruxelles

Objet de l'acte : Représentant du commissaire KPMG Reviseurs d'Entreprises

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 mai 2012, il a été décidé de renouveler pour un terme de trois ans le mandat de commissaire des comptes non consolidés de la société Klynveld Peat Marwick, Goerdeler, Reviseurs d'Enterprises, Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2015.

Le représentant permanent de la société Klynveld Peat Marwick Goerdeler, Reviseurs d'Entreprises, dans le cadre de ce mandat sera Monsieur Ludo Ruysen.

Hubert Dubout Dirk Aerssens

Administrateur Administrateur

Mod 2.1

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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RUXELL.ES

Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 20.07.2012 12322-0464-022
05/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.05.2011, DPT 30.06.2011 11237-0153-022
20/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.05.2010, DPT 14.07.2010 10303-0433-022
20/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 16.07.2009 09423-0352-022
02/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.05.2008, DPT 30.06.2008 08314-0296-022
26/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 18.05.2007, DPT 17.07.2007 07429-0250-020
06/07/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffé

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N° d'entreprise : 0879117235

Dénomination

(en entier) : Société Financière du Héron

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue de Tervueren 270 -1150 Bruxelles

Objet de l'acte :, Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 mai 2015

Le mandat des administrateurs de la Société venant à échéance à l'issue de la présente assemblée et Monsieur Dirk Aerssens n'étant' pas -candiidat au-renouvellement -de son- mandat,-l'assemblée générale-des - -actionnaires décide de renouveler les mandats de Messieurs Hubert Dubout et Dirk De Man ainsi que de nommer Monsieur Manuel Monard, domicilié à Avenue Albert 212, 1190 Forest et Madame Hilde Vandewalle, domiciliée à Memlingdreef 60, 3090 Overijse administrateurs, pour une durée de trois ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2018.

L'assemblée décide de renouveler le mandat de commissaire de KPMG Reviseurs d'Entreprises pour une durée de trois ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2018.

Hubert Dubout Dirk De Man

Administrateur Administrateur

Dvo4é / Reçu le

2 5 JUIN 2015

au greffe du tribunal de commerce ~ -ancophore de) trnqiN1ee

Coordonnées
SOCIETE FINANCIERE DU HERON

Adresse
AVENUE DE TERVUEREN 270 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Code postal : 1150
Localité : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Commune : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Région : Région de Bruxelles-Capitale