SOCIETE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE POUR LA FABRICATION DE L'ACIDE CARBONIQUE PUR ET AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES, EN ABREGE : L'ACIDE CARBONIQUE PUR

ÿþ r-tift In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegdiontvangen op

3 0 JR! 2014

ter griffie van de Nede?instalige rechtbank-van koophandel Brussel

Ondernemingsnr 0402.117,062

Benaming (voluit): Société financière et industrielle pour la Fabrication de l'Acide carbonique

(verkort) pur et autres Produits alimentaires: L'Acide carbonique pur

Rechtevorm : Naamloze vennootschap

Zetel: Théo Vanpélaan 20- 1160 Oudergem

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Tekst:

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd 14/05/2014

De vergadering:

BESLIST het ontslag per 31/12/2013 van Dhr. Marc Blanpain, 1410 Waterloo - Avenue du Manoir

28, als bestuurder te bevestigen en kwijting te verlenen aan de bestuurder.

BESLIST het ontslag per 31/12/2013 van de nv PAK, 1950 Kraainem Middenlaan 6, vertegenwoordigd door Dhr. Francisco de Murga, 1950 Kraainem - Middenlaan 6, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder te bevestigen en kwijting te verlenen aan de bestuurder.

BESLIST om de bvba MONTICELLO, 1150 Sint-Pieters-Woluwe - Prins Boudewijnlaan 25,

vertegenwoordigd door Dhr. François Cornélis, 1150 Sint-Pieters-Woluwe - Prins Boudewijnlaan 25, als bestuurder te bevestigen voor een duur van 6 jaar tot aan de Algemene Vergadering van 13 mei 2020.

Tegelijk neergelegd PV dd 14/05/2014

SUCH NV, vast vertegenwoordigd door Alaric de Murga

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþMod PDP t1.1

-c: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

eergelegd/ontvengen op "

30 JULI 20111

ter g iffie van de Nedegtstalicle

rechtbank van koophandel Brussel

1111M1111111111111

N°d'entreprise : 0402.117.062

Dénomination (en entier) : Société financière et industrielle pour la Fabrication de l'Acide carbonique (en abrégé) pur et autres Produits alimentaires: L'Acide carbonique pur

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Théo Vanpélaan 20 - 1160 Oudergem

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte Démission et nomination d'administrateur

Texte :

Extrait du PV de l'Assemblée Générale du 14/05/2014

L'assemblée

DECIDE de confimer la démission de Mr. Marc Blanpain demeurant à 1410 Waterloo - 28 avenue du Manoir, en tant qu'administrateur à la date du 31112/2413 et de donner décharge à l'administrateur.

DECIDE de confirmer la démission de la sa PAK, 1950 Kraainem - 6 avenue Centrale, représenté par Mr. Francisco de Murga, demeurant à 1950 Kraainem - 6 avenue Centrale, en tant qu'administrateur et administrateur délégué à la date du 31/12/2013 et de donner décharge à l'administrateur.

DECIDE de nommer à partir de ce jour en qualité d'administrateur la sprl MONTICELLO, 1150 Woluwe-Saint-Pierre - 25 avenue Prince Baudouin, représentée par Mr. François Cornélis, demeurant à 1150 Woluwe-Saint-Pierre -25 avenue Prince Baudouin, pour une durée de 6 ans se terminant à l'assemblée générale du 13/05/2020.

Déposé en même temps PV dd 14/06/2014

SUCH SA, représentée par Alaric de Murga

Administrateur délégué

............... _______ ______

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des fiers Au verso : Nom et signature.

ÿþ r ; Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Mnd PDF 11.1

après dépôt de l'acte au greffe

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OROKELLES

 8JUN 1011

te d'entreprise : 0402.117.062

Dénomination (en entier) Société Financière Et Industrielle Pour La Fabrication De L'acide

(en abrégé): Carbonique Pur Et Autres Produits Alimentaires: L'acide Carbonique Pur Société anonyme

Forme juridique :



Siège : Avenue Théo Vanpé 20 -1160 Auderghem

(adresse complète)

Obietfs) de l'acte :

Texte :

Extrait du PV de l'assemblée générale du 08/05/2013

L'assemblée décide de renouveler le mandat de

- Monsieur Marc Blanpain, domicilié Avenue du Manoir 28 à 1410 Waterloo, jusqu'au 31112/201e

- Monsieur Andrew de Murga, domicilié Chaussée de Nivelles 166 à 1420 Braine-L'Alleud, pour une

période de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale annuelle du 08/05/2019.

L'assemblée décide de fixer l'âge limite des Administrateurs. A partir du ler janvier 2014 l'âge des Administrateurs sera limité à soixante-dix ans, Cette limitation s'appliquera dorénavant à tous les Administrateurs.

L'assemblée décide que le mandat de PAK sa, Avenue Centrale 6, 1950 Kraainem, viendra à échéance au 31 décembre 2013.

Déposé en même temps: PV du 08/05/2013

PAK sa, représentée par Francisco de Murga

administrateur délégué

SUCH sa, représentée par Alaris de Murga

administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Reconduction de mandats - Démission d'un administrateur

ÿþ Mod PUF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

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Ondememingsnr Benaming (voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel : Théo Vanpélaan 20 -1160 Oudergem

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Herbenoeming en ontslag bestuurders Tekst

0402.117.062

Financiele en Industriele vennootschap voor de vervaardiging van zuiver koozuur en andere voedingsprodukten: "l'acide carbonique pur"

Naamloze vennootschap

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 08/05/2013

De vergadering beslist om te herbenoemen als bestuurder vanaf heden:

- De heer Marc Blanpain, wonende Avenue du Manoir 28 te 1410 Waterloo, tot en met 3111212013. - De heer Andrew de Murga, wonende Chaussée de Nivelles 166 te 1420 Braine-L'Alleud, voor een termijn van 6 jaar tot de algemene vergadering van 08/05/2019.

De vergadering beslist dat het mandaat van de nv PAK, Avenue Centrale 6, 1950 Kraainem, afloopt op 31 december 2013.

De vergadering beslist om een leeftijdsgrens in te voeren voor de bestuurders. Vanaf 1 januari 2014

zal de leeftijdsgrens vastgesteld worden op zeventig jaar.

Deze leeftijdsgrens zal voortaan van toepassing zijn op alle bestuurders van de raad van bestuur.

Tegelijk neergelegd: origineel PV dd 08/05/2013

PAK NV, vast vertegenwoordigd door Francisco de Murga

gedelegeerd bestuurder

SUCH NV, vast vertegenwoordigd door Alaric de Murga

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blx. van Luik 8 vermelden : recto : Naam en hoedanigheid van de instiumenterënde notaris, hetzij van de pèrso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

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1'°d POF 1t1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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leReeleed

Greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : 0402.117.062

Dénomination (en entier) : Société Financière et Industrielle pour la Fabrication de L'acide Carbonique Pur et (en abrégé) : autres produits Alimentaires: "L'acide Carbonique Pur"

Forme juridique : Société anonyme 20 1160 Auderghem

Siège : Avenue Théo Vanpé (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Nominations, Reconduction de mandats, Reconduction mandat Commissaire

Texte:

Extrait du PV de l'assemblée générale du 09/05/2012

Après délibération, l'assemblée à l'unanimité,

DECIDE de nommer Monsieur Marc Blanpain, avenue du Manoir 28,1410 Waterloo en tant qu'Administrateur pour une période d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale annuelle du 8 mai 2013.

DECIDE de prolonger le mandat de la SA SUCH, avenue Théo Vanpé 20,1170 Bruxelles representée par son Administrateur Délégué Monsieur Alaric de Murga pour une période de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale annuelle du 9 mai 2018.

DECIDE de nommer Monsieur Andrew de Murga, Chaussée de Nivelles 166,1420 Braine-L'Alleud en tant qu'Administrateur pour une période d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale annuelle du 8 mai 2013.

DECIDE de prolonger le mandat du Commissaire DELOITTE Bedrijfsrevisoren (B025), Berkenlaan Sb, 1831 Diegem, représenté par Patrick De Schutter (IBR A-01419), réviseur d'entreprises, pour une période de trois ans jusqu'à l'Assemblée Générale annuelle du 13 mai 2015.

Déposé en même temps: PV du 09/05/2012

PAK SA, representée par Francisco de Murga

administrateur délégué

SUCH SA, representée par Marie de Murga

administrateur délégue

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Mal PDF 11.1

'1- 11= 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

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Voor, behoude aan het Belgisch Staatsbia

Ondememingsnr: 0402.117.062

Benaming (voluit): Financiele en Industriele vennootschap voor de vervaardiging van zuiver koolzuur en (verkort) : andere voedingsprodukten : "Pacide carbonique pur"

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Théo Vanpélaan 20 1160 Oudergem

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : (Her)benoemingen - Herbenoeming van de Commissaris

Tekst:

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 9 mei 2012

De vergadering na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen,

BESLIST om de heer Marc Blanpain, Avenue du Manoir 28,1410 Waterloo te benoemen tot bestuurder voor een termijn van één jaar tot de algemene vergadering van 8 mei 2013.

BESLIST om het mandaat van de NV SUCH, Théo Vanpélaan 20,1170 Brussel, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Alaric de Murga te verlengen voor een termijn van zes jaar tot de algemene vergadering van 9 mei 2018.

BESLIST om de heer Andrew de Murga, Chausséee de Nivelles 166 - 1420 Braine-L'Alleud te benoemen tot bestuurder voor een termijn van één jaar tot de algemene vergadering van 8 mei 2013.

BESLIST om het mandaat van de commissaris DELOITTE Bedrijfsrevisoren (B025), met maatschappelijke zetel te Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door Patrick De Schutter (IBR A-01419), bedrijfsrevisor, te verlengen voor een periode van drie jaar tot de algemene vergadering van 13 mei 2015.

Tegelijk neergelegd: PV dd 9 mei 2012

PAK NV, vast vertegenwoordigd door Francisco de Murga

gedelegeerd bestuurder

SUCH NV, vast vertegenwoordigd door Alaric de Murga

gedelegeerd bestuurder

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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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Ondernemingsnr : 0402.117.062

Benaming

(voluit) : FINANCIELE EN INDUSTRIELE VENNOOTSCHAP VOOR DE

VERVAARDIGING VAN ZUIVER KOOLZUUR EN ANDERE

VOEDINDSPRODUKTEN : "L'ACIDE CARBONIQUE PUR"

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Oudergem (1160 Brussel), Theo Vanpélaan, 20

Onderwerp akte : WIJZIGING AAN DE STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Bernard WILLOCX, Notaris ter standplaats Brussel, op veertien oktober tweeduizend en elf.

Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "FINANCIELE EN INDUSTRIELE VENNOOTSCHAP VOOR DE VERVAARDIGING VAN ZUIVER KOOLZUUR EN ANDERE VOEDINDSPRODUKTEN : "L'ACIDE CARBONIQUE PUR , in het kort "A.C.P.", waarvan de. maatschappelijke zetel gevestigd is te Oudergem (1160 Brussel), Theo Vanpélaan, 20, ingeschreven in het: Rechtspersonenregisier van Brussel en in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer. 0402.117.062,opgericht bij akte verleden voor Notaris Maurice DE DONCKER, te Brussel op achtentwintig januari achttienhonderd zevenennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van " veertien februari achttienhonderd zevenennegentig, onder hei nummer 570, waarvan de statuten gewijzigd, werden voor de laatste maal gewijzigd werden ingevolge proces-verbaal opgemaakt door Notaris Bernard WILLOCX, te Brussel, op zesentwintig juli tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventien augustus tweeduizend en tien onder nummers 10122364 en 10122365.

De volgende beslissingen genomen heeft:

1°) De vergadering heeft besloten om in de statuten één nieuw artikel 12bis in te voegen dat de mogelijkheid' voor de raad van bestuur voorziet om zijn machten af te vaardigen aan een directiecomité, overeenkomstig artikel 524bis en 524ter van het Wetboek van vennootschappen. Dit artikel 12bis luidt als volgt :

"De raad van bestuur is gemachtigd zijn bestuursbevoegdheden te delegeren aan een directiecomité waarvan de leden, beheerders zijn of niet, zonder dat deze delegatie op het algemeen beleid van de vennootschap betrekking kan hebben of op de handelingen die door de wet aan de raad van bestuur toevertrouwd zijn. De raad van bestuur is belast met de toezicht over het directiecomité.

De raad van bestuur benoemt de leden van het directiecomité, bepaalt de voorwaarden van hun benoeming, herroeping en bezoldiging, de duur van hun opdracht en de wijze van werking van het directiecomité.".

2°) De vergadering heeft besloten om in de statuten één nieuw artikel 12ter in te voegen dat de mogelijkheid voor de raad van bestuur voorziet om adviserende comités op te richten en onder meer een auditcomité zoals bepaald in artikel 526bis van het Wetboek van vennootschappen. Dit artikel 12ter luidt als volgt :

"De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten, waaronder onder meer een remuneratiecomité, een benoemingscomité en/of een auditcomité. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van deze comités alsmede de inhoud van hun takenpakket, worden door de raad van bestuur bepaald bij de installatie ervan en kunnen later ook door de raad van bestuur worden gewijzigd.

De raad van bestuur kan een auditcomité oprichten zoals bedoeld in artikelen 133 § 6 en 526bis van het Wetboek van Vennootschappen dat onder meer belast is met een permanent toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris(sen) en autonoom beslissingen neemt in het kader van het toestaan van een uitzondering op de één-op-één regel inzake vergoedingen voor diensten van de commissaris(sen) en de. personen met wie hij (zij) een arbeidsovereenkomst heeft (hebben) gesloten of met wie hij (zij) beroepshalve in samenwerkingsverband staat (staan) of de met de commissaris(sen) verbonden vennootschappen of personen, waarvan het totale bedrag hoger ligt dan de vastgestelde bezoldiging voor de uitoefening van zijn (hun) functie van commissaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bj1agenliij fief Bélgïsch StàatsbIid - Iü111TZDI1- Annexes du Moniteur bélgë

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht, de samenstelling en de werkwijze van het auditcomité alsmede de inhoud van hun takenpakket waaronder minstens een permanent toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris(sen) en de autonome beslissingsbevoegdheid als hoger gesteld, worden door de raad van bestuur bepaald bij de installatie van het auditcomité en kunnen later ook door de raad van bestuur worden gewijzigd.".

3°) De vergadering heeft besloten om in de statuten in te voegen de mogelijkheid voor de algemene vergadering om tantièmes aan de raad van bestuur toe te kennen en om een derde alinea bij artikel 13 van de statuten toe te voegen en die luidt als volgt :

" "Ieder jaar, zal de algemene vergadering, na aftrek van de algemene onkosten, één aan de raad van bestuur toe te kennen tantième kunnen vaststellen. De raad zal deze tantième verdelen onder zijn leden volgens een reglement van inwendige orde."

4°) De vergadering heeft besloten de in de vierde punt van de agenda voorziene bevestiging te wijzigen en te verduidelijken.

Voor zover nodig heeft de vergadering bevestigd dat de vermindering van het kapitaal ten bedrage van twee miljoen vierhonderd negenenzeventigduizend driehonderdtweeèndertig euro (2.479.332 EUR) die verwezenlijkt werd op zesentwintig juli tweeduizend en tien ten gevolge van de vernietiging van twintigduizend (20.000) eigen aandelen, aangerekend werd op de in het maatschappelijk kapitaal geïncorporeerde belaste reserves.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(Getekend) Bernard WILLOCX,

Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : Uitgifte - Twee volmachten - Gecoördineerde Statuten.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Staatsblad - OTII720I I - Annexes dû Moniteur beige

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþ ~, i ~ .~î~." . Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

Rés. a Mon be

ni





*11169275*





Greffe

N° d'entreprise : 0402.117.062

Dénomination

(en entier) : SOCIETE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE POUR LA FABRICATION DE L'ACIDE CARBONIQUE PUR ET AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES : "L'ACIDE CARBONIQUE PUR"

Forme juridique : société anonyme

Siège : Auderghem (1160 Bruxelles), avenue Théo Vanpé, 20

Objet de l'acte : MODIFICATIONS STATUTAIRES

Extrait d'un procès-verbal dressé par Maître Bernard WILLOCX, Notaire de résidence à Bruxelles, le quatorze octobre deux mille onze.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIETE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE POUR LA FABRICATION DE L'ACIDE CARBONIQUE PUR ET AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES : "L'ACIDE CARBONIQUE PUR", en abrégé A.C.P., dont le siège social est établi à Auderghem (1160 Bruxelles), avenue Théo Vanpé, 20, inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles et dans la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0402.117.062, constituée suivant acte' reçu par le Notaire Maurice DE DONCKER, à Bruxelles, le vingt-huit janvier mil huit cent nonante-sept, publié à l'Annexe au Moniteur Belge du quatorze février mil huit cent nonante-sept, sous le numéro 570 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu aux termes d'un procès-verbal dressé par le Notaire Bernard WILLOCX, à Bruxelles, le vingt-six juillet deux mille dix, publié par extrait à l'Annexe au Moniteur Belge du dix-sept août deux mille dix sous les numéros 10122364 et 10122365.

A pris les résolutions suivantes :

1°) L'assemblée a décidé d'introduire dans les statuts un nouvel article 12bis qui prévoit la possibilité pour le Conseil d'Administration de déléguer ses pouvoirs de gestion à un Comité de Direction, conformément à l'article 524bis et 524ter du Code des Sociétés. Elle a décidé de libeller cet article 12bis comme suit :

"Le conseil d'administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction, dont les membres sont administrateurs ou non, sans que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l'ensemble des actes réservés au conseil d'administration en vertu de la loi. Le conseil d'administration est chargé de surveiller le comité de direction.

Le conseil d'administration désigne les membres du comité de direction, détermine les conditions de leur désignation, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction.".

2°) L'assemblée a décidé d'introduire dans les statuts un nouvel article 12ter qui prévoit la possibilité pour le Conseil d'Administration de créer des comités consultatifs et notamment un comité d'audit tel que visé à l'article 526bis du Code des Sociétés. Elle a décidé de libeller cet article 12ter comme suit :

« Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, créer en son sein un ou plusieurs comités consultatifs dont notamment un comité de rémunération, un comité de nomination etfou un comité d'audit. Les conditions de nomination des membres de ces comités, leur démission, leur rémunération, la durée de leur mandat et le fonctionnement de ces comités ainsi que leurs compétences, sont déterminés par le conseil lors de leur installation, et peuvent être modifiées ultérieurement, également par le conseil.

Le conseil d'administration peut créer un comité d'audit tel que visé par les articles 133 § 6 et 526bis du Code des Sociétés, chargé notamment du contrôle permanent des dossiers traités par le(s) commissaire(s). Ce comité peut prendre de manière autonome des décisions dans le cadre d'autorisation d'exceptions aux règles fixées en matière de rémunération pour les missions du ou des commissaire(s) et des personnes avec lesquelles celui-ci (ceux-ci) a (ont) conclu un contrat de travail ou avec lesquelles il(s) se trouve(nt), sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration ou des sociétés ou personnes liées au(x) commissaire(s), et dont le montant total est supérieur à la rémunération fixée pour l'exercice de sa (leur) fonction de commissaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen-bij-bet Belgisetr-Staatsblad - 1041/20-11---Aiunexes-duMo

" Volet B - Suite

" Les conditions de nomination des membres du comité d'audit, leur démission, leur rémunération, la durée de leur mandat, la composition et le fonctionnement du comité d'audit ainsi que ses missions dont au moins le contrôle permanent des dossiers traités par le(s) commissaire(s) et la compétence de décisions autonomes telle que visée ci-dessus, sont déterminés par le conseil lors de l'installation de ce comité d'audit, et peuvent être modifiées ultérieurement, également par le conseil. ».

3°) L'assemblée a décidé d'insérer dans les statuts, la possibilité pour l'Assemblée Générale d'allouer des tantièmes au Conseil d'Administration et de prévoir un troisième alinéa à l'article 13 des statuts libellé comme suit :

"Chaque année l'Assemblée Générale pourra fixer, après imputation des frais généraux, un tantième à allouer au Conseil d'Administration. Le Conseil répartira ce tantième entre ses membres suivant un règlement d'ordre intérieur.".

4°) L'assemblée a décidé de modifier et de préciser la confirmation prévue au point 4 de l'ordre du jour.

Pour autant que de besoin, l'assemblée a confirmé que la réduction de capital d'un montant de deux millions quatre cent septante-neuf mille trois cent trente-deux euros (2.479.332 EUR) réalisée le vingt-six juillet deux mille dix à la suite de l'annulation de vingt mille (20.000) actions propres, a été imputée sur les réserves taxées, incorporées au capital social.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(signé) Bernard WILLOCX,

Notaire

Dépôt simultané de : Expédition - Deux procurations - Statuts coordonnés.

Réservé,

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

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Mod POF 11.1

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Ondememingsnr : Benaming (voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

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0402.117.062

Société financière et industrielle pour la Fabrication de l'Acide carbonique pur et autres Produits alimentaires: L'Acide carbonique pur

Naamloze vennootschap

Théo Vanpélaan 20 - 1160 Oudergem

111111 III



(volledig adres)

Onderwerpfen) akte : Herbenoeming - Herbenoeming Commissaris

Tekst :

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 13 mei 2015

De vergadering beslist om de heer de Favereau Michaël, wonende te 4920 Aywaille, Paradis 24 als bestuurder te herbenoemen voor een periode van 6 jaar tot de jaarvergadering van 2020, voorzien 12 mei 2021.

De vergadering beslist om Deloitte bedrijfsrevisoren als commissaris te herbenoemen, met als vertegenwoordiger de heer Dominique Roux, Gouverneur Roppesingel 13, 3500 Hasselt, voor een periode van 3 jaar tot de jaarvergadering van 2017, voorzien 9 mei 2018.

SUCH NV, vast vertegenwoordigd door de heer Alaric de Murga

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik l3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

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Mod POF 11,1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

N°d'entreprise :

Dénomination (en entier) :

(en abrégé) :

Forme juridique :

Siège :

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :

0402.117.062

Société financière et industrielle pour !a Fabrication de l'Acide carbonique

pur et autres Produits alimentaires: L'Acide carbonique pur

Société anonyme

Avenue Théo Vanpé 20 -1160 Auderghem

Reconduction - Reconduction Commissaire

Texte :

Extrait du PV de l'assemblée générale des actionnaires du 13 mai 2015

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de Monsieur Michaël de Favereau, domicilié 4920 Aywailie, Paradis 24, en tant qu'administrateur pour une période de 6 ans jusqu'à l'échéance de l'assemblée générale sur l'exercice de 2020, prévue le 12 mai 2021,

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat du Commissaire DELOITTE, représenté par Monsieur Dominique Roux, Gouverneur Roppesingel 13, 3500 Hasselt, pour une période de 3 ans jusqu'à l'assemblée générale sur l'exercice de 2017, prévue le 9 mai 2018.

SUCH sa, représentée par monsieur Alaric de Murga

Administrateur Délégué