01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 11.06.2014, DPT 19.06.2014 14219-0083-026
23/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 _ 1
' , J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i i i
I l l
1 1 1 1 1 1 f l U h ) I I H I 1 1 1 1 I U 1 )
* 1 9 1 9 1 6 8 9 *
I I I 1 1 , - D I - - 2 0 1 1 .
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 4 8 8 . 4 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I É T É G É N É R A L E D E F I N A N C E M E N T
( e n a b r é g é ) : S G F
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D S A I N T - M I C H E L 4 7 , 1 0 4 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e à B r u x e l l e s l e 1 1 j u i n 2 0 1 4 c e q u i s u i t :
S I X I E M E R E S O L U T I O N :
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e v e n a n t à é c h é a n c e à l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e , c e l l e - c i d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e c o n f i é à D E L O I T T E R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S S C S P D S C R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B O N N E F O Y , a u x t e r m e s e t a u x c o n d i t i o n s t e l s q u e a p p l i q u é s a u m a n d a t é c h u .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N ;
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d o n n e à l ' u n a n i m i t é , p o u v o i r à A l t e r D o m u s ( B e l g i u m ) d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s e n e x é c u t i o n d e l a s i x i è m e r é s o l u t i o n .
I r i n a L e s k o v s k a y a , m a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/12/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B P t I X E L i j e d
G r e f f e 2 8 N O V . 2 0 1 3
R é s e r v é A l l 1 1 3 1 , ! I N U I I V
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 4 8 8 . 4 7 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S o c i é t é G é n é r a l e d e F i n a n c e m e n t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s C o l o n i e s 1 1
1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e q u a t o r z e n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L ,
n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S o c i é t é G é n é r a l e d e
F i n a n c e m e n t , a y a n t s o n s i è g e à R u e d e s C o l o n i e s 1 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d S a i n t - M i c h e l , 4 7 p r e n a n t e f f e t à p a r t i r d u l e r :
d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 , p r e m i è r e p h r a s e c o m m e s u i t :
" L e s i è g e e s t é t a b l i à b o u l e v a r d S a i n t - M i c h e l 4 7 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s . "
2 ° I n t r o d u c t i o n d a n s l e s s t a t u t s d u m a n d a t d ' o b s e r v a t e u r e t m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- r a j o u t d ' u n n o u v e a u p a r a g r a p h e a p r è s l e t r o i s i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 4 c o m m e s u i t :
" C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t e n o u t r e n o m m e r u n o b s e r v a t e u r p o u r s i x a n s . C e t t e n o m i n a t i o n p e u t ê t r e :
r é v o q u é e à t o u t t e m p s p a r l ' a c t i o n n a i r e q u i l ' a n o m m é "
- r a j o u t d u m o t ' o b s e r v a t e u r ( s ) ' d a n s l e s p h r a s e s s u i v a n t e s d e l ' a r t i c l e 1 4 c o m m e s u i t :
" L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u o b s e r v a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r
p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e ,
c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r t e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e , "
" L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t o b s e r v a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s . "
- r a j o u t d ' u n n o u v e a u p a r a g r a p h e i n f i n e d e l ' a r t i c l e 1 4 c o m m e s u i t :
" L e s o b s e r v a t e u r s o n t l e s m ê m e s o b l i g a t i o n s d e c o n f i d e n t i a l i t é q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
L a c o u v e r t u r e d e s p o l i c e s d ' a s s u r a n c e r e l a t i v e s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e s t é t e n d u e a u x o b s e r v a t e u r s , "
- s u p p r e s s i o n d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s : " L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d ' u n ,
a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é q u e l c o n q u e , e f f e c t u é e t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e p r é v u e p o u r l a r é u n i o n . "
e t r e m p l a c e m e n t p a r l e p a r a g r a p h e s u i v a n t : " L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s ,
a d m i n i s t r a t e u r ( s ) . A u p l u s t a r d t r o i s j o u r s a v a n t l a t e n u e d ' u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , u n e c o n v o c a t i o n i n d i q u a n t
l a d a t e , l ' h e u r e e t l e l i e u d e l a r é u n i o n a i n s i q u e l e s s u j e t s q u i y s e r o n t t r a i t é s d o i t ê t r e t r a n s m i s e à t o u s l e s ,
a d m i n i s t r a t e u r s e t o b s e r v a t e u r s . T o u s d o c u m e n t s e t i n f o r m a t i o n s e n v o y é s a u x a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e n v o y é s ;
s i m u l t a n é m e n t a u x o b s e r v a t e u r s . "
- r a j o u t d u m o t ' o u o b s e r v a t e u r ' d a n s l e t r o i s i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 5 c o m m e s u i t
" T o u t a d m i n i s t r a t e u r o u o b s e r v a t e u r q u i a s s i s t e à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l o u s ' y e s t f a i t r e p r é s e n t e r e s t '
c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é . U n a d m i n i s t r a t e u r o u u n o b s e r v a t e u r p e u t é g a l e m e n t ;
r e n o n c e r à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a r é u n i o n à l a q u e l l e i l ;
n ' a p a s a s s i s t é "
- r a j o u t d ' u n n o u v e a u d i x i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 5 c o m m e s u i t
" L e s o b s e r v a t e u r s a s s i s t e n t a u x r é u n i o n s s a n s d i s p o s e r d e d r o i t d e v o t e e t p e u v e n t , a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d u
p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i n t e r v e n i r d a n s l e s d i s c u s s i o n s d e l a r é u n i o n . "
- r a j o u t d u m o t ' e t l e s o b s e r v a t e u r s ' d a n s l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 8 c o m m e s u i t :
" L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e s o b s e r v a t e u r s s e r o n t i n d e m n i s é s d e s d é p e n s e s n o r m a l e s e t j u s t i f i é e s e x p o s é e s
d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r f o n c t i o n . "
3 ° A . P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n f a i t e l e 3 0 a o u t 2 0 1 3 p a r m o n s i e u r A n d r é H e l f e r e n s a q u a l i t é
d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a c a t é g o r i e d ' a c t i o n s B . A c c e p t a t i o n d e c e t t e d é m i s s i o n .
B . A é t é n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r c a t é g o r i e B s u r p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e c a t é g o r i e B :
M o n s i e u r P i e r r e L e b i t , d e m e u r a n t à K o c a t a s M e v k i i K . F a y s a l K o r u s u V i l l a 7 B U Y U K D E R E I I S T A N B U L
T U R Q U I E .
M o d 1 i . 1
S o n m a n d a t e s t n o n - r é m u n é r é .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 9 ,
C . A é t é n o m m é e n q u a l i t é d ' o b s e r v a t e u r m o n s i e u r Y v e s C a c c l i n p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . S o n m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é .
4 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à E l s D e T r o y e r , P h i l i p V a n N e v e l e t E m i l i e M a e s , q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à F r e s h f i e l d s B r u c k h a u s D e r i n g e r L L P , P l a c e d u C h a m p s d e M a r s , 5 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à l e u r s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C A R N E W A L
N o t a i r e A s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
' ' a u M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
12/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) : S G F
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s C o l o n i e s 1 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
i l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 3 m a i 2 0 ' 1 3 , q u e S e p t i è m e R é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , t e s d é m i s s i o n s d e s M e s s i e u r s Y v e s C A C C L I N e t T h i e r r y B O D S O N , a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t e g o r i e B e t d e M e s s i e u r s J u a n M a r i a R I B E R A S M E R A e t F r a n c i s c o J o s e R I B E R A S M E R A , a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t e g o r i e A .
L ' A s s e m b l e e G e n e r a l e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r F r e d e r i c D A N D O I S , n é à C h a r l e r o i l e 2 2 j u i n 1 9 7 8 e t d e m e u r a n t p r o f e s s i o n n e l l e m e n t à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e s C o l o n i e s 1 1 , ( . . . ) e n q u a l i t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e c a t e g o r i e B .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p o u v e l a n o m i n a t i o n d e F e l i p e d e F R U T O S C H A M E R O , n é à M a d r i d l e 3 0 d é c e m b r e 1 9 6 0 e t d e m e u r a n t a 2 8 0 4 3 M a d r i d , C o l l e d e T r i b a l o s 3 8 , ( . . . ) e n q u a l i t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e c a t e g o r i e A .
E n c o n s e q u e n t e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d e s o r r n a i s d ' u n ( 1 ) a d m i n i s t r a t e u r d e c a t e g o r i e A e t d e d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s d e c a t e g o r i e B .
I 1 1 1 1 I 1 1 * I I ~ W 1 I 1 N 1 ~ N i I I Y Y ~
1 1 0 7 5 5 3 *
B R U X E L L E S
G r e f f e ~ 3 1 U I L . 2 Q 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 4 8 8 . 4 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é G é n é r a l e d e F i n a n c e m e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 22.03.2013, DPT 14.06.2013 13185-0189-024
19/04/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 J R 1 1 . 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I ~ 1 f ~ ' ~ ~ j ' ~ t _ r
~ 0 A P R 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 4 8 8 . 4 7 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S o c i é t é G é n é r a l e d e F i n a n c e m e n t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s C o l o n i e s 1 1
1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E L A P R I M E D ' E M I S S I O N - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L , N o t a i r e : : A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S o c i é t é G é n é r a l e d e , , F i n a n c e m e n t , a y a n t s o n s i è g e à R u e d e s C o l o n i e s 1 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° R é d u c t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , r a t t a c h é e a u t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 3 2 5 0 ) a c t i o n s d e ; c a t é g o r i e A ' é m i s e s l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r é a l i s é e l e v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l l e t r e i z e p r é a l a b l e m e n t " a u p r é s e n t a c t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c e n t ' : s e p t a n t e - d e u x m i l l i o n s s o i x a n t e n e u f m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - n e u f e u r o s q u a t r e - v i n g t s c i n q c e n t s ; ; ( 1 7 2 . 0 6 9 . 2 7 9 , 8 5 E U R ) p o u r l e r a m e n e r à z é r o e u r o s ( 0 E U R ) s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ' .
C e t t e r é d u c t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n a é t é i m p u t é e s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é e t a p o u r b u t d e ; m e t t r e l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s b e s o i n s p r é s e n t s e t f u t u r s d e l a S o c i é t é .
C e t t e r é d u c t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n s ' e s t e f f e c t u é e p a r r e m b o u r s e m e n t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t é g a l a u m o n t a n t d e l a r é d u c t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n e n f a v e u r d e l ' a c t i o n n a i r e s u i v a n t : G F i n a n c e L u x e m b o u r g S . A . , s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i s o n t c o n n u e s .
2 ° C o n s t a t a t i o n q u e s u i t e à l a r é d u c t i o n p r é a l a b l e d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n r a t t a c h é e à l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ' ; l e s a c t i o n s d e f a c a t é g o r i e A ' o n t d o r é n a v a n t l e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t p a r c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ' e n a c t i o n s d e c a t é g o r i e A d e : s o r t e q u e l a o a t é g o r i e A ' e s t s u p p r i m é e .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s c o m m e s u i t ;
" A r t i c l e 3 6 : R é p a r t i t i o n d e s B é n é f i c e s
S u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é , i l e s t e f f e c t u é a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s ; ; q u i e s t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e d e s b é n é f i c e s n e t s "
3 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d e ; s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ' q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 6 4 . 7 5 0 E U R ) . i l e s t r e p r é s e n t é ; p a r s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 6 4 . 7 5 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ; : e t u n e ( 3 . 2 5 1 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t s o i x a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f ( 6 1 . 4 9 9 ) a c t i o n s d e i , c a t é g o r i e B , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 6 4 . 7 5 0 d u c a p i t a l s o c i a l " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e t
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s : :
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C A R N E W A L
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/04/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R W a l k n e
G r e f f O 9 A V R . 2 0 1 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S o c i é t é G é n é r a l e d e F i n a n c e m e n t
( e n a b r é g é ) :
i ` F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s C o l o n i e s 1 1
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S A V E C P R I M E D ' E M I S S I O N A V E C R E N O N C I A T I O N I N D I V I D U E L L E A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e T i m C a r n e w a i , N o t a i r e ; ; A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S o c i é t é G é n é r a l e d e : : F i n a n c e m e n t " , a y a n t s o n s i è g e à R u e d e s C o l o n i e s 1 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 1 C r é a t i o n / é m i s s i o n d ' u n e n o u v e l l e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s " l a c a t é g o r i e A " .
2 / M o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s a t t a c h é s a u x c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 6 c o m m e s u i t : " A r t i c l e 3 6 : R é p a r t i t i o n d e s B é n é f i c e s
S u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é , i l e s t e f f e c t u é a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s q u i e s t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e , ; r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e ; ; d e s b é n é f i c e s n e t s .
L e s a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e A ' d o n n e n t d r o i t à u n d i v i d e n d e q u i e s t 5 2 . 9 4 5 , 3 9 f o i s s u p é r i e u r à c e l u i a t t a c h é f& a u x a c t i o n s d e l a c a t é g o r i e A , "
3 / A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 . 2 5 0 ; E U R ) p o u r l e p o r t e r à s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 6 4 . 7 5 0 E U R ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e d e u x c e n t ? ' c i n q u a n t e ( 3 . 2 5 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l d e c a t é g o r i e A ' e t j o u i s s a n t l e s d r o i t s e t a v a n t a g e s a t t r i b u é e s c i - d e s s u s à l a n o u v e l l e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s ' c a t é g o r i e A ' .
I l a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s d i t e s a c t i o n s d e c a p i t a l d e c a t é g o r i e A ' n o u v e l l e s , a u p r i x a r r o n d i d e c i n q u a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s t r e n t e - n e u f c e n t s ( 5 2 . 9 4 5 , 3 9 : E U R ) c h a c u n e , d o n t :
( i ) u n e u r o ( 1 E U R ) p a r a c t i o n a é t é c o m p t a b i l i s é s s u r u n c o m p t e " C a p i t a l " , s o i t a u t o t a l t r o i s m i l l e d e u x c e n t f& c i n q u a n t e e u r o s ( 3 . 2 5 0 E U R ) ; e t ,
( i i ) c i n q u a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e q u a t r e e u r o s t r e n t e n e u f c e n t s ( 5 2 . 9 4 4 , 3 9 E U R ) p a r a c t i o n o n t ; é t é c o m p t a b i l i s é s s u r u n c o m p t e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " , s o i t a u t o t a l c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l i o n s s o i x a n t e - n e u f ' : m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - n e u f e u r o s e t q u a t r e - v i n g t s c i n q c e n t s ( 1 7 2 . 0 6 9 . 2 7 9 , 8 5 E U R ) q u i e s t r a t t a c h é e à l a : ' , n o u v e l l e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s A ' e t q u i l o r s d e l a l i q u i d a t i o n d e l a S o c i é t é , d ' u n r a c h a t d ' u n e t e l l e a c t i o n o u u n e ; r é d u c t i o n d u c a p i t a l ( y c o m p r i s r é d u c t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n ) d e l a S o c i é t é r e v i e n d r a e n t i è r e m e n t e t ; ; u n i q u e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ' à l a q u e l l e c e t t e p r i m e d ' é m i s s i o n e s t d e c e f a i t f&: