30/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 07.05.2014, DPT 19.06.2014 14212-0069-035
02/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E C O L O N I E S 1 1 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N R E P R É S E N T A N T D U C O M M I S S A I R E
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e à B r u x e l l e s l e 7 m a i 2 0 1 4 c e q u i s u i t
L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t b o n n e n o t e q u ' à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 , E r n s t & Y o u n g , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C S . F . O . S C C R L , s e r a r e p r é s e n t é e p a r P i e r r e V a n d e r b e e k e n r e p l a c e m e n t d e C h r i s t e l W e y m e e r s c h , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é . .
F r é d é r i c D a n c l o i s , a d m i n i s t r a t e u r
- - - - - - - -
M e n t i o n n e r s u r I e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t O u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I J R I E R I I
R é
M o r b E
T i l l l e 2 3 - 0 6 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 2 4 6 . 6 0 9
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I É T É G É N É R A L E I M M O B E L
23/01/2014
ÿþ R C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
~ 4
R é s E a t M a n i b e l i m m u n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 2 4 6 . 6 0 9 D é n o m i n a t i o n
B R U X E L L E S
t i 4 J A N 2 0 1 4
G r e f f e
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E G E N E R A L E I M M O B E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e . d e s C o l o n i e s 1 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a ï t r e - M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 0 d é c e m b r e ; 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d ' u n m i l l i a r d c i n q c e n t m i l l i o n s s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 , 5 0 0 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) à u n m i l l i a r d s o i x a n t e e t u n m i l l e c i r ' q - b e n t s e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) p a r r e m b o u r s e m e n t à : l a S O C I E T E G E N E R A L E , a v e c d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s n u m é r o s 1 . 0 0 0 . 0 6 1 . 5 0 1 à 1 . 5 0 0 . 0 6 1 . 5 0 0 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e t t e r é d u c t i o n a y a n t p o u r b u t d e r e m é d i e r à l a s u r c a p i t a l i s a t i o n d e l a s o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c r é a n c i e r s d o n t l a c r é a n c e e s t n é e a n t é r i e u r e m e n t . à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s a u x a n n e x e s a u M b n i t e u r b e l g e o n t l e d r o i t d ' e x i g e r u n e s û r e t é p o u r l e s c r é a n c e s n o n e n c o r e é c h u e s a u m o m e n t d e c e t t e p u b l i c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e e n o u t r e q u e c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a i n t é g r a l e m e n t i m p u t é e s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
S E C O N D E R E S O L U T I O N . .
S u i t e à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i a r d s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 6 1 - 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i a r d s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 0 0 0 . 0 6 1 . 5 0 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l d ' u n e ,
v a l e u r n o m i n a l e d ' u n e u r o c h a c u n e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e t C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u ;
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u m r o : i y o m E t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 = A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/10/2013
ÿþ l ` , ; ? = } C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o D W O R D 1 1 , 1
2 O C T . 7 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
I I I I I I I I I I I I I I I I i
* 1 3 1 6 4 6 8 1 1
R é :
M o i b i
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 9 . 2 4 6 . 6 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é G é n é r a l e l m m o b e l
( e n a b r é g é ) : S G I
F o r m e J u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s C o l o n i e s 1 1 , B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 0 9 O c t o b r e 2 0 1 3 q u e : .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L e P r é s i d e n t i n f o r m e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a d é c i s i o n d e M o n s i e u r A n d r é H E L F E R d e d é m i s s i o n n e r e n t a n t
q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c p r i s e d ' e f f e t a u 3 0 a o û t 2 0 1 3 ,
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n e t d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d u r a n t
l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
"
, L e P r é s i d e n t p r o p o s e e n s u i t e a u x a c t i o n n a i r e s d e n o m m e r M o n s i e u r P i e r r e L E B I T e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
d e l a S o c i é t é :
" , L ( A s s e r n b l é e G é n é r a l e a c c e p t e c e t t e p r o p o s i t i o n e t d é c i d e ' u n a n i m e m e n t d e n o m m e r M o n s i e u r P i e r r e L E B I T e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s ,
E n c o n s é q u e n c e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d e s M e s s i e u r s F r é d é r i c D A N D O I S , P i e r r e L E B I T e t G i l l e s S O R S e t d e M a d a m e E d i t h B R U D E R .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2013
ÿþ ' 4 f i c ' à r a ( F i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 9 . t
G R U X E l , L E S
G r e f f l , ~ . ~ , ' , ' x 2 1 i 1 )
1 1 1 1 1
1 3 9 7 6 3 3 *
R é e .
M o r b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 2 4 6 . 6 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é G é n é r a l e I m m o b e l
( e n a b r é g é ) : S G I
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s C o l o n i e s 1 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a - o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 1 4 j u i n 2 0 1 3 , q u e : P r e m i è r e R é s o l u t i o n
L e P r é s i d e n t i n f o r m e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a d é c i s i o n d e M o n s i e u r C l a u d e G A R S I N d e d é m i s s i o n n e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n e t d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d u r a n t l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
L e P r é s i d e n t p r o p o s e e n s u i t e a u x a c t i o n n a i r e s d e n o m m e r M a d a m e E d i t h B R U D E R e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e c e t t e p r o p o s i t i o n e t d é c i d e u n a n i m e m e n t d e n o m m e r M a d a m e E d i t h B R U D E R e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
E n c o n s é q u e n c e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d e M e s s i e u r s A n d r é H E L F E R , F r é d é r i c D A N D O I S e t G i l l e s S O R S e t M a d a m e E d i t h B R U D E R .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 01.05.2013, DPT 13.06.2013 13176-0471-035
06/06/2013
ÿþM O E I W O R D 1 1 . 1
L J r . . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I 1 1 ( 1 1 u A a y i i u 1 ~ w i i u i m i
B R U X E L L E S
i f 3 M E I 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 2 4 6 . 6 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é G é n é r a l e I m m o b e l
( e n - a b r é g é ) : S G I
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s C o l o n i e s 1 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( . ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
T e x t e
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 m a i 2 0 1 3 q u e
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e l a p r o p o s i t i o n d e n o m m e r M o n s i e u r G i l l e s S O R S e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 e x e r c i c e s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/01/2013
ÿþ C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e l . S O D W O R D 1 1 , 1
B R U X P I
O g J A N U S
* ' 1 3 0 1 1 5 3 9 *
M o b ~
R é
u i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 2 4 6 . 6 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E G E N E R A L E I M M O B E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s C o l o n i e s 1 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R É D U C T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e d e u x m i l l i a r d s s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) à u n m i l l i a r d c i n q c e n t m i l l i o n s s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 . 5 0 0 , 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) p a r r e m b o u r s e m e n t à l a S O C 1 E T E G E N E R A L E , a v e c d e s t r u c t i o n d e c i n q c e n t m i l l i o n s ( 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) t i t r e s , n u m é r o t é s d e 1 . 5 0 0 . 0 6 1 . 5 0 1 à 2 . 0 0 0 . 0 6 1 . 5 0 0 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e t t e r é d u c t i o n a y a n t p o u r b u t d e r e m é d i e r à l a s u r c a p i t a l i s a t i o n d e l a s o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c r é a n c i e r s d o n t l a c r é a n c e e s t n é e a n t é r i e u r e m e n t à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e o n t l e d r o i t d ' e x i g e r u n e s û r e t é p o u r l e s c r é a n c e s n o n e n c o r e é c h u e s a u m o m e n t d e c e t t e p u b l i c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e e n o u t r e q u e c e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a i n t é g r a l e m e n t i m p u t é e s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
S E C O N D E R E S O L U T I O N .
S u i t e à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e t a f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a n o u v e l l e a d r e s s e d u
s i è g e s o c i a l , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t
- A r t i c l e 2 : l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s C o l o n i e s 1 1 , à r r c n d i s s e m e n t j u d i c a i r e d e B r u x e l l e s ,
- A r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i a r d c i n q c e n t m i l l i o n s s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s
( 1 . 5 0 0 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
I i e s t r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i a r d c i n q c e n t m i l l i o n s s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 5 0 0 . 0 6 1 . 5 0 0 ) a c t i o n s d e
c a p i t a l d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d ' u n e u r o c h a c u n e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
B i l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/12/2012
ÿþ i . ~ ~ ~ F E , c i ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R D 1 1 . 1
2 2 N O V . 2 0 1 2
B R U X E L L E E
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 1 9 4 8 6 5 *
i u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 9 . 2 4 6 . 6 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é G é n é r a l e I m m o b e l
( e n a b r é g é ) : S G I
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e d u C h a m p d e M a r s 5 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : S i è g e s o c i a l
l l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 , q u e ; ,
D e u x è m e R é s o l u t i o n
l a S o c i é t é a c o n c l u u n n o u v e a u c o n t r a t d e b a i l ( . . . ) e t q u e p a r c o n s é q u e n t , l e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à R u e d e s C o l o n i e s / K o l o n i ë n s t r a a t 1 1 , B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s à p a r t i r d u 1 e ` d é c e m b r e 2 0 1 2 .
'
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.05.2012, DPT 19.06.2012 12199-0361-033
20/06/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R 4 1 1 . 1
1 1 J U N 2 0 1 2
j f e G ~
r e i e
R ~ 1 1 1 I
M c
* i a i o e ~ s z *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 2 4 6 . 6 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é G é n é r a l e I m m o b e l
( e n a b r é g é ) : S G I
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e d u C h a m p d e M a r s 5 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e . d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
T e x t e
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 m a i 2 0 1 2 , q u e
S e p t i è m e R é s o l u t i o n
L e s m a n d a t s d e s M e s s i e u r s C l a u d e G A R S I N e t A n d r é H E L F E R e x p i r a n t a u l e r m a i 2 0 1 3 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l ' e x t e n s i o n d e s m a n d a t s d e s M e s s i e u r s C l a u d e G A R S I N e t A n d r é H E L F E R p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 . .
L e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e a u x C o m p t e s E R N S T & Y O U N G R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S / B E D R I J F S R E V I S O R E N S F D S C C R L , r e p r é s e n t é e p a r J e a n - F r a n ç a i s H U B I N , v e n a n t à e x p i r a t i o n l e 3 m a i 2 0 1 2 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e u n a n i m e m e n t d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e a u x C o m p t e s E R N S T & Y O U N G R E V 1 S E U R S D ' E N T R E P R I S E S I B E D R I J F S R E V I S O R E N S F D S C C R L , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C h r i s t e l W Y M E É R S C H , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/04/2012
ÿþA S O O W O R D 1 1 . 1
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E G E N E R A L E I M M O B E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , p l a c e d u C h a m p s d e M a r s 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t í s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a r t i n D E S I M P E L , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 3 0 m a r s 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e :
- * R a p p o r t s e t d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s * -
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a é t a b l i u n r a p p o r t j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p r o p o s é e à l ' o r d r e d u j o u r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E r n s t & Y o u n g R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 8 3 1 , D i e g e m D e K l e e t l a a n 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r . J e a n - F r a n ç o i s H U B I N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a é t a b l i u n r a p p o r t s u r l e d i t é t a t e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s p r é c i t é e s .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s r e s t e r a c i - a n n e x é
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , l ' a c h a t e t l a l o c a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , l e f i n a n c e m e n t d e l a c o n s t r u c t i o n e t / o u d e l ' e x p l o i t a t i o n d ' i n f r a s t r u c t u r e s , a c t i f s p o u r l e s q u e l s l ' e m p r u n t e u r e t / o u l e b i e n f i n a n c é e s t / s o n t s i t u é ( s ) d a n s d e s p a y s d e l ' U n i o n E u r o p é e n n e e n d e h o r s d e l a F r a n c e , l ' i n v e s t i s s e m e n t d a n s d e s c e r t i f i c a t s r e l a t i f s à d e s b i e n s i m m o b i l i e r s o u à d e s i n f r a s t r u c t u r e s , l ' o c t r o i d e g a r a n t i e s o u d e c r é d i t s r e l a t i f s à d e s b i e n s i m m o b i l i e r s o u à d e s p r o j e t s d ' i n f r a s t r u c t u r e s , l a p a r t i c i p a t i o n d a n s d e s t r a n s a c t i o n s d e t i t r i s a t i o n d e c r é d i t s o u d e r i s q u e s r e l a t i f s à d e s i m m e u b l e s , r é s i d e n t i e l s o u c o m m e r c i a u x , e t d e f i n a n c e m e n t d e p r o j e t s d ' i n f r a s t r u c t u r e s .
S E C O N D E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s ;
- a j o u t e r l e s m o t s « S a u f e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i » a u d é b u t d e l ' a r t i c l e 7 ;
- s u p p r i m e r t e d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 3 r e l a t i f a u d é p ô t d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , l e s a c t i o n s
d e l a s o c i é t é é t a n t n o m i n a t i v e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e Z I M M E R M A N N J u d i t h , d o m i c i l i é e à 3 0 9 0 O v e r i j s e ,
N e d e r d e l l e f a a n , 1 5 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t i c e d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é l i r e M o n s i e u r D A N D O I S F r é d é r i c , d o m i c i l i é à 6 1 2 0 N a l i n n e s , R u e d e l a V a l l é e 7 3 , e n
t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E
R é s e r v
a u
M c n i t e i
b e l g e
I l I ~ U I I I ~
3 *
A
1 1 1 1
0 5 A P R 2 0 1 2
e l f { r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 2 4 6 . 6 0 9
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e t C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s e t a u x f i n s d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , d e s s e r v i c e s d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
.
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.05.2011, DPT 21.06.2011 11200-0145-034
02/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 05.05.2010, DPT 25.06.2010 10227-0412-032
24/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 06.05.2009, DPT 19.06.2009 09257-0341-030
03/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 07.05.2008, DPT 27.05.2008 08167-0239-021
29/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 06.05.2015, DPT 19.06.2015 15212-0230-034