21/11/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 9 0 . 7 7 3 . 7 6 4 D é n o m i n a t i o n
M O D ' N O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
b é t L ~ ~ ~ ~ ~
~ , . ,
G r e f f e
' 1 2 1 8 8 0 6 3 *
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E G E N E R A L E I M M O B E L I N V E S T I S S E M E N T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , p l a c e d u C h a m p s d e M a r s 5 , B a s t i o n T o w e r ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - D I S S O L U T I O N - C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 2 o c t o b r e 2 0 1 2 , [ E n r e g i s t r é 2 r ô l e ( s ) 5 r e n v o i ( s ) . A u 1 e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s . L e 3 0 o c t o b r e 2 0 1 2 . V o l . 5 / 5 8 , f o l . 0 9 , c a s e 0 5 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L e R e c e v e u r ( s ) , ( s i g n é ) M . G a t e l l i e r . ] , i l r é s u l t e q u e
V I . R a p p o r t s
I . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a r é d i g é l e r a p p o r t d e g e s t i o n p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 2 2 o c t o b r e 2 0 1 2 . L e c o m m i s s a i r e a r é d i g é l e r a p p o r t c o n c e r n a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 2 2 o c t o b r e 2 0 1 2 .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u c o p i e d e s d i t s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
I l . D i s s o l u t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a r é d i g é u n r a p p o r t s u r l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 1 , p a r a g r a p h e 1 , d u C o d e d e s s o c i é t é s . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a S o c i é t é a r r ê t é a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
L e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é c i v i l e « E r n s t & Y o u n g » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C h r i s t e l W e y m e e r s c h , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a é t a b l i u n r a p p o r t s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e p r é c i t é e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 1 , p a r a g r a p h e 1 , d u C o d e d e s s o c i é t é s . C e r a p p o r t d a t é d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 2 c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s :
D a n s l e c a d r e d e l a p r o c é d u r e d e d i s s o l u t i o n p r é v u e p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e S o c i é t é G é n é r a l e I m m o b e l I n v e s t i s s e m e n t s a é t a b l i u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l b i l a n t a i r e d e ¬ 1 2 4 . 8 0 0 e t d e s c a p i t a u x p r o p r e s d e ¬ 1 2 4 . 7 9 7 ,
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s q u e c e t t e s i t u a t i o n t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a l a s o c i é t é a n o n y m e S o c i é t é G é n é r a l e I m m o b e l I n v e s t i s s e m e n t s a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s . U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s r e s t e r a c i - a n n e x é .
P R E M I E R E R É S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l ' a v a n c e m e n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s à c e j o u r e t d é c h a r g e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e c o m m i s s a i r e d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é q u ' i l s a u r a i e n t p u e n c o u r i r p o u r a v o i r c o n v o q u é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à u n e d a t e a n t é r i e u r e à c e l l e p r é v u e d a n s l e s s t a t u t s .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N .
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e g e s t i o n , d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e t d e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 2 2 o c t o b r e 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s d u d i t l ' e x e r c i c e s o c i a l . U n e c o p i e d e c o m p t e s e t r a p p o r t s r e s t e r o n t a n n e x é s a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
T R O I S I E M E R S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l
c l ô t u r é e n d a t e d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 2 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n á t u r e
R é
M o
b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
x - - . i - - -
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r ~ b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s e t r a p p o r t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n d e l a S o c i é t é e t s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l n ' y p a s d e p a s s i f s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a S o c i é t é
v i s é c i - d e s s u s e t q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t
d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , p a r a g r a p h e 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e
- d e n e n o m m e r a u c u n l i q u i d a t e u r e t
- d e p o u r s u i v r e l a l i q u i d a t i o n d e l a S o c i é t é p a r l a r e p r i s e d e l a t o t a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , r i e n e x c e p t é n i
r é s e r v é , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t p a r l e s c o m p a r a n t s , c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e s a p a r t i c i p a t i o n d a n s l e
c a p i t a l d e l a S o c i é t é . C e p a t r i m o i n e n e c o m p r e n d a u c u n i m m e u b l e .
S I X I E M E R E S O L U T I O N .
P a r s u i t e d e l a r e p r i s e d e l a t o t a l i t é d e c e p a t r i m o i n e , l a l i q u i d a t i o n d e l a S o c i é t é e s t d e v e n u e s a n s o b j e t e t e l l e e s t e n c o n s é q u e n c e c l ô t u r é e . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e c e t t e c l ô t u r e .
S u i t e à c e t t e c l ô t u r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s a c t i o n s , l e s a r c h i v e s , l a c o m p t a b i l i t é e t l e s d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é s e r o n t c o n v e r s é e s p a r l a s o c i é t é S O C I E T E G E N E R A L E I M M O B E L , p r é n o m m é e , à s o n s i è g e s o c i a l , p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à c o m p t e r d e c e j o u r
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , à M a d a m e S t é p h a n i e E R N A E L S T E E N e t C a t h e r i n e L E L O N G , a g i s s a n t s é p a r e m e n t , a f i n d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/05/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
9 i a o v s 1 9
8
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 0 . 7 7 3 . 7 6 4
D é n o m i n a t i o n
i e n e r t 1 e l i S o c i é t é G é n é r a l e I m m o b e l I n v e s t i s s e m e n t s
1 E 2 0 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
( e n a b r é g c ) S G I I
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e . P l a c e d u C h a m p d e M a r s 5 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l e t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
T e x t e
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 m a i 2 0 1 2 , q u e :
S e p t i è m e R é s o l u t i o n
L e s m a n d a t s d e s M e s s i e u r s C l a u d e G A R S I N e t A n d r é H E L F E R e x p i r a n t a u 1 e r m a i 2 0 1 3 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l ' e x t e n s i o n d e s m a n d a t s d e s M e s s i e u r s C l a u d e G A R S I N e t A n d r é H E L F E R p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e J u d i t h Z I M M E R M A N N , d o m i c i l i é e à 3 0 9 0
o v e r i j s e , N e d e r d e l l e l a a n , 1 5 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t i c e d e l a S o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é l i r e M o n s i e u r D A N D O I S F r é d é r i c , d o m i c i l i é à 6 1 2 0 N a l i n n e s , R u e d e l a V a l l é e 7 3 , e n
t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e a u x C o m p t e s E R N S T & Y O U N G R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S / B t D R I J F S R E V I S O R E N S F D S C C R L , r e p r é s e n t é e p a r J e a n - F r a n ç o i s H U B I N , v e n a n t à e x p i r a t i o n l e 3 m a i 2 0 1 2 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e u n a n i m e m e n t d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e a u x C o m p t e s E R N S T & Y O U N G R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S / B E D R E J F S R E V I S O R E N S F D S C C R L , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C h r i s t e l W Y M E E R S C H , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s .
M e n t i o n n e , s u r l a d e r n . e r e p a g e C u ' t i r c i c r H A u r e c t o : N o n e e t g 1 . a G r e E d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n i : s
a y a n t : C d ' r , ; ; r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t ~ " 1 , , ~ : 1 t 1 . r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2