SOCIETE HOTELIERE DE CRACOVIE, EN ABREGE : SHC

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Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Jean Didier Gyselinck, notaire associé à

Bruxelles, en date du vingt-sept mars deux mille quatorze, enregistré huit rôles, sans renvoi au 1er

bureau de l'Enregistrement de Bruxelles Antenne I le huit avril suivant, vol.05/68, folio 07, case 14 que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a entre autre pris les résolutions

suivantes ;

1/ L'assemblée a pris connaissance des rapports du conseil d'administration et du

commissaire-réviseur portant sur les apports en nature , et établis conformément à l'article 602 du

Code des Sociétés.

Le rapport du commissaire-réviseur conclut comme suit:

Les vérifications auxquelles nous avons procédé, conformément aux dispositions de

l'article 602 du Code des sociétés relatif aux augmentations de capital par voie d'apport en nature et aux normes de révision de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, nous permettent d'attester que : => Tant l'évaluation des biens apportés, à savoir sept créances totalisant un montant de cinq millions neuf cent trente-huit mille (5.938.000) euros, que la détermination du nombre et du type d'actions à émettre en contrepartie de l'apport en nature, à savoir nonante-cina mille sept cent

septante-deux (95.772) actions sans désignation de valeur nominale d'un pair comptable de

soixante-deux (62) euros chacune représentant I/96.7726""'de l'avoir , ont été établies sous la

responsabilité du Conseil d'administration de la société anonyme « SOCIETE HOTELIERE DE CRACOVIE » en abrégé « SHC » ;

=> La description des apports en nature répond aux exigences normales de précision et de

clarté :

=> Les modes d'évaluation de l'apport en nature retenus par les parties qui ont conduit à une valeur nette d'apport de cinq millions neuf cent trente-huit mille (5.938.000) euros constituent une base acceptable et sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprises ; => Ces modes d'évaluation conduisant à la valeur d'apport précitée correspondent au

nombre et au pair comptable des actions à émettre, à savoir, nonante-cina mille sept cent septante-

deux (95.772) actions sans désignation de valeur nominale d'un pair comptable de soixante-deux

(62) euros chacune représentant l/96.772eme de l'avoir social , qui seront du même type et jouiront

des mêmes droits et avantages que l'ensemble des actions existantes, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

Il en résulte que les droits respectifs des parties intervenantes sont parfaitement garantis et leurs obligations complètement fixées.

Nous n'avons par ailleurs pas eu connaissance d'événements postérieurs à nos contôles

devant modifier les conclusions du présent rapport.

Enfin, nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer

sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2014

ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers


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21 L'assemblée a décidé, au vu des rapports précités, d'augmenter le capital à concurrence de cinq millions neuf cent trente huit mille euros (5.938.000 EUR) pour le porter de soîxante-deux mille euros (62.000 EUR) à six millions d'euros (6.000.000 EUR) par la création de 95.772 actions nouvelles,, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices à dater du jour de l'assemblée et à attribuer en rémunération dudit apport comme indiqué au rapport dont les conclusions sont cî-avant reproduites.

3/ L'assemblée a décidé de modifier la qualification des actions pour remplacer les actions

ordinaires par des actions de catégorie A et des actions de catégorie B.

L'assemblée a décidé que les actions détenues par Algonquin SA ou par des Entités Liées à Algonquin SA seront des actions de catégorie A, et que les actions détenues par d'autres personnes ou entités seront des actions de catégorie B.

4/ L'assemblée a décidé la modification des articles suivants des statuts:

- article 5 « pour le remplacer par le texte suivant :

Le capital est fixé à six millions d'euros (6.000.000 EUR) .

Il est représenté par 96.772 actions sans désignation de valeur nominale, de catégorie A ou

B, représentant chacune 1/96.772ème de l'avoir social.

Les actions de la Société sont réparties en actions de catégorie A et en actions de catégorie B à l'exclusion de toute autre catégorie d'actions et notamment d'actions ordinaires. Les actions de catégorie A appartiendront nécessairement à Algonquin SA ou â toute société présentant les caractéristiques d'une Entité Liée à Algonquin SA.

Les Actions de catégorie A bénéficieront des dispositions relatives au Partage de Plus-value qui figurent à l'article 38bis des statuts et par référence aux articles 38bis - Distribution et 38bis - Répartition - Liquidation, pour le reste les actions de catégorie A et les actions de catégorie B bénéficieront des mêmes droits et obligations au titre des présents statuts,

En cas de cession d'actions par un actionnaire d'une catégorie (i) à un autre actionnaire de la même catégorie ou encore (ii) à une Entité Liée de celui-ci, les actions cédées resteront de la même catégorie que celles du cédant.

En cas de cession d'actions par un actionnaire d'une catégorie à un actionnaire d'une autre catégorie, les actions cédées deviendront des actions de la catégorie du cessionnaire.

Dans tous les autres cas de cession, et notamment en cas de cession d'actions de catégorie à un tiers, les actions cédées deviendront automatiquement des actions de catégorie B.

- article 6 : pour y compléter l'historique du capital - pour y insérer un article 10 bis libellé comme suit :

Article 10bis. - Cession des actions Conditions de Cession

Aucun actionnaire ne peut céder tout ou partie de ses actions de la société, sauf à respecter les dispositions du présent article et de toute convention d'actionnaires en vigueur au moment de la

cession.

Aucune cession ne pourra être effectuée sans que les actionnaires aient respecté les

dispositions relatives au Partage de Plus-value dont bénéficie le titulaire d'actions de catégorie A telles que prévues à l'Article 38bis . - Partage de Plus-value - des statuts.

Les actionnaires se portent fort de ce que tout tiers auquel ils céderaient des actions de la société adhère à toute convention d'actionnaires en vigueur, sans la moindre réserve, préalablement ou au plus tard concomitamment à la cession.

Toute cession effectuée en violation de ces obligations ne sera pas opposable à la société.

Définitions

Pour l'application du présent article, il faut entendre par le verbe "céder" et le substantif

"cession" :

(i) toute opération à titre onéreux ou gratuit ayant pour effet le transfert direct ou indirect, immédiatement ou à terme de la propriété de tout ou partie des actions ou encore d'un droit ou d'une option sur leur valeur et, notamment : (ii) tout transfert par l'un des actionnaires (seul ou conjointement avec d'autres

actionnaires) consécutif notamment, et sans que cette liste soit exhaustive, à une cession, une promesse de cession, une dation en paiement, un échange, un apport en nature, un apport partiel d'actif, une fusion ou une scission, une donation, une fiducie, un legs, une succession ou un autre mode de mutation, un prêt ou une vente â réméré, y compris si ce transfert a

lieu par voie d'adjudication publique ou en vertu d'une décision de justice ;

(Ht) tout démembrement, même à terme, gratuit ou non, de ta propriété entre un

ou plusieurs nus-propriétaires et un ou plusieurs usufruitiers et tout transfert portant sur la propriété, la nue-propriété, l'usufruit ou tous autres droits dérivant (y compris tout droit de vote ou de percevoir un dividende) ;

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers



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(iv) tout transfert, même à terme, suppression ou renonciation individuelle à des

t droits préférentiels de souscription ;

(v) tout transfert, même à terme résultant de la réalisation d'une garantie, d'une

fiducie sûreté ou d'un nantissement ou autre privilège.

De même, pour les besoins du présent article, le terme "actions" désigne toutes les actions représentatives du capital de la société ainsi que toutes valeurs mobilières (ou démembrement de valeur mobilière) (même composées) existantes ou futures, donnant un accès immédiat ou différé au capital de quelque manière que ce soit, ainsi que tout bon ou droit (notamment préférentiel) attaché auxdites actions, de souscription ou d'attribution et généralement tout droit d'usufru/f ou de nue-propriété, ainsi que les actions représentatives des actions existantes de la société à la suite, notamment et sans que cette liste soit limitative, d'une opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif ou de tout titre ou droit, notamment d'obligation, susceptible de représenter à l'avenir une quote-part du capital ou des droits de vote de la Société.

Limitation à la cessibilité des actions - Inaliénabilité

Dans le but d'établir un actionnariat et une structure d'investissement stable dans la société

les actionnaires ne pourront pas procéder, durant une période expirant le deux décembre deux mille seize, à une cession de leurs actions, de quelque classe qu'elle soit, dans la société sauf les cas de Cessions Libres visés ci-après.

Cessions Libres

Seront néanmoins libres et ne pourront donner lieu à l'application de l'Inaliénabilité, toute

cession d'actions entre un actionnaire et une Entité Liée dudit actionnaire.

Pour une personne donnée, son Entité Liée désigne toute personne qui, directement ou indirectement, contrôle cette personne, ou est contrôlée par elle ou est contrôlée par toute personne la contrôlant. A cet effet, le terme « contrôle » s'entend d'une détention de plus de 50% du capital et des voix attachées aux parts émises parla personne considérée.

Si ladite Entité Liée, cessionnaire des actions cessait de remplir les conditions nécessaires, lesdites actions seraient rétrocédées, selon les cas, à l'actionnaire cédant ou à une société remplissant également les conditions devant être remplies par une Entité Liée à un actionnaire, l'actionnaire considéré s'obligeant d'ores et déjà à supporter les conséquences, notamment

financières, d'une telle rétrocession.

Les notifications faites en exécution du présent article sont faites par lettres recommandées à ta poste, les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition de la tettre, apposée sur

le récépissé de la recommandation postale.

-article 12 ; pour y remplacer les deux premiers paragraphes par le texte suivant ;

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle, dans les conditions prévus par les présents statuts et par toute convention d'actionnaires en vigueur.

En cas de contradiction entre les termes de la convention d'actionnaires et les termes des

statuts de la Société, les termes de la convention prévaudront.

- article 16 : pour le remplacer par le texte suivant :

Le conseil d'administration délibère et statue dans les conditions prévues par la loi et les

présents statuts et par toute convention d'actionnaires en vigueur.

En cas de contradiction entre les termes de la convention d'actionnaires et les termes des

statuts de la Société, les termes de la convention prévaudront

- article 35 : pour le remplacer par le texte suivant

Le solde favorable du compte de résultat forme le bénéfice annuel net de la société. Sur ce bénéfice il est prélevé tout d'abord au moins dix pour cent pour constitution de

réserve (dont cinq pour cent pour la constitution de la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne un/dixième du capital social).

Le solde restant recevra l'affectation que bidonnera l'assemblée générale statuant à la majorité relative des voix sur proposition du conseil d'administration sous réserve du respect des dispositions relatives au - Partage de Plus-value - dont bénéficie le titulaire d'actions de catégorie A telles que prévues à l'Article 38bis . - Partage de Plus-value - des statuts.

- Pour remplacer le libellé du chapitre 7 par le texte suivant :

CHAPITRE SEPT : DISSOLUTION - LIQUIDATION - PARTAGE DE PLUS-VALUE.

- article 38 ; pour le remplacer par le texte suivant

Le solde de la Liquidation est réparti entre toutes les actions sous réserve du respect des

dispositions relatives au - Partage de Plus-value - dont bénéficie le titulaire d'actions de catégorie A telles que prévues à l'Article 38b/s . - Partage de Plus-value - des statuts.

- pour y insérer un article 38bis libellé comme suit :

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers



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Article 38bis. - Partage de Plus-value

Les actionnaires décident dans les conditions ci-après que l'actionnaire titulaire d'actions de �catégorie A, eu égard à son rôle dans la société, disposera du droit de percevoir, outre le retour sur son propre investissement, au titre de son Carried Interest, 20% de la plus-value réalisée par chacun des autres actionnaires titulaires d'actions de catégorie B, après remboursement à chacun de ces derniers de ses apports en numéraire en totalité, en une ou plusieurs fois, en fonds propres ou quasi fonds propres (en capital ou en compte courant) (hors frais, charges et honoraires supportés liés à cet apport) au profit de la société (les « Apports »).

Pour les besoins de ce paragraphe, la plus-value réalisée par chacun des actionnaires

titulaires d'actions de catégorie B (la « Plus-Value ») correspond à la différence entre la valeur de réalisation (la « Valeur de Réalisation ») et les Apports, étant précisé que la Valeur de Réalisation correspond à la somme algébrique des éléments suivants :

Toute somme ou numéraire perçus par chacun des actionnaires titulaires d'actions de catégorie B à l'occasion d'une ou plusieurs cession d'actions (ou de compte(s) courant(s) d'actionnaire), en ce compris les sommes perçues par chacun des actionnaires titulaires d'actions de catégorie B au titre des cessions d'actions prévues aux présentes,

Toute somme ou numéraire perçus par tout actionnaire titulaire d'actions de catégorie B à l'occasion d'une distribution de dividende, d'une réduction ou d'un remboursement du capital ou encore d'une dissolution effectuée par la société ou d'un versement d'intérêts (et/ou, à défaut de versement, à hauteur des intérêts courus à la date de calcul de la Plus-Value) par la Société et plus généralement de tout produit, avant impôt, généré par les actions et les comptes courants d'actionnaires.

L'actionnaire titulaire d'actions de catégorie A supportera les impôts et charges liés à la

perception de ce(s) montant(s) au titre de son Carried Interest.

4/ Démissions et nominations

L'assemblée a acte la démission de son poste d'administrateur de Madame WOLTERS

Laetitia Marie G, domiciliée à 1020 Bruxelles, avenue Mutsaard, 15

L'assemblée a confirmé que reste en fonction la société anonyme ALGONQUIN , et son représentant permanent Monsieur CHOMETTE Jean-Philippe nommé à ces fonctions lors de l'acte

constitutif

L'assemblée a appelé aux fonctions d'administrateurs :

- la société privée à responsabilité limitée JeannEto International Services ayant son siège à Bruxelles (1170 Watermael-Boitsfort), avenue Delleur 18, RPM Bruxelles 0526.827.388 désignant comme représentant permanent, Monsieur de BREM Frédéric Pierre Louis, né à Pibrac (France) le 13 septembre 1975, domicilié à 75017 Paris (France), rue Brune!, 26,

- Monsieur CHOMETTE Jean-Philippe Marie, né à Soisy-sous-Montmorency (France), le 18 septembre 1964, domicilié à 54, Adam & Eve Mews W8 6UJ London (Royaume-Unis) - Monsieur WOLKONSKY Cyril Bernard Nicolas Guy, né à Paris (France), le 15 septembre

1956 domicilié à Bruxelles, rue de l'Aurore, 22.

- Monsieur de ROCHECOUART de MORTEMART Antoine Henri Victurnien, né à Paris

(France), le 20 juin 1976, demeurant à Paris (France), rue de Grenelle, 134

- La société anonyme de droit luxembourgeois AMS Investissements SA, inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B93714 désignant comme représentant permanent, Monsieur RENARD Alain Emile Victor, né à Liège, !e 18/7/1963, domicilié à 8321 OLM (Grand-Duché de Luxembourg), rueD. Eisenhower, 17

- Madame AFLALO Zohra Joëlle (veuve Mamane) née à Fes (Maroc), le 14 janvier 1951, demeurant à L-7243 Bereldange (Grand-Duché de Luxembourg) 59 Rue du X Octobre - Madame AFLALO Marie-Laure née à Fes (Maroc), le 22 octobre 1966, demeurant à L-

7243 Bereldange (Grand-Duché de Luxembourg) 59 Rue du X Octobre

- Monsieur SOURNAC Denys Claude, né à Chamalîères (France), le 1er juillet 1963,

demeurant à Reyreux (France), 345 Montée de Bellevue

- Monsieur SARFATI Jean-Marc David né à Paris (France), le 16 mars 1964, demeurant à

Neuilly sur Seine (France), 14, rue Victor Daix

- Monsieur deTURCKHElM Eric Christian Jacques, né le 24 novembre 1950 à Strasbourg,

de nationalité française, demeurant à 1204 Genève (Suisse), rue Chausse Coq 2. Leur mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale annuelle de 2019 Leur mandat sera gratuit.

5/ L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent et notamment pour les mentions à porter au registre des actionnaires.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration étant constitué, celui-ci a pris les décisions suivantes :

Mentionner sur ia dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers



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1) d'appeler aux fonctions d'administrateurs-délégués :

; la société privée à responsabilité limitée JeannElo International Services, préqualifiée, qui

«era'représentée comme dit est pour l'exercice de ce mandat.

- Monsieur CHOMETTE Jean-Philippe, prénommé.

Les administrateur-délégués sont chargés de la gestion journalière de la société et de la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

Leurs mandats est gratuit.

2) Le conseil d'administration confère tous pouvoirs à ADMINCO SCS, à Uccle, Chaussée d'Alsemberg, 999, ou toute personne désignée par elle, à l'effet d'effectuer toutes démarches et formalités en vue de l'immatriculation de la société auprès d'un guichet d'entreprise et des services

de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous actes et documents, substituer et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire à l'exécution du présent mandat.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

JEAN DIDIER GYSELINCK Notaire associé à Bruxelles

Pièces jointes ; une expédition avec 19 annexes étant le rapport du Conseil d'administration

et du Commissaire Reviseur, et 17 procurations; les statuts coordonnés

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

25 SU1N Z03

sRuxat.es

Greffe

535 5387C

N° d'entreprise :

Dénomination (en entier) : Société Hôtelière de Cracovie

(en abrégé): SHC

i Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège :BRUXELLES (1050 BRUXELLES) AVENUE LOUISE 149 BOÎTE 24

Objet de l'acte : CONSTITUTION

II résulte d'un acte reçu par Maître Jean Didier GYSELINCK, Notaire associé résidant à Bruxelles, le vingt et un juin deux mille treize que :

1) La sooiété anonyme ALGONQUIN, ayant son siège social à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 149 boite 24, inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le ;: numéro 0464.086.305.

2) Monsieur CHOMETTE Jean-Philippe Marie, né à Soisy-sous-Montmorency (France), le 18

septembre 1964, de nationalité française, domicilié à 8 Lexhani Mews, W8 6JW, London (Royaume-

1, Unis)

Ont constitué entre eux une société anonyme dont la dénomination sociale est Société Hôtelière

de Cracovie, en abrégé SHC.

- Le siège social est établi à Bruxelles (1050 Bruxelles), avenue Louise, 149 boite 24.

- La société est constituée pour une durée illimitée, à partir du vingt et un juin deux mille treize,

?i Elle n'aura toutefois la personnalité juridique qu'à dater du dépôt au greffe du tribunal de commerce

;; compétent d'un extrait du présent acte aux fins de publication aux annexes au Moniteur belge.

- Le capital est fixé à soixante-deux mille euros (62.000 EUR) .

Il est représenté par 1.000 actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune

1/1.000ème de l'avoir social.

i Les actions ont été souscrites comme suit au prix de 62 euros:

- La société anonyme ALGONQUIN, prénommée, 999 actions, soit soixante et un mille neuf cent

;i trente-huit euros (61.938 EUR).

- Monsieur CHOMETTE Jean-Philippe, prénommé, 1 action soit soixante-deux euros (62 EUR) .

ENSEMBLE : 1.000 actions, soit soixante-deux mille euros (62.000 EUR).

Chaque action ainsi souscrite a été au préalable entièrement libérée.

Le Notaire soussigné atteste que le dépôt des fonds libérés a été effectué conformément à la loi

auprès de la Banque ING.

Les actions sont nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre

connaissance.

Les actions peuvent également être dématérialisées,

L'action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire

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ou de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation. - L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année. Par exception, le premier exercice social débute à la date de la constitution de la société È

jusqu'au trente et un décembre deux mille treize.

- La première assemblée générale se tiendra en deux mille quatorze.

- Conoernant la répartition des bénéfices, sur le bénéfice net il est prélevé au moins cinq pour

ii cent pour la réserve légale. Cette obligation prend fin dès que la réserve légale a atteint le dixième ??



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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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du capital social.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du conseil d'administration.

En cas de dissolution de la société, et après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur pied d'égalité absolue soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle.

Toutefois lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nommée administrateur, elle doit désigner un représentant permanent, personne physique à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions d'administrateur. La publication au Moniteur Belge de la désignation de ce représentant permanent se fera conformément aux dispositions légales applicables

A cet égard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple identification de sa qualité de représentant permanent de la personne morale étant suffisante.

Les administrateurs sont rééligibles.

Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Gestion journalière

a) Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion

- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur délégué;

- soit à un ou plusieurs directeurs qui sont choisis hors ou dans son sein;

b) Le conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

c) Le conseil d'administration peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas précédents, à charge d'effectuer les publications légales et pour valoir dès ce moment.

La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice :

- soit par deux administrateurs conjointement ou par un administrateur délégué;

- soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient pas administrateurs agissant ensemble ou séparément.

Elle est en autre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

La société pourra être représentée en pays étranger, soit par un de ses administrateurs, soit un directeur, soit par toute autre personne spécialement désignée à cet effet par le conseil d'administration.

Ce délégué sera chargé sous la direction et le contrôle du conseil d'administration de représenter les intérêts de la société auprès des autorités des pays étrangers et d'exécuter toutes les décisions du conseil d'administration, dont l'effet doit se produire dans ces pays. Il sera muni d'une procuration ou délégation constatant qu'il est l'agent responsable de la société dans ces pays.

Ont été nommés en qualité d'administrateurs jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2019:

- La société anonyme ALGONQUIN , préquailfiée, laquelle a déclaré nommer représentant permanent pour l'exercice de ce mandat Monsieur CHOMETTE Jean-Philippe Marie, né à Soisy-sous-Montmorency (France), le 18 septembre 1964, de nationalité française, domicilié à 8 Lexham Mews, W8 6JW, London (Royaume-Unis)

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Réservé

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Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

- Madame WOLTERS Laetitia Marie G, née à Wilrik, le vingt-neuf janvier mil neuf cent septante-

deux, domiciliée à 1020 Bruxelles, avenue Mutsaard, 15

Le mandat des administrateurs ainsi nommés est gratuit.

A été nommé aux fonctions d'administrateur-délégué :

La société anonyme ALGONQUIN, préqualifiée, représentée par son représentant permanent

Monsieur CHOMETTE Jean-Philippe Marie, prénommé, pour l'exercice de ce mandat.

L'administrateur-délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion.

Son mandat est gratuit.

- Le nombre de commissaires est fixé à 1.

A été nommé: la société privée à responsabilité limitée Linet & Partners, ayant son siège social à

Uccle (1180 Bruxelles), représentée par Monsieur Michel Linet, réviseur d'entreprises

Son mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2015

les émoluments de commissaires fixés hors de la présence du Notaire instrumentant.

- La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes activités et opérations d'une

société d'investissement et de holding, en ce compris:

1. La gestion des investissements et des participations dans des sociétés filles, l'exercice de fonctions d'administration, la fourniture de conseils, management et autres services, de même nature que les activités de la société.

Ces services peuvent être fournis sur une base contractuelle ou statutaire et en la qualité de conseiller externe ou d'organe.

2. Accorder des prêts et avances sous quelque forme ou quelle durée que ce soit, à toutes les entreprises liées ou entreprises dans lesquelles elle possède une participation, ainsi que garantir tous les engagements des mêmes entreprises.

3. La prise de participations dans des investissements immeubles, toute activité relative à des biens immeubles bâtis ou non bâtis, ainsi que toutes opérations quelconques en matière de droit immobilier et plus particulièrement : l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, la location-financement de biens immeubles.

4. La prise de participations dans toutes sociétés, entreprises et opérations mobilières ou immobilières, commerciales, civiles ou financières, gérer ces participations et les financer,

5. Le conseil en ingénierie fiscale et financière, l'aide et le conseil en introduction en bourse de sociétés, le conseil en matière de fusions et acquisitions, en ingénierie financière de haut de bilan.

Cette liste n'est pas exhaustive et elle ne vise pas les activités soumises au contrôle de L'Autorité des services et marchés financiers (FSMA).

La société peut effectuer tant en Belgique qu'à l'étranger toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières, qui sont de nature à élargir ou à promouvoir de manière directe ou indirecte son entreprise. Elle peut acquérir tout bien mobilier ou immobilier, même ci ceux-ci n'ont aucun lien direct ou indirect avec l'objet de la société.

Elle peut par n'importe quel moyen, prendre des intérêts dans, coopérer ou fusionner avec toutes associations, affaires, entreprises, ou sociétés qui ont un objet social identique, similaire ou connexe, ou qui sont susceptibles de favoriser son entreprise ou de faciliter la vente de ses produits ou services.

La société peut exercer des fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur.

L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit te premier mercredi de juin, à 12 heures, Si ce jour est férié, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, à la même heure.

L'assemblée générale tant annuelle qu'extraordinaire, se réunit sur la convocation du conseil d'administration ou du ou des commissaires. Elle doit être convoquée sur la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième des actions.

Les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

L'assemblée générale est convoquée par lettres recommandées, quinze jours francs avant l'assemblée.

Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Pour être admis à l'assemblée générale, le conseil d'administration peut exiger que tes propriétaires d'actions l'informent, cinq jours francs avant la date fixée pour l'assemblée, par un écrit (lettre ou procuration), de leur intention d'assister à l'assemblée.

Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites aux alinéas du présent article.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2013 - Annexes du Moniteur belge



Mod fil

Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un fondé de pouvoirs.

Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui, cinq jours francs au moins avant l'assemblée générale.

Les copropriétaires et les créanciers et débiteurs gagistes, doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.

Chaque action donne droit à une voix.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Le conseil prend connaissance des engagements pris au nom de la société en formation par les fondateurs, conformément aux dispositions légales en la matière, depuis le premier mai deux mille treize .

Cette reprise d'engagements n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale.

Le conseil d'administration confère tous pouvoirs à ADMINCO SCS, à Uccle, Chaussée d'Alsemberg, 999, ou toute personne désignée par elle, à l'effet d'effectuer toutes démarches et formalités en vue de l'immatriculation de la société auprès d'un guichet d'entreprise et des services de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous actes et documents, substituer et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire à l'exécution du présent mandat.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRÉ UNIQUEMENT DANS LE BUT D'ETRE DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

JEAN DIDIER GYSELINCK.

Notaire associé à Bruxelles.

Pièce jointe : une expédition avec trois annexes étant 3 procurations

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

 Réservé

au

Moniteur

belge

ÿþ ~~; x ~" '~,,~. Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe M,OD WOno

Rés a. Mont 1)01

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier)

Dépoz: ! Repu le

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Greffe

(ti=r :?r`fhr7 31. C1.9 co :

I13Iilvi'+4a7-

Société Hôtelière de Cracovie

11111111111$1111

51 92 3

0535.938.163

(en abrégé) : Forme juridique :

Siège :

(adresse compféle) Société Anonyme

avenue Louise 149/24 à 1050 Bruxelles

Ob(et(s) de l'acte :Nominationsldémissinns d'administrateurs

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 3 juin 2015:

Par votes spéciaux, l'Assemblée décide de procéder aux démissions et nominations suivantes :"

-Démission de la société JeannEto International Services SPRL, ayant son siège social avenue Dalleur 18 à 1170 Bruxelles, numéro d'entreprise 0526,827.388, représentée par Monsieur Frédéric de Brem, demeurant à. 26, rue Brunei à 75017 Paris (France) ; *

-Démission de Monsieur Jean-Philippe Chomette, demeurant à 54 Adam & Eve Mews à Londres W8 6UJi (Grande-Bretagne) ; **

-Démission de Monsieur Denys Sournac, demeurant à Montée de Bellevue, 345 à 1600 Reyreux (France) ; ***

-Nomination de la société Cléalex Management SPRL, ayant son siège social avenue Delleur 18 à 1170 Bruxelles, numéro d'entreprise 0563,420,738, représentée par Monsieur Frédéric de Brem, demeurant à 26, rue Brunei à 75017 Paris (France) ; ****

-Nomination de la société IDS Gestion Sàrl, ayant son siège social au 412F, route d'Esch à 2086 Luxembourg (Luxembourg), numéro d'entreprise R.C,S. Luxembourg B 171486, représentée par Monsieur: Denys Sournac, demeurant à Montée de Bellevue, 345 à 1600 Reyreux (France) *****

J-P Chomette

Administrateur délégué

Algonquin SA

* administrateur et adm délégué

** administrateur et adm--délégué

*** administrateur

**** administrateur et adm délégué

***** administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature