11/12/2013
ÿþL . f 0 , 1 , 1 , e z ç C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E D U B E G U I N A G E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 1 7 9 b t 2 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 9 2 6 . 8 6 4
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R E T N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E .
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
. ~ ' ! I
2 9 N O V 2 0 1 3
G r e f f e
E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 / 0 6 / 2 0 1 3
( . . . )
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a r e n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r S i m o n R e n w a r t ( N N 8 0 0 1 2 6 1 9 7 3 1 ) a u p o s t e
d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é . C e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l a
s o c i é t é , d e l ' a n n é e 2 0 1 7 , e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e é g a l e m e n t d e n o m m e r M o n s i e u r S i m o n R e n w a r t ( N N 8 0 0 1 2 6 1 9 7 3 1 ) a u
p o s t e
d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é . C e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e
d e l a s o c i é t é , d e l ' a n n é e 2 0 1 7 , e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
E t c e e n d a t e d e c a j o u r .
C e t t e p r o p o s i t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
S i m o n R E N W A R T R o d o l p h e R E N W A R T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/10/2013
ÿþ M O D W O R . 1 ) 1 1 . 1
, ~ ; ç d 1 " ~ . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 1 5 9 0 4 *
L L E S
1 Q O C T . 7 f i l i
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G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 9 2 6 . 8 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é I m m o b i l i è r e d u B é g u i n a g e
( e n a b r é g é ) : S . I . B .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e , 7 9 b o i t e 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e - C o n f i r m a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l c l ô t u r é p a r l e n o t a i r e C h r i s t i a n G A R S O U à V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , l e v i n g t - c i n q s e p t e m b r e d e u x m i l t r e i z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e e n s o n é t u d e à l a d a t e s u s d i t e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é C i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e S o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " S O C I E T E I M M O B I L I E R E D U B E G U I N A G E " e n a b r é g é " S . I . B . " d o n t l e s i è g e e s t a c t u e l l e m e n t à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e , 1 7 9 b o i t e 2 ; R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s n ° 0 8 6 0 . 9 2 6 . 8 6 4 e t q u e c e t t e a s s e m b l é e o ù t o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a i e n t p r é s e n t s , a a d o p t é s u c c e s s i v e m e n t e t à l ' u n a n i m i t é c h a c u n e d e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s p o r t é e s à s o n o r d r e d u j o u r
1 ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s à c i n q c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s p a r l a c r é a t i o n e t l ' é m i s s i o n c o n t r e e s p è c e s d e q u a t r e c e n t s a c t i o n s n o u v e l l e s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s a n c i e n n e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d u j o u r d e l ' a c t e .
2 ) L e s q u a t r e c e n t s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s a u p a i r , e n e s p è c e s p o u r l e p r i x d e m i l l e e u r o s c h a c u n e , p a r M o n s i e u r P i e r r e S i m o n R o b e r t R E N W A R T , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é , n é à W a r e m m e l e 1 8 o c t o b r e 1 9 5 3 d o n t l e n u m é r o n a t i o n a l e s t l e 5 3 1 0 1 8 - 1 2 7 - 3 1 , d i v o r c é , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( U c c l e ) , a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l , n ° 3 9 / 1 3 .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t e n s u i t e r e q u i s l e n o t a i r e G a r s o u d ' a c t e r q u e t o u t e s l e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e t q u e c h a c u n e d ' e l l e s a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e , d e s o r t e q u ' u n e s o m m e d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s s e t r o u v e à l a l i b r e d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é e t v e r s é e a u c r é d i t d e s o n c o m p t e n ° 6 7 6 - 2 7 2 5 1 2 0 - 6 5 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e D e g r o o f , à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e d e l ' i n d u s t r i e , n ° 4 4 , a i n s i q u ' i l e n a é t é j u s t i f i é a u n o t a i r e s o u s s i g n é p a r a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e d a t é e d u 1 9 s e p t e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
3 ) L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l é t a i t a i n s i r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l é t a i t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s E u r o s .
4 ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 ) d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s ' é l è v e à l a s o m m e d e c i n q c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s E u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l e t t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
5 ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f i e r t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s r e l a t i v e s à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t s ' e s t p o u r s u i v i e a v e c l e s q u a t r e c e n t s a c t i o n s n o u v e l l e s .
6 ) C o m p t e t e n u q u e p a r p r o c è s - v e r b a l s o u s s e i n g p r i v é d u 1 5 j u i n 2 0 1 2 p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 8 a o û t s u i v a n t n ° 1 2 1 4 7 1 0 2 , e l l e a v a i t d é c i d é d e t r a n s f é r e r à c o m p t e r d u 1 6 j u i n 2 0 1 2 , l e s i è g e s o c i a l d ' U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l , n ° 3 9 / 1 3 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e , 1 7 9 b o i t e 2 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é e n c o n s é q u e n c e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s « S i è g e S o c i a l » e n s u p p r i m a n t l e p r e m i è r e p h r a s e d u d i t a r t i c l e e t e n l a r e m p l a ç a n t p a r l a p h r a s e s u i v a n t e : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e , 1 7 9 b o i t e 2 . »
7 ) P o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e s u i t e à l a s u p p r e s s i o n d e s e s t i t r e s a u p o r t e u r , q u i n ' o n t j a m a i s m a t é r i e l l e m e n t e x i s t é , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 ) d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
L e s a c t i o n s m ê m e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t , B - S u i t e
L ' i n s c r ï p i p a r t o u t t i t u l a i r e d ' a c t i o n s d a n s l e r e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a d h é s i o n a u x p r é s e n t s s t a t u t s » .
L a t r a n s m i s s i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s n ' e s t o p p o s a b l e q u ' à d a t e r d e l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s
d é m a t é r i a l i s é s ,
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
8 ) P o u r s e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a l é g i s l a t i o n a c t u e l l e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é a p r è s l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 4 2 d e s s t a t u t s , d ' a j o u t e r l a p h r a s e s u i v a n t e :
« L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n d e l e u r n o m i n a t i o n p a r l e P r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u s i è g e d e l a s o c i é t é a u g r e f f e d u q u e l i l s d e v r o n t t r a n s m e t t r e u n é t a t d é t a i l l é d e l a s i t u a t i o n d e l a l i q u i d a t i o n d a n s l e s d é l a i s p r é v u s à l ' a r t i c l e 1 8 9 b i s d u c o d e d e s s o c i é t é s .
9 ) L ' a s s e m b l é e a d o n n é t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e G a r s o u a u x f i n s d ' é t a b l i r e t d e d é p o s e r a u g r e f f e d u
t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s s u i t e a u x m o d i f i c a t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t d é p o s é
e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
N o t a i r e G a r s o u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r ~ e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e