08/10/2014
ÿþo e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e _ {
M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N a d ' e n t r e p r i s e : 4 0 3 3 0 4 4 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E I M M O B I L I E R E D U L O M B A R D
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e M o l i è r e 2 2 2 , à 1 0 5 0 I x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , i l r e s s o r t q u e l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o n t v o t é l e , p o i n t s u i v a n t :
R é s o l u t i o n u n i q u e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e l ' a v e n u e M o l i è r e 2 2 2 à 1 0 5 0 I x e l l e s v e r s l a r u e d u B o u r d o n 1 0 0 , à 1 1 8 0 U c c l e e t c e , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
F a i t à I x e l l e s , l e 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4
l a S A T R A N S W O R L D B E L G I U M , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . R e p r é s e n t é e p a r M . I t a i B E N S I R A .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é ! R e ç u l e .
. :
2 9 S E P , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i g e e d e c o m m e r c e z r a n c n p h n n e d e B r u x e l l e s
25/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 01.08.2013, DPT 19.11.2013 13662-0336-014
29/11/2012
ÿþM o d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G R U X E L L E S
2 O N U . 2 6 1 2
G r e f f e
1
0 i i i Y I i i i Y I
* 1 2 1 9 3 3 5 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 3 0 4 . 4 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E I M M O B I L I E R E D U L O M B A R D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M o l i è r e 2 2 2
1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1
l è r e R é s o l u t i o n :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , à l a d a t e d u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 , d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
" M . I t a i B E N S I R A , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
" L a s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s T R A N S W O R L D D E V E L O P E R S L I M I T E D , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r M . I t a i B E N S I R A ;
" L a S A B E L L E V U E , a d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l a S A T R A N S W O R L D B E L G I U M , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M . I t a i B E N S I R A .
D é c h a r g e s e r a d o n n é e p o u r l ' e x e r c i c e d e c e s m a n d a t s l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s .
2 è m e R é s o l u t i o n :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
" M m e N e h a m a B E N S I R A , d o m i c i l i é e r u e R e n é L y r , 3 2 à 1 1 8 0 U c c l e ;
" L a S A T R A N S W O R L D B E L G I U M , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M . ! t a i B E N S I R A , d o m i c i l i é d o m i c i l i é e r u e R e n é L y r , 3 2 à 1 1 8 0 U c c l e ;
" L a S A S B S G R O U P , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l a S A T R A N S W O R L D B E L G I U M , p r é c i t é e , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M . I t a i B E N S I R A , p r é c i t é .
S u i t e à c e s r é s o l u t i o n s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d é s o r m a i s c o m m e s u i t :
" L a S A T R A N S W O R L D B E L G I U M , a d m i n i s t r a t e u r , p r é c i t é e ;
" M m e N e h a m a B E N S I R A , a d m i n i s t r a t e u r , p r é c i t é e ;
" L a S A S B S G R O U P , a d m i n i s t r a t e u r , p r é c i t é e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B , S u i t e C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' i n s t a n t s ' e s t r é u n i l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 e t p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , l a S A T R A N S W O R L D B E L G I U M , p r é c i t é e , l a q u e l l e a c c e p t e
S u i t e à c e s r é s o l u t i o n s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d é s o r m a i s c o m m e s u i t :
" L a S A T R A N S W O R L D B E L G I U M , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , p r é c i t é e ;
" M m e N e h a m a B E N S I R A , a d m i n i s t r a t e u r , p r é c i t é e ;
" L a S A S B S G R O U P , a d m i n i s t r a t e u r , p r é c i t é e .
L ' é t e n d u e d e s p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l a m a n i è r e d ' e x e r c e r c e u x - c i s o n t c e l l e s p r é v u e s p a r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
P o u r l a S A T R A N S W O R L D B E L G I U M
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M , I t a i B E N S I R A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/02/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
b l , c i ' i e t l B J C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I ' I 1 l l l 1 ' I 1 9 l ( l I I ' I ( l I ( I l I l
" i a a a s i ~ o ~
G r e f f e
2 0 J A N . 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 0 3 . 3 0 4 . 4 2 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S O C I E T E I M M O B I L I E R E D U L O M B A R D
( e n a b r é g é ) :
! ; F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
i i S i è g e : A v e n u e M o l i è r e 2 2 2
1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : d é p ô t s t a t u t s c o o r d o n n é s d d 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.08.2011, DPT 30.09.2011 11557-0454-014
08/03/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M c d 2 . 1
R é s e n a u M o n i t e b e l g F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f f i l d 1 1 0 1 1
* 1 1 0 3 6 3 4 3 *
c 2 M , M = r 5 ?
2 4 F i = l e ~ E ' ! ~
. ~
r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 3 0 4 . 4 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E I M M O B I L I E R E D U L O M B A R D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M o l i è r e 2 2 2
1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 a o û t 2 0 1 0 :
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s v e n a n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e l e s r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
S u i t e à q u o i , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d é s o r m a i s c o m m e s u i t :
" M . I t a i B E N S I R A , a d m i n i s t r a t e u r ;
" L a s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s T R A N S W O R L D D E V E L O P E R S L I M I T E D ( N ° d ' e n t r e p r i s e 0 3 4 9 0 3 0 6 ) , 5 S p r i n g V i l l a R o a d , E d g w a r e , M i d d l e s e x , H A 8 7 E B ( R o y a u m e - U n i ) , a d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r M . I t a i B E N S I R A ;
" L a S A B E L L E V U E I N V E S T , a d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r l a s o c i é t é T R A N S W O R L D D E V E L O P E R S L I M I T E D , p r é c i t é e , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r M . I t a i B E N S I R A .
L e s m a n d a t s v i e n d r o n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 6 .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t a u s s i t ô t r é u n i e t a é l u e n s o n s e i n , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M . I t a i B E N S I R A e t l a s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s T R A N S W O R L D D E V E L O P E R S L I M I T E D , p r é c i t é e .
S u i t e à q u o i , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d é s o r m a i s c o m m e s u i t :
" M . I t a i B E N S I R A , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
" L a s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s T R A N S W O R L D D E V E L O P E R S L I M I T E D p r é c i t é e , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
" L a S A B E L L E V U E I N V E S T , a d m i n i s t r a t e u r .
M . I t a i B E N S I R A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/09/2010 : BLT005078
01/12/2009 : BLT005078
02/09/2009 : BLT005078
08/01/2009 : BLT005078
07/11/2008 : BLT005078
31/08/2007 : BLT005078
01/09/2006 : BLT005078
05/10/2005 : BLT005078
30/05/2005 : BLT005078
03/09/2004 : BLT005078
06/04/2004 : BLT005078
25/02/2004 : BLT005078
13/08/2003 : BLT005078
09/09/2002 : BLT005078
26/10/2001 : BLT005078
15/08/2001 : BL035804
01/07/1998 : BL35804
01/01/1995 : BL35804
01/01/1992 : BL35804
01/01/1988 : BL35804
04/06/1986 : BL35804