05/10/2011
ÿþ ~ _ ~ ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
O L C ~ s . ~ ~
I V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 4 9 7 4 5 *
2 1 3 S e t 1 8 1 1 , ~
e g U ~ , ~ . t i . ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 6 4 6 . 9 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E I M M O B I L I E R E R A S P A I L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D S A I T M I C H E L 2 3 1 0 4 0 E T T E R B E E K
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E
T E N U E A B R U X E L L E S L E 1 5 A O U T 2 0 1 1
B u r e a u d e l ' a s s e m b l é e
L a s é a n c e e s t o u v e r t e l e 1 5 a o û t 2 0 1 1 à 1 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M m e V i r g i n i e T A I T T I N G E R , :
d o m i c i l i é e à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , B o u l e v a r d S a i n t M i c h e l , 2 3 .
M m e l a P r é s i d e n t e d é s i g n e M . M a r c N A E T T , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 3 9 1 4 4 1 , c o m m e
s e c r é t a i r e d e c e t t e a s s e m b l é e .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
U n e l i s t e d e s p r é s e n c e s r e p r e n a n t l e n o m e t l ' a d r e s s e o u l e s i è g e s o c i a l d e t o u s l e s m e m b r e s a s s i s t a n t e n
p e r s o n n e o u p a r p r o c u r a t i o n à l ' a s s e m b l é e a é t é s i g n é e a v a n t l a s é a n c e p a r c h a c u n d e s m e m b r e s o u
m a n d a t a i r e s p r é s e n t s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L ' o r i g i n a l d e c e t t e l i s t e d e s p r é s e n c e s , a i n s i q u e d e s p r o c u r a t i o n s , s o n t a n n e x é s a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e t ;
c o n s e r v é d a n s l e r e g i s t r e d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
S u r a p p e l d e s n o m s , l a l i s t e d e s p r é s e n c e s a é t é c o n t r ô l é e e t a p p r o u v é e , d e m ê m e q u e l a v a l i d i t é d e s
p r o c u r a t i o n s p a r l a P r é s i d e n t e .
Q u o r u m d e p r é s e n c e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t e n l ' a b s e n c e d e d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e d a n s l e s s t a t u t s
« l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s q u e s i l ' o b j e t '
d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s a é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l a
r é u n i o n r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l » .
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e c e q u o r u m a é t é a t t e i n t a i n s i q u e l e r e s p e c t d e l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s .
Q u o r u m d e v o t e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t e n l ' a b s e n c e d e d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e d a n s l e s s t a t u t s , 1
« a u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x » .
O r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
L e P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e e x p o s e q u e l a d i t e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r d e l ' o r d r e d u j o u r ;
s u i v a n t :
1 . R e n o u v e t l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
R é s o l u t i o n
1 . A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s p e r s o n n e s d o n t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t e r m i n e e t a p r è s a v o i r
d é l i b é r é s u r l e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r , i l a é t é p r o c é d é a u v o t e d e c o n s t a t e r l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 2 m a i 2 0 1 1 d e :
- M a d a m e V i r g i n i e M a r i e C a t h e r i n e T A I T T I N G E R , d o m i c i l i é e à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , B o u l e v a r d S a i n t M i c h e l , 2 3 ;
e t
- M o n s i e u r M a r c N A E T T , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 3 9 / 4 4 1 ;
e n l e u r q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é I m m o b i l i è r e R a s p a i l p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , à t i t r e g r a t u i t
c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s e t à d a t e r d u 2 m a i 2 0 1 1 .
C e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o t e s .
P r o c u r a t i o n p o u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n n e p a r l a p r é s e n t e t o u t p o u v o i r à M e B O E R A E V E C h r i s t o p h e a y a n t
s o n b u r e a u à l ' a v e n u e B r u g m a a n 1 8 3 , 1 1 9 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C l U r y Z d O E R A E U E ~ M A P O A r A i k E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
a f i n d e f a i r e p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
L e m a n d a t a i r e s o u r e p r é s e n t a n t d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s e t d e s c o m p é t e n c e s l e s p l u s é t e n d u s e t , n o t a m m e n t , l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , d e l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , d e t o u t g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n o u a u t o r i t é c o m p é t e n t e , a f i n d e s i g n e r t o u t a c t e , f o r m u l a i r e o u d o c u m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e à c e t é g a r d .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e . L e s e c r é t a i r e l i t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e , l e q u e l e s t s i g n é p a r l e s m e m b r e s e t m a n d a t a i r e s q u i e n e x p r i m e n t l e d é s i r .
A u c u n e a u t r e q u e s t i o n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r e t p e r s o n n e n e d e m a n d a n t p l u s l a p a r o l e , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h e u r e s .
P r é s i d e n t S e c r é t a i r e
M m e V i r g i n i e T A I T T I N G E R M . M a r c N A E T T
A N N E X E S : 1 . L i s t e d e s p r é s e n c e s
P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N T E N U A B R U X E L L E S L E 1 5 A O U T 2 0 1 1
B u r e a u d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à B r u x e l l e s , l e 1 5 a o û t 2 0 1 1 à 1 6 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M m e V i r g i n i e
T A I T T I N G E R , n o m m é e a d m i n i s t r a t r i c e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u
1 5 a o û t 2 0 1 1 à 1 0 h e u r e s .
L a p r é s i d e n t e d é s i g n e M . M a r c N A E T T e n t a n t q u e s e c r é t a i r e d u p r é s e n t c o n s e i l .
O r d r e d u j o u r d u c o n s e i l
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l e p r é s e n t c o n s e i l a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
Q u o r u m d e p r é s e n c e
L e q u o r u m d e p r é s e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 6 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s à d é f a u t d e d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s d a n s
l e s s t a t u t s , e x i g e l a p r é s e n c e d e l a m o i t i é d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e c e q u o r u m a é t é a t t e i n t .
Q u o r u m d e v o t e
L e q u o r u m d e v o t e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 6 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s à d é f a u t d e d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s d a n s l e s
s t a t u t s , e x i g e l a m a j o r i t é d e s v o t e s p o u r a d o p t e r u n e r é s o l u t i o n .
R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l , à l a m a j o r i t é :
1 . D E C I D E d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à d a t e r d u 2 m a i 2 0 1 1 d e M m e V i r g i n i e M a r i e C a t h e r i n e T A I T T I N G E R d e m e u r a n t 2 3 , B o u l e v a r d S a i n t M i c h e l à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , q u i a u r a t o u s p o u v o i r s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e c e 1 5 a o û t 2 0 1 1 . L e s e c r é t a i r e l i t l e p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l l e q u e l e s t s i g n é p a r l e s m e m b r e s e t m a n d a t a i r e s q u i e n e x p r i m e n t l e d é s i r .
P r é s i d e n t S e c r é t a i r e
M m e V i r g i n i e T A I T T I N G E R M . M a r c N A E T T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( 4 1 4 ó o E R i t e V E , } 1 g d 0 A T A " I R E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
L a
a u
M o n i t e u r b e l g e