16/08/2012
ÿþM W W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 6 A O U T 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 . 9 1 2 . 0 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E I N D U S T R I E L L E D ' A P P A R E I L L A G E S M E C A N I Q U E S
( e n a b r é g é ) : S . I . A . M .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 9 0 J e t t e , r u e J u l e s L a h a y e , 1 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
1
* i a i a i e a s "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E E T C L O T U R E D E L A L I Q U I D A T I O N
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e T h i b a u t v a n D O O R S L A E R d e t e n R Y E N , n o t a i r e à J o d o i g n e ,
e n d a t e d u 2 5 j u i l l e t 2 0 1 2 , p o r t a n t l a m e n t i o n " E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 3 0 j u i l l e t 2 0 1 2 . V o l u m e 8 0 0 f o l i o 1 3 c a s e 1 1 . T r o i s r ô l e s d e u x r e n v o i s , R e ç u : V I N G T C I N Q E U R O S . S i g n é : l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l D . V A N D E N H O O F D E N " q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " S O C I E T E I N D U S T R I E L L E D ' A P P A R E I L L A G E S M E C A N I Q U E " , e n a b r é g é " S . I . A . M . " a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R a p p o r t s
r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e 1 8 1 , § 1 , d u C o d e d e s s o c i é t é s e t ' é t a t y a n n e x é d u 1 6 j u i l l e t 2 0 1 2 ,
r a p p o r t d e M o n s i e u r P h i l i p p e P A R E T , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a
C o n c o r d e , 2 5 , s u r l ' é t a t d u 1 6 j u i l l e t 2 0 1 2 j o i n t a u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d a t é d u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 2 c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« C O N C L U S I O N
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l e g é r a n t d e l a s o c i é t é p r i v é e
à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S O C I É T É I N D U S T R I E L L E D ' A P P A R E I L L A G E S
M E C A N I Q U E S ( S . I . A . M e n a b r é g é ) a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 1 6 j u i l l e t 2 0 1 2 q u i , t e n a n t c o m p t e
d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e E U R 2 4 6 . 1 5 9 , 4 0 e t u n a c t i f
n e t d u m ê m e m o n t a n t .
L e p r é s e n t r a p p o r t e s t u n i q u e m e n t d e s t i n é à d o n n e r a u x a c t i o n n a i r e s u n e v u e d e l a r é a l i t é d e l ' a c t i f n e t à u n
m o m e n t d o n n é , e n t e n a n t c o m p t e d u c a r a c t è r e n é c e s s a i r e m e n t a l é a t o i r e d e s p r é v i s i o n s d e r é a l i s a t i o n d e s
a c t i f s d a n s u n c o n t e x t e d e d i s s o l u t i o n ; i l n e p e u t e n c o n s é q u e n c e p a s s e r v i r à u n e a u t r e f i n q u ' à l a d i s s o l u t i o n
d e l a s o c i é t é .
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u e
c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a
s o c i é t é p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d u g é r a n t s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s
B r u x e l l e s , l e 2 4 j u i l l e t 2 0 1 2
S i g n é
P h i l i p p e P A R E T
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s » ,
D i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a s o c i é t é .
L a d i s s o l u t i o n m e t f i n d e p l e i n d r o i t a u m a n d a t d u g é r a n t . I l e s t d o n n é d é c h a r g e a u g é r a n t .
C o n s t a t a t i o n d e l a l i q u i d a t i o n d e f a i t .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e , s u r b a s e d e l ' é t a t c o m p t a b l e d u 1 6 j u i l l e t 2 0 1 2 , a n n e x é a u r a p p o r t d e l a g é r a n c e , q u ' i l
n ' y a p l u s d e p a s s i f e t q u e l a s o c i é t é a é t é e n t i è r e m e n t l i q u i d é e d e f a c t o p a r l a g é r a n c e ,
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o m p t e s d e l i q u i d a t i o n . I l e s t c o n s t a t é q u e l e b o n i d e l i q u i d a t i o n s e r a p a r t a g é
e n t r e l e s a s s o c i é s e n f o n c t i o n d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s .
I l n ' e s t p a s n o m m é d e l i q u i d a t e u r .
M o n s i e u r J o s é M E D I N A , p r é c i t é , e s t a u t a n t p o u r l e p a s s é q u e p o u r l ' a v e n i r , c o n f i r m é d a n s s a c o m p é t e n c e
d e l i q u i d a t e u r d e f a c t o , I l s e r a c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s , r e s p o n s a b l e , a u s s i b i e n à l ' é g a r d d e s t i e r s
q u ' à l ' é g a r d d e s a s s o c i é s d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a t â c h e d e l i q u i d a t e u r , e t r e s p o n s a b l e p o u r t o u t v i c e
é v e n t u e l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R l e r v é ~
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
g
~
V o l e t B - S u i t e
I l e s t d é r o g é a u x f o r m a l i t é s e t d é l a i p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 1 9 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t t o u s l e s a s s o c i é s
c o n f i r m e n t a v o i r u n e c o n n a i s s a n c e s u f f i s a n t e d e t o u s l e s c o m p t e s , p i è c e s e t d o c u m e n t s e n r e l a t i c n a v e c l a
l i q u i d a t i o n .
D é c h a r g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e à M o n s i e u r J o s é M E D I N A , p r é c i t é , p o u r l e s d e v o i r s d e l i q u i d a t i o n
e f f e c t u é s .
C l ô t u r e
L ' a s s e m b l é e p r o n o n c e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
L a s o c i é t é « S O C I E T E I N D U S T R I E L L E D ' A P P A R E I L L A G E S M E C A N I Q U E S » , e n a b r é g é « S . I . A . M . »
c e s s e d o n c d ' e x i s t e r à p a r t i r d e c e j o u r .
L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t c o n s e r v é s p e n d a n t l e d é l a i p r e s c r i t p a r l a I c i a u d o m i c i l e d e
M o n s i e u r J o s é M E D I N A , à 1 8 0 0 V i l v o r d e , P a t r i j z e n s t r a a t , 1 0 ,
P o u v o i r s
T o u s l e s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à l a s o c i é t é R S M I n t e r f i d u c i a i r e à Z a v e n t e m , L o z e n b e r g , 2 2 / 3 p o u r e f f e c t u e r
l e s f o r m a l i t é s p o s t é r i e u r e s e t e n t r e a u t r e e f f e c t u e r l a r a d i a t i o n à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s .
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 n o u v e a u d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é e s t d i s s o u t e e t l a l i q u i d a t i o n
c l ô t u r é e e n u n s e u l a c t e , é t a n t d o n n é : q u ' a u c u n l i q u i d a t e u r n ' e s t d é s i g n é , q u ' i l n ' y a p a s d e p a s s i f e t q u e t o u s
l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é . L ' a c t i f r e s t a n t e s t e p r i s p a r l e s a s s o c i é s - m ê m e s .
- P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E -
( s ) T h i b a u t v a n D O O R S L A E R d e t e n R Y E N , n o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , r a p p o r t s , é t a t ,
10/01/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 0 1 7 4 *
D é p o s é
0 6 - 0 1 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' A N d e u x m i l l e d i x
L E v i n g t d é c e m b r e
A J o d o i g n e , a v e n u e d e s C o m m a n d a n t s B o r l é e , 9 , e n l ' é t u d e ,
D e v a n t N o u s , T h i b a u t v a n D O O R S L A E R d e t e n R Y E N , N o t a i r e à J o d o i g n e
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e
« S O C I E T E I N D U S T R I E L L E D A P P A R E I L L A G E S M E C A N I Q U E S » , e n a b r é g é « S . I . A . M . » , a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l à 1 0 9 0 J e t t e - R u e J u l e s L a h a y e , 1 2 .
N u m é r o d e n t r e p r i s e - ( 0 ) 4 0 5 . 9 1 2 . 0 3 9 ( R P M B r u x e l l e s )
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u l e 1 e r m a i 1 9 2 8 p a r l e n o t a i r e C h a r l e s G é r a r d , à A n d e r l e c h t , p u b l i é a u x
A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 8 - 1 9 m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 7 3 5 3 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d u n p r o c è s - v e r b a l
d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n D a n d o y , e n d a t e d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 0 6 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 2
j a n v i e r 2 0 0 7 s o u s l e n u m é r o 0 7 0 1 2 6 0 3 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s , a i n s i d é c l a r é .
I l r é s u l t e d u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e T h i b a u t v a n D O O R S L A E R d e t e n R Y E N , n o t a i r e à J o d o i g n e , e n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 , p o r t a n t l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 . V o l u m e 7 9 6 f o l i o 5 5 c a s e
1 1 . H u i t r ô l e s d e u x r e n v o i s . R e ç u : V I N G T C I N Q E U R O S . S i g n é : l I n s p e c t e u r P r i n c i p a l
D . V A N D E N H O O F D E N » , l i t t é r a l e m e n t , c e q u i s u i t :
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L É E .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s c i - a p r è s q u i d é c l a r e n t ê t r e l e s s e u l s
a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é e t p o s s é d e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s o u s :
1 . M o n s i e u r M E D I N A J o s é , n é à G r a n a d a ( E s p a g n e ) , l e d i x - s e p t a v r i l m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e , d o m i c i l i é à 1 8 0 0 V i l v o r d e , P a t r i j z e n s t r a a t , 1 0 , p r o p r i é t a i r e d e c i n q m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s .
2 . M a d a m e M A E S F r a n c i n e , n é e à I x e l l e s l e d o u z e j u i l l e t m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - n e u f , d o m i c i l i é e à 1 8 0 0
V i l v o r d e , P a t r i j z e n s t r a a t , 1 0 , p r o p r i é t a i r e d e c i n q m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s .
T O T A L : o n z e m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s o u l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
N ° d e n t r e p r i s e : 0 4 0 5 . 9 1 2 . 0 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é I n d u s t r i e l l e d ' A p p a r e i l l a g e s M é c a n i q u e s S . I . A . M .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 9 0 J e t t e , R u e J u l e s L a h a y e 1 2
O b j e t d e l a c t e : R A P P O R T S - M O D I F I C A T I O N D E L O B J E T S O C I A L T R A N S F O R M A T I O N E N S P R L R E D U C T I O N D E C A P I T A L D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N - P O U V O I R S
B U R E A U .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à q u a t o r z e h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M E D I N A J o s é , p r é c i t é .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M A E S F r a n c i n e , p r é c i t é e .
L ' a s s e m b l é e c h o i s i t c o m m e s c r u t a t e u r , M a d a m e I s a b e l l e M E D I N A , p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é e c i - a p r è s .
E X P O S E D U P R É S I D E N T .
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a c o m m e o r d r e d u j o u r :
R A P P O R T S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- R a p p o r t d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s ;
- R a p p o r t j u s t i f i c a t i f é t a b l i p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , a v e c e n a n n e x e , u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s e t r a p p o r t d u n R é v i s e u r d e n t r e p r i s e s r e l a t i f a u d i t é t a t , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 7 7 e t 7 7 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s , v i s a n t n o t a m m e n t l a t r a n s f o r m a t i o n d u n e s o c i é t é a n o n y m e e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ;
1 . M o d i f i c a t i o n d e l o b j e t s o c i a l ;
2 . T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ;
3 . R é d u c t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e s e p t a n t e - s e p t e u r o s c i n q u a n t e - c i n q c e n t s ( 2 3 5 . 0 7 7 , 5 5 ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e s e p t a n t e - s e p t e u r o s c i n q u a n t e - c i n q c e n t s ( 2 8 5 . 0 7 7 , 5 5 ¬ ) à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e v i n g t e u r o s q u a r a n t e - q u a t r e c e n t s ( 2 0 , 4 4 ¬ ) . C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l .
4 . A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , y c o m p r i s l a m o d i f i c a t i o n d e l o b j e t s o c i a l .
5 . D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a n c i e n n e s o c i é t é a n o n y m e e t n o m i n a t i o n d u n g é r a n t .
6 . P o u v o i r s .
I I . L ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s é t a n t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s
a u x c o n v o c a t i o n s .
S o n t p r é s e n t s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r J o s é M E D I N A , p r é c i t é ,
- M a d a m e F r a n c i n e M A E S , p r é c i t é e ,
- M a d a m e I s a b e l l e M E D I N A , d o m i c i l i é e à 1 8 5 3 S t r o m b e e k , H e u v e l d a l , 3 6 ,
l e s q u e l s r e n o n c e n t a u x f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
I I I . L e s a c t i o n n a i r e s s e s o n t c o n f o r m é s a u x p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s p o u r a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e .
I V . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
V . P o u r ê t r e a d m i s e s , l a p r o p o s i t i o n s u b 3 à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e ; l e s p r o p o s i t i o n s s u b 2 e t 4 d o i v e n t r é u n i r l e s q u a t r e / c i n q u i è m e s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e ; l e s a u t r e s p r o p o s i t i o n s d o i v e n t r é u n i r l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
C e s f a i t s é t a n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D É L I B É R A T I O N S .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . R A P P O R T S
L a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e :
- d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , d o n t
l e s m e m b r e s c o n f i r m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e 1 5 j o u r s ( m o d i f i c a t i o n d e l o b j e t s o c i a l ) .
A u r a p p o r t d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a
s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0 .
- d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f é t a b l i p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , a v e c e n a n n e x e , u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n
a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é à l a d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0 e t d u r a p p o r t d u n R é v i s e u r d e n t r e p r i s e s
r e l a t i f a u d i t é t a t , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 7 7 e t 7 7 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s , v i s a n t
n o t a m m e n t l a t r a n s f o r m a t i o n d u n e s o c i é t é a n o n y m e e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ;
C e s r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u u n e e x p é d i t i o n d e s
p r é s e n t e s .
L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s r e c o n n a i s s e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e s r a p p o r t s p o u r e n a v o i r r e ç u u n e
c o p i e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d e n t r e p r i s e s , é t a n t l a s o c i é t é C D P P E T I T & C o S P R L , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à
1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e P r i n c e s s e P a o l a , 6 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r D a m i e n P E T I T , R é v i s e u r
d e n t r e p r i s e s , d a t é d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 0 c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« V I I . C O N C L U S I O N
N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n
a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0 d r e s s é e p a r l e c o n s e i l a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A S . I . A . M . . C e s t r a v a u x
e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a
s o c i é t é n o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l a c t i f n e t .
L a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e 2 6 8 . 0 5 9 , 9 0 ¬ e s t i n f é r i e u r
d e 1 7 . 0 1 7 , 6 5 ¬ a u c a p i t a l s o c i a l d e 2 8 5 . 0 7 7 , 5 5 ¬ .
B r u x e l l e s , l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 0
C D P P E T I T & C o S P R L
R é v i s e u r s d E n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t é e p a r
D a m i e n P E T I T
R é v i s e u r d E n t r e p r i s e s & G é r a n t » .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I . M O D I F I C A T I O N D E L O B J E T S O C I A L
L a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e n a j o u t a n t l o b j e t s o c i a l s u i v a n t :
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , à l e x c l u s i o n
d e t o u t e o p é r a t i o n c o m m e r c i a l e .
D a n s c e c a d r e e l l e p e u t a c c o m p l i r , e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s
o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l e s a c t i v i t é s d e c o n s u l t a n c e d a n s l e d o m a i n e i m m o b i l i e r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a
s o c i é t é e t c e c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 7 8 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l u n a n i m i t é .
I I I . T R A N S F O R M A T I O N E N S P R L L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 8 1 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s , e n c e c o m p r i s l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , c o m m e i l e s t d i t c i - a v a n t .
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é r e s t e n t i n c h a n g é e s , a i n s i q u e l e s é l é m e n t s d a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s e t l e s m o i n s - e t p l u s - v a l u e s . L a s o c i é t é c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s e t l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é a n o n y m e .
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e g a r d e r a l e n u m é r o d i m m a t r i c u l a t i o n a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( R P M B R U X E L L E S ) , s o i t l e n u m é r o 0 4 0 5 . 9 1 2 . 0 3 9 .
L a t r a n s f o r m a t i o n a l i e u s u r b a s e d u n é t a t a c t i f e t p a s s i f a r r ê t é a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0 . T o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e s o n t c e n s é e s a v o i r é t é e f f e c t u é e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l a r é d a c t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l u n a n i m i t é .
I V . R E D U C T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e s e p t a n t e - s e p t e u r o s c i n q u a n t e - c i n q c e n t s ( 2 3 5 . 0 7 7 , 5 5 ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e s e p t a n t e - s e p t e u r o s c i n q u a n t e - c i n q c e n t s ( 2 8 5 . 0 7 7 , 5 5 ¬ ) à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e v i n g t e u r o s q u a r a n t e - q u a t r e c e n t s ( 2 0 , 4 4 ¬ ) .
C e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d a n s l e s d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l .
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l u n a n i m i t é .
V I . A D O P T I O N D E S N O U V E A U X S T A T U T S
E n c o n s é q u e n c e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e t d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l a s s e m b l é e d é c i d e
d a d o p t e r l e s s t a t u t s d e l a n o u v e l l e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o m m e s u i t :
E X T R A I T D E S N O U V E A U X S T A T U T S :
A r t i c l e 1 . -
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « S O C I E T E
I N D U S T R I E L L E D A P P A R E I L L A G E S M E C A N I Q U E S » , e n a b r é g é « S . I . A . M » .
A r t i c l e 2 . -
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 9 0 J e t t e R u e J u l e s L a h a y e 1 2 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e , p a r d é c i s i o n d u g é r a n t , à p u b l i e r a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ,
s a n s q u ' i l s o i t n é c e s s a i r e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s .
A r t i c l e 3 . -
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x c i :
" T o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s e n r a p p o r t a v e c t o u t e s i n s t a l l a t i o n s s a n i t a i r e s , p l o m b e r i e , d e z i n g u e r i e , d e c o u v e r t u r e s , a i n s i q u e l ' i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e c e n t r a l .
" L a f a b r i c a t i o n e t l a v e n t e d e t o u s a p p a r e i l l a g e s m é c a n i q u e s s e r a p p o r t a n t à l i n d u s t r i e .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à
f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u
s o c i é t é l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p e u t a s s u r e r d e s m a n d a t s d a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , à l e x c l u s i o n
d e t o u t e o p é r a t i o n c o m m e r c i a l e .
D a n s c e c a d r e e l l e p e u t a c c o m p l i r , e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s
o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l e s a c t i v i t é s d e c o n s u l t a n c e d a n s l e d o m a i n e i m m o b i l i e r .
A u c a s o ù l e x e r c i c e d e c e r t a i n e s a c t i v i t é s s e r a i t s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d a c c è s à l a p r o f e s s i o n ,
l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s
c o n d i t i o n s .
A r t i c l e 4 . -
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A r t i c l e 5 . -
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r o n z e m i l l e c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 1 1 . 5 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / o n z e m i l l e c i n q c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ( 1 / 1 1 . 5 0 0 e ) , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A r t i c l e 9 . -
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n . I l s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n t e m p s l i m i t é o u s a n s d u r é e d é t e r m i n é e e t s o n t t o u j o u r s r é v o c a b l e s
p a r e l l e . S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , c e u x - c i f o r m e n t u n c o l l è g e .
A r t i c l e 1 1 . -
L e s g é r a n t s o n t c h a c u n s é p a r é m e n t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r e f f e c t u e r s e u l o u a u t o r i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l o b j e t s o c i a l , r i e n e x c e p t é , s a u f l e s o p é r a t i o n s q u i , s u i v a n t l a l o i , s o n t d e l a c o m p é t e n c e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s p e u v e n t d é l é g u e r , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , t o u t o u p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s , à t o u t e p e r s o n n e d e l e u r c h o i x .
A r t i c l e 1 3 . -
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o u i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e
p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , e t e n j u s t i c e p a r u n g é r a n t s i l e s t u n i q u e e t p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t
c o n j o i n t e m e n t s i l s s o n t p l u s i e u r s .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A r t i c l e 1 5 . -
C h a q u e a n n é e s e r a t e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i , à o n z e h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l a s s e m b l é e s e r a t e n u e l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e e t a u m ê m e e n d r o i t .
E l l e s e r é u n i t a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 8 . -
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 1 9 . -
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b è r e s u r t o u s l e s p o i n t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . E l l e e s t c o m p é t e n t e , à l e x c l u s i o n d e t o u t a u t r e o r g a n e , p o u r l a n o m i n a t i o n e t l a d é m i s s i o n d e s g é r a n t s e t é v e n t u e l l e m e n t d e s c o m m i s s a i r e s , l a f i x a t i o n é v e n t u e l l e d e s l e u r s é m o l u m e n t s , l a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l a d e s t i n a t i o n à d o n n e r a u x b é n é f i c e s , l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s e t l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
H o r m i s l e s e x c e p t i o n s l é g a l e s , l a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s à c e t t e a s s e m b l é e e t l e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , à l e x c e p t i o n d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s p l u s s é v è r e s .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
L e s d é c i s i o n s d e l a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l . L e s c o n t r a t s c o n c l u s e n t r e l a s s o c i é u n i q u e e t l a s o c i é t é s o n t , s a u f o p é r a t i o n s c o u r a n t e s , i n s c r i t s d a n s d e s d o c u m e n t s à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A r t i c l e 2 0 . -
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n p o r t e u r d e p r o c u r a t i o n q u i
n e d o i t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e a s s o c i é l u i - m ê m e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a g é r a n c e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s , q u i p o u r r o n t ê t r e d o n n é e s p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e , p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , p a r t é l é f a x o u p a r t o u t a u t r e m o y e n é c r i t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i , t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u t a s s o c i é p e u t v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e , a u m o y e n d u n f o r m u l a i r e c o n t e n a n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : l e s p r é n o m s e t n o m o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s s o c i é , s o n d o m i c i l e o u s o n s i è g e s o c i a l , l e n o m b r e d e p a r t s p o u r l e q u e l i l e s t p r i s p a r t a u v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e , l o r d r e d u j o u r , l e s e n s d u v o t e o u d e l a b s t e n t i o n s u r c h a c u n d e s p o i n t s r e p r i s à l o r d r e d u j o u r e t é v e n t u e l l e m e n t l e d é l a i d e v a l i d i t é d u m a n d a t . C e f o r m u l a i r e s e r a s i g n é .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d u n m ê m e t i t r e d o i v e n t r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
A r t i c l e 2 1 . -
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e , d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d a t e , l a g é r a n c e é t a b l i t l i n v e n t a i r e d e t o u s l e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s , e t c l ô t u r e l e s c o m p t e s
a n n u e l s , d o n t l e c o m p t e d e r é s u l t a t .
A r t i c l e 2 2 . -
S u r l e r é s u l t a t n e t , t e l q u i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u d r o i t c o m p t a b l e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s a u p r o f i t d e l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t n e s t p l u s e x i g é l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e s e r a m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 2 3 . -
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s t e r m e s p r e s c r i t s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é d i s s o u t e p e u t e n t o u t t e m p s , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , n o m m e r o u r é v o q u e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s . E l l e d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s r é m u n é r a t i o n s a i n s i q u e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e l i q u i d a t e u r a i n s i n o m m é e n t r e r a e n f o n c t i o n a p r è s h o m o l o g a t i o n d e s a n o m i n a t i o n p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u r e s s o r t d a n s l e q u e l l a s o c i é t é a u r a s o n s i è g e a u m o m e n t d e s a d i s s o l u t i o n .
A r t i c l e 2 4 . -
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l a c t i f n e t s e r t d a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e l e s t i t u l a i r e s d e s p a r t s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t d u c a p i t a l q u e l l e s r e p r é s e n t e n t .
L e s p a r t s s o c i a l e s q u i r e p r é s e n t e n t l e c a p i t a l s o c i a l s o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , c o m m e s u i t :
1 . M o n s i e u r M E D I N A J o s é , n é à G r a n a d a ( E s p a g n e ) l e d i x - s e p t a v r i l m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e ,
d o m i c i l i é à 1 8 0 0 V i l v o r d e , P a t r i j z e n s t r a a t , 1 0 , p r o p r i é t a i r e d e c i n q m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s : 5 7 5 0
2 . M o n s i e u r M A E S F r a n c i n e , n é e à I x e l l e s l e d o u z e j u i l l e t m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - n e u f , d o m i c i l i é e à 1 8 0 0 V i l v o r d e , P a t r i j z e n s t r a a t , 1 0 , p r o p r i é t a i r e d e c i n q m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s : 5 7 5 0
T O T A L : o n z e m i l l e c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s o u l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s : 1 1 . 5 0 0
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l u n a n i m i t é .
V I I . D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
L a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s a n c i e n s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é é t a n t :
- M o n s i e u r M E D I N A J o s é L u i s , d o m i c i l i é à 1 8 0 0 V i l v o o r d e , P a t r i j z e n s t r a a t , 1 0 ;
- M a d a m e M A E S F r a n c i n e , d o m i c i l i é e à 1 8 0 0 V i l v o o r e , P a t r i j z e n s t r a a t , 1 0 ;
- M a d a m e M E D I N A I s a b e l l e , d o m i c i l i é e à 1 8 5 3 S t r o m b e e k , H e u v e l d a l , 3 6 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L a s s e m b l é e n o m m e c o m m e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é :
M o n s i e u r M E D I N A J o s é , n é à G r a n a d a ( E s p a g n e ) , l e d i x - s e p t a v r i l m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e ,
d o m i c i l i é à 1 8 0 0 V i l v o r d e , P a t r i j z e n s t r a a t , 1 0 .
I c i p r é s e n t e t q u i d é c l a r e a c c e p t e r .
V o l e t B - S u i t e
L e g é r a n t a i n s i n o m m é e x e r c e r a s o n m a n d a t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . L e m a n d a t d u g é r a n t a i n s i n o m m é s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l u n a n i m i t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V I I I . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n c e l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s s u r l e s p o i n t s
q u i p r é c è d e n t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à q u a t o r z e h e u r e s t r e n t e .
- P O U R E X T R A I T L I T T E R A L E T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E -
T h i b a u t v a n D o o r s l a e r d e t e n R y e n , n o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n é l e c t r o n i q u e d u p r o c è s - v e r b a l , r a p p o r t s e t é t a t .