10/03/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
F r r 7 : - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
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R é s e r v é
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M o n i t e u i
b e l g e
* 1 4 0 5 8 3 6 5 *
C l a r i n a S t u t z - K a e h l i g a d m i n i s t r a t e u r
S o f r a l n v e s t m e n t s N V
r e p r é s e n t é e p a r A n n e M a r i e D e J o n g h e
a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t i t e - o b t
B R U X E L L E S
2 7 F E B ! 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 9 9 4 . 1 $ 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E N O U V E L L E D E S C H A R B O N N A G E S D U C E N T R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e J u l e s B o r d e t 1 6 0 , 1 1 4 0 E v e r e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E E L E C T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E T E N U E L E 8 F E V R I E R 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e S o f r a l n v e s t m e n t s N V r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t f i x e m a d a m e A n n e M a r i e D e J o n g h e e t l e m a n d a t d e m a d a m e C l a r i n a S t u t z K a e h l i g p o u r u n t e r m e d e d e u x a n s . L e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e d é c e m b r e 2 0 1 4 r e l a t i v e a u x c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r M a r c M a r t e y n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s u i t e à s o n d é c è s s u r v e n u l e 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 .
24/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 27.12.2013, DPT 19.02.2014 14043-0300-012
06/03/2012
ÿþH a 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
4 e c e t e ~
2 2 E V . 2 4 î i
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 J I M I 1 1 6 1 ! 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 9 9 4 1 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E N O U V E L L E D E S C H A R B O N N A G E S D U C E N T R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e G a n d 1 1 5 4 b t e C - 1 1 - 1 0 8 2 B r u x e l l e s
O b j e t d e t ' a c t e ; T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s e m b l é e G é n é r a l e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e 1 0 8 2 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e G a n d 1 1 5 4 C 1 1 à 1 1 4 0 E v e r e , a v e n u e J u l e s B o r d e t 1 6 0 à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 2 .
M a r c M a r t e y n
A d m i n i s t r a t e u r
S o f r a - I n v e s t m e n t S A
R e p r é s e n t é p a r
A n n e m a r i e D e j o n g h e
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 30.12.2011, DPT 09.02.2012 12030-0021-013
09/05/2011
ÿþ r o o d 2 . 0
M O i r 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I i u 1 ! u n ~ ~ ~ ~ m ~ w n ~
a u R i i o s s a a z "
M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 9 9 4 1 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E N O U V E L L E D E S C H A R B O N N A G E S D U C E N T R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e G a n d 1 1 5 4 b t e C - 1 1 - 1 0 8 2 B r u x e l l e s
O b e t d e l ' a c t e : R E E L E C T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e p é r i o d e d e d e u x a n s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e d é c e m b r e 2 0 1 2
M a r c M a r t e y n
A d m i n i s t r a t e u r
S o f r a - 1 n v e s t m e n t S A
R e p r é s e n t é p a r '
A n n e m a r i e D e j o n g h e
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 31.12.2010, DPT 23.02.2011 11042-0344-013
20/03/2015
ÿþ , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e _
1 I I * 1 5 9 2 1 I I 1
8 9 3 *
D é p o s é / R e ç u l e
i o M M 2 0 1 5
a u g r e r . f e d u t r f b d r W e c o m m e r c e
r a i , c c ; ~ ~ ~ o n e d e û l u x e e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 , 9 9 4 . 1 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E N O U V E L L E D E S C H A R B O N N A G E S D U C E N T R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e J u l e s B o r d e t 1 6 0 , 1 1 4 0 E v e r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E E L E C T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E T E N U E L E 2 6 D E C E M B R E 2 0 1 4
C o n f o r m é m e n t a u x p r o p o s i t i o n s d e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t :
1 / - d e r é é l i r e , à c o m p t e r d e 2 6 / 1 2 / 2 0 1 4 , S o f r a I n v e s t m e n t s N V , K o r t r i j k s e p o o r t s t r a a t 2 4 0 , 9 0 0 0 G e n t ,
r e p r é s e n t é e p a r m a d a m e A n n e M a r i e D e J o n g h e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r ;
- d e r é é l i r e , à c o m p t e r d e 2 6 / 1 2 / 2 0 1 4 , m a d a m e C l a r i n e S t u t z - K a e h l i g , P i r o l w e g 9 , D - 4 0 8 8 3 R a t i n g e n ,
A l l e m a g n e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r ;
2 1 d e f i x e r l a d u r é e d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s à u n a n , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e d é c e m b r e 2 0 1 5 .
S o f r a I n v e s t m e n t s N V C l a r i n e S t u t z K a e h l i g
r e p r é s e n t é e p a r A n n e M a r i e D e J o n g h e a d m i n i s t r a t e u r
a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 28.12.2009, DPT 27.01.2010 10027-0103-011
30/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 26.12.2008, DPT 26.01.2009 09021-0312-011
28/02/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 28.12.2007, DPT 20.02.2008 08049-0101-012
02/02/2007 : BL594082
13/02/2006 : BL594082
05/08/2005 : BL594082
06/07/2005 : BL594082
14/07/2004 : BL594082
22/06/2004 : BL594082
12/08/2003 : BL594082
21/01/2003 : BL594082
16/04/2002 : BL594082
22/11/2000 : BL594082
01/08/1997 : BL594082
29/05/1997 : BL594082
03/07/1996 : BL594082
05/08/1995 : BL594082
03/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 28.12.2015, DPT 26.01.2016 16031-0493-011
13/02/1991 : CH149073
18/03/1989 : CH149073
16/02/1989 : CH149073