16/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 4 . 8 8 3 . 8 6 7 . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C O M A D E
- 7 J A N 2 0 1 4
G r e f f e
0 1 , 1 0 1 M I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N A
B y l a g e n l n j 7 ï é 1 f f é l e s c l i S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 2 0 0 B r u x e l l e s ( W o l u w é - S a i n t L a m b e r t ) , a v e n u e P r e k e l i n d e n 6 4 . ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e L ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A N A T U R E D E S A C T I O N S - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N S .
E X T R A I T
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e C a r o l i n e R A V E S C H O T , N o t a i r e r é s i d a n t à S a i n t G i l l e s - B r u x e l l e s , l e d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s t r o i s r e n v o i s a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 9 9 f o l i o 4 0 c a s e 1 9 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 @ ) P . l e R e c e v e u r ( s i g n é ) D o c q u i e r .
I L R É S U L T E Q U E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S O C O M A D E a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 B r u x e l l e s ( W a l u w é - S a i n t - L a m b e r t ) , A v e n u e P r e k e l i n d e n 6 4 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 4 . 8 8 3 . 8 6 7 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e , s o u s f o r m e d e s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e E r i c W a g e m a n s , a y a n t r é s i d é à S a i n t G i l l e s - B r u x e l l e s l e t r e i z e a o û t m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u d i x s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 1 0 9 1 0 - 2 9 2 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s , a v e c t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e , s u i v a n t a c t e d u N o t a i r e E r i c W a g e m a n s p r é n o m m é d u o n z e o c t o b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u t r e n t e e t u n o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 1 1 0 3 1 - 1 8 5 , e t s u i v a n t a c t e d u N o t a i r e E r i c W a g e m a n s d u v i n g t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e q u a t r e , p u b l i é a u x d i t e s a n n e x e s l e o n z e j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 5 0 1 1 1 - 4 6 2 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e E r i c W a g e m a n s p r é n o m m é e n d a t e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 0 1 , p u b l i é a u x d i t e s a n n e x e s l e 3 0 j a n v i e r 2 0 0 2 s o u s l e n u m é r o 2 0 0 2 0 1 3 0 - 1 6 5 .
D o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é v e r s l ' a c t u e l s u i v a n t d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 9 j a n v i e r ; 2 0 0 8 , p u b l i é e a u x d i t e s a n n e x e s l e 1 0 m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 - 0 3 - 1 0 / 0 0 3 7 6 4 9 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s a c t i o n s p o u r e n f a i r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
L e N o t a i r e a c t e q u ' i l e x i s t e u n r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d é t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é d e p u i s l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e m o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , t o u s l e s a s s o c i é s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e m e u r e r a c l - a n n e x é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e n ' a y a n t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , i l n ' y a p a s l i e u d e f a i r e é t a b l i r u n r a p p o r t .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , e n y a j o u t a n t c e q u i s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j t a g é n b i j ` l i é t B ë l g i s c 1 ï S t i t s b f a d = 1 6 7 Ü 1 7 2 O P - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
« - p r e s t e r t o u s s e r v i c e s , a n i m a t i o n s , c o n s e i l s , c r é a t i o n d e s t a g e e t g u i d a n c e a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e
à t o u t e s p r o f e s s i o n s , p a r t i c u l i e r s e t e n t r e p r i s e s p r i v é e s e t p u b l i q u e s d e q u e l q u e n a t u r e q u ' e l l e s s o i e n t e t c e
d a n s l e d o m a i n e d e l ' a r t , d e l a c u l t u r e e t l ' h i s t o i r e d e l ' a r t , »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 2 , 3 e t 6 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 2 : l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 2 0 0 B r u x e l l e s ( W o t u w é - S a i n t - L a m b e r t ) , A v e n u e P r e k e t i n d e n 6 4 . »
A r t i c l e 3 : c e t a r t i c l e e s t c o m p l é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« - p r e s t e r t o u s s e r v i c e s , a n i m a t i o n s , c o n s e i l s , c r é a t i o n d e s t a g e e t g u i d a n c e a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e
à t o u t e s p r o f e s s i o n s , p a r t i c u l i e r s e t e n t r e p r i s e s p r i v é e s e t p u b l i q u e s d e q u e l q u e n a t u r e q u ' e l l e s s o i e n t e t c e
d a n s l e d o m a i n e d e l ' a r t , d e l a c u l t u r e e t l ' h i s t o i r e d e l ' a r t ; »
A r t i c l e 6 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e t e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u
d é m a t é r i a l i s é s .
L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t p a r
c o n v e r s i o n s d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . »
S i x i è m e r é s o l u t i o n .
- L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M o n i q u e K U B O R N - C A L D I R O L I , n u m é r o n a t i o n a l 3 5 0 5 0 1 -
0 9 0 - 6 8 , d o m i c i l i é e à U c c l e , a v e n u e d e s E g l a n t i e r s 4 8 , e t l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t .
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e x p i r a n t
i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 :
. M o n s i e u r B e r n a r d L E S C O T , p r é n o m m é , n u m é r o n a t i o n a l 5 7 0 6 1 2 - 1 7 1 - 2 9 , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e , é t a n t
e n t e n d u q u e M o n s i e u r L E S C O T e s t é g a l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d u C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 d o n t l e p r o c è s - v e r b a l e s t c i - a n n e x é .
. M a d a m e M a r i e - L i s e F R I B E R G , d o m i c i l i é e à R h o d e - S a i n t - G e n è s e , A v e n u e d e l ' A m a z o n e 1 7 , n u m é r o
n a t i o n a l 5 8 0 7 1 3 - 0 9 8 - 0 3 , q u i a a c c e p t é .
. M a d e m o i s e l l e I n g r i d L E S C O T , d o m i c i l i é e à U c c l e , A v e n u e B e l o e i l 2 b t e 1 2 , n u m é r o n a t i o n a l 8 7 . 0 9 . 1 8 - 4 1 8 -
5 9 , i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e o u q u i a a c c e p t é .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s e t n o t a m m e n t e n v u e d e t a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J O R D E N S , à 1 1 8 0
B r u x e l l e s , A v e n u e K e r s b e e k 3 0 8 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d e f a i r e l e n é c e s s a i r e q u a n t a u x
f o r m a l i t é s a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e C a r o l i n e R a v e s c h o t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 2 p r o c u r a t i o n s , P r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 , B i l a n , S t a t u t s c o o r d o n n é s .
R é s e r v e , ' a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e