28/04/2015
ÿþ 1 4 4 0 0 W O R D 4 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i ; i i 1 ~
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T R I B U N A L
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A V R . ~ ~ ~ ~ 6
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N ° d ' : 0 4 6 0 . 2 5 6 9 9 1 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n f l e r ) : - S O C O K F O O D
( e n o h r o é ) '
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e R o b l e t 7 A , 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E S G E R A N T S E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d e g e r a n c e d u 3 1 m a r s 2 0 1 5 :
" C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s q u i p r é v o i t q u e l e t r a n s f e r t d u s i è g e p e u t s e f a i r e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g ë r o n n o , k a c o n s e i l d e g é r a n c e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à a v e n u e L o u i s e , 1 2 4 à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
C e t r a n s f e r t d e v r ê t r e c o n s t a t é a u t h e n t i q u e m e n t p a r m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L e c o n s e i l d e g é r a n c e d é c i d e d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à c h a q u e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s R A C I N E , A v e n u e C h a r l e s Q u i n t , 5 8 6 , b 9 , 1 0 8 2 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e p a r u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e n v u e d e s a p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e
E x t r a i t d u p r r c è s v e r b a l d e l a d c i s s i o n d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d u 3 1 m a r s 2 0 1 6 :
" L a s o u s s i g n é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o d e M o n s i e u r D a n i e l C O R N E L I S e t d e M a d a m e C a t h e r i n e S O E T E N S , e n t a n t q u e g é r a n t s d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à l a d a t e d e c e j o u r .
L a s o u s s i g n é e d é c i d e d e n o m m e l e s p e r s o n n e s u i v a n t e s c o m m e g é r a n t s d e l a S o c i é t é
'
B e n s o n ' s B V B A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H o o g p o o r t 1 , 1 7 3 0 A s s e ( B C E : 0 4 0 8 . 4 0 5 . 2 3 6 ) , q u i a d é s i g n é M o n s i e u r B a r t S t r u b b e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ; e t
' Z e x o n s t e r | n v o a b n e c ó K 0 e n a g o m o m ó B V B A . o y o m ó n o n s i ü g e n u d a | ü D e Z e v e n s t e c 4 6 . 2 9 7 O . B u h U d e ( B O E : 0 8 7 4 . 5 1 2 . 4 0 8 ) , q u i a d é s i g n é M o n s i e u r M a r c V e e n c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
C o n s u l t & C o n s t r u c t B V B A , a y a n t o n n s i è g e a u o ü d á T e d / n d e n w e g 1 3 0 . 1 7 3 0 A u o e ( B Q E : Q 4 8 . 7 3 i . 7 0 G ) . q u i
a d é s i Q n é C a r l V A N R A N G B E E C K c o m m e , A p n a u e n t o n t p e r m a n e n t . '
L e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t e f f e t i m m é d i a t e m e n t f i n , s a u f n . à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e 2 0 2 0 . l I s s e r o n t n o n r é m u n é r é s .
L a s o u s s i g n é e d é c i d e d e c o n f é r e r
A v e n u e C h a r l e s Q u i n t , 5 8 6 , b 9 , 1 0 8 2 B r t i x e l l é s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n
a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l e d é p ô t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e e n v u e
p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) . "
B e n s o n ' s B V B A a v e c r e p r é s e n t a n p e r m a n e n t B a r t S T R U B B E
G é r a n t
~ ' ' - - - - ^
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e u
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, 1 4
26/08/2015
ÿþr J , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 § 1 1 1 # 1 1 1
l t à p o o é , í R e ç u 1 e
1 - 7 A O U T 2 0 1 5
G r e f f e
r ; w , 1 t 3 . : a n . 1 d s - c i f m i a L C r a ; a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 2 5 5 . 9 9 1 ~ . ) ' : ~ . ~ . r v ` : . i " ' - - . . " . ~ ' , a ? a v ~ ~ á i : x . , ~ ~ l " s ~ D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c o r f o o d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 1 2 4 , 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( a ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t p r o c u r a t i o n E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a d é c i s i o n p a r é c r i t d e l ' a s s o c i é u n i q u e d u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 5 :
" L ' a s s o c i é u n i q u e ,
1 , D é m i s s i o n d e g é r a n t s
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e Z e v e n s t e r l n v e s t m e n t M a n a g e m e n t B V B A , r e p r é s e n t é e p a r M . M a r c V e e n , e t d e C o n s u l t & C o n s t r u c t B V B A , r e p r é s e n t é e p a r M . C a r i V a n R a n s b e e c k , d e l e u r m a n d a t d e g é r a n t s , p r e n a n t e f f e t l e 3 j u i l l e t 2 0 1 5 ,
L ' a s s o c i é s e r a a p p e l é à s e p r o n o n c e r , à l ' o c c a s i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r à c e s g é r a n t s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e ' , l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e l e u r d é m i s s i o n .
2 . N o m i n a t i o n d e g é r a n t s
D E C I D E d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d e g é r a n t s , p r e n a n t e f f e t a u j o u r d ' h u i :
- M o n s i e u r L a r s T h o m a s H a l l é n , d o m i c i l i é à 1 H a r b o r s i d e P l a c e , A p t 6 5 0 , J e r s e y C i t y , N Y 0 7 3 1 1 , E t a t s - U n i s ; ;
- M o n s i e u r V i n c e n t H e r b e r t , d o m i c i l i é à B r o a d w a y 6 6 4 , A p t 3 W , 1 1 0 0 1 2 N e w Y o r k , E t a t s - U n i s .
D E C I D E , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d e t o u s l e s g é r a n t s e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e ' , g é n é r a l e o r d i n a i r e o ù s e r a d e m a n d é e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e f i n a n c i e r d e 2 0 1 7 .
3 . R é m u n é r a t i o n d e s g é r a n t s
D E C I R E q u e l e m a n d a t d e t o u s l e s g é r a n t s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
4 , P r o c u r a t i o n
L ' a s s o c i é a c c o r d e u n e p r o c u r a t i o n à M a r i e G e o r g y e t L a u r e n t V e r c a u t e r e n e t t o u t a u t r e a v o c a t a u s e i n d u c a b i n e t W h i t e & C a s e L L P , r u e d e l a L o i 6 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a v e c l a f a c u l t é d ' a g i r s e u l e t l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s e n v u e d e s d é c i s i o n s r e p r i s e s c i - d e s s u s , a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t , p l u s p r é c i s é m e n t , p o u r p u b l i e r u n e x t r a i t d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t d e c o m p l é t e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e s F o r m u l a i r e s I e t I l y r e l a t i f s . "
M a n d a t a i r e
M a r i e G e o r g y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e