SOCOTEC BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. SOCOTEC BELGIUM
Dénomination : SOCOTEC BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 862.742.249

Publication

27/01/2014
ÿþIA

Mad PDF 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Gr1effe6JAN2O14





RII Inllllllllllllllll

" 14025705*





N°d'entreprise : 0862.742.249

Dénomination (en entier) : SOCOTEC BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : Societé privée à responsabilité limitée

Siège : 191reüe dU ,DikCGE~1?3L~1 S

(adresse complète) 44/0 £U,~kytes,

Obiet(s) de l'acte : Démission - Nomination d'un gérant

Texte :

Extrait du PV de l'Assemblée dd 21 mai 2011.

L'Assemblée a acté la démission de Monsieur Jean-Louis VESPIGNANI de son mandat de gérant et la nomination de Monsieur Emmanuel PETIT, demeurant, 2 rue Rémi Belleau à F- 78540 Vernouillet (France), au poste vacant.

Le mandat de Monsieur Emmanuel PETIT sera exercé à titre gratuit pour une durée indéterminée. Ses pouvoirs sont ceux prévus par les statuts de la société.

Emmanuel PETIT

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

19/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 12.04.2013, DPT 15.07.2013 13313-0428-028
20/02/2013
ÿþ Mod ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Artikel 5: de tekst van dit artikel wordt integraal vervangen door een nieuwe tekst, als volgt:.

"Het maatschappelijk kapitaal wcrdt vastgesteld op honderd en twee duizend euro (102.000,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd zestig aandelen (1.260) zonder aanduiding van nominale waarde. Ze zijn genummerd van 1 tot 1.260."

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

eusse' 3

0 8 FEV" 201

Griffie

Ondernemingsar : 0862.742.249

Benaming

(voluit) : SOCOTEC BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Luchtschiplaan nummer 8 te Watermaal-Bosvoorde (1170 Brussel) (volledig adres)

Onderwerp akte : Fusie door opslorping van de naamloze vennootschap "SOPHIA AUDIT" - Kapitaalverhoging - Wijziging van het maatschappelijk doel - Aanneming van nieuwe statuten

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SOCOTEC BELGIUM", met maatschappelijke zetel te Watermaal-Bosvoorde (1170 Brussel), Luchtschiplaan 8, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen onder het nummer 0862.742.249, opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU  Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op eenendertig december tweeduizend en twaalf, geregistreerd op het Tweede Registratiekantoor van Jette op veertien januari tweeduizend dertien, boek 45 blad 7 vak 6, ontvangen vijfentwintig euro (25 EUR), geïnd door de Eerstaanwezend Inspecteur a.i. W. ARNAUT, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft:

BESLISSING.

FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "SOPHIA AUDIT"

De vergadering beslist de onderhavige vennootschap te fuseren door overneming van de naamloze vennootschap "SOPHIA AUDIT", met maatschappelijke zetel te Watermaal-Bosvoorde (1170 Brussel), Luchtschiplaan 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0426.352.315, in werking tredende op één januari tweeduizend dertien om nul uur, bij wijze van overdracht door de naamloze vennootschap "SOPHIA AUDIT" van haar vermogen omvattend gans haar actieve en passieve toestand, niets uitgezonderd noch voorbehouden. De datum vanaf dewelke de handelingen van de naamloze vennootschap "SOPHIA AUDIT" boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de onderhavige vennootschap wordt vastgesteld op één januari tweeduizend dertien om nul uur.

BESLISSING.

VERHOGING VAN HET EIGEN VERMOGEN -KAPITAAL VERHOGING

Als vergoeding van de overdracht, die in werking treedt op één januari tweeduizend dertien om nul uur, van het vermogen van de naamloze vennootschap "SOPHIA AUDIT", beslist de vergadering het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van tweeënzestig duizend euro (62.000,00 EUR), om het te brengen van veertig duizend euro (40.000,00 EUR) op honderd en twee duizend euro (102.000,00 EUR).

Als vergoeding van de overdrachten beslist de vergadering achthonderd zestig nieuwe aandelen (860), zonder aanduiding van nominale waarde, rechtgevend om in de winst te delen vanaf één januari tweeduizend dertien en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande aandelen te creëren.

BESLISSING

WIJZIGING DER STATUTEN

De vergadering beslist de statuten als volgt te wijzigen:

v<

behc aai Bel( Staa

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

BESLISSING.

WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL

De vergadering beslist de tekst van het maatschappelijk doel integraal te vervangen door een nieuwe tekst,

teneinde deze aan te passen aan de activiteiten van de overgenomen vennootschap, zoals volgt:

"De vennootschap heeft tot doel het leveren van diensten die, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met het risicobeheer, met name op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu.

Met het oog hierop, doet ze in aile sectoren van de economische activiteit verrichtingen zoals onderzoeken, testen, keuringen, analyses, metingen, diagnoses, inspecties, verificaties, controles, audits, certificering, studies, raadgevingen, supervisie, technische ondersteuning, opleiding, voorlichting, enz...

In het bijzonder, staat de vennootschap ondernemingen uit de tertiaire en industriële sector bij, over de volgende onderwerpen:

-audit van de toestand van uitbating en onderhoud van werken in de fase van het uitdenken of van het beheer;

-studie van de lastencohieren inzake raadgeving door dienstenaanbieders in het beheer van gebouwen of industriële installaties;

-controle van de staat van werking en van het onderhoud in naleving van de van toepassing zijnde normen en regels;

-onderzoek en installatie van informaticamiddelen van technisch beheer en onderhoudsbeheer;

-alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het deelnemen, onder welke vomi dan ook, in elke Belgische of buitenlandse vennootschap of onderneming, evenals met het bestuur, het beheer, de controle en het doen renderen van deze deelnemingen.

De vennootschap zal in het algemeen alle verrichtingen, waaronder handels-, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen, kunnen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of deels, verband houden met haar hierboven omschreven doel of met gelijkaardige of verwante doelen, en die van die aard zijn dat ze haar omvang of ontwikkeling ten goede komen, in het bijzonder door deel te nemen in alle vennootschappen of instellingen van welke aard ook door middel van een inbreng van, inschrijving op of aankoop van effecten of aandeelhoudersrechten, een fusie, enz ...

De vennootschap mag haar beroepsbezigheden zowel in België als in het buitenland uitoefenen."

Deze beslissing wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.

BESLISSING

AANNEMING VAN DE NIEUWE STATUTEN

De vergadering beslist om op één januari tweeduizend dertien om nul uur nieuwe statuten aan te nemen.

Deze zullen luiden als volgt:

Uittreksels van de statuten

Vorm - benaming

De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid. Ze draagt de benaming "SOCOTEC BELGIUM".

Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Watermael-Bosvoorde (1170 Brussel),

Luchtschiplaan 8.

Maatschappelijk doel

De vennoctschap heeft tot doel het leveren van diensten die, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met het risicobeheer, met name op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu.

Met het oog hierop, doet ze in alle sectoren van de economische activiteit verrichtingen zoals onderzoeken, testen, keuringen, analyses, metingen, diagnoses, inspecties, verificaties, controles, audits, certificering, studies, raadgevingen, supervisie, technische ondersteuning, opleiding, voorlichting, enz...

In het bijzonder, staat de vennootschap ondernemingen uit de tertiaire en industriële sector bij, over de volgende onderwerpen:

-audit van de toestand van uitbating en onderhoud van werken in de fase van het uitdenken of van het beheer,

-studie van de lastencohieren inzake raadgeving door dienstenaanbieders in het beheer van gebouwen of

industriële installaties;

-controle van de staat van werking en van het onderhoud in naleving van de van toepassing zijnde normen

en regels;

-onderzoek en installatie van info rmaticamiddelen van technisch beheer en onderhoudsbeheer;

-alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het deelnemen, onder welke vomi dan ook, in elke Belgische of buitenlandse vennootschap of onderneming, evenals met het bestuur, het beheer, de con-trole en het doen renderen van deze deelnemingen.

De vennootschap zal in het algemeen alle verrichtingen, waaronder handels-, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen, kunnen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of deels, verband houden met haar hierboven omschreven doel of met gelijkaardige of verwante doelen, en die van die

r

s

aard zijn dat ze haar omvang of ontwikkeling ten goede komen, in het bijzonder door deel te nemen in alle' vennootschappen of instellingen van welke aard ook door middel van een inbreng van, inschrijving op of aankoop van effecten of aandeelhoudersrechten, een fusie, enz ...

De vennootschap mag haar beroepsbezigheden zowel in België als in het buitenland uitoefenen.

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op honderd en twee duizend euro (102.000 EUR),

vertegenwoordigd door duizend tweehonderd zestig (1.260) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Winstverdeling

Jaarlijks wordt van de nettowinst vernield in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd (5%) voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds een tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.

Op voorstel van het college van zaakvoerders beslist de algemene vergadering jaarlijks bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits eerbiediging van de beperkingen opgelegd door het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding, Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel saldo, wordt in gelijke delen verdeeld over alle aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Gewone algemene vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op 21 mei van elk jaar om 10 uur. Indien deze dag een wettelijke

feestdag is, wordt de vergadering op de daarop volgende werkdag gehouden.

Ieder aandeel geeft recht op een stem.

Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij gewone

meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal op de vergadering aanwezige of

vertegenwoordigde vennoten. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Aanduiding der gemachtigde personen en hun bevoegdheden

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet

vennoten. Indien minstens twee zaakvoerders zijn benoemd, maken zij een college van zaakvoerders uit.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor een beperkte of onbeperkte

periode.

De zaakvoerders wiens mandaat teneinde kwam, blijven in functie zolang de algemene vergadering niet in

hun vervanging heeft voorzien.

De uittredende zaakvoerders zijn herkiesbaar,

De algemene vergadering kan te allen tijde een zaakvoerder ontslaan.

De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten vertegenwoordig door een

afzonderlijk optredende zaakvoerder, die desgevallend geen bewijs van een voorafgaand besluit van het

college van zaakvoerders moet leveren tegenover derden.

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze binnen de

perken van hun volmacht handelen.

BESLISSING

MACHTEN voor de uitvoering van de genomen beslissingen

De vergadering beslist aile machten te verlenen:

- aan alle advocaten van advocatenkantoor Bird & Bird LLP, te Brussel, met bevoegdheid deze machten te

delegeren, teneinde de administratieve formaliteiten daaropvolgend de fusie te verwezenlijken en de wijzigingen

van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen te verwezenlijken en bij de

B.T.W administratie te wijzigen.

- aan ondergetekende notaris om de formaliteiten te vervullen voor de neerlegging ter Griffie, de registratie,

en de bekendmaking van de huidige akte, evenals voor de coórdi-natie der statuten.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Gérard INDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2013 -Annexes du Moniteur belge

Voor-ít,ehoud_en aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/11/2012
ÿþ Mad WaN 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

aKu~`w,

~{{(~

.1 fi NOV. 2(~~1á

Griffie

Onderiiemingsnr : 862.742.249

Benaming

(voluit) : Socotec Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Luchtschiplaan 8, 1170 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Fusievoorstel

Gemeenschappelijk fusievoorstel overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen

Overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen, hebben de bestuursorganen van' SOCOTEC BELGIUM BVBA (hierna « SOCOTEC ») en SOPHIA Audit NV (hierna « SOPHIA Audit »} in. gezamenlijk overleg een fusievoorstel opgesteld ten behoeve van de fusie door overneming van SOPHIA Audit' door SOCOTEC, zoals hieronder wordt uiteengezet, en hebben ze beslist dit fusievoorstel voor te leggen aan hun respectievelijke algemene vergaderingen,

De voorgestelde fusie past in het kader van een vereenvoudiging van de structuur van de Socotec groep in België.

Gezien de activiteiten van SOPHIA Audit en SOCOTEC aanvullend zijn en rekening houdend met de geografische nabijheid van beide vennootschappen, zijn de bestuursorganen van beide vennootschappen van mening dat het noodzakelijk is om de structuur te rationaliseren.

De fusie door overneming van SOPHIA Audit door SOCOTEC maakt het mogelijk om schaaleffecten en een, beter gebruik van de menselijke en materiële middelen te realiseren. De fusie zal de optimalisatie van de organisatie en de werking van de Belgische activiteiten van de Socotec groep evenals de creatie van synergieën toelaten. Deze fusie maakt het eveneens mogelijk een verbeterde service te bieden aan de klanten en partners van de Socotec groep.

De bestuursorganen van beide vennootschappen verbinden zich er wederzijds toe om al het mogelijke te' doen teneinde de verwezenlijking van de fusieverrichting mogelijk te maken onder de hierna uiteengezette voorwaarden en stellen het huidig gemeenschappelijke fusievoorstel op.

Deze fusie wordt onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering van vennoten van. SOCOTEC en aan de algemene vergadering van aandeelhouders van SOPHIA Audit.

Het fusievoorstel zal ten minste zes weken voor de datum van de algemene vergadering worden neergelegd: ter griffie van de Rechtbank van koophandel van Brussel door SOCOTEC en SOPHIA Audit, overeenkomstig' artikel 693 in fine van het Wetboek van Vennootschappen,

1. Rechtsvorm  Naam  Doel - Zetel

1.1 Over te nemen vennnootschap : SOPHIA Audit NV

SOPHIA Audit werd opgericht als coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam (( AUDIT - MAINTENANCE  ENERGIE », afgekort « AME », op 5 november 1984, hetgeen werd bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 november 1984, onder het nummer 315120.

De laatste statutenwijziging vond plaats op datum van 21 december 2010 bij akte verleden voor notaris François Herinckx te Brussel, en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 janvier 2011, onder het nummer 0011557.

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

u

" 12191504*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

De maatschappelijke zetel van SOPHIA Audit is gevestigd te 1170 Brussel, Luchtschiplaan 8. SOPHIA Audit heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

SOPHIA Audit heeft het hiernavolgend beschreven doel:

" (...) en Belgique et à l'étranger, la fourniture de toutes prestations d'études et de conseils et tous autres

services relevant des activités des organismes de contrôle dans le domaine de la maintenance, l'énergie et

l'environnement,

Plus particulièrement, la société intervient auprès des entreprises tertiaires et industrielles sur les thèmes

suivants :

-Audit des conditions d'exploitation et de maintenance des ouvrages au stade de la conception ou de la

gestion ;

-Etude des cahiers des charges de consultation des fournisseurs de services dans la gestion des bâtiments

ou des installations industrielles ;

-Contrôle de l'état de fonctionnement et d'entretien en respect des normes et réglementations en vigueur ;

-Etude et installations d'outils informatiques de gestion technique et de gestion de maintenance ;

La société a également pour objet, en Belgique et à l'étranger :

-La fourniture de toutes prestations techniques et de tous autres services relevant des activités du bureau

d'étude et de l'ingénieur conseil portant sur la construction et l'équipement des ouvrages immobiliers, publics et

privés, l'aménagement de tous immeubles, ensembles immobiliers, zones industrielles ou d'habitations ;

-De faire toutes études d'automatisme et d'équipement industriel ;

-De réaliser ou de faire réaliser toutes études financières se rapportant aux activités ci-dessus ;

-D'assurer la liaison et la coordination entre les techniciens, les entreprises et les maîtres d'ouvrage ;

-De diriger et surveiller les travaux de construction, d'installation et de fabrication et d'une façon générale, toutes les opérations directement ou indirectement liées à l'objet social ci-dessus et tendant à l'ingénierie complète ;

-D'effectuer des opérations du type clés sur porte ;

-Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toute société ou entreprise belge ou étrangère, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation."

Vrije vertaling:

"(...) in België en in het buitenland, het doen van alle verrichtingen van onderzoek en advies, en het verlenen van alle andere diensten die behoren tot de activiteiten van controle-instellingen op het gebied van onderhoud, energie en milieu.

In het bijzonder, staat de vennootschap ondernemingen uit de tertiaire en industriële, sector bij, over de volgende onderwerpen:

-Audit van de toestand van uitbating en onderhoud van werken in de fase van het uitdenken of van het beheer;

-Studie van de lastencohieren inzake raadgeving door dienstenaanbieders in het beheer van gebouwen of

industriële installaties;

-Controle van de staat van werking en van het onderhoud in naleving van de van toepassing zijnde normen

en regels;

-Onderzoek en installatie van informaticamiddelen van technisch beheer en onderhoudsbeheer;

De vennootschap heeft eveneens tot doel in België en in het buitenland:

-Het doen van alle technische verrichtingen en het verlenen van alle andere diensten die behoren tot de

activiteiten van een studiebureau en raadgevend ingenieur met betrekking tot de bouw en de accommodatie

van onroerende werken, zowel openbaar als privé, de inrichting van alle onroerende goederen,

gebouwencomplexen, industrie- en woongebieden;

-Het doen van alle onderzoeken inzake automatisatie en industriële voorzieningen;

-Het verwezenlijken of doen verwezenlijken van alle financiële onderzoeken met betrekking tot de bovenvermelde activiteiten;

-Het waarborgen van de samenhang en de coordinatie tussen de technici, de ondernemingen en de bouwheren;

-Het leiden en toezicht houden op de bouw-, installatie- fabricatiewerken, en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het hierboven omschreven maatschappelijk doel en die gericht zijn op de hele techniek;

-Het verrichten van werken van het type sleutel op de deur;

-Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het deelnemen, onder welke vorm dan ook, in elke Belgische of buitenlandse vennootschap of onderneming, evenals met het bestuur, het beheer, de controle en het doen renderen van deze deelnemingen.

De vennootschap zal in het algemeen alle handels-, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen kunnen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel

,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

of die van aard zijn de verwezenlijking van dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, te verwezenlijken."

Het maatschappelijk kapitaal van SOPHIA Audit bedraagt momenteel 62.000 EUR en wordt vertegenwoordigd door 3.350 aandelen op naam, zonder aanduiding van de nominale waarde en volledig volstort, verdeeld als volgt:

Identiteit van de aandeelhouders:

Socotec International SAS, vennootschap naar Frans recht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Avenue du Parc 1, Montigny le Bretonneux, F-78180 Frankrijk, ingeschreven in het handelsregister en in het rechtspersonenregister van Versailles onder het nummer 323.210.161 (1984 B 00499)

Aantal aandelen : 3.350 aandelen

Totaal aantal aandelen: 3.350 aandelen

SOPHIA Audit is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0426.352.315 (rechtsgebied Brussel) en bij de BTW administratie onder het nummer 426.352.315.

Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

De raad van bestuur van SOPHIA Audit is samengesteld als volgt:

-Socotec International SAS, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Emmanuel Petit; -SOCOTEC BELGIUM BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Alain Misser. 1.20vernemende vennootschap: SOCOTEC BELGIUM BVBA

SOCOTEC werd opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op 8 januari 2004, bij akte verleden voor notaris Gérard lndekeu te Brussel en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 januari 2004, onder het nummer 0011984.

De maatschappelijke zetel van SOCOTEC is gevestigd te 1170 Brussel, Luchtschiplaan 8.

SOCOTEC heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. SOCOTEC heeft het hiernavolgend beschreven doel:

"(...) de fournir des services liés, directement ou indirectement, à la maîtrise des risques, notamment dans les domaines de la qualité, de la sécurité, de la santé et de l'environnement,

A cet effet, dans tous les secteurs de l'activité économique, elle réalise des prestations de recherches, tests, essais, analyses, mesures, diagnostics, inspections, vérifications, contrôles, audits, certifications, études, conseil, supervision, assistance technique, formation, documentation, etc...

Plus généralement, la Société peut effectuer toutes opérations susceptibles de se rattacher directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement, notamment en participant à toutes sociétés ou organismes quelconques par voie d'apport, souscription, achat de titres ou droits sociaux, fusion, etc...

La Société pourra exercer son activité professionnelle en Belgique et hors de Belgique."

Vrije vertaling:

"(...) het leveren van diensten die, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met het risicobeheer, met name op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu.

Met het oog hierop, doet ze in alle sectoren van de economische activiteit verrichtingen zoals onderzoeken, testen, keuringen, analyses, metingen, diagnoses, inspecties, verificaties, controles, audits, certificering, studies, raadgevingen, supervisie, technische ondersteuning, opleiding, voorlichting, etc..,

In het algemeen, kan de Vennootschap alle verrichtingen doen die haar mogelijkerwijze rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband brengen met het hierboven omschreven doel of met gelijkaardige of verwante doelen, en die van die aard zijn dat ze haar omvang of ontwikkeling ten goede komen, in het bijzonder door deel te nemen in alle vennootschappen of instellingen van welke aard ook door middel van een inbreng van, inschrijving op of aankoop van effecten of aandeelhoudersrechten, een fusie, etc ...

De vennootschap mag haar beroepsbezigheden zowel in België als in het buitenland uitoefenen."

Het huidig maatschappelijk kapitaal van SOCOTEC bedraagt 40.000 EUR en wordt vertegenwoordigd door 400 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde en volledig volstort,

SOCOTEC is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0862.742.249 (rechtsgebied Brussel) en bij de BTW administratie onder het nummer 862.742.249

Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Het college van zaakvoerders van SOCOTEC is samengesteld als volgt:

- De heer Alain Misser,

- De heer Emmanuel Petit.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

2.Ruilverhouding -- opleg in geld  wijze van uitreiking

2.1 Ruilverhouding

In samenspraak met de raad van bestuur van SOPHIA Audit, stelt het college van zaakvoerders van SOCOTEC voor om de volgende waarden voor de vennootschappen te weerhouden, met het oog op de berekening van de ruilverhouding:

(i) voor SOPHIA Audit, een bedrag van 91.050,31 EUR. Deze waarde stemt overeen met de nettoboekwaarde;

(ii) voor SOCOTEC, een bedrag van 42.323,32 EUR. Deze waarde stemt overeen met de nettoboekwaarde. De voorgestelde ruilverhouding is bijgevolg 3.350 aandelen van SOPHIA Audit tegen 860 aandelen van SOCOTEC.

In het kader van de fusie en ingevolge de overdracht van het geheel van het vermogen van SOPHIA Audit aan SOCOTEC, zal het kapitaal van SOCOTEC verhoogd worden ten belope van 62.000,00 EUR.

Socotec International SAS zal 860 nieuw uitgegeven aandelen van SOCOTEC op naam toegekend krijgen in ruil voor 3.350 aandelen van SOPHIA Audit, die zij houdt op de dag van de fusie.

Voor zover als nodig, bevestigen de bestuursorganen dat de huidige aandeelhouders van SOPHIA Audit beantwoorden aan de criteria om vennoot te worden van SOCOTEC.

2.2 Opleg in geld

Er zal geen opleg in geld toegekend worden aan de aandeelhouders van SOPHIA Audit.

2.3 Wijze waarop de aandelen in de overnemende vennootschap worden uitgereikt

De aandelen van SOCOTEC die worden uitgereikt aan Socotec International SAS zullen van dezelfde aard zijn als de thans bestaande aandelen van SOCOTEC.

De 860 aandelen van SOCOTEC die toekomen aan Socotec International SAS omwille van de fusie en van de overdracht van de activa en passiva van SOPHIA Audit aan SOCOTEC, zullen hen ten laatste worden afgegeven binnen de vijftien dagen na bekendmaking in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de fusiebeslissingen van de algemene vergaderingen van de aandeelhouders en vennoten van de overgenomen en overnemende vennootschap, door de inschrijving in het aandelenregister van SOCOTEC, op naam van Socotec International SAS, van het aantal aandelen van SOCOTEC die hen toekomen en van de datum van de respectievelijke fusiebeslissingen, dit alles onder de verantwoordelijkheid van het college van zaakvoerders van SOCOTEC.

3. Datum vanaf dewelke de aandelen recht geven op de voordelen en de modaliteiten met betrekking tot dit recht

De aandelen van SOCOTEC die worden toegekend aan Socoteo International SAS ter gelegenheid van de fusie zullen dezelfde voordelen genieten en zullen recht geven op dividenden vanaf 1 januari 2013 om 00u00. Er is geen ander bijzonder reglement voorzien met betrekking tot het recht op de voordelen.

4. Datum vanaf dewelke de fusie boekhoudkundig van kracht wordt

Vanuit boekhoudkundig standpunt, zullen de operaties van SOPHIA Audit seront beschcuwd worden te zijn

gesteld voor rekening van SOCOTEC vanaf 1 januari 2013 om 00u00.

5, Fiscale verklaringen

De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen verklaren dat deze fusie door overneming hun insziens beantwoordt aan de vereisten gesteld door de artikelen 115 en 117 van het Wetboek der registratierechten, de artikelen 211 en 212 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 evenals de artikelen 11 en 18 § 3 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.

6.Bijzondere rechten

Er werden geen bijzondere rechten toegekend aan de aandeelhouder van SOPHIA Audit,

7. Bezoldiging van de bedrijfsrevisor

CDP Petit & Co BVBA, vertegenwoordigd door Damien Petit, bedrijfsrevisor, Prinses Paolalaan 6 te 1410 Waterloo, werd belast met het opstellen van de bijzonder verslagen waarvan sprake is in artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen. De voor deze opdracht aan de bedrijfsrevisor toegekende bezoldiging bedraagt 5.000,00 EUR,

8. Bijzondere voordelen toegekend aan de bestuurders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de bestuurders en zaakvoerders van de overgenomen

en overnemende vennootschap.

9. Algemene vergaderingen

Het huidig fusievoorstel wordt, ten minste zes weken na de datum van de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen, voorgelegd aan de algemene vergaderingen van de overgenomen en overnemende vennootschap. De uiterste datum van

,

goedkeuring van het huidig fusievoorstel door de algemene vergadering van aandeelhouders van SOPHIA Audit en de algemene vergadering van vennoten van SOCOTEC is vastgelegd op 31 december 2012.

De bestuursorganen van beide vennootschappen delen aan de aandeelhouders en vennoten van de vennootschappen alle voor de fusie nuttige of noodzakelijke inlichtingen mee, volgens de modaliteiten voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen.

10. Volmacht

Bij deze stellen het college van zaakvoerders van SOCOTEC en de raad van bestuur van SOPHIA Audit aan als lasthebber, de heer Olivier Sondervorst, advocaat bij Bird&Bird LLP, kantoorhoudende te 1050 Brussel, Louizalaan 235 bus 1, teneinde over te gaan tot de neerlegging van huidig gemeenschappelijk fusievoorstel ter griffie van de Rechtbank van koophandel te Brussel.

Olivier Sondervorst

Advocaat

Bijzonder lasthebber

Gelijktijdig neergelegd: fusievoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 693 Wetboek Vennootschappen betreffende de fusie door overneming van de naamloze vennootschap Sophia Audit door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Socotec Belgium

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-behoâden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/10/2012
ÿþ o 2(33. cr) Mod POF 11.1

1f{Ci_ I, Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



11111,111.111.1!llAll,1111111

BRUXELLES

11 117:i e 2012'

Greffe

N°d'entreprise : 0862.742.249

Dénomination (en entier) ; SOCOTEC BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Boulevard de la Cambre 33 -1000 Bruxelles

(adresse corplète)

Objet(s) de !'acte : Transfert du siège social

Texte :

Décision du gérant dd 11 septembre 2012.

: La gérant de la société a décidé de transférer le siège social de la société, avec effet immédiat, à

l'adresse suivante :

Avenue du Dirigeable 8

B-1170 Bruxelles.

Alain MISSER

Gérant.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Bijlagen" ûij-tret BelgiscirStaatstrlad 12t10/20-12`- AYrA exes dtt`1Víisiiitëüi`üëig'e

28/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.04.2012, DPT 21.06.2012 12211-0493-025
22/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.05.2011, DPT 15.06.2011 11178-0585-026
10/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.05.2010, DPT 04.06.2010 10155-0565-026
23/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.05.2009, DPT 15.06.2009 09249-0252-025
09/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 21.05.2008, DPT 03.07.2008 08354-0401-023
06/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 22.06.2007, DPT 02.08.2007 07530-0396-024
12/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 22.05.2006, DPT 11.07.2006 06447-3836-024
31/05/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 21.05.2005, DPT 27.05.2005 05175-3131-022
26/06/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.06.2017, DPT 16.06.2017 17195-0263-037

Coordonnées
SOCOTEC BELGIUM

Adresse
AVENUE DU DIRIGEABLE 8 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

Code postal : 1170
Localité : WATERMAEL-BOITSFORT
Commune : WATERMAEL-BOITSFORT
Région : Région de Bruxelles-Capitale