SODEMACO

Dénomination : SODEMACO

Forme juridique : SA

N° entreprise : 861.778.979

Publication

30/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 24.10.2013 13639-0341-014
14/12/2012

�� MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

IIIMINIFIII

N� d'entreprise : 0861.778.979

D�nomination

(en entier) : "SODEMACO"

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : avenue du Roi Soldat, 91 - 1070 Bruxelles

(adresse compl�te)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION AUX STATUTS

D'un proc�s-verbal dress� par le Notaire Michel CORNELIS � Anderlecht, le 27 novembre 2012, il r�sulte que les actionnaires agissant en lieu et place de assembl�e g�n�rale extraordinaire a pris les r�solutions suivantes :

1. Modification des statuts suite � la oonversion des actions au porteur en actions nominatives.

11. Suite � la d�cision prise par l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 20 d�cembre 2011, publi� au Moniteur Belge le 5 janvier 2012 sous le num�ro 002996 de convertir des cinq cents (500) actions de la soci�t� au porteur en cinq cents (500) actions nominatives, il y a lieu de remplacer l'article 8 par !e nouvel article 7 ci-apr�s.

L'assembl�e confirme que la conversion s'est op�r�e par l'inscription au registre des titres nominatifs.

Le notaire soussign� fait ici rappeler que les repr�sentants de la soci�t� doivent s'acquitter des formalit�s ult�rieures relatives � la d�claration aupr�s du Bureau d'enregistrement de Bruxelles VI.

2. Modification et harmonisation des articles des statuts.

2.1. Harmonisation des statuts avec la loi du 16 janvier 2003 instituant la Banque Carrefour des Entreprises,

avec la l�gislation en mati�re d'utilisation des langues et avec le nouveau Code des soci�t�s.

2.2. En ex�cution de ce qui pr�c�de, l'assembl�e d�cide d'adopter un nouveau texte des statuts, statuts qui

tiennent compte des modifications d�cid�es et respectent l'esprit des dispositions anciennes non modifi�es,

Le texte coordonn� des statuts, dont chaque article est approuv� s�par�ment, est le suivant :

� TITRE1- DENOMINATION - OBJET - SIEGE - DUREE.

Article 1 FORME ET DENOMINAT1ON.

La soci�t� de nature commerciale adopte la forme de soci�t� anonyme.

Elle est d�nomm�e �SODEMACO �.

Les d�nominations compl�te et abr�g�e peuvent �tre employ�es ensemble ou s�par�ment.

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pi�ces �manant de la soci�t�, cette

d�nomination sociale sera pr�c�d�e ou suivie imm�diatement des mots � soci�t� anonyme � �crits lisiblement

et en toutes lettres ou en abr�g� � SA � et de l'indication pr�cise du si�ge social. Elle doit en outre �tre

accompagn�e de l'indication pr�cise du si�ge social, du terme � Registre des personnes morales � ou

l'abr�viation � RPM �, suivi du num�ro d'entreprise, et de l'indication du si�ge du Tribunal de commerce dans

le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge social.

Ci-apr�s d�nomm�e LA SOCIETE.

Article 2. - OBJET.

La soci�t� a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, en

Belgique comme � l'�tranger, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation et la fabrication de machines,

d'appareils et de fournitures, tant de produits que du mat�riel, pour l'industrie du b�timent et des fabrications

m�talliques, ainsi que la commission et le courtage, la repr�sentation, l'exploitation de tous brevets et licences,

Elle peut se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou

soci�t� li�e ou non.

Elle peut accomplir toutes les op�rations commerciales, industrielles, mobili�res, immobili�res ou

financi�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou pouvant en faciliter la r�alisation.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de !a personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

r} Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/12/2012 - Annexes du Moniteur belge Elle peut s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financi�re ou par tout autre mode dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le d�veloppement.

Elle peut �tre administrateur ou liquidateur d'autres soci�t�s

Article 3. - SIEGE SOCIAL.

Le si�ge social est �tabli � 1070 Anderlecht, avenue du Roi Soldat 91

I! pourra �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de Bruxelles-Capitale par simple d�cision du Conseil d'Administration, qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

Tout changement de si�ge social est publi� aux Annexes au Moniteur Belge par les soins du Conseil d'Administration.

La soci�t� peut, en outre, par simple d�cision du Conseil d'Administration, cr�er et �tablir des si�ges administratifs ou d'exploitation, des succursales, agences, bureaux, comptoirs, d�p�ts, �tablissements ou repr�sentations tant en Belgique qu'� l'�tranger.

Article 4, - DUREE.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification des statuts.

TITRE Il - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS.

Article 5. - CAPITAL.

Le capital social est fix� � la somme de DEUX CENT MILLE SOIXANTE-DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (262.500,00 EUR), repr�sent� par cinq cents (500) actions de capital sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune unlcinq centi�me (1/500�me) du capital social.

Article 6.

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires d�lib�rant dans les conditions fix�es par la loi.

En cas d'augmentation de capital � souscrire en esp�ces, les actions nouvelles doivent �tre offertes par pr�f�rence aux actionnaires proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions.

L'exercice du droit de souscription pr�f�rentielle est organis� conform�ment au prescrit l�gal.

L'assembl�e g�n�rale peut, dans l'int�r�t social, aux conditions de quorum et de majorit� pr�vues pour la modification des statuts et dans le respect des dispositions l�gales, limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle.

Article 7. - NATURE DES TITRES.

Les actions sont nominatives.

Il est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance, La propri�t� d'une action nominative est constat�e par une inscription sur ce registre.

Article 8 _ CESSION D'ACTIONS.

Sauf les exceptions pr�vues par la loi, un actionnaire ne peut c�der tout ou partie de ses actions � un tiers, exception faite d'une soci�t� dont il d�tiendrait plus de cinquante-et-un pour cent du capital, sans les avoir pr�alablement offertes aux autres actionnaires.

L'actionnaire qui d�cide c�der tout ou partie de ses actions en informe le conseil d'administration de la soci�t� en pr�cisant le nombre d'actions ou de parts dont la cession est envisag�e, l'identit� du ou des candidat(s) cessionnaire(s) de bonne foi pressentis, le prix, ainsi que toutes les autres conditions de la cession envisag�e. Le conseil transmet cette offre dans les quinze jours aux autres actionnaires.

Dans le mois de cette notification par le conseil d'administration, les autres actionnaires peuvent exercer un droit de pr�emption au prorata des actions qu'ifs poss�dent dans la soci�t�. Le droit de pr�emption dont certains aotionnaires ne feraient pas usage accroit le droit de pr�emption des actionnaires qui en font usage, toujours au prorata des actions dont ils sont d�j� actionnaires. En aucun cas toutefois l'application de ce droit de pr�emption ne peut aboutir � ce que l'incessibilit� des actions soit prolong�e plus de six mois � dater de l'invitation � exercer le droit de pr�emption.

En cas de silence d'un actionnaire, il est pr�sum� refuser l'offre.

En cas d'exercice du droit de pr�emption, les actions sont acquises au prix offert par le tiers ou, en cas de contestation sur ce prix, au prix � d�terminer par un expert d�sign� de commun accord par les parties conform�ment � l'article 1854 du code civil ou, � d�faut d'accord sur l'expert, par le Pr�sident du tribunal de commerce statuant comme en r�f�r� � fa requ�te de la partie la plus diligente.

L'actionnaire qui se porte acqu�reur des actions d'un autre actionnaire en paie fe prix dans un d�lai de trente jours � compter de la d�termination de ce prix, contre remise par le c�dant au b�n�ficiaire de tous actes et documents permettant de rendre le transfert de propri�t� des actions concern�es opposable tant � la soci�t� qu'aux tiers.

Les notifications faites en ex�cution du pr�sent article sont faites par lettres recommand�es � la poste, les d�lais commen�ant � courir � partir de la date d'exp�dition de la lettre appos�e sur le r�c�piss� de la recommandation postale.

Les lettres peuvent �tre valablement adress�es aux actionnaires � la derni�re adresse connue de la soci�t�. Cette proc�dure est �gaiement valable en cas de transmission pour cause de mort.

Article 9.

La propri�t� d'une action emporte de plein droit adh�sion aux pr�sents statuts et aux d�cisions des assembl�es g�n�rales,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

La soci�t� ne reconna�t pour l'exercice des droits � exercer par les actionnaires, de m�me que pour l'exercice du droit de vote aux assembl�es g�n�rales, qu'un seul propri�taire par titre. S'il y a plusieurs propri�taires par titre, la soci�t� suspend l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une seule personne ait �t� d�sign�e comme �tant � son �gard propri�taire du titre. Si personne n'est d�sign� dans les trente jours, la partie la plus diligente peut demander la d�signation d'un mandataire commun au Pr�sident du Tribunal de Commerce du si�ge social.

Si l'action appartient � un usufruitier et � un nu-propri�taire et � d�faut de d�signation d'un mandataire commun, le nu-propri�taire du titre sera repr�sent� vis-�-vis de la soci�t� par l'usufruitier.

L'actionnaire qui a donn� son titre en gage conserve ses droits vis-�-vis de la soci�t�.

Article 10.

Les h�ritiers, ayants-cause et cr�anciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque pr�texte que ce soit, provoquer l'apposition des scell�s sur les documents, biens et valeurs de la soci�t�, ni demander le partage ou la licitation de ces derniers biens, ni s'immiscer dans son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et bilans sociaux et aux d�cisions des assembl�es g�n�rales.

Article 11.

La soci�t� peut en tout temps cr�er et �mettre des bons ou obligations hypoth�caires ou autres, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale ou du conseil d'administration.

TITRE Ill - ADMINISTRATION - CONTROLE,

Article 12. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un Conseil d'Administration compos� de deux membres au moins, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale et en tout temps r�vocables par elle, Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

Toutefois, lorsqu'il est constat� que la soci�t� ne comporte que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres. Cette limitation pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci d�signera, conform�ment � l'article 61 du Code des soci�t�s, une personne physique � l'intervention de laquelle elfe exercera les fonctions d'administrateur. A cet �gard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs du repr�sentant autre que la r�alisation de la publicit� requise par la loi de sa d�signation en qualit� de repr�sentant.

Article 13, POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Le conseil a les pouvoirs les plus �tendus, ii peut accomplir au nom de la soci�t�, tous les actes d'administration et de disposition. Il pourra, entre autres, acheter ou ali�ner tous immeubles, donner en gage le fonds de commerce, consentir l'inscription d'hypoth�ques sur tous biens sociaux, donner mainlev�e de toutes inscriptions prises au profit de la soci�t�, aven ou sans paiement, contracter tous emprunts bancaires ou autres, ainsi que toute ouverture de cr�dit.

Tout ce qui n'est pas r�serv� par la lci � l'assembl�e g�n�rale est de sa comp�tence.

La pr�sente soci�t� est autoris�e � exercer des fonctions d'administrateur, de g�rant ou de membre d'un comit� de direction pour autant que, pour l'ex�cution de ces fonctions, son conseil d'administration nomme un repr�sentant permanent conform�ment � l'article 61 du Code des soci�t�s.

Le conseil peut d�l�guer la gestion journali�re � un ou plusieurs administrateurs ou � des tiers, il peut de m�me d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et pour un temps d�termin�, � un ou plusieurs mandataires de son choix.

Si la gestion journali�re est confi�e � un administrateur, ce dernier prendra le titre d'administrateur-d�l�gu�.

Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit. Il ne pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels, l'utilisation du capital autoris� ou tout autre cas que ces statuts entendraient excepter.

Lorsque la pr�sente soci�t� exerce des fonctions d'administrateur dans d'autres soci�t�s, ou de membre d'un comit� de direction, pour l'ex�cution de ces fonctions, elle est valablement repr�sent�e par son repr�sentant permanent, nomm� par le conseil d'administration conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s, et qui agit seul.

Le mandat d'administrateur est r�mun�r� ou gratuit. En cas de r�mun�ration de l'administrateur, celle-ci sera fix�e ou ratifi�e par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires.

Article 14. -- REPRESENTATION DE LA SOCIETE DANS LES ACTES ET EN JUSTICE.

Sauf le cas de d�l�gation sp�ciale du conseil, la soci�t� est valablement repr�sent�e � l'�gard des tiers, sous la signature conjointe de deux administrateurs ou sous la seule signature du pr�sident du conseil d'administration ou de l'administrateur-d�l�gu�, sans avoir besoin de fournir de justification vis-�-vis des tiers.

Article 15. - SURVEILLANCE.

La surveillance de la soci�t� est confi�e � un ou plusieurs commissaires, membres de l'institut des R�viseurs d'Entreprises, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour une dur�e de trois ans, renouvelable.

Toutefois, par d�rogation � ce qui pr�c�de, lorsque la soci�t� r�pond aux crit�res pr�vus par l'article 141 du Code des Soci�t�s, la nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative,

S'il n'est pas nomm� de commissaire, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires. Il peut se faire repr�senter et/ou assister par un expert-comptable dont la r�mun�ration incombera � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec l'accord de la soci�t� ou si cette r�mun�ration a �t� mise � charge de la soci�t� par d�cision judiciaire.

Article 16. -- REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE.

d Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/12/2012 - Annexes du Moniteur belge L'assembl�e g�n�rale annuelle se tient le deuxi�me mercredi du mois de mai � dix-huit heures au si�ge

social ou dans tout autre local indiqu� dans fes avis de convocation.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e a [leu le premier jour ouvrable suivant, � la m�me heure.

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � son d�faut, par

l'administrateur-d�l�gu�.

Toute assembl�e g�n�rale se r�unit sur la convocation du conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conform�ment � la loi. Toute personne peut renoncer � cette convocation et,

en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e �

l'assembl�e.

Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e par un mandataire, actionnaire ou non.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es

au lieu indiqu� par lui dans un d�lai qu'il fixe.

Les copropri�taires ainsi que les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter par une seule

et m�me personne.

Article 17.

Toute assembl�e g�n�rale, annuelle ou extraordinaire, peut �tre s�ance tenante prorog�e � trois semaines

au plus par le conseil d'administration. La prorogation n'annule pas les d�cisions prises.

Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e, ainsi que les procurations, restent

valables pour la seconde, sans pr�judice du droit d'accomplir ces formalit�s pour la seconde s�ance dans

l'hypoth�se o� elles ne l'ont pas �t� pour la premi�re.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour. Elle statue d�finitivement.

Article 18 - CONDITIONS D'ADMISSION A L'ASSEMBLEE. "

Le conseil d'administration peut exiger que, pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, les propri�taires

d'actions nominatives doivent, au plus tard trois jours ouvrables avant la date de l'assembl�e g�n�rale, informer

fe conseil d'administration de leur intention de participer � l'assembl�e ainsi que du nombre d'actions pour

lesquelles ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister � ['assembl�e, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les

formalit�s prescrites ci-dessus.

Article 19.

Chaque action donne droit � une voix.

Article 20.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s �

l'assembl�e, � la majorit� simple des voix valablement exprim�es, sans tenir compte des abstentions,

Les votes se font par main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e d�cide autrement, � la

majorit� des voix.

Une liste de pr�sence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e par chacun

d'eux ou par leur mandataire avant d'entrer en s�ance.

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les actionnaires

qui le demandent. Les exp�ditions et extraits � d�livrer aux tiers sont sign�s par un ou plusieurs

administrateurs.

Les actionnaires peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de

l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par acte authentique. La convocation

devra pr�voir le recours � cette forme de proc�dure.

Article 21.

Les pr�sents statuts peuvent �tre modifi�s par d�cision de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires,

sp�cialement convoqu�e � cet effet, dans les formes et conditions prescrites par l'article 55B du Code des

Soci�t�s.

SI la modification porte sur l'objet social, il y a lieu de se conformer � l'article 559 du Code des Soci�t�s,

TITRE V - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS - REPARTITION.

Article 22 EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le 1 er janvier et se termine le 31 d�cembre de chaque ann�e.

A cette derni�re date, les �critures de la soci�t� sont arr�t�es et le conseil d'administration dresse un

inventaire complet et �tablit les comptes annuels conform�ment � la loi.

Article 23 - RESERVES REPARTITION DES BENEF10ES.

Sur le r�sultat tel qu'il d�coule des comptes annuels arr�t�s par le Conseil d'Administration, il est d'abord

pr�lev� cinq pour cent au moins pour la constitution de la r�serve l�gale, ce pr�l�vement cesse d'�tre

obligatoire lorsque la r�serve atteint fe dixi�me du capital social.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'Assembl�e G�n�rale statuant � la majorit� des voix

sur proposition du Conseil d'Administration,

Article 24. ACOMPTES SUR DIVIDENDES.

Le conseil d'administration pourra, sous sa responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes

par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours et fixer la date de leur paiement.

TITRE VI - DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Article 25 - DISSOLUTION - LIQUIDATION.

En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation

s'op�re par les soins des liquidateurs nomm�s par l'assembl�e g�n�rale, et � d�faut de pareille nomination, la

Volet B - Suite

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

" au Moniteur belge

liquidation s'op�re par les soins du conseil d'administration en fonction � cette �poque, agissant en qualit� de

comit� de liquidation.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par les articles 186 et suivants du Code

des soci�t�s

L'assembl�e g�n�rale d�termine, le cas �ch�ant, les �moluments des liquidateurs.

Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet,

l'actif net sert d'abord � rembourser le montant lib�r� des actions.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux

r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre par des appels de fonds ou

par une r�partition pr�alable.

Le solde est partag� �galement entre toutes les actions.

TITRE VII - DISPOSITIONS GENERALES.

Article 26 - ELECTION DE DOMICILE.

Tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, liquidateur de la soci�t�, non domicili� en

Belgique, est tenu d'y �lire domicile pour tout ce qui se rapporte � l'ex�cution des pr�sents statuts, sinon, il sera

cens� avoir fait �lection de domicile au si�ge social de la soci�t� o� toutes communications, sommations,

assignation et significations pourront lui �tre valablement faites.

Article 27 APPLICATION DU CODE DES SOCIETES.

Pour tout ce qui n'a pas �t� pr�vu aux pr�sentes, les parties d�clarent s'en r�f�rer au Code des soci�t�s, �

3. Nomination d'administrateurs.

L'assembl�e accepte la d�mission de Monsieur WAUTERS Benoit et lui donne d�charge.

L'assembl�e d�cide de nommer, � cette fonction : Monsieur WAUTERS Gregory, n� � Woluwe-Saint-

Lambert, le 16 f�vrier 1985, num�ro national : 850218 189 63, domicili� � Anderlecht, Rue du Roi-Soldat 91, qui

accepte le mandat qui lui est conf�r�

L'assembl�e d�cide de renommer � cette fonction : Monsieur WAUTERS Michel, qui accepte te mandat qui

lui est conf�r�.

Le mandat des administrateurs n'est pas r�mun�r�, sauf d�cision de l'assembl� g�n�rale.

4. Pouvoirs au conseil d'administration

Pouvoirs � conf�rer au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions � prendre sur les objets

figurant � l'ordre du jour

5. Mandat sp�cial.

L'assembl�e g�n�rale accorde un mandat sp�cial � la RENVAL SPRL, Chauss�e d'Alsemberg 1012 A, 1180 Uccle, avec pouvoir de substitution ou subd�l�gation, afin de faire le n�cessaire pour effectuer les d�marches d'immatriculation de la soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas �ch�ant, de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e, et d'une mani�re g�n�rale, toutes les modalit�s y aff�rentes.

CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Et � l'instant, le conseil d'administration �tant constitu�, celui-ci d�clare se r�unir valablement pour proc�der

� la nomination du pr�sident et de l'administrateur-d�l�gu�.

A l'unanimit�, le conseil d�cide d'appeler aux fonctions de ;

# Pr�sident : Monsieur WAUTERS Michel, qui accepte cette fonction.

Son mandat aura une dur�e de six ans � compter de ce jour.

# Administrateur-d�l�gu� : Monsieur WAUTERS Michel, actionnaire ici pr�sent, qui d�clarent accepter cette

fonction.

Le mandat de l'administrateur d�l�gu� n'est pas r�mun�r� sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Leur mandat aura une dur�e de six ans � dater de ce jour.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE. "

Cet extrait est d�lvir� avant enregistrement conform�ment � l'article 173, 1�bis du Code des droits et taxes

divers.

D�pos�s en m�me temps: une exp�dition du proc�s-verbal, les statuts coordonn�es,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 28.09.2012 12602-0587-012
05/01/2012

�� (� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge MOd2.1

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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*12002996*

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Greffe

N� d'entreprise : 0861.778.979

D�nomination

(en entier) : Sodemaco

Forme juridique : SA

Si�ge : Avenue du Roi Soldat 91 � 1070 Bruxelles

Obiet de l'acte : Titres au porteur

Extrait du proc�s verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 20 d�cembre 2011 :

Les actionnaires pr�sents votent � majorit� la proposition du Pr�sident et la modification des actions au porteur par des titres nominatifs.

A l'instant, les actions ont �t� d�truites apr�s leur inscription dans le registre des actionnaires.

Les actionnaires demandent au Pr�sident de convoquer une assembl�e g�n�rale extraordinaire devant Notaire dans les plus brefs d�lais et ce afin de modifier l'article 8 des statuts de la soci�t�.

Pour extrait conforme,

Michel WAUTERS

Administrateur-d�l�gu�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2012 -Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 31.08.2011 11526-0499-012
03/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 29.07.2010 10357-0413-012
04/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 29.07.2008 08504-0123-012
02/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 30.07.2007 07498-0044-012
30/06/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 31.05.2006, DPT 29.06.2006 06358-2142-012
13/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 11.05.2005, DPT 10.06.2005 05238-0103-015

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SODEMACO

Adresse
AVENUE DU ROI SOLDAT 91 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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